沈陽市鐵西區(qū)人民檢察院

起?訴?書

沈西檢公訴刑訴〔2020〕290號(hào)

被告人魏某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2101031986********，漢族，初中文化程度，系沈陽市鐵西區(qū)**中心**，戶籍所在地遼寧省沈陽市皇姑區(qū)**街**號(hào)**。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月4日被沈陽市公安局鐵西分局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被沈陽市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。2020年3月3日，經(jīng)沈陽市人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年4月3日，經(jīng)遼寧省人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

辯護(hù)人劉子銘，系遼寧卓政律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人紀(jì)延斌，系遼寧卓政律師事務(wù)所律師。

被告人王某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2112241986********，漢族，初中文化程度，系沈陽市**咨詢服務(wù)中心合伙出資人，戶籍所在地遼寧省沈陽市蘇家屯區(qū)**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月4日被沈陽市公安局鐵西分局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被沈陽市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。2020年3月3日，經(jīng)沈陽市人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年4月3日，經(jīng)遼寧省人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

辯護(hù)人尹凌峰，系遼寧騰達(dá)律師事務(wù)所律師。

被告人呂某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2101051992********，漢族，中專文化程度，系沈陽市鐵西區(qū)**中心催收員，戶籍所在地遼寧省沈陽市皇姑區(qū)**街**號(hào)**。曾于2015年因交通肇事罪被判處拘役六個(gè)月，緩刑六個(gè)月。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月4日被沈陽市公安局鐵西分局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被沈陽市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。2020年3月3日，經(jīng)沈陽市人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年4月3日，經(jīng)遼寧省人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

辯護(hù)人劉阿男，系遼寧騰達(dá)律師事務(wù)所律師。

被告人李某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2101811990********，漢族，初中文化程度，系沈陽市鐵西區(qū)****中心催收員，戶籍所在地遼寧省新民市**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月4日被沈陽市公安局鐵西分局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被沈陽市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。2020年3月3日，經(jīng)沈陽市人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年4月3日，經(jīng)遼寧省人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人蘇某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2105021991********，滿族，小學(xué)文化程度，系沈陽市鐵西區(qū)****中心催收員，戶籍所在地遼寧省本溪市平山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**。曾于2019年10月29日因吸毒被沈陽市公安局大東分局行政拘留5日。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月4日被沈陽市公安局鐵西分局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被沈陽市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。2020年3月3日，經(jīng)沈陽市人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年4月3日，經(jīng)遼寧省人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

辯護(hù)人萬永辰，系遼寧百聯(lián)律師事務(wù)所律師。

被告人高某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2112211985********，漢族，大專文化程度，系沈陽市鐵西區(qū)**信息咨詢中心**,戶籍所在地遼寧省鐵嶺縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。曾于2018年6月因嫖娼被沈陽市公安局于洪分局行政拘留10日。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月4日被沈陽市公安局鐵西分局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被沈陽市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。2020年3月3日，經(jīng)沈陽市人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年4月3日，經(jīng)遼寧省人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

