四川省廣元市利州區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

廣利檢一部刑訴〔2020〕289號(hào)　

被告人魏某某，男，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼5117212000********,漢族，大學(xué)文化，戶(hù)籍地四川省達(dá)州市達(dá)川區(qū)**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住達(dá)州市通川區(qū)**交易市場(chǎng)公寓樓。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月13日被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留，同年12月20日被依法取保候?qū)?，現(xiàn)在在家待審。

被告人陳某某，男，2001年**月**日生，身份證號(hào)碼5117212001********,漢族，大專(zhuān)文化，戶(hù)籍所在地四川省達(dá)縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住同前。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月13日被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留，同年11月27日被依法取保候?qū)?，現(xiàn)在在家待審。

被告人郭某某，男，2000年**月**日生，身份證號(hào)碼5130212000********,漢族，高中文化，戶(hù)籍地四川省達(dá)州市達(dá)川區(qū)**鎮(zhèn)**村號(hào)，現(xiàn)住四川省達(dá)州市達(dá)川區(qū)**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪于2019年11月22日被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留，同年12月12日被依法取保候?qū)?，現(xiàn)在在家待審。

被告人李某甲，男，2000年**月**日生，身份證號(hào)碼5130212000********,漢族，高中文化，戶(hù)籍地四川省達(dá)州市達(dá)川區(qū)**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住四州省達(dá)州市達(dá)川區(qū)**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月23日被廣元市公安局利州區(qū)分局取保候?qū)?，現(xiàn)在在家待審。

被告人郭某某，男，2001年**月**日生，身份證號(hào)碼5117212001********,漢族，高中文化，戶(hù)籍地四川省達(dá)州市通川區(qū)**小區(qū)，現(xiàn)住達(dá)州市通川區(qū)**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月23日被廣元市公安局利州區(qū)分局取保候?qū)?，現(xiàn)在在家待審。

被告人李某乙，男，2000年**月**日生，身份證號(hào)碼5130212000********,漢族，高中文化，戶(hù)籍地四川省達(dá)州市達(dá)川區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住四川省達(dá)州市**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月23日被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留，同年12月12日被依法取保候?qū)?，現(xiàn)在在家待審。

被告人季某某，男，2000年**月**日生，身份證號(hào)碼5108212000********,漢族，高中文化，戶(hù)籍地四川省廣元市旺蒼縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住四州省達(dá)州市達(dá)州區(qū)**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月21日被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留，同年12月12日被依法取保候?qū)?，現(xiàn)在在家待審。

被告人田某某，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)碼5117212001********,漢族，高中文化，戶(hù)籍地四川省達(dá)州市達(dá)川區(qū)**鎮(zhèn)**村，家住四川省達(dá)州市達(dá)川區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月23日被廣元市公安局利州區(qū)分局取保候?qū)?，現(xiàn)在在家待審。

本案由廣元市公安局利州區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人魏某某、陳某某、郭某某、李某甲、郭某某、李某乙、季某某、田某某等人涉嫌嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人魏某某等均同意本案適用簡(jiǎn)易程序。

經(jīng)依法審查查明:

被告人魏某某于2019?年7月通過(guò)微信與微信號(hào)為?**?的人（在逃，以下稱(chēng)為“上家）加為微信好友，后該“上家”提出讓魏某某提供大量的微信收款二維碼幫忙收款，并承諾給魏某某提成4%,同時(shí)“上家”要求魏某某將提供的微信收款二維碼都改成“某某服飾”的名稱(chēng)，以偽裝成服飾經(jīng)營(yíng)店的收款二維碼。魏某某為了賺取更多的提成，遂聯(lián)系被告人陳某某提供微信收款二維碼幫忙收款，并答應(yīng)給陳某某提成2%,后陳某某為了賺取更多的提成，又聯(lián)系了被告人郭某某、李某甲、郭某某、李某乙、季某某、田某某提供微信收款二維碼幫忙收款，并答應(yīng)給予提成?0.5?%到?1?%不等的提成。期間，魏某某的“下線(xiàn)”陳某某等人的微信支付賬戶(hù)陸續(xù)被人投訴在做“刷單詐騙”的事情，并陸續(xù)被公安機(jī)關(guān)或騰訊公司凍結(jié)，魏某某等人在明知“上家”實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙后，仍然繼續(xù)為他人提供非本人身份證明開(kāi)設(shè)的資金支付結(jié)算的收款碼后，又幫助他人轉(zhuǎn)賬。

