廣東省廣州市花都區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

穗花檢刑訴〔2020〕11號(hào)

被告人魏某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼4203221975********，漢族，大專文化程度，自由職業(yè)，中共黨員，戶籍所在地湖北省鄖西縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)，現(xiàn)住湖南省永州市冷水灘區(qū)**小區(qū)**棟**單元**房。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月5日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，同年3月14日經(jīng)本院審查作出不批準(zhǔn)逮捕決定，同日被廣州市公安局花都區(qū)分局取保候?qū)?。廣州市公安局花都區(qū)分局經(jīng)補(bǔ)充偵查后于2019年5月27日重新提請(qǐng)本院審查批準(zhǔn)逮捕，2019年6月6日本院以被告人魏某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對(duì)其批準(zhǔn)逮捕，2019年7月11日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

本案由廣州市公安局花都區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人魏某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次。被告人魏某某認(rèn)罪認(rèn)罰，同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年12月，被告人魏某某被同案人王某某、余某某、李某某等人（均另案處理）安排成為“唯寶匯電商平臺(tái)”（網(wǎng)址:www.Vbaohui.com，線下實(shí)體名稱：河北**電子商務(wù)有限公司，公司法人代表：劉某某，公司注冊(cè)地址：河北省石家莊橋西區(qū)**街**號(hào)）在廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)的負(fù)責(zé)人，并以被告人魏某某租用的廣州市花都區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)**房為據(jù)點(diǎn)開(kāi)展傳銷活動(dòng)，期間，被告人魏某某還與上述同案人多次組織被害人王某甲、王某乙、胡某甲、胡某乙、郭某某、陳某某、黃某某、熊某某、程某某、張某某等人前往廣東東莞、中山、花都、增城等地參加宣講會(huì)或招商會(huì)，以積分返利或購(gòu)物、保本高額回報(bào)、發(fā)展新成員給予提成等名義引誘上述被害人通過(guò)繳納會(huì)員注冊(cè)費(fèi)、購(gòu)買“祥云幣”和“ACA理財(cái)產(chǎn)品”等方式加入該電商平臺(tái)并繼續(xù)發(fā)展他人參加。2017年1月份，“唯寶匯電商平臺(tái)”網(wǎng)址關(guān)閉，被告人魏某某離開(kāi)廣州市花都區(qū)。2019年2月5日，被告人魏某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。

經(jīng)廣東鑫證司法鑒定所對(duì)“唯寶匯”后臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行鑒定，證實(shí)“唯寶匯”的會(huì)員之間存在推薦與被推薦的關(guān)系，根據(jù)這種推薦與被推薦的關(guān)系，形成了下上線的層級(jí)關(guān)系，從而形成了金字塔模型的網(wǎng)絡(luò)層級(jí)模式；“唯寶匯”后臺(tái)數(shù)據(jù)中存在會(huì)員注冊(cè)升級(jí)階段和會(huì)員購(gòu)買祥云幣階段其推薦人能得到獎(jiǎng)勵(lì)。被告人魏某某在注冊(cè)會(huì)員階段和購(gòu)買“祥云幣”階段分別有三個(gè)賬號(hào)，在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)推薦關(guān)系中分別處于第93-95層不等，直接下線最多為2人，下線層級(jí)有14-19層不等，總下線人數(shù)累計(jì)116人，傳銷資金數(shù)額共計(jì)人民幣209.9028萬(wàn)元。

本院認(rèn)為，被告人魏某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者交納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪依法追究其刑事責(zé)任。被告人魏某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人魏某某在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二百一十四條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市花都區(qū)人民法院

檢察員：田曉康

?2020年1月3日

附：

1.被告人魏某某現(xiàn)羈押于廣州市花都區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)11冊(cè)，電子數(shù)據(jù)硬盤1個(gè)。

3.證據(jù)目錄1份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份