平頂山市新華區(qū)人民檢察院

起?訴?書

平新檢公訴刑訴〔2019〕94號(hào)

1、被告人朱某某，女性，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼410402********1521，漢族，初中畢業(yè)，政治面貌：群眾，戶籍所在地平頂山市衛(wèi)東區(qū)，住平頂山市衛(wèi)東區(qū)**路**號(hào)樓**號(hào)，系平頂山市新華區(qū)中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司業(yè)務(wù)員，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月23日被汝州市公安局抓獲歸案，并于次日臨時(shí)羈押于汝州市看守所，于2018年9月26日被帶回平頂山市，并于當(dāng)日被平頂山市公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)平頂山市公安局決定，于2018年12月10日被平頂山市公安局取保候?qū)?。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，?jīng)本院于2019年3月22日決定取保候?qū)?，由平頂山市公安局五一路分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

2、被告人郭某某，女性，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼410411********5542，漢族，大學(xué)本科畢業(yè)，政治面貌：群眾，戶籍所在地平頂山市湛河區(qū)，住平頂山市湛河區(qū)**路西**號(hào)院**號(hào)樓**單元**樓**戶，系平頂山市新華區(qū)中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司業(yè)務(wù)員，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)平頂山市公安局決定，于2019年1月7日被平頂山市公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)平頂山市公安局決定，于2019年1月12日被平頂山市公安局取保候?qū)?。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，?jīng)本院于2019年3月22日決定取保候?qū)?，由平頂山市公安局姚孟分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

3、被告人王某某，女性，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼410402********5541，漢族，高中畢業(yè)，政治面貌：群眾，戶籍所在地平頂山市新華區(qū)，住平頂山市新華區(qū)**路北**號(hào)院**號(hào)樓**號(hào)，系平頂山市新華區(qū)中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司業(yè)務(wù)員，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)平頂山市公安局決定，于2018年8月21日被平頂山市公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)平頂山市公安局決定，于2018年8月22日被平頂山市公安局監(jiān)視居住。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院于2019年3月22日決定取保候?qū)?，由平頂山市公安局中興路分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

4、被告人謝某某，女性，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼410104********1549，回族，大學(xué)?？飘厴I(yè)，政治面貌：群眾，戶籍所在地平頂山市衛(wèi)東區(qū)，住平頂山市衛(wèi)東區(qū)**城**號(hào)樓**單元**樓**戶，系平頂山市新華區(qū)中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司業(yè)務(wù)員，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)平頂山市公安局決定，于2018年9月19日被平頂山市公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)平頂山市人民檢察院于2018年10月25日批準(zhǔn)逮捕，于2018年10月26日被平頂山市公安局執(zhí)行逮捕；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)平頂山市公安局決定，于2018年10月31日被平頂山市公安局取保候?qū)彙Ｒ蛏嫦臃欠ㄎ展姶婵钭?，?jīng)本院于2019年3月22日決定取保候?qū)?，由平頂山市公安局東安路派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

5、被告人劉某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼410402********5536，漢族，?？飘厴I(yè)，政治面貌：群眾，戶籍所在地平頂山市新華區(qū)，住平頂山市新華區(qū)**路西**號(hào)院**號(hào)樓附**號(hào)，系平頂山市新華區(qū)中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司業(yè)務(wù)員，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)平頂山市公安局決定，于2019年1月4日被平頂山市公安局取保候?qū)彙Ｒ蛏嫦臃欠ㄎ展姶婵钭?，?jīng)本院于2019年3月22日決定取保候?qū)?，由平頂山市公安局中興路分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

6、被告人魏某某，女性，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼410422********5943，漢族，高中畢業(yè)，政治面貌：群眾，戶籍所在地平頂山市衛(wèi)東區(qū)，住平頂山市衛(wèi)東區(qū)**號(hào)樓**單元**樓西戶，系平頂山市新華區(qū)中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司業(yè)務(wù)員，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)平頂山市公安局決定，于2018年8月16日被平頂山市公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)平頂山市公安局決定，于2018年9月7日被平頂山市公安局取保候?qū)?。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，?jīng)本院于2019年3月22日決定取保候?qū)?，由平頂山市公安局五一路分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