辯護(hù)人林姝婧，系遼寧同澤律師事務(wù)所律師。

被告人魏某乙，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2112241986********，漢族，初中文化程度，系沈陽市鐵西區(qū)**咨詢服務(wù)中心催收員，戶籍所在地遼寧省鐵嶺市昌圖縣**鎮(zhèn)**村**委**組**號(hào)。曾于2014年因交通肇事罪被判處有期徒刑一年，緩刑一年。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月12日被沈陽市公安局鐵西分局刑事拘留，同年6月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被沈陽市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2101811988********，漢族，初中文化程度，系沈陽市鐵西區(qū)**咨詢服務(wù)中心催收員，戶籍所在地遼寧省新民市**鄉(xiāng)**村**號(hào)。曾于2010年因販賣毒品罪被判處拘役六個(gè)月；2017年因販賣毒品罪被判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元，同年12月15日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月4日被沈陽市公安局鐵西分局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被沈陽市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。2020年3月3日，經(jīng)沈陽市人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年4月3日，經(jīng)遼寧省人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人楊某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2101121990********，漢族，大專文化程度，系沈陽市鐵西區(qū)**信息咨詢中心**，戶籍所在地遼寧省沈陽市大東區(qū)和**路**號(hào)**。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月4日被沈陽市公安局鐵西分局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被沈陽市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。2020年3月3日，經(jīng)沈陽市人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年4月3日，經(jīng)遼寧省人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人李某乙，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2101811990********，漢族，初中文化程度，系沈陽市鐵西區(qū)**咨詢服務(wù)中心業(yè)務(wù)**，戶籍所在地遼寧省沈陽市鐵西區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年12月4日被沈陽市公安局鐵西分局刑事拘留，2020年1月10日被沈陽市公安局鐵西分局監(jiān)視居住。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月11日再次被沈陽市公安局鐵西分局刑事拘留，同年2月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被沈陽市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。2020年4月14日，經(jīng)沈陽市人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年5月15日，經(jīng)遼寧省人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人李某丙，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2110211990********，漢族，初中文化程度，系沈陽市鐵西區(qū)**信息咨詢中心工作人員，戶籍所在地遼寧省遼陽縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月4日被沈陽市公安局鐵西分局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被沈陽市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。2020年3月3日，經(jīng)沈陽市人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年4月3日，經(jīng)遼寧省人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人徐某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2101811993********，漢族，大專文化程度，系沈陽市鐵西區(qū)**信息咨詢中心工作人員,戶籍所在地遼寧省新民市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月11日被沈陽市公安局鐵西分局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被沈陽市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。2020年3月3日，經(jīng)沈陽市人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年4月3日，經(jīng)遼寧省人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人張某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2207211987********，漢族，小學(xué)文化程度，無職業(yè),戶籍所在地吉林省前郭爾羅斯蒙古族自治縣**鄉(xiāng)**村**屯。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月12日被沈陽市公安局鐵西分局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被沈陽市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。2020年3月3日，經(jīng)沈陽市人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年4月3日，經(jīng)遼寧省人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

本案由沈陽市公安局鐵西分局偵查終結(jié)，以被告人魏某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪，被告人王某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪，被告人魏某乙涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪、故意傷害罪，被告人李某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪，被告人蘇某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪，被告人呂某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪，被告人吳某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，被告人高某某、楊某甲、李某乙、李某丙、徐某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪，被告人張某甲涉嫌敲詐勒索罪，于2020年6月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人意見，通知法律援助機(jī)構(gòu)指派律師為被告人提供辯護(hù)，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪

2016年4月，被告人魏某甲、王某甲經(jīng)預(yù)謀，合伙租用沈陽市鐵西區(qū)**路**號(hào)“第一商城”**座**號(hào)寫字間作為辦公場(chǎng)所，注冊(cè)成立“沈陽市鐵西區(qū)**咨詢服務(wù)中心”。被告人魏某甲、王某甲先后招募高某某（另案處理）、白某某（另案處理）、魏某乙、李某甲作為員工，在未經(jīng)任何部門批準(zhǔn)的情況下，以“合**電子商務(wù)咨詢服務(wù)中心”的名義，向社會(huì)不特定人員非法發(fā)放貸款，收取高額利息。在非法放貸過程中，被告人魏某甲、王某甲、白某某、李某甲、魏某乙等人實(shí)施多起敲詐勒索、非法拘禁等違法犯罪行為。