(一)2019年7月30日，被害人李某某被人刷單詐騙，通過(guò)掃碼方式向被告人田某某提供的收款二維碼轉(zhuǎn)款759 元、1302元、1302元、1302元、6510元，被告人田某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬7759元和支付寶轉(zhuǎn)賬1 萬(wàn)元給被告人季某某，季某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬將贓款全部轉(zhuǎn)給陳某某，陳某某再將贓款全部轉(zhuǎn)給魏某某，魏某某再將贓款轉(zhuǎn)給其上家，在轉(zhuǎn)賬過(guò)程中陳某某、田某某等人均明知轉(zhuǎn)賬金錢(qián)來(lái)路不正，亦收到微信提示‘資金流動(dòng)異常，賬戶(hù)可能涉嫌詐騙’等信息，微信同時(shí)停止其微信轉(zhuǎn)賬功能，但魏某某、陳某某、季某某、田某某等人依舊使用微信轉(zhuǎn)賬及提現(xiàn)功能幫助轉(zhuǎn)移贓款，魏某某、陳某某從中獲得提成費(fèi)各300元，季某某獲得提成費(fèi)25元，田某某獲得提成費(fèi)120元。

（二）2019年9月中旬，微信號(hào)為**的被告人再次通過(guò)微信聯(lián)系到被告人魏某某，謊稱(chēng)幫助游戲公司轉(zhuǎn)款為由，實(shí)為刷單詐騙，并要求魏某某將微信二維收款碼改為“某某服飾”，魏某某為獲得轉(zhuǎn)款提成，依然答應(yīng)幫其轉(zhuǎn)賬，并發(fā)展被告人陳某某、萬(wàn)某某等人為其提供二維碼幫忙轉(zhuǎn)賬，被告人陳某某發(fā)展被告人郭某某為其提供二維碼轉(zhuǎn)款收贓，郭某某則發(fā)展被告人郭某某、李某某、李某某等人為其提供二維碼幫其轉(zhuǎn)賬。2019年9月18日，被害人楊某某被人刷單詐騙，通過(guò)微信掃碼的方式向被告人萬(wàn)某某（17歲，另案處理）微信轉(zhuǎn)款80元，向一賬戶(hù)轉(zhuǎn)款500?元、5596元、500元、500元、1476元，該賬戶(hù)收到轉(zhuǎn)款后，立即將8572元轉(zhuǎn)款給萬(wàn)某某，萬(wàn)某某明知所轉(zhuǎn)資金來(lái)路不正，亦將全部贓款以微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給魏某某，魏某某將贓款繼續(xù)往上游轉(zhuǎn)移。魏某某、萬(wàn)某某各獲得170余元提成費(fèi)。

