平頂山市新華區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

平新檢二部刑訴〔2020〕65號(hào)　

被告人魏某某，女，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4104221982********，漢族，高中文化，原系平頂山市**區(qū)****有限公司客戶經(jīng)理，戶籍所在地河南省平頂山市，住河南省平頂山市**區(qū)**路***家屬院**單元**樓**戶，無(wú)前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月6日被平頂山市公安局取保候?qū)彛?020年8月31日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由平頂山市公安局高新派出所?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人侯某某（曾用名候某某），男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4104031989*********，漢族，大學(xué)本科文化，原系平頂山市**區(qū)****有限公司客戶經(jīng)理，戶籍所在地河南省平頂山市**區(qū)，住河南省平頂山市**區(qū)***路北**號(hào)院高層**號(hào)樓**座**號(hào)，無(wú)前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月11日被平頂山市公安局取保候?qū)彛?020年8月31日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由平頂山市公安局建設(shè)路分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4104021990********，漢族，初中文化，原系平頂山市**區(qū)****有限公司行政人員，戶籍所在地河南省平頂山市**區(qū)，住河南省平頂山市**區(qū)**街**號(hào)，無(wú)前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月30日被平頂山市公安局取保候?qū)彛?020年8月31日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由平頂山市公安局青石山分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由平頂山市公安局偵查終結(jié)，平頂山市人民檢察院于2020年8月28日以被告人魏某某、侯某某、張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪交本院審查起訴。本院受理后，于2020年8月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2010年12月13日至2014年11月18日，平頂山市**區(qū)****擔(dān)保有限公司(以下簡(jiǎn)稱****公司)先后以河南省***農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司、河南**化工有限責(zé)任公司、平頂山市**置業(yè)有限公司、河南**集團(tuán)商品混凝土有限公司、項(xiàng)城市**商品混凝土有限公司、項(xiàng)城市**節(jié)能門窗有限公司、河南省**集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、洛陽(yáng)市**盛世置業(yè)有限公司等為融資項(xiàng)目，采取自借自保的形式，聘用被告人魏某某、侯某某、張某某為客戶經(jīng)理，對(duì)外公開(kāi)進(jìn)行宣傳，以1-2.5%的月利率向社會(huì)不特定對(duì)象吸收公眾存款。

經(jīng)平頂山市明審會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定，候某某自2012年12月至2014年9月個(gè)人吸收社會(huì)公眾存款3946萬(wàn)元，獲得工資、提成及獎(jiǎng)勵(lì)422374.19元；魏某某自2012年12月至2014年9月個(gè)人吸收社會(huì)公眾存款4508萬(wàn)元，未兌付金額1516萬(wàn)元，獲得工資、提成及獎(jiǎng)勵(lì)486305.94元；張某某自2013年4月至2014年9月個(gè)人吸收社會(huì)公眾存款445.5萬(wàn)元，未兌付金額1461萬(wàn)元，獲得工資、提成及獎(jiǎng)勵(lì)97174元。

被告人魏某某、侯某某主動(dòng)到案，張某某經(jīng)電話通知到案。被告人到案后自愿如實(shí)供述犯罪事實(shí)。被告人侯某某、張某某、魏某某已退還非法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：戶籍證明、前科證明、抓獲經(jīng)過(guò)、借款合同、收據(jù)等；

2、證人證言：孔某某、閆某某、谷某某、李某某、田某某、肖某某、胡某某、武某某、王某某的證言；

3、被告人供述與辯解：被告人魏某某、侯某某、張某某的供述與辯解；

4、鑒定意見(jiàn)：平頂山市明審會(huì)計(jì)師事務(wù)所（2016）第5-28-1號(hào)司法會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人魏某某、侯某某、張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人魏某某、侯某某、張某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人魏某某、侯某某、張某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平頂山市新華區(qū)人民法院　

檢??察??官：閆愛(ài)玲

檢察官助理：路??洋

2020年9月28日

附件：

1.被告人魏某某、侯某某、張某某現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》三份

4.《量刑建議書(shū)》一份。

5.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)