7、被告人陳某某，男性，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼410402********0010，漢族，大學(xué)?？飘厴I(yè)，政治面貌：群眾，戶籍所在地平頂山市新華區(qū)，住平頂山市新華區(qū)**院**號(hào)樓**號(hào)，系平頂山市新華區(qū)中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司業(yè)務(wù)員，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)平頂山市公安局決定，于2018年8月28日被平頂山市公安局監(jiān)視居住。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院于2019年3月22日決定取保候?qū)?，由平頂山市公安局中興路分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

8、被告人梁某某，女性，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼410403********3024，漢族，初中畢業(yè)，政治面貌：群眾，戶籍所在地天津市濱海新區(qū)，住平頂山市衛(wèi)東區(qū)誠樸路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓**戶，系平頂山市新華區(qū)中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司業(yè)務(wù)員、平煤集團(tuán)**礦退休工人，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)平頂山市公安局決定，于2018年9月4日被平頂山市公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)平頂山市公安局決定，于2018年9月11日被平頂山市公安局取保候?qū)彙Ｒ蛏嫦臃欠ㄎ展姶婵钭?，?jīng)本院于2019年3月22日決定取保候?qū)?，由平頂山市公安局東安路派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

9、被告人王某某，女性，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼410422********6524，漢族，小學(xué)肄業(yè)，政治面貌：群眾，戶籍所在地河南省葉縣，住平頂山市衛(wèi)東區(qū)**村，系平頂山市新華區(qū)中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司業(yè)務(wù)員，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)平頂山市公安局決定，于2018年9月27日被平頂山市公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)平頂山市公安局決定，于2018年10月12日被平頂山市公安局取保候?qū)彙Ｒ蛏嫦臃欠ㄎ展姶婵钭?，?jīng)本院于2019年3月22日決定取保候?qū)?，由平頂山市公安局建設(shè)路分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

10、被告人徐某某，女性，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼410411********560x，漢族，大學(xué)?？飘厴I(yè)，政治面貌：群眾，戶籍所在地平頂山市新華區(qū)，住平頂山市新華區(qū)**路**號(hào)樓**單元**樓**戶，系平頂山市新華區(qū)中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司業(yè)務(wù)員，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)平頂山市公安局決定，于2018年8月25日被平頂山市公安局取保候?qū)彙Ｒ蛏嫦臃欠ㄎ展姶婵钭?，?jīng)本院于2019年3月22日決定取保候?qū)彛善巾斏绞泄簿止饷髀贩志謭?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

11、被告人孫某某，女性，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼410422********2823，漢族，高中畢業(yè)，政治面貌：群眾，戶籍所在地平頂山市新華區(qū)，住平頂山市新華區(qū)**街**號(hào)樓**號(hào)，系平頂山市新華區(qū)中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司業(yè)務(wù)員。曾因犯詐騙罪，于2017年3月8日被平頂山市新華區(qū)人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣2000元；2017年3月13日刑滿釋放。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)平頂山市公安局決定，于2018年10月24日被平頂山市公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)平頂山市人民檢察院于2018年11月15日決定，于2018年11月16日被平頂山市公安局執(zhí)行逮捕；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)平頂山市公安局決定，于2018年11月21日被平頂山市公安局監(jiān)視居住。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院于2019年3月22日決定取保候?qū)彛善巾斏绞泄簿值V工路分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

12、被告人朱某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼410411********5571，漢族，大學(xué)?？飘厴I(yè)，政治面貌：群眾，戶籍所在地平頂山市湛河區(qū)，住平頂山市湛河區(qū)**路**號(hào)院**號(hào)，系平頂山市新華區(qū)中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司業(yè)務(wù)員，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月26日被洛陽鐵路公安處平頂山西站派出所抓獲歸案，并于次日臨時(shí)羈押于洛陽鐵路公安處看守所，于2018年9月28日被帶回平頂山市，并于當(dāng)日被平頂山市公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)平頂山市公安局決定，于2018年9月30日被平頂山市公安局取保候?qū)?。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，?jīng)本院于2019年3月22日決定取保候?qū)?，由平頂山市公安局輕工路分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