2018年4月，被告人魏某甲、王某甲為擴(kuò)大組織規(guī)模，合伙租用了面積更大的沈陽市**區(qū)**路**號(hào)“第一商城”**座**號(hào)寫字間作為新的“辦公場(chǎng)所”，先后招募被告人李某乙、呂某某、蘇某某、吳某甲作為成員，其中李某乙為“業(yè)務(wù)**”，魏某乙、李某甲、呂某某、蘇某某、吳某甲為催收組成員；之后，又吸納被告人高某某、楊某甲、李某丙、徐某某為組織成員，負(fù)責(zé)辦理網(wǎng)上貸款、房屋二次抵押貸款、“飛車”等業(yè)務(wù)，逐漸形成以魏某甲為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，王某甲為骨干成員，李某甲、蘇某某、呂某某、高某某為積極參加者，魏某乙、吳某甲、楊某甲、李某乙、李某丙、徐某某為一般參加者的黑社會(huì)性質(zhì)犯罪組織。被告人魏某甲在組織內(nèi)制定了上下班考勤、遲到早退罰錢、催收組成員在身體易顯露部位紋身等管理制度，以及對(duì)業(yè)績(jī)突出者給予提成、對(duì)違反規(guī)定者進(jìn)行罰錢等獎(jiǎng)懲制度。該組織以無擔(dān)保、放款快為誘餌，以威脅、辱罵、上門堵鎖眼、噴漆，毆打、電擊、拘禁、侮辱借款人等暴力催收手段保障回款，大肆攫取非法利益。該組織從2016年4月以來累計(jì)非法放貸人民幣330余萬元，累計(jì)收取借款人還款人民幣520余萬元，累計(jì)獲取非法利益人民幣190余萬元。非法獲利主要用于支持該組織的違法犯罪活動(dòng)及組織成員的個(gè)人消費(fèi)等。該黑社會(huì)性質(zhì)組織通過實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，為非作惡，欺壓、殘害群眾，影響極其惡劣。

二、敲詐勒索罪

1、孫某甲被敲詐勒索案

2016年6月13日，被害人孫某甲到沈陽市鐵西區(qū)建設(shè)中路1號(hào)“第一商城”A座2420號(hào)被告人魏某甲經(jīng)營(yíng)的“沈陽市鐵西區(qū)**咨詢服務(wù)中心”（以下簡(jiǎn)稱“合**”）借款,簽訂人民幣1萬元的欠條，約定25天利息人民幣3000元，扣除手續(xù)費(fèi)、砍頭息、驗(yàn)點(diǎn)費(fèi)后，實(shí)際得到人民幣6300元。催款期間，被告人魏某甲、王某甲以強(qiáng)迫簽訂人民幣2.5萬元的欠條、指使被告人魏某乙毆打孫某甲等手段多次向孫某甲敲詐勒索，2016年7月至2019年11月期間，孫某甲被迫向魏某甲累計(jì)支付人民幣59030元。

2、吳某乙被敲詐勒索案

2016年7月7日，被害人吳某乙到“合**”借款，簽訂人民幣4000元的欠條，約定25天利息人民幣1200元，扣除手續(xù)費(fèi)、砍頭息、驗(yàn)點(diǎn)費(fèi)后，實(shí)際得到人民幣2300元。催款期間，被告人魏某甲以暴力毆打方式強(qiáng)迫吳某乙簽訂人民幣3萬元的欠條，2016年8月之后，吳某乙被迫向魏某甲累計(jì)支付人民幣12400元。

3、任某某被敲詐勒索案

2016年12月19日，被害人任某某到“合**”借款，簽訂人民幣3.4萬元的欠條，約定25天利息人民幣4000元，扣除手續(xù)費(fèi)、砍頭息、驗(yàn)點(diǎn)費(fèi)后，實(shí)際得到人民幣3萬元，由被告人王某甲負(fù)責(zé)驗(yàn)點(diǎn)。催款期間，被告人魏某甲、魏某乙以暴力毆打方式強(qiáng)迫任某某分別簽訂人民幣5萬元、8萬元的欠條，2017年1月至2019年5月期間，任某某被迫向魏某甲累計(jì)支付人民幣81600元。

4、趙某某夫婦被敲詐勒索案

2018年4月13日，被害人趙某某夫婦到?“合**”借款。被告人魏某甲以騙貸為由向趙某某夫婦索要財(cái)物，被告人呂某某對(duì)趙某某夫婦進(jìn)行毆打，被告人王某甲、魏某乙、李某甲在場(chǎng)站腳助威，趙某某當(dāng)場(chǎng)被迫通過微信轉(zhuǎn)給魏某甲人民幣1****。

