湖北省襄陽市樊城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄂樊城檢刑訴〔2020〕76號

被告人魏某某，女，1965年**月**日出生，身份證號碼4206201965********，漢族，小學文化，無職業(yè)，出生地湖北省老河口市，住湖北省老河口市**街**棟**樓。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年3月8日被襄陽市公安局樊城區(qū)分局刑事拘留，同年4月11日經(jīng)本院批準逮捕，同月13日由襄陽市公安局樊城區(qū)分局執(zhí)行。

本案由襄陽市公安局樊城區(qū)分局偵查終結，以被告人魏某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，次日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回公安機關補充偵查兩次（自2018年8月3日至2019年8月13日，自2019年9月24日至2020年3月26日）；因案情復雜，延長審查起訴期限兩次（自2018年7月20日至2018年8月3日、2019年9月14日至2019年9月28日）。

經(jīng)依法審查查明：

襄陽**有限公司(以下簡稱**公司)于2014年2月26日由黃某某（另案處理）注冊成立。

公司經(jīng)營期間，黃某某等人未經(jīng)有關部門批準，以**公司開發(fā)礦山需要資金為由，擅自對外通過發(fā)放宣傳單等手段公開進行投資項目的宣傳，并宣稱其投資回報高、保本付息有保障，吸引不特定群眾前往該公司簽訂所謂投資入股合同并支付投資款，變相吸收公眾存款。經(jīng)審計，2014年8月至2015年8月期間，**公司共計吸收張某某、宋某某等365名投資人資金人民幣3499.4230萬元，上述非法吸收的公眾資金中，已歸還本金人民幣30.09萬元，另有人民幣274.6225萬元以利息的形式返還給投資人。期間,被告人魏某某擔任該公司業(yè)務部業(yè)務員,從事非法吸收公眾存款業(yè)務,共計吸收劉某某、徐某某等21名投資人資金人民幣169.58萬元，魏某某所獲業(yè)務提成共計人民幣0.3萬元。

2O16年3月,被告人魏某某在黃某某的授意下,向**公司投資客戶宣傳將錢投資給黃某某炒外匯,獲利后再按照投資的數(shù)額對應的比例以配金的方式拿回之前在聚風公司的投資款。魏某某負責收取投資款并出具收據(jù)，同時魏某某將收取的部分投資款以轉賬方式轉入黃某某的個人及其指定賬戶,余款用來返還給配金到期的客戶。經(jīng)審計，2016年3月至2017年8月,魏某某通過上述方式吸引邊蘭某某、陳某某等453名投資人參加配金投資,共計吸收人民幣1236.92萬，已歸還本金人民幣690.4450萬，另有人民幣61.938417萬元以利息的形式返還給投資人，造成投資人實際損失人民幣484.536583萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、出借協(xié)議等書證；2.投資人宋某某等人的證言；3.司法審計報告；4.被告人魏某某的供述和辯解。

本院認為，被告人魏某某違反國家金融管理法規(guī)，非法變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省襄陽市樊城區(qū)人民法院

檢察員：金波

2020年4月1日

附：

1.被告人魏某某現(xiàn)羈押于襄陽市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)32冊。