13、被告人王某某，女性，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼410411********2029，漢族，中專畢業(yè)，政治面貌：群眾，戶籍所在地平頂山市新華區(qū)，住平頂山市湛河區(qū)**小區(qū)**家屬院**號(hào)樓**樓**戶，系平頂山市新華區(qū)中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司業(yè)務(wù)員，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)平頂山市公安局決定，于2018年11月12日被平頂山市公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)平頂山市公安局決定，于2018年11月21日被平頂山市公安局取保候?qū)?。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，?jīng)本院于2019年3月22日決定取保候?qū)?，由平頂山市公安局青石山分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

14、被告人韓某某，曾用名韓某乙，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼410426********3617，漢族，大學(xué)?？飘厴I(yè)，政治面貌：群眾，戶籍所在地河南省襄城縣，住平頂山市新華區(qū)**路**村**號(hào)樓**單元**樓東戶，系平頂山市新華區(qū)中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司業(yè)務(wù)員，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)平頂山市公安局決定，于2018年10月29日被平頂山市公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)平頂山市公安局決定，于2018年10月31日被平頂山市公安局取保候?qū)?。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，?jīng)本院于2019年3月22日決定取保候?qū)彛珊幽鲜∠宄强h公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

15、被告人聶某某，女性，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼410402********5521，漢族，中專畢業(yè)，政治面貌：群眾，戶籍所在地平頂山市新華區(qū)，住平頂山市新華區(qū)**村**號(hào)，系平頂山市新華區(qū)中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司業(yè)務(wù)員，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月27日在欽州東站被北海鐵路公安處欽州東站派出所抓獲歸案，并于同日臨時(shí)羈押于欽州市看守所，于2018年11月30日被帶回平頂山市，經(jīng)平頂山市公安局決定，于2018年12月1日被平頂山市公安局取保候?qū)彙Ｒ蛏嫦臃欠ㄎ展姶婵钭?，?jīng)本院于2019年3月22日決定取保候?qū)?，由平頂山市公安局光明路分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

16、被告人王某某，曾用名王某乙，女性，1961年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼410402********1024，漢族，中專畢業(yè)，政治面貌：群眾，戶籍所在地平頂山市湛河區(qū)，住平頂山市湛河區(qū)**路南**號(hào)院**號(hào)樓**單元**號(hào)，系平頂山市新華區(qū)中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司業(yè)務(wù)員。曾因犯非法吸收公眾存款罪，于2018年10月11日被平頂山市新華區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣50000元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)平頂山市公安局決定，于2019年1月4日被平頂山市公安局取保候?qū)?。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，?jīng)本院于2019年3月22日決定取保候?qū)?，由平頂山市公安局北渡分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由平頂山市人民檢察院偵查終結(jié)，以被告人朱某某、郭某某、王某某、謝某某、劉某某、魏某某、陳某某、梁某某、王某某、徐某某、孫某某、朱某某、王某某、韓某某、聶某某、王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年3月19日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年4月20日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

平頂山市新華區(qū)中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司成立于2009年5月27日，該公司成立后，先后以河南省盛碧源農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司、平頂山市十里畫廊置業(yè)有限公司、河南億嘉集團(tuán)商品混凝土有限公司等公司融資項(xiàng)目的名義，向社會(huì)不特定對(duì)象承諾高額利息，吸收公眾存款，直至2014年11月。作為該公司業(yè)務(wù)員，被告人朱某某吸收存款10，647.7萬元，其中未兌付金額3，314.8萬元，領(lǐng)取工資及提成1，182，144.2元。被告人郭某某吸收存款9，703萬元，其中未兌付金額2，422萬元，領(lǐng)取工資及提成1，095，330元。被告人王某某吸收存款9，597萬元，其中未兌付金額2，595萬元，領(lǐng)取工資及提成917，849元。被告人謝某某吸收存款9，112.5萬元，其中未兌付金額3，189萬元，領(lǐng)取工資及提成981，265.45元。被告人劉某某吸收存款8，314萬元，其中未兌付金額3，333萬元，領(lǐng)取工資及提成858，723元。被告人魏某某吸收存款8，113.8萬元，其中未兌付金額2，730.5萬元，領(lǐng)取工資及提成852，750.8元。被告人陳某某吸收存款7，013.5萬元，其中未兌付金額2，788萬元，領(lǐng)取工資及提成904，886元。被告人梁某某吸收存款5，275萬元，其中未兌付金額920萬元，領(lǐng)取工資及提成616，138元。被告人王某某吸收存款5，160萬元，未兌付金額790萬元，領(lǐng)取工資及提成550，062元。被告人徐某某吸收存款5，020萬元，其中未兌付金額2，627萬元，領(lǐng)取工資及提成622，305元。被告人孫某某吸收存款4，593萬元，其中未兌付金額826.5萬元，領(lǐng)取工資及提成475，611.15元。被告人朱某某吸收存款4，476.5萬元，其中未兌付金額1，661萬元，領(lǐng)取工資及提成701，015.25元。被告人王某某吸收存款4，152.1萬元，其中未兌付金額947萬元，領(lǐng)取工資及提成577，989.25元。被告人韓某某吸收存款3，367.8萬元，未兌付金額1，131.8萬元，領(lǐng)取工資及提成514，007.05元。被告人聶某某吸收存款1，570.3萬元，未兌付金額為0，領(lǐng)取工資及提成192，624.8元。被告人王某某吸收存款523萬元，未兌付金額為0，領(lǐng)取工資及提成68，925元。

