安徽省郎某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

郎檢刑訴〔2020〕177號(hào)

被告人魯某甲，男，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼34252219********，漢族，大學(xué)文化，戶籍地安徽省郎某某建平鎮(zhèn)**街**號(hào)，住郎某某建平**街**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年12月26日被宣城市公安局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由郎某某公安局執(zhí)行逮捕，同年3月17日經(jīng)宣城市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年4月16日經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人魏某某，男，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼44528119********，漢族，初中文化，戶籍地廣東省揭陽(yáng)市普寧市大坪鎮(zhèn)**村**號(hào)，住安徽省郎某某建平鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年12月26日被郎某某公安局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由郎某某公安局執(zhí)行逮捕，同年3月17日經(jīng)宣城市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年4月16日經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人張某甲，男，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼52222319********，侗族，初中文化，戶籍地貴州省銅仁市玉屏侗族自治縣**路**號(hào)，住安徽省郎某某建平鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年12月26日被郎某某公安局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由郎某某公安局執(zhí)行逮捕，同年3月17日經(jīng)宣城市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年4月16日經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

本案由郎某某公安局偵查終結(jié)，以被告人魯某甲涉嫌生產(chǎn)、銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品罪、非法經(jīng)營(yíng)罪，以被告人張某甲、魏某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年6月23日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，本院于2020年7月23日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年8月23日補(bǔ)查重報(bào)。???

經(jīng)依法審查查明：

一、2019年1月至12月，被告人魯某甲在未取得獸藥生產(chǎn)許可證、獸藥產(chǎn)品批準(zhǔn)文號(hào)及獸藥經(jīng)營(yíng)許可證的情況下，在郎某某建平鎮(zhèn)**街**號(hào)魯某甲家中、建平鎮(zhèn)郎濤路**村出租房?jī)?nèi)非法從事獸藥生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額共計(jì)人民幣4597540元（以下幣種均為人民幣）。其中，2019年1月至3月，魯某甲將其購(gòu)買(mǎi)的治療貓傳染性腹膜炎的獸藥（以下簡(jiǎn)稱“貓藥”），通過(guò)微信、支付寶轉(zhuǎn)賣(mài)給他人，收取費(fèi)用并從中獲利。2019年3月至12月，魯某甲以**有限公司的名義，與**有限公司簽訂合同，購(gòu)買(mǎi)GS441524化合物，后利用自己掌握的化學(xué)專業(yè)知識(shí)，自行配制“貓藥”，以同樣的方式對(duì)外銷(xiāo)售。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2019年2月至12月，魯某甲向邱某某出售“貓藥”共計(jì)57950元。