5、王某乙被敲詐勒索案

2018年4月25日，被害人王某乙到“合**”借款。被告人李某乙負(fù)責(zé)接待，被告人魏某乙、呂某某負(fù)責(zé)驗(yàn)點(diǎn)，王某乙實(shí)際得到人民幣2.5萬元。李某乙按比例獲得提成，魏某乙獲得驗(yàn)點(diǎn)費(fèi)人民幣200元。王某乙于2018年5月15日還款人民幣5000元、同年6月28日還款人民幣3000元。之后王某乙因未按期還款，多次遭到被告人魏某甲、王某甲、李某甲、魏某乙、呂某某、蘇某某等人威脅、毆打、電擊、侮辱、拘禁，分別于2018年11月16日還款人民幣3600元、2019年1月13日還款人民幣4800元。2019年1月15日魏某甲等人強(qiáng)迫王某乙以錄像方式再次確認(rèn)其欠款數(shù)額為人民幣3.2萬元。

6、付某某被敲詐勒索案

2018年5月3日，被害人付某某到“合**”借款。被告人魏某甲以騙貸為由向付某某索要財(cái)物，魏某甲用電棍恐嚇，被告人呂某某對(duì)付某某進(jìn)行毆打，被告人王某甲、魏某乙、李某甲在場(chǎng)站腳助威，付某某當(dāng)場(chǎng)被迫通過微信轉(zhuǎn)給魏某甲人民幣2000元。

7、張某乙被敲詐勒索案

2018年9月7日，被害人張某乙到“合**”借款，簽訂人民幣3.8萬元的欠條，約定25天利息人民幣8000元，扣除手續(xù)費(fèi)、砍頭息、驗(yàn)點(diǎn)費(fèi)后，實(shí)際得到人民幣2.5萬元，由被告人王某甲和呂某某驗(yàn)點(diǎn)。催款期間，被告人魏某甲、王某甲以強(qiáng)迫賣淫、發(fā)微信朋友圈辱罵恐嚇、指派被告人魏某乙、吳某甲、呂某某等人強(qiáng)迫張某乙去被告人高某某、徐某甲、李某丙處辦網(wǎng)貸等手段多次向張某乙敲詐勒索。2018年10月至2019年11月期間，張某乙被迫向魏某甲、王某甲、高某某累計(jì)支付人民幣63118元、一件裘皮大衣、一塊阿瑪尼女士腕表、一個(gè)PRADA女包、一枚黃金戒指、一對(duì)黃金耳環(huán)、一對(duì)黃金耳釘?shù)蓉?cái)物。

8、陳某某被敲詐勒索案

2018年12月18日，被害人陳某某到“合**”借款，簽訂人民幣8萬元的欠條，約定25天利息人民幣1.1萬元，扣除手續(xù)費(fèi)、砍頭息、驗(yàn)點(diǎn)費(fèi)后，實(shí)際得到人民幣4萬元。催款期間，被告人魏某甲以指使被告人王某甲毆打陳某某的方式強(qiáng)迫陳某某簽訂人民幣15萬元欠條。2019年1月之后，陳某某被迫向魏某甲累計(jì)支付人民幣4.9萬元。

9、師某某被敲詐勒索案

2019年1月9日，被害人師某某在其位于沈陽市**區(qū)**街**號(hào)**家中向被告人魏某甲借款，簽訂人民幣1.5萬元的欠條，約定每周還款人民幣1502元，扣除手續(xù)費(fèi)、砍頭息、驗(yàn)點(diǎn)費(fèi)后，實(shí)際得到人民幣7800元。催款期間，魏某甲以強(qiáng)迫師某某去被告人高某某、徐某甲、李某丙處辦網(wǎng)貸、當(dāng)面毆打其他借款人等手段多次向師某某敲詐勒索。2019年1月至2019年3月期間，師某某被迫向魏某甲累計(jì)支付人民幣34484元。

