和某某人民檢察院

起?訴?書

和檢刑刑訴【2019】109號

被告人魏某某，男，漢族，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3506271990********，高中文化，戶籍所在地福建省漳州市南靖縣**鎮(zhèn)**村**組**號，無業(yè)，住福建省廈門市**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪于2019年7月17日被和某某公安局刑事拘留，同年8月22日經(jīng)本院批準被和某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，漢族，2000年**月**日出生，居民身份證號碼3508252000********，高中文化，戶籍所在地福建省龍巖市連城縣**鄉(xiāng)**路**號，無業(yè)，住福建省廈門市思明區(qū)。因涉嫌詐騙罪于2019年7月17日被和某某公安局刑事拘留，同年8月22日經(jīng)本院批準被和某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，男，漢族，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3506811988********，大專文化，戶籍所在地福建省龍海市**鎮(zhèn)**室，無業(yè)，住福建省龍海市角美鎮(zhèn)龍池開發(fā)區(qū)**安置房。因涉嫌詐騙罪于2019年7月17日被和某某公安局刑事拘留，同年8月22日經(jīng)本院批準被和某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某某，女，漢族，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3522251998********，漢族，大專文化，戶籍所在地福建省霞浦縣**鎮(zhèn)**村**號，在**科技廈門有限公司工作，住福建省廈門市思明區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪于2019年7月17日被和某某公安局刑事拘留，同年8月22日經(jīng)本院批準被和某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，男，漢族，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3506811990********，大專文化，戶籍所地福建省漳州市臺商投資區(qū)**村**號，個體，住福建省漳州市臺商投資區(qū)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2019年7月17日被和某某公安局刑事拘留，同年8月22日經(jīng)本院批準被和某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，漢族，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3503221998********，中專文化，戶籍所在地福建省仙游縣**鎮(zhèn)**村**號，無業(yè)，住福建省仙游縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2019年7月17日被和某某公安局刑事拘留，同年8月22日經(jīng)本院批準被和某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人何某甲，男，漢族，1980年**月**日出生，居民身份證號碼3506221980********，初中文化，戶籍所在地福建省云霄縣**鄉(xiāng)**村**號，個體，住福建省云霄縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2019年7月17日被和某某公安局刑事拘留，同年8月22日經(jīng)本院批準被和某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由和某某公安局偵查終結，以被告人魏某某、陳某甲、郭某某、曾某某、陳某乙、張某某、何某甲涉嫌詐騙罪于2019年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月23日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：2019年5月以來，被告人魏某某以每套銀行卡（一套4張，包括辦理指定類型的銀行卡、銀行卡對應的U盾、銀行卡綁定的手機卡、持卡人的身份證復印件）500元至600元不等的辦卡費誘惑被告人陳某甲、郭某某等人，讓其出售銀行卡給魏某某，然后魏某某再將該些銀行卡出售給直接實施電信詐騙的上家從中牟利。隨著雙方“合作”的深入和相互了解，形成了以被告人魏某某為首，被告人陳某甲、郭某某等六人參與的犯罪團伙。在販賣銀行卡的過程中，因上家經(jīng)常拖欠販賣銀行卡的費用，被告人魏某某和陳某甲等人共同謀劃“黑吃黑”，若有資金進入就通過掛卡銷戶取現(xiàn)的辦法予以截取占有分成。2019年7月15日至7月16日期間，由被告人魏某某提供食宿，統(tǒng)一聚集在一起掛卡，被告人陳某甲等六人每人均辦理了一套自己名下的農(nóng)業(yè)銀行卡提供給魏某某，聽從魏某某的指揮和安排，并隨時關注自己辦理銀行卡內(nèi)資金的流入情況。通過關注微信公眾號、撥打銀行客服電話等方式，頻繁查詢銀行卡內(nèi)資金流水，只要發(fā)現(xiàn)有詐騙錢款流入魏某某等人辦理的銀行卡內(nèi)，便去銀行將銀行卡進行掛失銷戶將錢款取出，并按事先約定分成。因資金會流入誰辦理的銀行卡具有不確定性和隨機性，在2019年7月16日，被告人曾某某的銀行卡內(nèi)成功截獲5萬元人民幣后，魏某某從該筆錢款中拿出100元分給被告人張某某、何某甲、陳某乙等六人每人100元。

