深圳市福田區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深福檢刑訴〔2019〕1897號

被告人魏某甲，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3601041988********，漢族，中專文化程度，原系深圳市**國際藝術(shù)品傳播有限公司實際控制人，住江西省南昌市青云譜區(qū)**區(qū)**棟**房，暫住深圳市寶安區(qū)**公寓**棟**房。因吸毒行為，于2018年6月7日被深圳市公安局福田公安分局處行政拘留15日，并社區(qū)戒毒三年?，F(xiàn)因詐騙嫌疑，于2018年12月21日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市人民檢察院批準，于2019年1月25日由深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人孔某甲，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3601211993********，漢族，?？莆幕潭龋瞪钲谑?*國際藝術(shù)品傳播有限公司常務(wù)副總經(jīng)理，住江西省南昌市青云譜區(qū)**道**號**號**單元**房。曾因犯容留他人吸毒罪，于2015年3月3日被江西省南昌市西湖區(qū)人民法院判處拘役3個月?，F(xiàn)因詐騙嫌疑，于2018年12月21日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市人民檢察院批準，于2019年1月25日由深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人魏某乙，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3601041992********，漢族，大學(xué)本科文化程度，原系深圳市**國際藝術(shù)品傳播有限公司副總經(jīng)理，住江西省南昌市青云譜區(qū)**區(qū)**棟**單元**號，暫住深圳市南山區(qū)**花園**房。曾因犯尋釁滋事罪，于2016年8月1日被上海市松江區(qū)人民法院判處拘役6個月。現(xiàn)因詐騙嫌疑，于2018年12月21日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市人民檢察院批準，于2019年1月25日由深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人萬某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3601211991********，漢族，高中文化程度，原系深圳市**國際藝術(shù)品傳播有限公司副總經(jīng)理，住江西省南昌市西湖區(qū)**號**單元**室，暫住本市南山區(qū)**花園**期**棟**房。因詐騙嫌疑，于2018年12月21日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市人民檢察院批準，于2019年1月25日由深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人林某某，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4414811986********，漢族，高中文化程度，原系深圳市**國際藝術(shù)品傳播有限公司股東、后勤主管，住廣東省梅州市**街道**鎮(zhèn)**路**號，暫住本市南山區(qū)**巷**號**房。因詐騙嫌疑，于2018年12月21日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市人民檢察院批準，于2019年1月25日由深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人郭某某，男性，1976年**月**日出生，居民身份證號碼4105261976********，漢族，高中文化程度，原系深圳市**國際藝術(shù)品傳播有限公司鑒定師，住深圳市羅湖區(qū)**路**號**房。因詐騙嫌疑，于2019年1月11日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市人民檢察院批準，于2019年1月25日由深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人劉某甲，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3601041987********，漢族，專科文化程度，原系深圳市**國際藝術(shù)品傳播有限公司財務(wù)人員，住江西省南昌市青云譜區(qū)**區(qū)**棟**單元**號。因詐騙嫌疑，于2019年3月21日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年4月25日由深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人余某甲，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3601031997********，漢族，專科文化程度，原系深圳市**國際藝術(shù)品傳播有限公司總監(jiān)，住江西省南昌市西湖區(qū)**路**棟**單元**戶，暫住本市寶安區(qū)**路**號**居**房。因詐騙嫌疑，于2018年12月21日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市人民檢察院批準，于2019年1月25日由深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人何某甲，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3601211993********，漢族，高中文化程度，原系深圳市**國際藝術(shù)品傳播有限公司總監(jiān)，住江西省南昌市**鎮(zhèn)**村**村**號，暫住本市龍華區(qū)**街道**工業(yè)區(qū)**棟**房。曾因吸毒行為，于2018年6月4日被深圳市公安局福田公安分局行政拘留15日。因詐騙嫌疑，于2018年12月29日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市人民檢察院批準，于2019年1月25日由深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人李某甲，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3601031992********，漢族，初中文化程度，原系深圳市**國際藝術(shù)品傳播有限公司總監(jiān)，住江西省南昌市西湖區(qū)**路**號**棟**單元**室，暫住本市南山區(qū)**苑**棟**房。曾因吸毒行為，于2014年3月20日被江西省南昌市公安局西湖分局行政拘留十日。因詐騙嫌疑，于2018年12月21日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市人民檢察院批準，于2019年1月25日由深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人余某乙，女性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3408111990********，漢族，?？莆幕潭?，原系深圳市**國際藝術(shù)品傳播有限公司總監(jiān)，住安徽省安慶市大觀區(qū)**街**號**單元**室，暫住本市南山區(qū)**花園**期**室。因詐騙嫌疑，于2018年12月21日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市人民檢察院批準，于2019年1月25日由深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人張某甲，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4416211995********，漢族，高中文化程度，原系深圳市**國際藝術(shù)品傳播有限公司總監(jiān)，住廣東省河源市紫金縣**鎮(zhèn)**路**號，暫住本市南山區(qū)**路**苑**棟**單元**房。曾因犯尋釁滋事罪，于2016年8月1日被上海市松江區(qū)人民法院判處拘役5個月。因詐騙嫌疑，于2018年12月21日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市人民檢察院批準，于2019年1月25日由深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人朱某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4210231987********，漢族，高中文化程度，原系深圳市**國際藝術(shù)品傳播有限公司業(yè)務(wù)員，住湖北省荊州市監(jiān)利縣**鎮(zhèn)**村**組，暫住本市南山區(qū)**村**宿舍。因詐騙嫌疑，于2018年12月21日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市人民檢察院批準，于2019年1月25日由深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人劉某乙，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3601041992********，漢族，初中文化程度，原系深圳市**國際藝術(shù)品傳播有限公司總監(jiān)，住江西省南昌市西湖區(qū)**路**號**棟**室，暫住本市南山區(qū)**村某出租屋。因詐騙嫌疑，于2018年12月21日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市人民檢察院批準，于2019年1月25日由深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人彭某某，女性，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3604291996********，漢族，高中文化程度，原系深圳市**國際藝術(shù)品傳播有限公司業(yè)務(wù)員，住江西省九江市湖口縣**鎮(zhèn)**路**號，暫住深圳市南山區(qū)**苑**棟**房。曾因吸毒行為，于2014年12月17日被江西省南昌市公安局西湖分局行政拘留三日。因詐騙嫌疑，于2018年12月21日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市人民檢察院批準，于2019年1月25日由深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人王某某，女性，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3622021997********，漢族，高中文化程度，原系深圳市**國際藝術(shù)品傳播有限公司業(yè)務(wù)員，住江西省宜春市**鎮(zhèn)**村**號，暫住本市南山區(qū)**家園**棟**房。因詐騙嫌疑，于2018年12月21日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市人民檢察院批準，于2019年1月25日由深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人嚴某某，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4416211996********，漢族，中專文化程度，原系深圳市**國際藝術(shù)品傳播有限公司業(yè)務(wù)員，住廣東省河源市紫金縣**鎮(zhèn)**街**號**，暫住本市龍崗區(qū)**公寓**棟**房。因詐騙嫌疑，于2018年12月21日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市人民檢察院批準，于2019年1月25日由深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人張某乙，女性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼6123241995********，漢族，初中文化程度，原系深圳市**國際藝術(shù)品傳播有限公司業(yè)務(wù)員，住陜西省漢中市西方縣**鎮(zhèn)**村**組，暫住本市寶安區(qū)**塘**號**房。因詐騙嫌疑，于2018年12月21日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市人民檢察院批準，于2019年1月25日由深圳市公安局福田分局逮捕。