10、倪某某被敲詐勒索案

2019年3月20日，被害人倪某某經(jīng)被告人蘇某某介紹來到被告人高某某處辦網(wǎng)貸，后高某某介紹倪某某到“合**”借款。被告人魏某甲以騙貸為由向倪某某索要財(cái)物，被告人王某甲、蘇某某、李某甲等人在場(chǎng)，倪某某遭到毆打后，被迫通過微信轉(zhuǎn)給魏某甲人民幣1****。次日，倪某某來到沈陽市**區(qū)**路**號(hào)**座**號(hào)高某某的“**”網(wǎng)絡(luò)信息咨詢服務(wù)中心，高某某電話通知魏某甲，魏某甲帶領(lǐng)被告人吳某甲、呂某某、蘇某某、李某甲趕來，魏某甲、蘇某某用電棍電擊倪某某，并索要人民幣2000元未果。

11、馬某甲被敲詐勒索案

2019年4月3日，被害人馬某甲經(jīng)被告人高某某介紹，來到“合**”借款，簽訂人民幣3萬元的欠條，扣除手續(xù)費(fèi)、砍頭息、驗(yàn)點(diǎn)費(fèi)，實(shí)際得到人民幣13200元，被告人李某甲、吳某甲負(fù)責(zé)驗(yàn)點(diǎn)。

2019年4月6日，被告人魏某甲、高某某、楊某甲等人強(qiáng)迫馬某甲向上海**租賃有限公司租用一輛獵豹Q62015款汽車，因馬某甲僅籌到人民幣1萬元，不足以支付租車首付款，魏某甲借給馬某甲人民幣1萬元，強(qiáng)迫馬某甲簽訂人民幣2萬元欠條。成功租車后，高某某獲得人民幣5000元中介費(fèi)。后魏某甲、王某甲、高某某、楊某甲等人將該車以人民幣3萬元價(jià)格出售，所得價(jià)款被魏某甲團(tuán)伙占有。

2019年4月20日至22日，被告人魏某甲、高某某等人以暴力毆打等方式強(qiáng)迫馬某甲辦網(wǎng)貸，由被告人李某丙具體操作。網(wǎng)貸下款后，馬某甲轉(zhuǎn)給魏某甲共計(jì)人民幣1500元，轉(zhuǎn)給高某某共計(jì)人民幣6060元。

2019年4月19日至2019年5月8日期間，被告人魏某甲等人多次強(qiáng)迫馬某甲請(qǐng)客，在馬某甲沒錢的情況下，強(qiáng)迫馬某甲借款并簽訂高額欠條。魏某甲、高某某還以幫馬某甲歸還信用卡欠款為由，強(qiáng)迫馬某甲借款并簽訂高額欠條，逐步壘高馬某甲債務(wù)。

2019年5月的一天，在鐵西區(qū)**大廈**室，被告人魏某甲告知馬某甲欠款本息合計(jì)人民幣17萬元，要求馬某甲抵押房產(chǎn)借款用于償還所欠債務(wù)，馬某甲遭到毆打后被迫同意抵押房產(chǎn)。2019年5月15日，被告人張某甲明知馬某甲被迫抵押房產(chǎn)，仍幫其聯(lián)系貸款方。馬某甲將房產(chǎn)抵押后成功借款人民幣25萬元，因馬某甲父母發(fā)現(xiàn)并報(bào)警，于次日向遼寧沈撫農(nóng)村商業(yè)銀行支付人民幣12821元費(fèi)用后，解除抵押。

被告人魏某甲等人曾采取毆打方式強(qiáng)迫馬某甲簽訂一張金額為人民幣100萬元的虛假欠條。

被告人魏某甲團(tuán)伙累計(jì)向馬某甲支出違法成本人民幣62607元，收回人民幣82632元，另欲敲詐馬某甲人民幣17萬元未遂。其間，被告人呂某某、吳某甲、蘇某某、李某乙均參與毆打馬某甲。