2.2019年4月至10月，魯某甲向劉某甲出售“貓藥”共計(jì)14350元。

3.2019年3月至10月，魯某甲向吳某某出售“貓藥”共計(jì)23190元。

4.2019年1月至10月，魯某甲向楊某甲出售“貓藥”共計(jì)約1400000元。

5.2019年4月至7月，魯某甲向汪某某出售“貓藥”共計(jì)46100元。

6.2019年3月至5月，魯某甲向朱某某出售“貓藥”共計(jì)39000元。

7.2019年1月至10月，魯某甲向范某某出售“貓藥”共計(jì)93430元。

8.2019年3月至6月，魯某甲向周某甲出售“貓藥”共計(jì)92700元。

9.2019年2月至7月，魯某甲向胡某某出售“貓藥”共計(jì)32090元。

10.2019年4月至6月，魯某甲向翁某某出售“貓藥”共計(jì)39600元。

11.2019年7月至10月，魯某甲向陳某某出售“貓藥”共計(jì)48480元。

12.2019年3月至10月，魯某甲向鄭某某出售“貓藥”共計(jì)136060元。

13.2019年2月13日，魯某甲向杜某某出售“貓藥”共計(jì)1500元。

14.2019年3月至9月，魯某甲向賴某某出售“貓藥”共計(jì)568400元。

15.2019年5月至8月，魯某甲向高某某出售“貓藥”共計(jì)26650元。

16.2019年9月至12月，魯某甲向徐某某出售“貓藥”共計(jì)905780元。

17.2019年7月至10月，魯某甲向許某某出售“貓藥”共計(jì)59330元。

18.2019年8月至12月，魯某甲向楊某乙出售“貓藥”共計(jì)776800元。

19.2019年7月至9月，魯某甲向周某乙出售“貓藥”共計(jì)11500元。

20.2019年4月至5月，魯某甲向王某甲出售“貓藥”共計(jì)26600元。

21.2019年7月至9月，魯某甲向鄒某某出售“貓藥”共計(jì)11800元。

22.2019年5月26日，魯某甲向劉某乙出售“貓藥”共計(jì)11400元。

23.2019年9月至10月，魯某甲向徐某某出售“貓藥”共計(jì)9050元。

24.2019年7月至9月，魯某甲向于某某出售“貓藥”共計(jì)20750元。

25.2019年3月至4月，魯某甲向葉某某出售“貓藥”共計(jì)15500元。

26.2019年6月20日，魯某甲向余某甲出售“貓藥”共計(jì)24000元。

27.2019年8月至10月，魯某甲向殷某某出售“貓藥”共計(jì)12100元。

28.2019年7月至8月，魯某甲向茆某某出售“貓藥”共計(jì)13790元。

29.2019年7月至8月，魯某甲向王某乙出售“貓藥”共計(jì)10650元。

30.2019年3月至7月，魯某甲向王某丙出售“貓藥”共計(jì)12500元。

31.2019年8月至9月，魯某甲向尹某某出售“貓藥”共計(jì)20350元。

32.2019年8月至9月，魯某甲向余某乙出售“貓藥”共計(jì)36140元。

二、2014年1月至2019年12月，被告人魯某甲在宣城市**出租房?jī)?nèi)、郎某某建平鎮(zhèn)**街家中，通過(guò)冒用他人商戶信息、虛構(gòu)商戶信息等手段，向隨行支付有限公司、深圳瑞銀信信息技術(shù)有限公司、北京?？迫谕ㄖЦ豆煞萦邢薰?、聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)電子商務(wù)有限公司、現(xiàn)代金融控股（成都）有限公司等資金結(jié)算平臺(tái)申請(qǐng)POS機(jī)并綁定銀行卡，幫助信用卡持有人在還款日之前墊還信用卡，再利用申請(qǐng)的POS機(jī)在沒(méi)有真實(shí)交易的情況下，將墊還的資金“消費(fèi)”到自己綁定的銀行卡中，俗稱“養(yǎng)卡”，并收取1%至2%不等的手續(xù)費(fèi)。2017年4月、6月，被告人張某甲、魏某某先后加入，在魯某甲家中以同樣的方式幫助信用卡持卡人“養(yǎng)卡”。2019年4月30日，張某甲退出“養(yǎng)卡”活動(dòng)，全部事宜由魏某某一人操作，直至2019年12月25日案發(fā)。

經(jīng)郎某某公興會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2014年1月8日至2019年12月25日，魯某甲單獨(dú)及伙同張某甲、魏某某使用POS機(jī)在沒(méi)有真實(shí)貨物交易的情況下，非法從事資金結(jié)算業(yè)務(wù)，金額共計(jì)83754052.17元；2017年4月27日至2019年4月30日，張某甲參與的金額共計(jì)50590756.63元；2017年6月13日至2019年12月25日，魏某某參與的金額共計(jì)67585697.93元。

2019年12月25日，被告人魯某甲、魏某某、張某甲被郎某某公安局民警抓獲歸案。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：信用卡、POS機(jī)、清洗設(shè)備等；

2.書(shū)證：養(yǎng)卡協(xié)議、銀行交易流水、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖等；

3.證人證言：證人魯某乙、李某某等人的證言；

4.被告人供述和辯解：被告人魯某甲、張某甲、魏某某的供述和辯解；

5.鑒定意見(jiàn)：郎某某公興會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：對(duì)魯某甲住所勘驗(yàn)筆錄等；

7.電子數(shù)據(jù)：魯某甲等人的微信、支付寶交易信息等。

本院認(rèn)為，被告人魯某甲違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)許可非法生產(chǎn)、銷(xiāo)售獸藥，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重;被告人魯某甲、魏某某、張某甲違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)，使用POS機(jī)以虛構(gòu)交易的方式非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條（一）（三）項(xiàng)、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人魯某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條之規(guī)定，系主犯；被告人魏某某、張某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

安徽省郎某某人民法院

檢??察??官??鄭??欣

檢察官助理??胡安苗

2020年9月23日

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附件：1.被告人魯某甲現(xiàn)被羈押在宣城市看守所，被告人張某甲、魏某某現(xiàn)被羈押在郎某某看守所

2.案卷材料和證據(jù)24冊(cè)

3.證人、鑒定人名單1份

4.隨案移送物品清單1份

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》3份