本案由深圳市公安局福田分局偵查終結(jié)，以被告人魏某甲、孔某甲、魏某乙、萬某某、林某某、郭某某、余某甲、何某甲、李某甲、余某乙、張某甲、朱某某、劉某乙、彭某某、王某某、嚴某某、張某乙涉嫌詐騙罪，于2019年3月25日向本院移送審查起訴，以被告人劉某甲涉嫌詐騙罪，于2019年4月18日移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月25日將兩案合并審理，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2019年4月28日、7月10日退回深圳市公安局福田分局補充偵查，深圳市公安局福田分局于2019年5月28日、8月8日補查重報。本院于2019年4月26日、2019年6月29日、2019年9月8日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年初至2018年5月，被告人魏某甲接手位于本市福田區(qū)**大廈**座**房的深圳**國際藝術(shù)品文化傳播有限公司（以下簡稱**公司），后形成一定組織的詐騙團伙。該團伙以**公司經(jīng)營藝術(shù)品、古董的展覽、推送拍賣為幌子，通過在百度及搜狐等網(wǎng)站上推廣吸引被害人，業(yè)務(wù)員電話聯(lián)系被害人到公司洽談藝術(shù)品、古董的拍賣業(yè)務(wù)，謊稱可以接受被害人的委托在北京瀚海拍賣公司、北京保利拍賣公司，以及香港、澳門、新加坡等海外拍賣公司拍賣客戶的藏品。在被害人到**公司后，為了讓被害人愿意委托其拍賣藏品，**公司的鑒定師、業(yè)務(wù)員、總監(jiān)會謊稱藏品是真品，故意夸大藏品的收藏價值，制定虛高的拍賣價格，引誘被害人與**公司簽訂委托展覽、拍賣藏品的《服務(wù)協(xié)議書》，從而騙取被害人的服務(wù)費及鑒定費。藏品展覽，每次收費人民幣5千元（以下元均為人民幣）。如果拍賣藏品，按照拍賣地不同每次收5千至2萬元不等的費用。然而收取服務(wù)費之后，被告人魏某甲等人并未將大部分藏品送往拍賣、展覽。除了給公司員工發(fā)放工資、提成，維持詐騙活動經(jīng)營成本，被告人魏某甲將部分錢款用于賭博等揮霍。對于被害人投訴的，編造各種理由謊稱即將準備送拍或者準備聯(lián)系買家私下促成交易，以此拖延被害人。小部分藏品則向被害人謊稱已經(jīng)拍賣，發(fā)送虛假的拍賣視頻，個別藏品謊稱送到了香港、新加坡等海外進行拍賣的，但也均是走過場的“假拍賣”，所有藏品最后均是流拍，公司成立后無一件客戶的藏品拍賣成功。

