新疆生產(chǎn)建設兵團北屯墾區(qū)人民檢察院

起?訴?書

兵北屯墾檢刑檢刑訴〔2020〕50號

被告人魯某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4290061997********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市，住湖北省荊州市**路**宿舍**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月13日被新疆北屯墾區(qū)公安局刑事拘留；2019年12月18日經(jīng)本院批準，于同日被新疆北屯墾區(qū)公安局逮捕。

被告人王某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4290041988********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地湖北省仙桃市，住該市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月12日被新疆北屯墾區(qū)公安局刑事拘留；2019年12月18日經(jīng)本院批準，于同日被新疆北屯墾區(qū)公安局逮捕。

被告人周某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼4290061983********，漢族，高中文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市，住湖北省咸寧市**廣場**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月12日被新疆北屯墾區(qū)公安局刑事拘留；2019年12月18日經(jīng)本院批準，于同日被新疆北屯墾區(qū)公安局逮捕。

被告人魯某乙，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4290061994********，漢族，中專文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市，住湖北省咸寧市**廣場**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月12日被新疆北屯墾區(qū)公安局刑事拘留；2019年12月18日經(jīng)本院批準，于同日被新疆北屯墾區(qū)公安局逮捕。

被告人周某乙，女，1989年**月**日出生，公民身份號碼4290061989********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市，住湖北省咸寧市**廣場**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月12日被新疆北屯墾區(qū)公安局刑事拘留；2019年12月18日經(jīng)本院批準，于同日被新疆北屯墾區(qū)公安局逮捕。

被告人羅某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號碼4210021996********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市，住湖北省咸寧市**廣場**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月12日被新疆北屯墾區(qū)公安局刑事拘留；2019年12月18日經(jīng)本院批準，于同日被新疆北屯墾區(qū)公安局逮捕。

被告人陳某甲，女，1998年**月**日出生，公民身份號碼4290061998********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市，住湖北省咸寧市**廣場**號樓**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月12日被新疆北屯墾區(qū)公安局刑事拘留；2019年12月18日經(jīng)本院批準，于同日被新疆北屯墾區(qū)公安局逮捕。

被告人魯某丙，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4290061998********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市，住該市**鎮(zhèn)**道**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月4日被新疆北屯墾區(qū)公安局刑事拘留；2020年2月10日經(jīng)本院批準，于同日被新疆北屯墾區(qū)公安局逮捕。

被告人陳某乙，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4290061995********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市，住湖北省咸寧市**廣場**號樓**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月12日被新疆北屯墾區(qū)公安局刑事拘留；2019年12月18日經(jīng)本院批準，于同日被新疆北屯墾區(qū)公安局逮捕。

本案由新疆北屯墾區(qū)公安局偵查終結，以被告人魯某甲、王某甲、周某甲、魯某乙、周某乙、羅某某、陳某甲、魯某丙、陳某乙涉嫌詐騙罪，于2020年5月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月8日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果、已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人和值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足，退回補充偵查一次（2020年6月23日至同年7月22日）；因案情復雜，延長審查起訴期限二次（2020年6月9日至同年6月23日、2020年8月23日至同年9月6日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人魯某甲、王某甲、周某甲以非法占有為目的，商議通過藏品私下上門交易詐騙錢款，遂投入初始資金80000元，用于租賃辦公房屋、購買電腦和手機等作案設備，其中魯某甲、王某甲各出資32000元，周某甲出資16000元，并依據(jù)各自出資比例占股。

2019年8月至11月12日，被告人魯某甲、王某甲、周某甲伙同被告人周某乙、魯某乙、羅某某、陳某甲、魯某丙、陳某乙以藏品私下上門交易為幌子，以藏品上架費、備案登記費、鑒定評估費、出關證書費等名義騙取被害人錢款。其中，被告人魯某甲是實際上的負責人，負責日常事務，并負責購買收藏有藏品、工藝品等的客戶信息。被告人王某甲負責后勤工作，購買辦公用品、維修辦公用品等。被告人周某甲負責用WPS軟件制作假證，登記業(yè)務人員的業(yè)績，詐騙網(wǎng)站維護。被告人魯某乙負責為詐騙活動提供銀行卡，并專職取款。被告人周某乙、魯某乙、羅某某、陳某甲、陳某乙、魯某丙為業(yè)務人員，利用話術，相互配合，相互協(xié)助具體實施詐騙活動。詐騙所得錢款首先按10%至30%不等的比例支付業(yè)務員工資及提成，剩余錢款由被告人魯某甲、王某甲、周某甲按占股比例分贓。

