云南省西盟佤族自治縣人民檢察院

起?訴?書

西檢刑訴〔2020〕51號

被告單位：瀾滄**有限公司，統(tǒng)一信用證代碼：9153082831********，住所：云南省普洱市瀾滄拉祜族自治縣（以下簡稱瀾滄縣）**村民**組辦公室，法定代表人：魯某某。

被告人魯某某，綽號大清狗，男，1967年**月**日生，居民身份證號碼5327291967********，漢族，初中文化，農民，中共黨員，住云南省普洱市瀾滄縣**鎮(zhèn)**村**小組**號。因涉嫌違法違紀，于2019年3月11日被普洱市監(jiān)察委員會采取留置措施；因涉嫌高利轉貸罪、尋釁滋事罪、故意毀壞財物罪，于2019年7月11日經瀾滄縣人民檢察院批準被瀾滄縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人付知明，綽號雙胞老大，男，1975年**月**日生，居民身份證號碼5327291975********，漢族，初中文化，農民，中共黨員，云南省瀾滄縣人，住云南省普洱市瀾滄縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**號。因涉嫌故意毀壞財物罪、尋釁滋事罪，于2019年6月4日被瀾滄縣公安局刑事拘留，同年7月11日經瀾滄縣人民檢察院批準被瀾滄縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人金祥榮，男，1946年**月**日生，居民身份證號碼5327291946********，拉祜族，初中文化，農民，中共黨員，云南省瀾滄縣人，住云南省普洱市瀾滄縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**號。因涉嫌故意毀壞財物罪、尋釁滋事罪，于2019年6月4日被瀾滄縣公安局刑事拘留，同年7月11日經瀾滄縣人民檢察院批準被瀾滄縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人畢紹能，男，1962年**月**日生，居民身份證號碼5327291962********，彝族，高中文化，農民，中共黨員，云南省瀾滄縣人，住云南省普洱市瀾滄縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**號。因涉嫌高利轉貸罪，于2019年6月4日被瀾滄縣公安局刑事拘留，同年7月11日經瀾滄縣人民檢察院批準被瀾滄縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃林貴，男，1967年**月**日生，居民身份證號碼5327291967********，哈尼族，初中文化，農民，中共黨員，云南省瀾滄縣人，住云南省普洱市瀾滄縣**鎮(zhèn)**村**小組**號。因涉嫌高利轉貸罪，于2019年6月4日被瀾滄縣公安局決定取保候審，同年10月11日被瀾滄縣人民檢察院決定取保候審，2020年1月21日被本院決定取保候審。

被告人羅明艷，女，1961年**月**日生，居民身份證號碼5327291961********，哈尼族，初中文化，農民，云南省瀾滄縣人，住云南省普洱市瀾滄縣**鎮(zhèn)**村**小組**號。因涉嫌高利轉貸罪，于2019年6月4日被瀾滄縣公安局決定取保候審，同年10月11日被瀾滄縣人民檢察院決定取保候審，2020年1月21日被本院決定取保候審。

被告人楊瓊，女，1969年**月**日生，居民身份證號碼5327291969********，漢族，初中文化，農民，中共黨員，云南省瀾滄縣人，住云南省普洱市瀾滄縣**鎮(zhèn)老**村**小組**號。因涉嫌高利轉貸罪，于2019年6月4日被瀾滄縣公安局刑事拘留，同年7月11日經瀾滄縣人民檢察院批準被瀾滄縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，女，1977年**月**日生，居民身份證號碼5327291977********，拉祜族，初中文化，農民，云南省瀾滄縣人，住云南省普洱市瀾滄縣**鎮(zhèn)**村**小組**號。因涉嫌高利轉貸罪，于2019年6月4日被瀾滄縣公安局刑事拘留，同年7月11日經瀾滄縣人民檢察院批準被瀾滄縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由瀾滄縣公安局偵查終結，以被告人魯某某涉嫌高利轉貸罪、尋釁滋事罪、故意毀壞財物罪、妨害公務罪、非法轉讓、倒賣土地使用權罪，被告人付知明、金祥榮涉嫌尋釁滋事罪、故意毀壞財物罪，被告人畢紹能、黃林貴、羅明艷、楊瓊涉嫌高利轉貸罪、非法轉讓、倒賣土地使用權罪，被告人徐某某涉嫌高利轉貸罪，于2019年10月11日向瀾滄縣人民檢察院移送審查起訴。該院受理后，于2019年11月12日決定延長審查起訴期限15日，于2019年11月26日第一次退回瀾滄縣公安局補充偵查，該局于2019年12月26日重報審查起訴。后經普洱市人民檢察院指定本院管轄，瀾滄縣人民檢察院于2020年1月21日以瀾檢二部報（移）訴〔2020〕1號移送案件意見書將本案移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年1月21日已告知被告人有權委托辯護人等訴訟權利，依法訊問了被告人，聽取了辯護人意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據不足，本院于2020年2月21日決定延長審查起訴期限15日，同年3月6日第二次退回瀾滄縣公安局補充偵查，該局于4月3日補查重報；于5月3日決定延長審查起訴期限15日。

