湖北省大某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄂悟檢一部刑訴〔2020〕99號(hào)

被告人魯某甲，男，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼5330011980********，彝族，小學(xué)文化，無(wú)職業(yè)，出生地云南省保山市，住云南省保山市隆陽(yáng)區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。因犯尋釁滋事罪，于2000年5月18日被云南省宜良縣人民法院判處有期徒刑二年。又因涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日被大某某公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，大某某公安局于次日?qǐng)?zhí)行逮捕。

被告人魯某乙，男，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼5330011976********，彝族，初中文化，無(wú)職業(yè)，出生地云南省保山市，住云南省保山市隆陽(yáng)區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。因犯故意傷害罪，于2011年2月10被云南省保山市中級(jí)人民法院判處有期徒刑三年。又因涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日因被大某某公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，大某某公安局于次日?qǐng)?zhí)行逮捕。

本案經(jīng)中華人民共和國(guó)公安部、湖北省公安廳、孝感市公安局依法指定，由大某某公安局偵查終結(jié)，以被告人魯某甲、魯某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月30日向本院移送審查起訴。孝感市人民檢察院依法指定本院審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知二被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因部分證據(jù)不足，退回大某某公安局補(bǔ)充偵查兩次（自2020年4月30日至5月30日、自2020年6月30日至2020年8月4日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月至9月期間，被告人魯某甲、魯某乙在無(wú)正規(guī)職業(yè)和收入的情況下，被“小東北”(身份不詳)聘請(qǐng)，并在“小東北”的指揮下前往深圳市各銀行辦理大量個(gè)人銀行卡及持有他人銀行卡共計(jì)38張，充當(dāng)車手，專門(mén)為境外詐騙團(tuán)伙李洋（在逃）及王建、侯兵（均另案處理）等人境外實(shí)施電信詐騙的“環(huán)信”平臺(tái)及“BTcion”平臺(tái)等詐騙平臺(tái)存取贓款。被告人魯某甲、魯某乙在微信群內(nèi)按照“小東北”的指令，將詐騙團(tuán)伙騙取的被害人的錢(qián)款從上述銀行卡中取出，并提供轉(zhuǎn)存其他多個(gè)銀行的賬戶(詐騙、洗錢(qián)人員賬戶)。魯某甲、魯某乙明知自己卡中轉(zhuǎn)入的錢(qián)財(cái)大量且來(lái)路不明，仍繼續(xù)存取贓款，并將轉(zhuǎn)賬憑證予以銷毀。魯某甲、魯某乙二人一組，共使用本人銀行卡取贓款1253.73萬(wàn)元，轉(zhuǎn)出1158.98萬(wàn)元，持他人銀行卡取款148.74萬(wàn)元，轉(zhuǎn)出184.94萬(wàn)元。合計(jì)取款1402.47萬(wàn)元，轉(zhuǎn)出1343.92萬(wàn)元。

經(jīng)查實(shí)：被害人鄒某某于2019年8月6日至8月12日通過(guò)微信介紹在“BTcoin”的平臺(tái)上購(gòu)買41.5萬(wàn)的“5G2打新”數(shù)字貨幣后，實(shí)施詐騙的人員和鄒某某斷絕聯(lián)系方式騙取其現(xiàn)金共計(jì)41.5萬(wàn)元，其中的21萬(wàn)元于2019年8月8日10時(shí)17分53秒開(kāi)始先后經(jīng)過(guò)多人賬號(hào)多次轉(zhuǎn)存，其中30萬(wàn)元（包含鄒某某的21萬(wàn)元）于10時(shí)33分40秒轉(zhuǎn)入到魯某甲6212836568704072的賬戶，魯某甲將其中20萬(wàn)元取現(xiàn)，將另外10萬(wàn)元存入其他賬戶。另19萬(wàn)元于8月12日10時(shí)7分25秒開(kāi)始先后經(jīng)過(guò)多人賬號(hào)多次轉(zhuǎn)存，其中22萬(wàn)元（包含鄒某某的19萬(wàn)元）于10時(shí)13分9秒轉(zhuǎn)入張紅元（已另案起訴）的賬戶。

被害人胡某某于2019年8月5日至8月7日通過(guò)微信介紹在“BTcoin”的平臺(tái)上購(gòu)買21.2萬(wàn)的“5G2打新”數(shù)字貨幣后，實(shí)施詐騙的人員和胡某某斷絕聯(lián)系方式騙取其現(xiàn)金共計(jì)21.2萬(wàn)元，其中的9.4萬(wàn)元于2019年8月7日16時(shí)51分4秒開(kāi)始先后經(jīng)過(guò)多人賬號(hào)多次轉(zhuǎn)存，其中2.9萬(wàn)元于19時(shí)9分53秒轉(zhuǎn)入到魯某甲6214836568704072的賬戶。

被害人劉某某于2019年8月9日至8月15日通過(guò)微信介紹在“BTcoin”的平臺(tái)上購(gòu)買28萬(wàn)的“5G2打新”數(shù)字貨幣后，實(shí)施詐騙的人員和劉某某斷絕聯(lián)系方式騙取其現(xiàn)金共計(jì)28萬(wàn)元，其中的20萬(wàn)元于2019年8月9日11時(shí)39分48秒開(kāi)始先后經(jīng)過(guò)多人賬號(hào)多次轉(zhuǎn)存，其中1萬(wàn)元于12時(shí)42分50秒轉(zhuǎn)入魯某甲6217710909684136的賬戶，后被魯某甲于ATM機(jī)上取款。

被害人張某某于2019年8月8日至8月14日通過(guò)微信介紹在“BTcoin”的平臺(tái)上購(gòu)買300萬(wàn)的“5G2打新”數(shù)字貨幣后，實(shí)施詐騙的人員和張某某斷絕聯(lián)系方式騙取其現(xiàn)金共計(jì)300萬(wàn)元，其中的122萬(wàn)元于2019年8月8日10時(shí)18分51秒開(kāi)始先后經(jīng)過(guò)多人賬號(hào)多次轉(zhuǎn)存，其中30萬(wàn)元于10時(shí)33分40秒轉(zhuǎn)入魯某甲6214836568704072的賬戶，魯某甲將其中20萬(wàn)元取現(xiàn)，將另外10萬(wàn)元存入其他賬戶。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：刑事照片一組；2.存取款記錄、交易記錄、指定管轄、戶籍信息、刑事判決書(shū)等書(shū)證；3.被害人李某某、鄒某某、胡某某、劉某某、張某某的陳述；4.被告人魯某甲、魯某乙的供述與辯解；5.視聽(tīng)資料：光盤(pán)一張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人魯某甲、魯某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人魯某甲、魯某乙在明知所存取錢(qián)款來(lái)路不明的情況下，實(shí)施在多家銀行間存取、轉(zhuǎn)賬贓款的行為，二被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。被告人魯某甲、魯某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省大某某人民法院

檢察官：鐘艷

2020年9月1日

附件：

1.被告人魯某甲、魯某乙現(xiàn)羈押于大某某看守所，魯某甲原聯(lián)系電話：1808604****，魯某乙原聯(lián)系電話：1518481****。

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。

4.《量刑建議書(shū)》二份。