2018年11月23日，朱某某在平頂山市開源路被汝州市公安局抓獲歸案。2019年1月6日，郭某某在平頂山市新城區(qū)0375首府小區(qū)被平頂山市公安局經(jīng)偵支隊(duì)抓獲歸案。2018年8月21日，王某某在鄭州市金水區(qū)玉鳳路被鄭州市公安局未來路分局抓獲歸案。2018年9月19日，謝某某在平頂山市衛(wèi)東區(qū)瑞星花園小區(qū)被平頂山市公安局經(jīng)偵支隊(duì)抓獲歸案。2018年8月24日，劉某某到平頂山市公安局主動(dòng)投案。2018年8月16日，魏某某在平頂山西站被寶豐縣公安局抓獲歸案。2018年8月28日，陳某某到平頂山市公安局主動(dòng)投案。2018年9月4日，梁某某在平頂山市長途汽車站被平頂山市公安局經(jīng)偵支隊(duì)抓獲歸案。2018年9月27日，王某某在平頂山市盛世云景售樓部被平頂山市公安局經(jīng)偵支隊(duì)抓獲歸案。2018年8月25日，徐某某到平頂山市公安局主動(dòng)投案。2018年10月24日，孫某某經(jīng)平頂山市公安局民警電話通知到案。2018年9月26日，朱某某在平頂山西站被洛陽鐵路公安處平頂山西站派出所抓獲歸案。2018年11月12日，王某某在平頂山市中興路被汝州市公安局抓獲歸案。2018年10月28日，韓某某在平頂山市園林路一網(wǎng)吧內(nèi)被平頂山市公安局光明路分局抓獲歸案。2018年11月27日，聶某某在欽州東站被北海鐵路公安處欽州東站派出所抓獲歸案。2019年1月4日，王某某到平頂山市公安局主動(dòng)投案。

案發(fā)后，朱某某、郭某某、王某某、謝某某、劉某某、魏某某、陳某某、梁某某、王某某、徐某某、孫某某、朱某某、王某某、韓某某、聶某某、王某某已全額退繳違法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、臨時(shí)羈押證明、前科情況說明、退繳違法所得收據(jù)等書證；

2.被害人陳述：被害人鄭某某、劉某某、李某某、李某某等人的陳述；

3.被告人的供述與辯解：被告人朱某某、郭某某、王某某、謝某某、劉某某、魏某某、陳某某、梁某某、王某某、徐某某、孫某某、朱某某、王某某、韓某某、聶某某、王某某的供述與辯解；

4.鑒定意見：平頂山市明審會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告，平明會(huì)鑒審字（2016）第5-28-1號(hào)。

本院認(rèn)為，被告人朱某某、郭某某、王某某、謝某某、劉某某、魏某某、陳某某、梁某某、王某某、徐某某、孫某某、朱某某、王某某、韓某某、聶某某、王某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。王某某在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決，依照《中華人民共和國刑法》第七十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，?依照《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平頂山市新華區(qū)人民法院

檢察官：康薇

檢察官助理：馬軍川

2019年4月28日

附：

????1.被告人朱某某、郭某某、王某某、謝某某、劉某某、魏某某、陳某某、梁某某、王某某、徐某某、孫某某、朱某某、王某某、韓某某、聶某某、王某某現(xiàn)均被取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。