商丘市梁園區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

商梁檢一部刑訴〔2019〕506號(hào)　

被告人魏*，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼4114021981********，漢族，初中畢業(yè)，無(wú)業(yè),戶籍地：商丘市梁園區(qū)平原北路**號(hào)*號(hào)樓*號(hào)，現(xiàn)住商丘市梁園區(qū)貨場(chǎng)西路怡和新天地小區(qū)**號(hào)樓*單元**樓西戶。1999年5月4日，因敲詐勒索，被商丘市勞動(dòng)教養(yǎng)管理委員會(huì)決定勞動(dòng)教養(yǎng)一年。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年5月15日被商丘市公安局中州分局刑事拘留，因涉嫌敲詐勒索罪、虛假訴訟罪，于6月19日被商丘市梁園區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，6月20日被商丘市公安局中州分局執(zhí)行逮捕。

被告人王**（化名王新），男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼4114031994********，漢族，高中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地河南省商丘市睢陽(yáng)區(qū)路河鄉(xiāng)王平樓村**號(hào),現(xiàn)住商丘市睢陽(yáng)區(qū)帝景北苑*號(hào)樓*單元****戶。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年5月5日被商丘市公安局中州分局刑事拘留，因涉嫌敲詐勒索罪、虛假訴訟罪，于6月11日被商丘市梁園區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，6月12日被商丘市公安局中州分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉**，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼4114021989********，漢族，大專畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地河南省商丘市梁園區(qū)劉口鄉(xiāng)坡劉村**號(hào),現(xiàn)住商丘市梁園區(qū)都市明星花園*號(hào)樓*單元*樓。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年5月28日被商丘市公安局中州分局刑事拘留，因涉嫌敲詐勒索罪、虛假訴訟罪，于6月19日被商丘市梁園區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，6月20日被商丘市公安局中州分局執(zhí)行逮捕。

被告人袁**（別名袁方），男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼4114221994********，漢族，初中畢業(yè)，個(gè)體，戶籍所在地河南省睢縣城郊鄉(xiāng)安莊村**號(hào),現(xiàn)住商丘市梁園區(qū)文化路方莊小區(qū)*號(hào)樓*單元***室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年5月5日被商丘市公安局中州分局刑事拘留，因涉嫌敲詐勒索罪、虛假訴訟罪，于6月11日被商丘市梁園區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，6月12日被商丘市公安局中州分局執(zhí)行逮捕。

????本案由商丘市公安局中州分局偵查終結(jié)，以被告人魏*、王**、劉**、袁**涉嫌敲詐勒索罪、虛假訴訟罪，于2019年9月12日告知四名被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。2019年9月13日已告知被害人張*有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人和被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間于2019年10月25日退回商丘市公安局中州分局補(bǔ)充偵查，商丘市公安局中州分局于2019年11月25日重新移送審查起訴。本院依法延長(zhǎng)審查起訴期限1次15天。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

????經(jīng)依法審查查明：

2017年3月初，被害人張*因與朋友準(zhǔn)備合伙做微整形業(yè)務(wù)，需要經(jīng)營(yíng)資金5萬(wàn)元。張*通過(guò)他人介紹認(rèn)識(shí)了化名為王*的被告人王**，王**同意借其5萬(wàn)元，張*簽了借款協(xié)議，約定借款期限為1個(gè)月，利息為月息1.8分，給王**出具了5萬(wàn)元的借條，實(shí)際得款4萬(wàn)元。至4月9日，張*還款7萬(wàn)元，而王**卻稱利息為月息3.5毛，張*所還的利息，需要繼續(xù)還錢。9月份，王**又介紹張*借被告人袁**的錢來(lái)還帳，張*給袁**出具了借款4萬(wàn)元借條，實(shí)際得款27000元。9月28日，王**讓張*見(jiàn)他，二犯罪嫌疑人等人逼迫張*再次出具向袁**借款5萬(wàn)元借條一張，到期后，又讓張*出具借款5萬(wàn)元的借條一張。2018年1月4日，王**、袁**商議后，由袁**以其名個(gè)名義，持第二次逼迫張*所出具的5萬(wàn)元借條，向商丘市梁園區(qū)人民法院提起民事訴訟，2018年1月22日，法院依據(jù)該借條判決被告償還原告袁**5萬(wàn)元及利息。張*不服提起上訴，商丘市中級(jí)人民法院于2018年5月31日判決駁回上訴，維持原判。現(xiàn)本案正在商丘市梁園區(qū)人民法院執(zhí)行中。