（三）2019年9月23日，被害人楊某某通過(guò)微信掃碼方式，先后向被告人蔣某某（17歲，另案處理）提供的收款二維碼轉(zhuǎn)賬1258元、1589元、2899元、3899元、3888元，向被告人李某某提供的收款二維碼轉(zhuǎn)款3888元；被害人林某某通過(guò)微信掃碼方式，向被告人李某某轉(zhuǎn)款7999元蔣某某、李某某分別將收到13533?元、11887元轉(zhuǎn)款通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給被告人郭某某，被告人陳某某因在校上課及微信轉(zhuǎn)賬限制等原因，電話(huà)聯(lián)系被告人郭某某讓其直接轉(zhuǎn)款于魏某某，郭某某在將贓款25420?元轉(zhuǎn)賬給魏某某，后魏某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)款的方式向陳某某轉(zhuǎn)款提成費(fèi)，陳某某向郭某某轉(zhuǎn)款提成費(fèi)698?元，2019年9月23日郭某某向李某某轉(zhuǎn)款提成費(fèi)130元，向蔣某某轉(zhuǎn)款提成費(fèi)120元，被告人郭某某獲得提成費(fèi)200余元所得贓款被其揮霍。后被告人魏某某冒充客服與轉(zhuǎn)賬人聯(lián)系，明確所轉(zhuǎn)資金為詐騙所得，遂將25420?贓款全部扣留自已銀行卡內(nèi)，被告人魏某某被抓獲后，全部贓款被公安機(jī)關(guān)扣押。

（四）2019年9月25日被害人酈某某通過(guò)微信掃碼轉(zhuǎn)賬方式，先后三次向被告人李某某轉(zhuǎn)款5659.8元、1937元、9900元，向被告人郭某某轉(zhuǎn)賬790元。李某某隨后將三筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬給郭某某，郭某某再將4筆贓款轉(zhuǎn)賬于郭某某，被告人陳某某因在校上課及微信轉(zhuǎn)賬限制等原因，電話(huà)聯(lián)系被告人郭某某其直接轉(zhuǎn)款于魏某某，郭某某直接將18286.8?元詐騙贓款轉(zhuǎn)賬于魏某某。后魏某某給予陳某某總金額2%的提成，陳某某獲得提成費(fèi)90余元，郭某某獲得提成90元，李某某獲得提成費(fèi)180元。所轉(zhuǎn)詐騙贓款18286.8元被被告人魏某某扣留，并未繼續(xù)往上轉(zhuǎn)移。被告人魏某某被抓獲后，全部贓款被公安機(jī)關(guān)扣押。

被告人田某某、季某某已核實(shí)轉(zhuǎn)移贓款11175元，田某某獲利120?元、季某某獲利25元。

被告人李某某、郭某某已核實(shí)轉(zhuǎn)移贓款17496.8元，各獲得100余元。

被告人李某某已核實(shí)轉(zhuǎn)移贓款11887元，獲得提成費(fèi)130余元。

被告人郭某某已核實(shí)44174.8元，從中獲利200余元（其中包含李某某17496.8元、和李某某11887元）。

被告人陳某某因微信轉(zhuǎn)賬限制等原因未參與轉(zhuǎn)賬，但其仍獲得轉(zhuǎn)賬提成費(fèi)，共計(jì)獲得1300余元提成費(fèi)。

被告人魏某某已核實(shí)轉(zhuǎn)移贓款63921.8元，獲利6000余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：1.受案登記表、立案決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)；2.被害人楊某某、林某某、酈某某、李某某的陳述;?3.辨認(rèn)筆錄、轉(zhuǎn)賬記錄、電子數(shù)據(jù)；3.證人證言；4.被告人魏某某、陳某某、郭某某等人的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人魏某某、陳某某、郭某某、李某某、郭某某、李某某、季某某、田某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人魏某某、陳某某、郭某某、李某甲、郭某某、李某乙、季某某、田某某等人非法利用信息網(wǎng)絡(luò)，明知所轉(zhuǎn)款項(xiàng)是犯罪所得，仍然繼續(xù)為他人提供非本人身份證明開(kāi)設(shè)的資金支付結(jié)算的收款碼后，又幫助他人轉(zhuǎn)賬，使贓款繼續(xù)往上游犯罪轉(zhuǎn)移，致使電信詐騙犯罪所得贓款被套現(xiàn)，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人魏某某、陳紅在共同犯罪中起主要作用，均系主犯；被告人郭某某、李某某、郭某某、李某某、季某某、田某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣元市利州區(qū)人民法院

檢察員：徐旭

?2020年8月11日

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