12、馬某乙被敲詐勒索案

2019年4月9日，被害人馬某乙經(jīng)被告人楊某甲介紹到“合**”借款，抵押身份證后，簽訂人民幣6萬元欠條，扣除手續(xù)費(fèi)、砍頭息、驗(yàn)點(diǎn)費(fèi)后，實(shí)際得到人民幣23800元，被告人吳某甲、徐某甲負(fù)責(zé)驗(yàn)點(diǎn)。

2019年4月15日，被告人高某某、楊某甲謊稱為馬某乙改征信，向馬某乙索要人民幣3000元；2019年4月17日被告人魏某甲以馬某乙使用身份證需每天支付人民幣300元為由，向馬某乙索要人民幣5000元。

馬某乙因無力償還高額債務(wù)，在被告人魏某甲公司內(nèi)三次被毆打，之后產(chǎn)生恐懼心理，任由魏某甲團(tuán)伙擺布。

2019年4月26日，被告人魏某甲、高某某、楊某甲等人強(qiáng)迫馬某乙向上海**融資租賃有限公司租用一輛長(zhǎng)安CS95汽車，因馬某乙無力支付租車首付款，魏某甲借給馬某乙人民幣2萬元，強(qiáng)迫馬某乙簽訂4萬元欠條。成功租車后，魏某甲、王某甲、高某某、楊某甲等人以人民幣3.5萬元的價(jià)格將該車出售，所得價(jià)款被魏某甲團(tuán)伙占有。

2019年5月6日，被告人魏某甲、高某某等人強(qiáng)迫馬某乙抵押房產(chǎn)借款，馬某乙將于洪區(qū)吉利湖街**號(hào)**的房產(chǎn)抵押給丁亮，借款人民幣7萬元，扣除放貸方的各項(xiàng)費(fèi)用，所得款項(xiàng)大部分被魏某甲團(tuán)伙占有。

2019年5月7日，被告人高某某以償還魏某甲欠款為由，讓馬某乙向微信名為“偶**”的人借款人民幣2100元，后馬某乙將此款轉(zhuǎn)給被告人楊某甲。

被告人魏某甲團(tuán)伙還多次以請(qǐng)客、償還逾期費(fèi)用等名義敲詐勒索馬某乙財(cái)物。

2019年5月8、9日的一天，在鐵西區(qū)**大廈**室，被告人魏某甲等人強(qiáng)迫馬某乙簽訂人民幣200萬元虛假欠條。

被告人魏某甲團(tuán)伙累計(jì)向馬某乙支出違法成本人民幣55500元，收回人民幣78136元。其間，被告人呂某某、吳某甲、蘇某某、李某某均參與毆打馬某乙。

13、張某丙被敲詐勒索案

2019年4月10日，被害人張某丙經(jīng)被告人高某某介紹持假房證來到“合**”借款。被告人魏某甲以騙貸為由向張某丙索要財(cái)物，高某某對(duì)張某丙進(jìn)行語言威脅，被告人王某甲對(duì)張某丙進(jìn)行毆打，張某丙當(dāng)場(chǎng)被迫通過微信轉(zhuǎn)給魏某甲人民幣3****。

三、尋釁滋事罪

1、2016年8、9月期間，因借款人張某某借款后未如期還款，被告人王某甲指使手下人員用膠水將被害人張某丁（張某某父親）位于沈陽市鐵西區(qū)**街**號(hào)**家門鎖眼堵死兩次。

2、2018年6月份的一天，因被害人王某乙借款后未如期還款，被告人王某甲指使被告人魏某乙、呂某某、蘇某某等人用膠水將王某乙位于沈陽市于洪區(qū)廣業(yè)西路**號(hào)**家門鎖眼堵死，并在墻上用紅油漆噴字。

3、2018年7月至2019年11月期間，因被害人楊某某借款后未如期還款，被告人王某甲多次指使被告人李某甲、呂某某、蘇某某等人用膠水將楊某某位于沈陽市**區(qū)**街**號(hào)**家門鎖眼堵死，并在墻上用紅油漆噴涂“楊某某還錢、找死”字樣。

