湖北省安陸市人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄂安檢二部刑訴〔2019〕52號(hào)

被告人魏某某，男，1963年**月**日出生，身份證號(hào)碼4201061963********，漢族，大專(zhuān)文化，務(wù)工，出生地湖北省武漢市，戶(hù)籍所在地湖北省武漢市江漢區(qū)**園**號(hào)，現(xiàn)住武漢市洪山區(qū)**園**棟**單元**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月15日被安陸市公安局刑事拘留，2019年2月20?日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年2月22日被安陸市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由安陸市公安局偵查終結(jié)，以被告人魏某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回安陸市公安局補(bǔ)充偵查兩次（自2019年6月4日至2019年7月4日、自2019年8月17日至2019年9月17日）；因案件重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2019年5月23日至2019年6月3日、自2019年8月5日至2019年8月16日、自2019年10月18日至2019年11月1日）。

經(jīng)依法審查查明：

2016年5月至2017年11月期間，被告人魏某某在沈陽(yáng)****商貿(mào)有限公司**錢(qián)某某（另案處理）的推薦下出任**地區(qū)**，分管、指導(dǎo)湖北孝感、安陸、十堰、襄陽(yáng)等縣市****門(mén)店的非法吸收公眾存款的活動(dòng)，其職責(zé)是每個(gè)月到安陸市等縣市監(jiān)督分管的****門(mén)店工作的運(yùn)行情況、****總公司給各門(mén)店下發(fā)的各種規(guī)章制度的落實(shí)，給**講課、介紹****公司的發(fā)展情況及加入*****享受的福利。

2016年4月14日，李某甲（另案處理）在安陸市府城街道辦事處**街**號(hào)與沈陽(yáng)****商貿(mào)有限公司的代表人劉某某（另行處理）簽署了店鋪轉(zhuǎn)讓協(xié)議正式成為沈陽(yáng)****商貿(mào)有限公司安陸****經(jīng)營(yíng)部的店長(zhǎng)，同時(shí)，劉某某給安陸****經(jīng)營(yíng)部大量的宣傳單和****商城**章程協(xié)議書(shū)。隨后，李某甲在未經(jīng)金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)，無(wú)開(kāi)展金融業(yè)務(wù)資格的情況下，和其聘請(qǐng)的店員通過(guò)邀請(qǐng)多名老年朋友到門(mén)店聽(tīng)課并免費(fèi)贈(zèng)送小禮品、向安陸城區(qū)不特定對(duì)象發(fā)放宣傳單、組織部分老年人到外地旅游等方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳****公司業(yè)務(wù)，**正式**，享受免費(fèi)吃保健品、免費(fèi)旅游等****商城的各種福利，而且每天按比例獲得全國(guó)****商城銷(xiāo)售總額的返利，交納現(xiàn)金最快半年最多十年就可以連本帶息領(lǐng)取所有現(xiàn)金。其中，交1280元成為銀卡**可領(lǐng)取2000元；交6400元成為金卡**可領(lǐng)取15120元；交12800元成為鉆卡**可領(lǐng)取31520元；交19200元成為白金**可領(lǐng)取47920元；交25600元成為翡翠**可領(lǐng)取64320元。

自2016年4月至2017年5月，李某甲以此方式吸納大量不特定對(duì)象到安陸****經(jīng)營(yíng)部交納會(huì)費(fèi)并簽署****商城**章程協(xié)議書(shū)，李某甲將吸收的所有資金均通過(guò)其尾號(hào)為9944#的工商銀行卡轉(zhuǎn)入到沈陽(yáng)****商貿(mào)有限公司相關(guān)財(cái)務(wù)賬戶(hù)，沈陽(yáng)****商貿(mào)有限公司相關(guān)財(cái)務(wù)賬戶(hù)將所有返利均轉(zhuǎn)入李某甲尾號(hào)為9944#的工商銀行卡。案發(fā)后，經(jīng)孝感市中宇會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)，李某甲從2016年4月20日至2017年5月31日通過(guò)其尾號(hào)為9944#的工商銀行卡向沈陽(yáng)****商貿(mào)有限公司相關(guān)財(cái)務(wù)賬戶(hù)共計(jì)轉(zhuǎn)入690.8805萬(wàn)元。李某甲于2017年6月經(jīng)被告人魏某某同意從****公司離職后，仍將其尾號(hào)為9944#的工商銀行卡留作安陸****公司匯款給沈陽(yáng)****商貿(mào)有限公司的賬戶(hù)，自2017年6月1日至2018年6月21日，共計(jì)有34.9235萬(wàn)元現(xiàn)金通過(guò)此賬戶(hù)轉(zhuǎn)入沈陽(yáng)****商貿(mào)有限公司相關(guān)財(cái)務(wù)賬戶(hù)。李某甲非法吸收公眾資金共計(jì)725.8040萬(wàn)元。

案發(fā)后，已有吳某甲、周某甲、高某某、朱某某、盧某某、江某某、項(xiàng)某某、夏某某、鄧某某、岳某某、程某甲、汪某某、吳某乙、楊某某、陳某某、何某某、帥某某、張某甲、曾某某、胡某甲、王某甲、何某某、周某乙、葉某甲、程某某、金某某、雷某某、馮某某、舒某某、包某某、周某丙、葉某乙、姚某某、郭某某、吳某某、張甲某、張乙某、劉某某、周某丁、黃某某、任某某、張丙某、黎某某、杜某某、張某乙、王某乙、鄧某甲、鄧某乙、張某丙、熊某某、鄧某丙、蔡某甲、蔡某乙、隗某某、涂某某、胡某乙、鄔某某等57名被害人向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。自2016年4月20日至2018年6月21日，沈陽(yáng)****商貿(mào)有限公司相關(guān)財(cái)務(wù)賬戶(hù)轉(zhuǎn)入李某甲尾號(hào)為9944#的工行銀行卡的返利共計(jì)514.5196萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人吳某甲、周某甲、高某某、朱某某、盧某某、江某某、項(xiàng)某某、夏某某、鄧某某、岳某某、程甲某、汪某某、吳某乙、楊某某、陳某某、何某某、帥某某、張某甲、曾某某、胡某甲、王某甲、何某某、周某乙、葉某甲、程某某、金某某、雷某某、馮某某、舒某某、包某某、周某丙、葉某乙、姚某某、郭某某、吳某某、張甲某、張乙某、劉某某、周某丁、黃某某、任某某、張丙某、黎某某、杜某某、張某乙、王某乙、鄧某甲、鄧某乙、張某丙、熊某某、鄧某丙、蔡某甲、蔡某乙、隗某某、涂某某、胡某乙（代）、鄔某某等人的陳述；2.證人萬(wàn)某某、吳某丙、李某乙等人的證言；3.同案人錢(qián)某某、李某甲的供述；4.證人吳某丙、萬(wàn)某某等人對(duì)被告人魏某某的辨認(rèn)；5.孝感中宇會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、湖北三真司法鑒定中心出具的司法鑒定意見(jiàn)書(shū)等鑒定意見(jiàn)；6.舉報(bào)材料、受案登記表、關(guān)于依法查處沈陽(yáng)****商貿(mào)有限公司涉嫌非法集資犯罪案件的通知、被告人魏某某的戶(hù)籍證明等書(shū)證；7.被告人魏某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人魏某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人魏某某違反國(guó)家金融管理法律有關(guān)規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省安陸市人民法院

檢??察??員：??任晉紅

2019年10月30日

附：

1．被告人魏某某現(xiàn)羈押于安陸市看守所；

2．案卷材料和證據(jù)七冊(cè);

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。