經依法審查查明：

自2014年以來，被告人魯某某以瀾滄縣**鎮(zhèn)**村**小組長的身份，采取利益誘惑的方式拉攏被告人付知明（**小組聯防隊隊長）、金祥榮（原**小組會計）、畢紹能（**小組會計）、黃林貴（**小組副組長）、?羅明艷(**小組婦女主任）、楊瓊(**小組出納）、徐某某（村民代表），經常糾集在一起，在瀾滄縣內多次實施高利放貸、任意占用他人土地、故意毀壞財物、非法倒賣土地等違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，逐步形成以魯某某為首要分子，付知明、金祥榮、畢紹能、黃林貴、羅明艷、楊瓊、徐某某為成員的惡勢力犯罪團伙，嚴重擾亂了當地社會生活秩序及金融管理秩序，造成惡劣的社會影響。具體犯罪事實如下：

一、高利轉貸罪

1.2015年9月25日，被告人魯某某、畢紹能、黃林貴、楊瓊、羅明艷、徐某某以轉貸牟利為目的，用瀾滄**有限公司的名義，向瀾滄縣農村信用社套取為期三年的循環(huán)貸款800萬元人民幣。后于2015年11月至2018年11月間，先后提款3100萬元人民幣，將其中1400萬元人民幣高利轉貸給潘某某，非法獲利235.15711萬元人民幣。

2.?2014年2月25日，被告人魯某某以轉貸牟利為目的，用自己的名義，向瀾滄縣農村信用社勐朗分社套取為期五年的循環(huán)貸款150萬元人民幣；2015年8月24日，魯某某用自己的名義，向瀾滄縣農村信用社勐朗分社套取為期三年的循環(huán)貸款160萬元人民幣；2017年2月16日，魯某某再次用自己的名義，向瀾滄縣農村信用社勐朗分社套取為期三年的循環(huán)貸款150萬元人民幣。后于2014年至2017年間，魯某某將440萬元人民幣貸款資金高利轉貸給李某甲100萬人民幣、尤某某30萬人民幣、張某某160萬元人民幣、付知明150萬元人民幣，非法獲利266.10691萬元人民幣；2018年9月6日，魯某某以魯某某和李某乙的名義，向瀾滄縣農村信用社勐朗分社套取貸款130萬元人民幣，后將其中的100萬人民幣高利轉貸給張新，非法獲利24.030765萬元人民幣。綜上，魯某某共計非法獲利290.137675萬元人民幣。

二、尋釁滋事罪、故意毀壞財物罪

2016年10月間，被告人魯某某以**小組的名義，決定強行將位于瀾滄縣**公岔路口處楊某甲所有的山坡地推平用于開發(fā)建房。為了在施工過程中不受楊某甲家及政府相關職能部門的阻擾，魯某某安排被告人金祥榮、付知明到現場進行監(jiān)督施工。在推平山坡取土過程中，楊某甲家為保護合法財產不受侵害，多次到施工現場進行阻止，要求金祥榮、付知明停止施工，在魯某某授意安排下，金祥榮、付知明置之不理，仍然強行繼續(xù)施工，將本屬于楊某乙（楊某甲兒子）的567.66平方米土地、肖某某（楊某甲女婿）的1433.34平方米土地強行占用，后以**小組的名義將占用的土地分給金祥榮、付知明等六戶**小組村民，造成楊某乙經濟損失25.663909萬元人民幣、肖某某經濟損失64.801301萬元人民幣。在瀾滄縣**鎮(zhèn)**公路**岔路口取土開發(fā)過程中，魯某某、付知明、金祥榮在未經審批的情況下，擅自將此處由瀾滄縣政府出資建設的一段用于排土山體塌方的砌擋土墻挖毀。經鑒定，被挖毀的砌擋土墻價值16.025萬元人民幣。?