4、2018年下半年的一天，因借款人劉某某借款后未如期還款，被告人王某甲指使被告人李某甲、呂某某、魏某乙等人用膠水將被害人梁某某（劉某某母親）位于沈陽市**區(qū)**村**號(hào)樓****家門鎖眼堵死，并在墻上用紅油漆噴字。

5、2018年年末至2019年年初期間，因被害人許某某借款后未如期還款，被告人王某甲指使被告人李某甲、呂某某、蘇某某等人用膠水將許某某位于沈陽市**區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**號(hào)樓**家門鎖眼堵死，并在墻上用紅油漆噴字兩次。

6、2019年1月的一天，因被害人金某某借款后未如期還款，被告人王某甲指使被告人魏某乙等人用膠水將金某某位于沈陽市**區(qū)**街**號(hào)**家門鎖眼堵死，并在墻上用紅油漆噴涂“金某某還錢”字樣。

7、2019年4月的一天，因借款人孫某某借款后未如期還款，被告人王某甲指使手下人員用膠水將被害人張某戊（孫某某前妻）位于沈陽市鐵西區(qū)**西路**號(hào)**家門鎖眼堵死，并在墻上用紅油漆噴字。

四、非法拘禁罪

2018年4月至2019年1月期間，因被害人王某乙借款后未如期還款，被告人王某甲多次指使被告人李某甲、魏某乙強(qiáng)行將王某乙帶回公司索債。其中一次，李某甲、魏某乙于某日早晨將王某乙帶回公司，因王某乙無力還款，王某甲等人不讓王某乙離開，晚上李某甲將王某乙帶到沈陽市**區(qū)**路**號(hào)**室進(jìn)行看管，直到次日上午王某乙籌錢還給王某甲部分欠款后方被允許離開。另一次，李某甲、魏某乙在王某甲指使下將王某乙帶回公司催債，因王某乙無力還款，王某甲等人不讓王某乙離開，晚上魏某乙將王某乙帶到沈陽市**區(qū)**路**號(hào)**室進(jìn)行看管，共非法拘禁王某乙三天兩夜,其間，魏某甲等人強(qiáng)迫王某乙脫褲子、撫摸生殖器并給王某乙錄像。

五、非法侵入住宅罪

2018年4月至2019年1月期間，因被害人王某乙借款后未如期還款，被告人王某甲多次指使被告人李某甲、魏某乙強(qiáng)行將王某乙帶回公司索債。其中一次，李某甲、魏某乙將王某乙帶回公司，因王某乙無力還款，王某甲等人不讓王某乙離開，晚上李某甲、魏某乙跟隨王某乙回到沈陽市**區(qū)**路**號(hào)**王某乙住宅看管王某乙一夜。王某甲還曾強(qiáng)行索要王某乙住宅鑰匙，并用鑰匙打開王某乙家門，帶領(lǐng)魏某乙等人進(jìn)入王某乙住宅。

六、其他犯罪（故意傷害罪）

2019年11月4日晚，被告人魏某乙與被害人孫某乙因瑣事產(chǎn)生口角，約定在大連市金石灘**賓館門前見面。當(dāng)日22時(shí)許，魏某乙持鎬把、孫某乙持菜刀在海緣韻賓館門前發(fā)生肢體沖突，魏某乙用鎬把將孫某乙左臂和頭部打傷。經(jīng)鑒定，被害人孫某乙頭皮挫裂傷，左尺骨遠(yuǎn)端粉碎性骨折，損傷程度綜合評(píng)定構(gòu)成輕傷二級(jí)。被告人魏某乙已賠償被害人孫某乙各項(xiàng)損失共計(jì)人民幣2.5萬元，取得孫某乙諒解。

七、違法事實(shí)

