會昌縣人民檢察院

起?訴?書

會檢一部刑訴〔2020〕64號

被告人魏某某，男性，19**年**月**日出生，居民身份證號碼36031319**********，漢族，初中文化程度，個體戶，戶籍所在地江西省**市**區(qū)，現住**區(qū)**鎮(zhèn)**村****號。因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，魏某某于2020年5月10日被會昌縣公安局刑事拘留，經會昌縣檢察院批準，于2020年6月15日被逮捕。羈押在會昌縣看守所。

本案由會昌縣公安局偵查終結，以被告人魏某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月14日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月17日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2019年12月25日，被害人魏某某報案稱，其自2019年11月份開始加入“****”APP購買股票，向對方賬戶(1.****商貿有限公司***********2792?；2.****實業(yè)有限公司*******2564；3.****貿易有限公司*******7634；4.****實業(yè)有限司****1027）共計轉賬40萬元被騙。

經查“****”APP系陳某某（另案處理）等人設立的網絡詐騙平臺，2019年12月17日陳某某經同學鄧某某（另案處理）介紹認識被告人魏某某，后魏某某介紹朋友邱某某（另案處理）等人幫助陳某某進行贓款取現，約定按照取現的金額可以拿到1.7％的返點報酬，魏某某、邱某某兩人各拿0.5%，李某某（另案處理）拿剩下0.7%,2019年12月18日早上邱某某邀朋友李某某、王某甲（另案處理）以及魏某某四人一起，由李某某駕駛自己一輛車牌為浙******的白色豐田卡羅拉小車來到江西省**市，李某某、王某甲入住酒店休息，鄧某某、邱某某、魏某某與陳某某、王某乙（另案處理）等人在**市**大酒店吃午飯并商討取現的事情，陳某某要求預交20萬元定金防止邱某某等人取現后逃跑，邱某某、李某某借來20萬元后交給陳某某開始幫助陳某某取現。

2019年12?月19日上午李某某、王某甲、魏某某三人在**酒店附近找到一家農業(yè)銀行網點與陳某某手下王某乙碰頭，碰頭后李某某卡號為*******************的農業(yè)銀行卡共計收到****實業(yè)有限公司對公賬戶***************轉賬40萬元，李某某將40萬分兩次一次20萬取現后交給陳某某手下王某乙；王某甲卡號為****************的民生銀行卡共計收到****貿易有限公司對公賬戶********************轉賬20萬元，王某甲將收到20萬元交給李某某、邱某某用于歸還之前預交的20萬元定金。2019年12月24?、25日下午王某甲****************的民生銀行卡共計收到****貿易有限公司***************對公賬戶轉賬15萬元，并將15萬元交給魏某某。魏某某、邱某某、李某某、王某甲共計幫助陳某某洗錢75萬元，魏某某非法獲利3000余元，魏某某支付邱某某、李某某10000余元取現非法獲利，鄧某某非法獲取介紹費6000元。

認定上述事實的證據如下：

1.書證；2.被害人陳述；3.同案人的供述；4.被告人供述和辯解；5.辨認筆錄；6.視聽資料等證據。

本院認為，被告人魏某某伙同他人使用銀行卡對詐騙款項進行轉移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，決定對魏某某提起公訴。

此致

會昌縣人民法院

檢察官：王華

2020年9月11日

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附件：1.被告人現羈押在會昌縣看守所；

2.案卷二冊。