魯某某、付知明、金祥榮在對瀾滄縣**鎮(zhèn)**公路**岔路口處山坡進行取土平整、挖毀擋墻及在平整出來的山坡地上違章建蓋彩鋼瓦大棚過程中，瀾滄縣國土資源局、瀾滄縣城建局多次到現場進行告誡阻止，要求魯某某、付知明、金祥榮停止其違法施工行為，魯某某均不配合執(zhí)法，導致與楊某甲家爭執(zhí)的土地已被取土平整、建蓋房屋，且造成違章建筑投入使用的惡性循環(huán)。截止案發(fā)，楊某乙、肖某某的土地仍被強行占用。

三、非法倒賣土地使用權罪

被告人魯某某、黃林貴、畢紹能、楊瓊、羅明艷在擔任瀾滄縣**鎮(zhèn)老街村**小組組干部期間，在未經國土部門批準的情況下，違反土地管理法規(guī)，于2015年9月10日，以105.2萬元人民幣的價格將瀾滄縣**街尾部靠**公司背后的1.3070畝集體土地（建設用地）倒賣給陳某某；于2016年5月10日，以36萬元人民幣的價格將瀾滄縣**街尾部靠**公司背后的0.45畝集體土地倒賣給陳某某；于2016年3月1日、2018年3月15日，先后兩次分別以50萬元人民幣、30萬元人民幣的價格將位于瀾滄縣**公路下邊與**段相連處的4.6392畝集體土地（3.5674畝耕地、?1.0718畝林地）倒賣給丁某某；于2018年2月26日，將位于瀾**公路上邊**小組7.8畝集體茶地（園地），以78萬元人民幣（未付款48萬元人民幣）的價格倒賣給趙某某。綜上共計非法獲利251.2萬元人民幣。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：物證照片；2.書證：受案登記表、立案決定書、戶口證明、營業(yè)執(zhí)照、最高額抵押合同、流動資金借款合同、股東會決議、租賃合同書、借條、扣押清單、個人循環(huán)借款合同、茶葉購銷合同、建設工程施工合同、土地租賃協議、土地證、土地出讓協議書等；3.證人證言：證人潘某某、賽某某、李某甲、張某某、尤某某、魯某某、楊某甲、陳某某、丁某某、趙某某等人的證言，到案經過；4.被害人陳述：被害人楊某乙、肖某某的陳述；5.被告人的供述和辯解：魯某某、付知明、金祥榮、畢紹能、徐某某、楊瓊、黃林貴、羅明艷的供述和辯解；6.鑒定意見：鑒定聘請書、土地測繪報告、會計鑒定意見書、價格認定結論書、鑒定意見告知書；7.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：現場勘驗筆錄、平面示意圖、方位示意圖，辨認筆錄及照片等證據予以證明。

本院認為，瀾滄**有限公司以轉貸牟利為目的，套取銀行貸款資金后高利轉貸給他人，從中非法獲利235.15711萬元人民幣，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以高利轉貸罪追究瀾滄**有限公司及直接負責的主管人員魯某某和其他直接責任人員畢紹能、黃林貴、羅明艷、楊瓊、徐某某的刑事責任。被告人魯某某以轉貸牟利為目的，套取銀行貸款資金后高利轉貸給他人，從中非法獲利290.137675萬元人民幣，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以高利轉貸罪追究其刑事責任。被告人魯某某、金祥榮、付知明任意損毀、占用他人財物，情節(jié)嚴重，三人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款（三）項、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究他們的刑事責任。被告人魯某某、金祥榮、付知明故意毀壞公共財物，價值16.025萬元人民幣，數額巨大，三人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十五條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以故意毀壞財物罪追究他們的刑事責任。被告人魯某某、黃林貴、畢紹能、羅明艷、楊瓊以非法牟利為目的，違法土地管理法規(guī)，非法倒賣土地使用權，情節(jié)特別嚴重，五人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法倒賣土地使用權罪追究他們的刑事責任。依照《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應當以高利轉貸罪、尋釁滋事罪、故意毀壞財物罪、非法倒賣土地使用權罪對魯某某實行數罪并罰，以尋釁滋事罪、故意毀壞財物罪對付知明、金祥榮實行數罪并罰，應當以高利轉貸罪、非法倒賣土地使用權罪對畢紹能、黃林貴、楊瓊、羅明艷實行數罪并罰。在尋釁滋事罪、故意毀壞財物罪中，被告人魯某某起主要作用，是主犯；被告人付知明、金祥榮起次要作用，系從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西盟佤族自治縣人民法院

檢察官：李向陽

?????曹勤芳

2020年5月18日

附：?1.被告人魯某某、畢紹能現羈押于西盟縣看守所，被告人付知明、金祥榮、畢紹能、楊瓊、徐某某現羈押于瀾滄縣看守所，被告人黃林貴現被取保候審于云南省普洱市瀾滄縣**鎮(zhèn)**村**小組**號其家中，被告人羅明艷現被取保候審于云南省普洱市瀾滄縣**鎮(zhèn)**村**小組**號其家中；

2.案卷材料和證據22冊，賬冊筆記本等材料隨案移送；

3.起訴書43份，?證人名單1份，辯護意見2份；

4.扣押物品暫存于瀾滄縣公安局。