1.?2019年5月19日，被告人陳某甲發(fā)現(xiàn)該所辦理并由被告人魏某某出售的農(nóng)業(yè)銀行卡（賬號為62284800782********）內(nèi)有被害人王某甲被騙的5萬元資金流入后，便伙同魏某某到銀行網(wǎng)點掛卡銷戶取現(xiàn)，獲得贓款5萬元。被告人陳某甲和魏某某將該筆贓款平分，每人分得2.5萬元。

2.?2019年7月2日，被告人陳某甲發(fā)現(xiàn)該所辦理并由被告人魏某某出售的農(nóng)業(yè)銀行卡（賬號為62305207000********）內(nèi)有1萬元資金流入后，便伙同魏某某到銀行網(wǎng)點掛卡銷戶取現(xiàn)，獲得贓款1萬元。被告人陳某甲和魏某某將該筆贓款平分，每人分得5000元。

3.?2019年7月9日，被告人陳某甲發(fā)現(xiàn)該所辦理并由被告人魏某某出售的農(nóng)業(yè)銀行卡（賬號為62305207000********）內(nèi)有被害人陳某丙被騙的46萬元資金流入后，先由陳某甲撥打銀行電話掛失該卡，后伙同魏某某到福建省廈門市福滿山莊小區(qū)旁邊的農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點銷戶取現(xiàn)，獲得贓款30.5萬元。被告人魏某某分得贓款14.5萬元，陳某甲分得贓款16萬元。

4.?2019年7月9日，被告人郭某某發(fā)現(xiàn)該所辦理并由被告人魏某某出售的農(nóng)業(yè)銀行卡（賬號為62284800782********）內(nèi)有被害人何某乙被騙的4萬元資金流入后，先由魏某某撥打銀行電話掛失該卡，后郭某某伙同吳某某（未歸案）到福建龍池市的一個農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點銷戶取現(xiàn)，獲得贓款4萬元。被告人郭某某分得贓款2萬元，魏某某分得贓款9500元，陳某乙分得贓款1000元，吳某某分得贓款9500元。

5.?2019年7月16日，被告人曾某某發(fā)現(xiàn)該所辦理并由被告人魏某某出售的農(nóng)業(yè)銀行卡（賬號為62305200700********）內(nèi)有被害人桂某甲被騙的99978元資金流入后，先由曾某某撥打銀行電話掛失該卡，后伙同魏某某到福建省廈門市思明區(qū)臥龍曉城旁的農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點銷戶取現(xiàn)，獲得贓款51100元。被告人曾某某分得贓款26100元，魏某某分得贓款7500元，彭某某（未歸案）分得贓款17500元。

6.?2019年7月16日，被告人陳某乙發(fā)現(xiàn)該所辦理并由被告人魏某某出售的農(nóng)業(yè)銀行卡（賬號為62284800782********）內(nèi)有被害人王某乙被騙的15764.61元資金流入，后該通過掛失銷戶取到錢款100元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：受案登記表、戶籍證明、歸案情況、扣押、發(fā)還、隨案移送清單、銀行卡交易明細、微信聊天記錄等；2、被害人陳某丙、王某甲、桂某乙、何某乙、王某乙的陳述；3、被告人魏某某、陳某甲、郭某某、曾某某、陳某乙、張某某、何某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲、曾某某、張某某、何某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人魏某某、陳某甲、郭某某、曾某某、陳某乙、張某某、何某甲明知他人實施電信詐騙犯罪，仍提供自己的銀行卡供詐騙犯罪分子使用，并中途截胡了詐騙的錢財，實現(xiàn)對財物的獨吞占有，從而獲取非法利益，系共同犯罪中的幫助犯，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳某甲、曾某某、張某某、何某甲認罪認罰，符合《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人陳某甲有期徒刑四年零六個月至五年零六個月，并處罰金；判處被告人曾某某有期徒刑十個月至一年零三個月，并處罰金；判處被告人張某某有期徒刑七個月至十個月，并處罰金；判處被告人何某甲有期徒刑六個月至九個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

和某某人民法院

檢??察??員：??許鳳

2019年11月4日

附：

1．被告人魏某某、陳某甲、郭某某、陳某乙、張某某、何某甲現(xiàn)均羈押于和某某看守所，被告人曾某某現(xiàn)羈押于晉中市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)伍冊。

3．《認罰認罰具結書》肆份。

4、隨案移送銀行卡、U盾、手機、贓款等物品。