目前報案的被害人為204人，報案金額988萬余元。經(jīng)審計，其中158名被害人報案金額679萬余元予以確認。

被告人魏某甲為**公司的老板，負責公司的全面工作。

被告人孔某甲于2017年5月進入公司，系公司總經(jīng)理，協(xié)助魏某甲管理公司。

被告人萬某某于2017年3月開始任七部總監(jiān)，10月份升為副總經(jīng)理，負責管理總監(jiān)，了解各部業(yè)績情況，規(guī)劃公司目標任務(wù)。?

被告人魏某乙從2017年3月進入公司，歷任業(yè)務(wù)五部的總監(jiān)，后于2017年6月升為副總經(jīng)理。

被告人林某某系原**公司法定代表人，被告人魏某甲接手后，2017年4月變更魏某丙為法定代表人。林某某持有公司10%的股份，有時協(xié)助被告人魏某甲管理公司財務(wù)、人事以及后勤。

被告人郭某某為鑒定師，于2017年4月進入公司，其對外謊稱是國家級鑒定師，負責對藏品真實性鑒定。

被告人劉某甲2017年7月進入公司，負責公司的財務(wù)，包括工資提成的發(fā)放，與魏某甲對接每日資金。

被告人魏某甲、三名經(jīng)理及總監(jiān)對業(yè)務(wù)員進行培訓(xùn)，主要是關(guān)于如何誘導(dǎo)被害人在**公司委托拍賣藏品，如何處理被害人要求退款等問題。

被告人余某甲自2017年3月開始擔任部門總監(jiān)，其個人以及負責的業(yè)務(wù)部門涉及的詐騙金額為445萬元。

被告人何某甲于2017年3月入職，曾擔任總經(jīng)理助理、業(yè)務(wù)部門總監(jiān)，其個人以及負責的業(yè)務(wù)部門涉嫌詐騙的金額是203萬元。

被告人李某甲2017年5月入職，任職客戶經(jīng)理，2017年底升至總監(jiān)，其個人及業(yè)務(wù)部門涉及詐騙金額23.7萬元。

被告人余某乙于2017年3月開始為業(yè)務(wù)員，后任市場部總監(jiān)，其個人及其負責的業(yè)務(wù)部門涉及詐騙金額為27.7萬元。

被告人張某甲于2017年5月先為業(yè)務(wù)經(jīng)理，后任五部總監(jiān)，2017年7月任總監(jiān)。其個人及其負責的業(yè)務(wù)部門涉案詐騙金額是121萬余元。

