上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢金融刑訴〔2020〕361號

被告人魏洪某，男，1978年**月**日生，公民身份號碼：2101021978********，漢族，碩士文化，沈陽**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法定代表人，戶籍在遼寧省沈陽市和平區(qū)**街**號，住遼寧省沈陽市渾南新區(qū)**街**號樓**室。2019年8月6日因涉嫌非法經(jīng)營罪由上海市公安局（以下簡稱“市局”）取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男，1978年**月**日生，公民身份號碼：2101061978********，漢族，大學(xué)文化，沈陽**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，戶籍在遼寧省沈陽市鐵西區(qū)**街**號，住遼寧省沈陽市渾南區(qū)蘇家屯區(qū)**號樓**單元。2019年7月29日因涉嫌非法經(jīng)營罪由市局刑事拘留，后延長刑事拘留期限至三十日。同年9月2日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院（以下簡稱“二分院”）批準(zhǔn)，同日由市局執(zhí)行逮捕。同年10月14日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)，由市局延長偵查羈押期限一個月。同年11月29日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)，由市局延長偵查羈押期限二個月。

本案由市局偵查終結(jié)，以被告人魏洪某、吳某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年1月15日向二分院移送審查起訴。二分院受理后，于同月22日交送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其律師的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，二名被告人于2020年3月5日退回補(bǔ)充偵查，市局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同年4月3日移送二分院，二分院于同月8日交送本院審查起訴。本院于同年2月17日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

沈陽**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司注冊成立于2016年6月，主營資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)?？煽晌鞴驹谖慈〉弥袊嗣胥y行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》的情況下，通過技術(shù)手段從上游公司獲得**電子商務(wù)有限公司支付結(jié)算通道后，將通道開放給江蘇**信息科技有限公司，并以江蘇**信息科技有限公司提供的上海**信息科技服務(wù)有限公司的銀行賬戶為資金結(jié)算賬戶，向下游公司開展資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)。

魏洪某作為沈陽**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法定代表人，負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)的經(jīng)營管理。吳某某于2017年7月入職可可西公司，擔(dān)任業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)具體資金支付結(jié)算通道的對接等事宜。

經(jīng)審計(jì)，2018年3月1日至2018年7月1日間，上海**信息科技服務(wù)有限公司賬戶與沈陽**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司之間的支付結(jié)算金額為人民幣6800余萬元。

2019年7月27日，被告人吳某某被公安機(jī)關(guān)抓獲；2019年8月6日被告人魏洪某向公安機(jī)關(guān)主動投案。二名被告人到案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、沈陽**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等公司工商登記資料，證實(shí)公司的基本情況，三家公司均未取得開展資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的許可資質(zhì)。

2、證人王某某等人的證言、**電子商務(wù)有限公司出具的情況說明、商戶清單、投訴人清單、報(bào)案材料，公安機(jī)關(guān)的銀行流水查詢，證實(shí)上海**信息科技服務(wù)有限公司銀行賬戶存在開展資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的事實(shí)。

3、合作協(xié)議、賬戶交易明細(xì)、結(jié)算賬戶明細(xì)、被告人的供述、證人趙某某等人的證言，證實(shí)魏洪某作為可可西公司實(shí)際控制人，吳某某作為可可西公司業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，開展資金支付結(jié)算相關(guān)業(yè)務(wù)的事實(shí)。

4、上海公信會計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》，證實(shí)本案非法開展資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的數(shù)額。

5、市局出具的抓獲經(jīng)過，證實(shí)被告人的到案情況。

6、市局出具的人員電子檔案，證實(shí)被告人的基本情況。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。二名被告人對基本犯罪事實(shí)和證據(jù)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人魏洪某作為沈陽**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法定代表人，被告人吳某某作為沈陽**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司部門負(fù)責(zé)人，未經(jīng)中國人民銀行許可，非法經(jīng)營資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百二十五條第三項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人魏洪某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯。被告人吳某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人魏洪某犯罪后主動投案并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人吳某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人魏洪某有期徒刑六年，罰金二十萬；建議判處被告人吳某某有期徒刑二年，罰金五萬。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢??察??官：金??浩

檢察官助理：褚年越

2020年5月8日

附：

1、被告人吳某某現(xiàn)被羈押于上海市第二看守所；被告人魏洪某現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系方式：1594036****。

2、偵查卷宗13冊、司法會計(jì)鑒定意見書1冊。

3、換押證1份、案犯身份卡1份。

4、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。

5、適用簡易程序建議書1份。

6、相關(guān)法律條文。