成都市龍泉驛區(qū)人民檢察院

起?訴?書

成龍檢刑檢刑訴〔2019〕303號

被告人魯岱，男，1982年*月*日出生，身份證號碼：5105021982********，漢族，大學(xué)本科，成都市睿**辰物流有限公司實(shí)際控制人，戶籍所在地：四川省瀘州市江陽區(qū)**道**段**號**號樓**號。2017年9月4日因涉嫌合同詐騙罪被成都市公安局龍泉驛區(qū)分局刑事拘留；2017年9月18日被成都市公安局龍泉驛區(qū)分局取保候?qū)彛?018年9月21日由成都市公安局龍泉驛區(qū)分局監(jiān)視居住。2019年3月22日由成都市龍泉驛區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被害人單位四川巴**品運(yùn)輸有限公司，法定代表人任某某，住所：成都市龍泉驛區(qū)**城（**鎮(zhèn)）。2007年12月11日成立，經(jīng)營范圍：危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸、貨物專用運(yùn)輸、普通貨運(yùn)等。

被害人單位成都愉**流有限公司，法定代表人喻某甲，實(shí)際控制人喻某乙，住所：成都市新都區(qū)**道**號**號。2014年5月19日成立，經(jīng)營范圍：普通貨運(yùn)（憑有效許可證經(jīng)營）、貨運(yùn)代理、倉儲服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、裝卸服務(wù)。

本案由成都市公安局龍泉驛區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人魯岱涉嫌合同詐騙罪，于2018年12月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年1月25日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年2月22日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年4月3日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月29日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年1月7日、2019年3月18日、2019年5月30日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2016年5月，被告人魯岱成立成都市睿**辰物流有限公司（以下簡稱睿*公司），于2016年下半年開始承接四川宏**備有限公司（以下簡稱四川宏*公司）的部分運(yùn)輸業(yè)務(wù)。魯岱拿到四川宏*公司的運(yùn)輸項(xiàng)目后，將絕大部分項(xiàng)目發(fā)包給成都愉**流有限公司（以下簡稱愉*公司）實(shí)際運(yùn)輸。經(jīng)審計(jì)，雙方合作過程中睿*公司拖欠愉*公司340,553.01元運(yùn)輸費(fèi)未結(jié)。

2017年3月，魯岱得知宏**備（江蘇）有限公司（以下簡稱宏**洋公司）與美國合作LNG項(xiàng)目后，便虛構(gòu)其睿*公司以與宏**洋公司合作液化天然氣運(yùn)輸項(xiàng)目的事實(shí)，采取向被害人愉*公司負(fù)責(zé)人喻某乙出示睿*公司與宏**洋公司液化天然氣運(yùn)輸合同樣本、承諾高額回報(bào)等方式，騙取喻某乙的信任，與愉*公司簽訂《四川宏*集團(tuán)PLNG項(xiàng)目戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，約定喻*公司向四川宏*租賃車輛業(yè)務(wù)，承擔(dān)宏**洋公司至西安片區(qū)100公里內(nèi)的LNG公路運(yùn)輸。2017年4月1日，愉*公司通過網(wǎng)銀向睿*公司對公賬戶轉(zhuǎn)賬724,800.00元車輛租賃款用于PLNG項(xiàng)目公路運(yùn)輸。

2017年5月10日，魯岱以同樣的方式騙取四川省巴**品運(yùn)輸有限公司（以下簡稱巴*公司）法定代表人任某某的信任，于2017年5月10日與巴*公司簽訂《四川宏*集團(tuán)PLNG項(xiàng)目戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，約定巴*公司向四川宏*租賃車輛，承擔(dān)宏**洋公司至廣州、四川德陽、陜西的LNG公路運(yùn)輸。當(dāng)日，巴*公司通過網(wǎng)銀向睿豐公司對公賬戶轉(zhuǎn)賬500,000.00元車輛租賃款用于PLNG項(xiàng)目。

經(jīng)查，?PLNG項(xiàng)目相關(guān)運(yùn)輸只是在海上，不涉及公路運(yùn)輸業(yè)務(wù)，且目前還在工程設(shè)計(jì)階段，暫時(shí)還沒有進(jìn)行對外招投標(biāo)。宏*（中國）投資有限公司、四川宏*公司、宏**洋公司均未與睿*公司及魯岱簽訂PLNG項(xiàng)目合作的相關(guān)合同或協(xié)議。

愉*公司和巴*公司發(fā)現(xiàn)被騙后，多次向魯岱催要退款，魯岱仍未退還相關(guān)款項(xiàng)。經(jīng)審計(jì)，魯岱收取上述兩筆款項(xiàng)后并未用于項(xiàng)目，而是用于償還之前睿*公司所欠債務(wù)和個人債務(wù)及消費(fèi)。魯岱于2017年9月4日投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解、鑒定意見、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人魯岱以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取被害人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條的規(guī)定。本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究魯岱的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

成都市龍泉驛區(qū)人民法院

檢察員：葉小舟

2019年6月13日

附：

????1.被告人魯岱現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)十四冊、審計(jì)資料一份、光盤七張已隨案移送。