商丘市梁園區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

商梁檢一部刑訴〔2019〕506號　

被告人魏*，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼4114021981********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè),戶籍地：商丘市梁園區(qū)平原北路**號*號樓*號，現住商丘市梁園區(qū)貨場西路怡和新天地小區(qū)**號樓*單元**樓西戶。1999年5月4日，因敲詐勒索，被商丘市勞動教養(yǎng)管理委員會決定勞動教養(yǎng)一年。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年5月15日被商丘市公安局中州分局刑事拘留，因涉嫌敲詐勒索罪、虛假訴訟罪，于6月19日被商丘市梁園區(qū)人民檢察院批準逮捕，6月20日被商丘市公安局中州分局執(zhí)行逮捕。

被告人王**（化名王新），男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼4114031994********，漢族，高中畢業(yè)，農民，戶籍所在地河南省商丘市睢陽區(qū)路河鄉(xiāng)王平樓村**號,現住商丘市睢陽區(qū)帝景北苑*號樓*單元****戶。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年5月5日被商丘市公安局中州分局刑事拘留，因涉嫌敲詐勒索罪、虛假訴訟罪，于6月11日被商丘市梁園區(qū)人民檢察院批準逮捕，6月12日被商丘市公安局中州分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉**，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼4114021989********，漢族，大專畢業(yè)，農民，戶籍所在地河南省商丘市梁園區(qū)劉口鄉(xiāng)坡劉村**號,現住商丘市梁園區(qū)都市明星花園*號樓*單元*樓。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年5月28日被商丘市公安局中州分局刑事拘留，因涉嫌敲詐勒索罪、虛假訴訟罪，于6月19日被商丘市梁園區(qū)人民檢察院批準逮捕，6月20日被商丘市公安局中州分局執(zhí)行逮捕。

被告人袁**（別名袁方），男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼4114221994********，漢族，初中畢業(yè)，個體，戶籍所在地河南省睢縣城郊鄉(xiāng)安莊村**號,現住商丘市梁園區(qū)文化路方莊小區(qū)*號樓*單元***室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年5月5日被商丘市公安局中州分局刑事拘留，因涉嫌敲詐勒索罪、虛假訴訟罪，于6月11日被商丘市梁園區(qū)人民檢察院批準逮捕，6月12日被商丘市公安局中州分局執(zhí)行逮捕。

????本案由商丘市公安局中州分局偵查終結，以被告人魏*、王**、劉**、袁**涉嫌敲詐勒索罪、虛假訴訟罪，于2019年9月12日告知四名被告人依法享有的訴訟權利和認罪認罰可能導致的法律后果。2019年9月13日已告知被害人張*有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人和被害人的意見，審查了全部案件材料。期間于2019年10月25日退回商丘市公安局中州分局補充偵查，商丘市公安局中州分局于2019年11月25日重新移送審查起訴。本院依法延長審查起訴期限1次15天。被告人同意本案適用普通程序審理。

????經依法審查查明：

2017年3月初，被害人張*因與朋友準備合伙做微整形業(yè)務，需要經營資金5萬元。張*通過他人介紹認識了化名為王*的被告人王**，王**同意借其5萬元，張*簽了借款協議，約定借款期限為1個月，利息為月息1.8分，給王**出具了5萬元的借條，實際得款4萬元。至4月9日，張*還款7萬元，而王**卻稱利息為月息3.5毛，張*所還的利息，需要繼續(xù)還錢。9月份，王**又介紹張*借被告人袁**的錢來還帳，張*給袁**出具了借款4萬元借條，實際得款27000元。9月28日，王**讓張*見他，二犯罪嫌疑人等人逼迫張*再次出具向袁**借款5萬元借條一張，到期后，又讓張*出具借款5萬元的借條一張。2018年1月4日，王**、袁**商議后，由袁**以其名個名義，持第二次逼迫張*所出具的5萬元借條，向商丘市梁園區(qū)人民法院提起民事訴訟，2018年1月22日，法院依據該借條判決被告償還原告袁**5萬元及利息。張*不服提起上訴，商丘市中級人民法院于2018年5月31日判決駁回上訴，維持原判。現本案正在商丘市梁園區(qū)人民法院執(zhí)行中。

