浙江省樂清市人民檢察院　

起 訴 書

樂檢三部刑訴〔2020〕1032號(hào)　

被告人魯某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5335221998********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地云南省臨滄市鳳慶縣，住云南省臨滄市鳳慶縣**號(hào)**鎮(zhèn)**村**，因涉嫌詐騙罪，于2019年9月3日被樂清市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月3日被樂清市公安局逮捕。

被告人李某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5335221998********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地云南省臨滄市鳳慶縣，住云南省臨滄市鳳慶縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2019年9月4日被樂清市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月3日被樂清市公安局逮捕。

被告人杞某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5323261997********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地云南省楚雄彝族自治州大姚縣，住云南省楚雄彝族自治州大姚縣**鄉(xiāng)**村委會(huì)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2019年9月4日被樂清市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月3日被樂清市公安局逮捕。

被告人李某乙，女，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5326252000********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地云南省文山壯族苗族自治州馬關(guān)縣，住云南省文山壯族苗族自治州馬關(guān)縣**鎮(zhèn)**村**村**，因涉嫌詐騙罪，于2019年9月4日被樂清市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月3日被樂清市公安局逮捕。

被告人張某甲，女，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5301132000********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地云南省昆明市東川區(qū)，住云南省昆明市東川區(qū)**鎮(zhèn)**房村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2019年9月4日被樂清市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月3日被樂清市公安局逮捕。

本案由樂清市公安局偵查終結(jié)，以被告人魯某某、李某甲、杞某某、李某乙、張某甲涉嫌詐騙罪罪，于2019年12月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>本院于2020年1月10日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月13日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年1月4日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2016年以來，被告人魯某某、李某甲、杞某某、李某乙、張某甲會(huì)先后加入“廣州**化妝品有限公司”犯罪團(tuán)伙**公司。該公司并無實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，以網(wǎng)絡(luò)交友、推銷公司“營(yíng)業(yè)執(zhí)照”發(fā)展成員進(jìn)行運(yùn)作。團(tuán)伙以寢室為單位實(shí)行統(tǒng)一住宿，集中管理，內(nèi)部設(shè)有總經(jīng)理、經(jīng)理、主任、主管、業(yè)務(wù)員等多個(gè)層級(jí)，通過發(fā)展下線晉升層級(jí)。該團(tuán)伙成員通過隱瞞性別、虛構(gòu)身份，并分別輪流扮演不同角色、不同分工，在網(wǎng)絡(luò)聊天工具QQ、微信尋找作案目標(biāo)，通過與被害人建立“情侶”關(guān)系，以支付交通費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)、伙食費(fèi)等名義共同騙取被害人錢財(cái)。

其中，被告人魯某某于2016年4月加入該公司，案發(fā)時(shí)任寢室主任，直接騙得64300元以上，參與期間團(tuán)伙至少騙取219343.15元。

被告人李某甲于2016年4月加入該公司，案發(fā)時(shí)任主管，直接騙得26286元以上，參與期間團(tuán)伙至少騙得219343.15元。

被告人杞某某于2017年8月加入該公司，案發(fā)時(shí)任主管,直接騙得22530.79元以上，參與期間團(tuán)伙至少騙得219343.15元。

被告人李某乙于2018年7月加入該公司，案發(fā)時(shí)任主管,直接騙得13195.77元以上，參與期間團(tuán)伙至少騙得63960.28元。

被告人張某甲于2018年7月加入該公司，案發(fā)時(shí)任主管,直接騙得9673.43元以上，參與其間團(tuán)伙至少騙得107944.73元。

2019年9月3日，被告人魯某某在萍鄉(xiāng)市萍鄉(xiāng)北站一層進(jìn)站口被查獲。2019年9月3日中午12時(shí)，被告人張某丙、杞某某、李某乙、張某甲、李某甲在江西省宜春市袁州區(qū)**鎮(zhèn)**廣場(chǎng)**公園內(nèi)被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：扣押決定書、扣押清單、微信交易賬單、手機(jī)內(nèi)容照片、銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)、手機(jī)相冊(cè)、戶籍證明、前科情況核實(shí)證明等；

2.證人證言：證人張某丁、張某戊、徐某某、王某某的證言、歸案情況說明、情況說明；

3.被害人陳述：被害人何某某、張某己的陳述、魏某某、范某某、井某某、劉某某報(bào)警錄音光盤；

4.被告人供述和辯解：被告人魯某某、李某甲、杞某某、李某乙、張某甲會(huì)以及同案犯張某丙的供述和辯解；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人魯某某、李某甲、杞某某、李某乙、張某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人魯某某、李某甲、杞某某、李某乙、張某甲虛構(gòu)事實(shí)、隱匿真相，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人魯某某、李某甲、杞某某、李某乙、張某甲等人共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第三款的規(guī)定，系犯罪集團(tuán)。被告人魯某某、李某甲、杞某某、李某乙、張某甲在共同犯罪之中其次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，其中被告人魯某某應(yīng)當(dāng)從輕處罰；被告人李某甲、杞某某、李某乙、張某甲應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人魯某某、李某甲、杞某某、李某乙、張某甲到案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人魯某某、李某甲、杞某某、李某乙、張某甲自愿如實(shí)供述自己罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處罰。被告人魯某某、李某甲、杞某某、李某乙、張某甲具有初犯的酌定從輕處罰情節(jié)，建議魯某某三年以上三年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金；李某甲為一年八個(gè)月以上二年以下有期徒刑，并處罰金；杞某某為一年六個(gè)月以上一年十個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金；李某乙、張某甲均為一年以上一年二個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省樂清市人民法院　

檢察員：周勇

2020年2月23日　

附：

1．被告人魯某某、李某甲、杞某某、李某乙、張某甲會(huì)現(xiàn)押于樂清市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)伍冊(cè)，手機(jī)陸部、中國(guó)建設(shè)銀行卡壹張（上述物品均暫存于樂清市公安局物證室）。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》伍份、適用簡(jiǎn)易程序建議書壹份。