被告人朱某某于2017年3月入職任業(yè)務(wù)員，涉及詐騙金額168萬元。

被告人劉某乙2017年3月先任業(yè)務(wù)員，后任業(yè)務(wù)總監(jiān)，其涉及詐騙金額為76.6萬元。

被告人彭某某供述2017年3月開始為業(yè)務(wù)員，其涉及詐騙金額為23.7萬元。

被告人王某某2017年4月為業(yè)務(wù)員，2018年初提拔為見習(xí)助理，其涉及詐騙金額為21.5萬余元。

被告人嚴某某于2017年4月開始任業(yè)務(wù)員，后任總監(jiān)助理，涉及詐騙金額16萬余元。

被告人張某乙于2017年5月至2017年9月任業(yè)務(wù)員，后于2018年3月上班至6月?lián)蝹}庫保管員，其涉及詐騙金額3.02萬元。

2018年5月，隨著部分被害人發(fā)現(xiàn)上當受騙，投訴增多，被告人魏某甲等人關(guān)閉上述經(jīng)營場所，帶著被害人委托的部分藏品搬至本市南山區(qū)**園**棟附近。不久后關(guān)閉原手機號碼拒絕與被害人等聯(lián)系。其他被告人陸續(xù)于2018年3月辭職。

2018年12月20日，被告人魏某甲、余某甲、林某某、孔某甲、萬某某、李某甲、余某乙、張某甲、嚴某某、劉某乙、朱某某、王某某、彭某某、張某乙經(jīng)民警偵查抓獲。12月21日，被告人魏某乙經(jīng)民警偵查抓獲。同年12月29日，被告人何某甲經(jīng)民警偵查抓獲。2019年1月11日，被告人郭某某經(jīng)民警偵查抓獲。2019年3月21日，被告人劉某甲經(jīng)民警偵查抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人身份材料，行政處罰決定書，企業(yè)工商登記資料，審計報告，涉案藏品的照片，服務(wù)協(xié)議書、收款收據(jù)，轉(zhuǎn)賬憑證，微信聊天截圖，公司社保繳納明細，瀚海公司委托流程，情況說明，出入境記錄，宣傳資料；3.證人證言：證人余某丙、張某丙、李某乙、樊某某、孔某乙、李某丙、李某丁、陳某甲、張某丁、趙某某、劉某丙、石某某、華某某等人的證言，民警出具的抓獲經(jīng)過；4.被害人陳述：被害人曹某某、陳某乙、章某某、聶某某、顧某某、陳某丙、周某某、鄧某某等人的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人魏某甲、孔某甲、魏某乙、萬某某、林某某、郭某某、劉某甲、余某甲、何某甲、李某甲、余某乙、張某甲、朱某某、劉某乙、彭某某、王某某、嚴某某、張某乙的供述與辯解；6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：現(xiàn)場勘驗、檢查筆錄，現(xiàn)場圖及照片，搜查筆錄等。

本院認為，被告人魏某甲、孔某甲、魏某乙、萬某某、林某某、郭某某、劉某甲、余某甲、何某甲、李某甲、余某乙、張某甲、朱某某、劉某乙、彭某某、王某某、嚴某某、張某乙無視國家法律，結(jié)伙詐騙他人財物，其中被告人魏某甲、孔某甲、魏某乙、萬某某、林某某、郭某某、劉某甲、余某甲、何某甲、朱某某、劉某乙、張某甲詐騙數(shù)額特別巨大，被告人李某甲、余某乙、彭某某、王某某、嚴某某詐騙數(shù)額巨大，被告人張某乙詐騙數(shù)額較大，其等行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人郭某某、劉某甲、朱某某、劉某乙、彭某某、王某某、嚴某某、張某乙在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法可以從輕、減輕處罰。被告人王某某、張某乙犯罪后能如實供述自己的罪行，認罪認罰，依法可以從輕處罰。建議對被告人王某某判處一年五個月以上兩年以下有期徒刑，并處罰金。建議對被告人張某乙判處一年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市福田區(qū)人民法院

檢察員：向心悅

2019年9月20日

附：

????1.被告人魏某甲、孔某甲、魏某乙、萬某某、林某某、郭某某、劉某甲、余某甲、何某甲、李某甲、余某乙、張某甲、朱某某、劉某乙、彭某某、王某某、嚴某某、張某乙現(xiàn)羈押在深圳市福田區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四十六冊，補充審計報告一冊。

3.認罪認罰文書兩份。

??????4.涉案人民幣肆萬零叁佰元贓款隨案移送。