2017年4月份，被告人魏*經(jīng)王**介紹給張*借高利貸，先借給張*58000元，約定利息2分，實(shí)際以3毛利息先后向張*索要13萬(wàn)余元。2018年1月4日，犯罪嫌疑人魏*為了獲得更多非法利益，又使用捏造的96000元的借條，向商丘市梁園區(qū)人民法院提起民事訴訟，法院判決張*償還56000元，張*不服提起上訴。2018年6月26日商丘市中級(jí)人民法院維持原判，經(jīng)法院調(diào)解，張*一次性支付魏*45000元。

2017年2月份，被告人魏*借給李*均7000元，后李*均償還5000元，魏*為此伙同他人多次向李*均父親和姐姐實(shí)施威脅、要挾，強(qiáng)行索要12000元，未得逞。

2017年7月，經(jīng)張**（另案處理）介紹，被告人劉**通過(guò)張**借給張*47000元，借條上不顯示利息，而后二人以3毛的利息向張*逼取高利貸，張*還張**86800元、劉**10000元。2018年1月3日，劉**利用捏造的103000元的借條，向商丘市睢陽(yáng)區(qū)人民法院提起訴訟，法院判決劉**勝訴，2018年6月26日，商丘市中級(jí)人民法院因張*上訴，改判張*償還劉**借款73000元。本案現(xiàn)在商丘市睢陽(yáng)區(qū)人民法院執(zhí)行中。

為了榨取張*更多高利貸利益，2017年9月，四被告人伙同張**等人成立了一個(gè)名為“向張*討賬”微信群，聯(lián)系社會(huì)閑散人員劉**、李**、徐*、馬*、徐*（另案處理）和受過(guò)刑事處罰人員邵**、宋*等人（另案處理），多次到張*單位、張*母親單位、張*家所在的商丘市文化路海亞金域?yàn)承^(qū)采取發(fā)威脅信息、拉橫幅、發(fā)傳單、貼海報(bào)、拍視頻發(fā)網(wǎng)上、使用高音喇叭、干擾辦公等滋擾、糾纏、恐嚇手段，軟硬兼施地索要非法債務(wù)，致使張*被單位開(kāi)除、因恐懼經(jīng)醫(yī)院診斷患上重度抑郁癥，有自殺傾向，母親單位被迫搬遷，社會(huì)影響惡劣。案發(fā)后，經(jīng)開(kāi)封汴京法醫(yī)精神病司法鑒定所鑒定：張*目前精神狀況符合適應(yīng)障礙的診斷。

被告人魏*、王**、劉**、袁**等人實(shí)施“套路貸”犯罪，為非作惡、欺壓百姓，擾亂社會(huì)秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，系惡勢(shì)力。魏*、王**、劉**、袁**為糾集者，邵**、宋*、劉**、馬*、徐*等人為其他成員。

?????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證；2、鑒定意見(jiàn)；3、被害人張*的陳述；4、證人賈*等人的證言；5、四名被告人的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。四名被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

????本院認(rèn)為，被告人魏*、王**、劉**、袁**以非法占有為目的，伙同他人采取威脅、要挾方法，強(qiáng)行索取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人魏*、王**、劉**、袁**以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，嚴(yán)重他人合法權(quán)益，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零七條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。系惡勢(shì)力；系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款；四被告人均系一人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰；部分敲詐勒索罪系未遂，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條，可以比照既遂犯從輕或減輕處罰；四被告人均系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

商丘市梁園區(qū)人民法院

??????????????????????????????????????檢察員：班銀海

??????????檢察員：王??*

2019年12月24日

??附：

??????1、被告人魏*、王**、劉**、袁**現(xiàn)羈押于商丘市看守所。

?????2、案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

?????3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》4份。

?????4、《量刑建議書(shū)》1份。