山西省晉中市榆次區(qū)人民檢察院

起?訴?書

榆檢刑審刑訴〔2020〕241號

被告人魏某甲，男，1965年**月**日出生，居民身份證號碼14240119********，漢族，群眾，小學(xué)文化程度，戶籍所在地山西省晉中市榆次區(qū)，住榆次區(qū)**鄉(xiāng)**村，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年12月31日被晉中市公安局榆次分局刑事拘留，于2020年1月20日被晉中市公安局榆次分局逮捕。

本案由晉中市公安局榆次分局偵查終結(jié)，以被告人魏某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人魏某甲于2016年12月1日經(jīng)批準(zhǔn)成立山西**商貿(mào)有限公司后，伙同魏某乙（在逃）、孫某某（取保候?qū)彛┑热艘凿N售汽車及超市產(chǎn)品為誘餌，自行設(shè)計一套多個層次的傳銷模式：2017年9月之前每人交1.5萬購車款與公司簽訂購車合同并分享給兩個或更多想以1.5萬元購車的人，當(dāng)購車團(tuán)隊發(fā)展到8人時，第一人就可以提走一輛價值8.68萬元的野馬T70汽車,以此類推，每個人再有8個下線就可以提同樣車并退出，如不想提可向公司申請?zhí)?.8萬元現(xiàn)金。2017年9月后每人分享兩人或團(tuán)隊交夠8個1.1萬元單即可頂出一個1.5萬元的單，1.5萬元出單就可提野馬T70汽車或現(xiàn)金4.8萬元；分享8個人或交夠8個0.7萬元的單就可頂出一個1.1萬單，1.1萬元出單可提比亞迪F3汽車或現(xiàn)金3.6萬；分享8個或交夠8個0.45萬的單就可頂出一個0.7萬單，0.7萬元出單后可得現(xiàn)金1.8萬元，0.45萬元的單沒有頂出0.7萬元的單，一年合同到期后返還9000積分，此積分可在魏某甲經(jīng)營的超市等價消費(fèi)，該經(jīng)營模式已被工商部門認(rèn)定為傳銷行為，魏某甲等人通過在我省及周邊區(qū)域設(shè)立分支機(jī)構(gòu)大量吸納人員參與傳銷活動。經(jīng)審計，該案參與傳銷活動人員為940人，合同金額10346700元，實際損失金額8612200元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.被告人的供述與辯解；3.鑒定意見；4.勘驗筆錄。

本院認(rèn)為，被告人魏某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

榆次區(qū)人民法院

檢??察??員：??郭鴻雁

2020年4月10日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于昔陽縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)15冊。