江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

徒檢二部刑訴〔2020〕13號(hào)　

被告人魏某某，男，1963年**月**日出生，身份證號(hào)碼3211211963********，漢族，高中文化，工人，住江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人魏某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月20日被鎮(zhèn)江市公安局丹徒分局取保候?qū)彙?/span>

本案由鎮(zhèn)江市公安局丹徒分局偵查終結(jié)，以被告人魏某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2014年5月至2018年5月間，歐某甲、歐某乙（另案處理）先后成立了揚(yáng)州**公司（**公司）、江蘇**有限公司（**公司），**（**）公司成立后，歐某甲、歐某乙等人在未取得相關(guān)金融業(yè)務(wù)資質(zhì)的情況下，采用開推介會(huì)、集中授課、業(yè)務(wù)員介紹、發(fā)放宣傳單、口口相傳、報(bào)紙雜志、網(wǎng)絡(luò)宣傳等方式向社會(huì)公開宣傳，在本省揚(yáng)州、鎮(zhèn)江、常州等多地組織設(shè)立多個(gè)辦事處，以銷售“藍(lán)之藍(lán)”系列酒等商品為媒介，利用“消費(fèi)返利”形式，以年化收益率32-45%的高額返利為誘餌，向社會(huì)公眾變相吸收大量資金。

2014年5月至2016年5月推行“商品訂單銷售”模式：集資參與人每投1單即15000元，每月返還1500元，16個(gè)月累計(jì)返本利24000元，年化收益率達(dá)45%；2016年5月至2018年5月，推行“資產(chǎn)訂單銷售”模式：集資參與人每投1單即15000元，每月支付400元，第16個(gè)月返還本金，返本付利共20400元，折合年化收益率32%。

2015年12月至2016年4月間，被告人魏某某伙同郁某某（另案處理）受歐某甲指使，在未取得相關(guān)金融資質(zhì)的情況下，與郁某某共同設(shè)立**公司**辦事處，采取發(fā)宣傳單、報(bào)紙、雜志宣傳、口口相傳等方式進(jìn)行公開傳播，向社會(huì)不特定人員推薦投資商品訂單，非法吸收社會(huì)公眾資金。期間，魏某某作為介紹人吸收徐某某、鄭某某等10人投資商品訂單資金，累計(jì)金額70.5萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．戶籍資料、案發(fā)經(jīng)過、工商注冊(cè)登記資料、銀行賬單、協(xié)議等書證；2．證人喬某某、秦某某、吳某某、徐某偶、鄭某某等人的證言；3．被告人魏某某的供述與辯解；4揚(yáng)州弘瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人魏某某違反國(guó)家金融管理法規(guī)，擾亂金融秩序，非法吸收公眾存款，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人魏某某犯罪以后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人魏某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)人民法院　

檢察員：李蘭

2020年4月22日　

附：

1．被告人魏某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2．案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。