2017年4月份，被告人魏*經王**介紹給張*借高利貸，先借給張*58000元，約定利息2分，實際以3毛利息先后向張*索要13萬余元。2018年1月4日，犯罪嫌疑人魏*為了獲得更多非法利益，又使用捏造的96000元的借條，向商丘市梁園區(qū)人民法院提起民事訴訟，法院判決張*償還56000元，張*不服提起上訴。2018年6月26日商丘市中級人民法院維持原判，經法院調解，張*一次性支付魏*45000元。

2017年2月份，被告人魏*借給李*均7000元，后李*均償還5000元，魏*為此伙同他人多次向李*均父親和姐姐實施威脅、要挾，強行索要12000元，未得逞。

2017年7月，經張**（另案處理）介紹，被告人劉**通過張**借給張*47000元，借條上不顯示利息，而后二人以3毛的利息向張*逼取高利貸，張*還張**86800元、劉**10000元。2018年1月3日，劉**利用捏造的103000元的借條，向商丘市睢陽區(qū)人民法院提起訴訟，法院判決劉**勝訴，2018年6月26日，商丘市中級人民法院因張*上訴，改判張*償還劉**借款73000元。本案現在商丘市睢陽區(qū)人民法院執(zhí)行中。

為了榨取張*更多高利貸利益，2017年9月，四被告人伙同張**等人成立了一個名為“向張*討賬”微信群，聯系社會閑散人員劉**、李**、徐*、馬*、徐*（另案處理）和受過刑事處罰人員邵**、宋*等人（另案處理），多次到張*單位、張*母親單位、張*家所在的商丘市文化路海亞金域灣小區(qū)采取發(fā)威脅信息、拉橫幅、發(fā)傳單、貼海報、拍視頻發(fā)網上、使用高音喇叭、干擾辦公等滋擾、糾纏、恐嚇手段，軟硬兼施地索要非法債務，致使張*被單位開除、因恐懼經醫(yī)院診斷患上重度抑郁癥，有自殺傾向，母親單位被迫搬遷，社會影響惡劣。案發(fā)后，經開封汴京法醫(yī)精神病司法鑒定所鑒定：張*目前精神狀況符合適應障礙的診斷。

被告人魏*、王**、劉**、袁**等人實施“套路貸”犯罪，為非作惡、欺壓百姓，擾亂社會秩序，造成較為惡劣的社會影響，系惡勢力。魏*、王**、劉**、袁**為糾集者，邵**、宋*、劉**、馬*、徐*等人為其他成員。

?????認定上述事實的證據如下：

1、書證；2、鑒定意見；3、被害人張*的陳述；4、證人賈*等人的證言；5、四名被告人的供述和辯解。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。四名被告人對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

????本院認為，被告人魏*、王**、劉**、袁**以非法占有為目的，伙同他人采取威脅、要挾方法，強行索取他人財物，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人魏*、王**、劉**、袁**以捏造的事實提起民事訴訟，嚴重他人合法權益，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以虛假訴訟罪追究其刑事責任。系惡勢力；系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款；四被告人均系一人犯數罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條，應當數罪并罰；部分敲詐勒索罪系未遂，適用《中華人民共和國刑法》第二十三條，可以比照既遂犯從輕或減輕處罰；四被告人均系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

商丘市梁園區(qū)人民法院

??????????????????????????????????????檢察員：班銀海

??????????檢察員：王??*

2019年12月24日

??附：

??????1、被告人魏*、王**、劉**、袁**現羈押于商丘市看守所。

?????2、案卷材料和證據5冊。

?????3、《認罪認罰具結書》4份。

?????4、《量刑建議書》1份。