2019年8月至11月12日，被告人魯某甲、王某甲、周某甲、魯某乙、周某乙、羅某某、陳某甲、魯某丙、陳某乙共詐騙虞某某、郭某某、陳某某等被害人錢款共計673575元。各被告人在參與實施詐騙期間，相互配合，相互協(xié)助，其中被告人魯某乙在參與期間詐騙錢款共計658775元；被告人周某乙在參與期間詐騙錢款共計673575元；被告人陳某甲在參與期間詐騙錢款共計566075元；被告人羅某某在參與期間詐騙錢款共計616675元；被告人魯某丙在參與期間詐騙錢款共計658775元；被告人陳某乙在參與期間詐騙錢款共計141900元。

案發(fā)后，公安機關從各被告人處扣押手機29部，電腦主機箱7臺，筆記本3本等物品。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機29部，電腦主機箱7臺，筆記本3本等物品；

2.書證：被告人魯某甲、王某甲、周某甲、魯某乙、周某乙、羅某某、陳某甲、魯某丙、陳某乙戶籍證明、無違法犯罪記錄證明，抓獲經(jīng)過，伍某某、鄧某某、李某某、成某某、孫某某、鄧某某、王某乙、湯某某、吳某某銀行交易流水信息，情況說明，微信轉賬記錄，微信聊天記錄，銀行卡轉賬記錄等；

3.證人魯某丁、林某某、蔣某甲、蔣某乙、蔣某丙、史某某證言；

4.被害人虞某某、陳某丙、王某丙、謝某某、宋某某等陳述；

5.被告人魯某甲、王某甲、周某甲、魯某乙、周某乙、羅某某、陳某甲、魯某丙、陳某乙供述；

6.勘驗檢查辨認筆錄：搜查筆錄、扣押清單、搜查照片，接受證據(jù)材料清單，發(fā)還物品、文件清單，電子物證檢查工作記錄。

本院認為，被告人魯某甲、王某甲、周某甲、魯某乙、周某乙、羅某某、陳某甲、魯某丙以非法占有為目的，通過購買藏品持有人信息，用藏品私下上門交易的幌子，使用軟件制造虛假證件，以藏品上架費、備案登記費、鑒定評估費、出關證書費等名義騙取被害人錢款，數(shù)額特別巨大，被告人陳某乙以非法占有為目的，參與實施詐騙活動，數(shù)額巨大，九被告人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究九被告人的刑事責任。被告人魯某甲、王某甲、周某甲、魯某乙、周某乙、羅某某、陳某甲、魯某丙、陳某乙在實施犯罪過程中積極參與、分工協(xié)作，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定，系共同犯罪。其中，被告人魯某甲、王某甲、周某甲在共同犯罪中起主要作用，是主要領導、組織者，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，是主犯；被告人魯某乙、周某乙、羅某某、陳某甲、魯某丙、陳某乙在共同犯罪中起次要作用，接受被告人魯某甲、王某甲、周某甲的領導，從事具體詐騙活動，起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯。被告人魯某甲、王某甲、周某甲、魯某乙、周某乙、羅某某、陳某甲、陳某乙到案后如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，是坦白，可以從輕處罰。被告人魯某丙自動投案并如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，是自首，應當從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新疆生產(chǎn)建設兵團北屯墾區(qū)人民法院

????檢察員：董青松???????????????????????????????????????????????????2020年9月6日

附：

1.被告人魯某甲、王某甲、周某甲、魯某乙、周某乙、羅某某、陳某甲、魯某丙、陳某乙現(xiàn)羈押于新疆生產(chǎn)建設兵團第十師看守所

2.案卷材料和證據(jù)9冊

3.隨案移送物品清單2份

4.《認罪認罰具結書》6份

5.被害人名單及被騙金額統(tǒng)計表1份