1、2016年6月21日，借款人王某丁借款后未如期還款，被告人王某甲為索債，指使手下人員持續(xù)非法限制王某丁人身自由達(dá)19小時(shí)左右。

2、2016年年末至2019年7月期間，因借款人李某丁借款后未如期還款，被告人王某甲多次指使被告人李某甲、魏某乙、蘇某某、呂某某到李某丁位于新民市前當(dāng)堡鎮(zhèn)家中，以威脅恐嚇、扔磚頭、賴在家中不走等方式向李某丁催債。

3、2016年5月至2019年4月期間，借款人趙某丁累計(jì)向被告人魏某甲借款人民幣17500元，趙某丁被魏某甲微信朋友圈內(nèi)暴力討債視****，被迫向魏某甲、王某甲還款累計(jì)人民幣79500元。

4、2017年2、3月期間，因借款人岳某某借款后未如期還款，被告人王某甲帶領(lǐng)手下人員到岳某某位于沈陽市**區(qū)**園小區(qū)家中，以威脅恐嚇、踹門等方式向岳某某催債兩次，后岳某某母親唐某某委托岳某某堂兄岳某某向王某甲償還岳某某所欠本金及高額利息。

5、2017年3月至2019年7月期間，借款人楊某某累計(jì)向被告人魏某甲借款人民幣15500元。魏某甲以強(qiáng)迫賣淫威脅楊某某，迫使楊某某累計(jì)還款人民幣49400元。

6、2018年12月至2019年3月期間，借款人李某戊累計(jì)向被告人王某甲借款人民幣1.4萬元，李某戊看到魏某甲團(tuán)伙成員微信朋友圈內(nèi)暴力討****，產(chǎn)生心理恐懼，被迫向王某甲累計(jì)支付人民幣44470元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：裘皮大衣、手表、作案工具等照片；2.書證：案件來源、抓捕經(jīng)過、被告人身份證明材料、涉案單位工商注冊(cè)材料、微信支付交易明細(xì)證明、銀行交易明細(xì)、審計(jì)報(bào)告、提取經(jīng)過、扣押決定書及扣押清單、被害人孫某乙病歷材料、刑事判決書及釋放證明、行政處罰決定書等；3.證人證言：證人何某某、王某丁等人的證言；4.被害人陳述：被害人馬某甲、馬某乙等人的陳述；5.被告人供述和辯解：被告人魏某甲、王某甲等人的供述和辯解；6.鑒定意見：大連市順德法醫(yī)司法鑒定所司法鑒定意見書；7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：電子物證檢查工作記錄、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄等；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：手機(jī)視頻、電子記賬單等；9.其他證明材料：情況說明等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人呂某某、李某甲、蘇某某、高某某、魏某乙、吳某甲、李某乙、楊某甲、徐某甲、李某丙到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，對(duì)指控的犯罪事實(shí)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人魏某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織；敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大；指使他人任意損毀公私財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重；非法拘禁他人；指使他人非法侵入他人住宅，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百七十四條、第二百九十三條、第二百三十八條第一款、第二百四十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條、第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所組織、領(lǐng)導(dǎo)的黑社會(huì)性質(zhì)組織所犯的全部罪行處罰，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。

被告人王某甲積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，對(duì)組織運(yùn)行、活動(dòng)起突出作用；敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大；任意損毀公私財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重；非法拘禁他人；指使他人非法侵入他人住宅，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百七十四條、第二百九十三條、第二百三十八條第一款、第二百四十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。

被告人呂某某、蘇某某積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額巨大；任意損毀公私財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百七十四條、第二百九十三條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，均應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。

被告人李某甲積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額巨大；非法拘禁他人；非法侵入他人住宅，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百七十四條、第二百三十八條第一款、第二百四十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。

被告人高某某積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百七十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。

被告人魏某乙參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額巨大；任意損毀公私財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重；非法拘禁他人；非法侵入他人住宅；故意傷害他人身體，致人輕傷，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百七十四條、第二百九十三條、第二百三十八條第一款、第二百四十五條第一款、第二百三十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、故意傷害罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。

被告人吳某甲、楊某甲、李某乙、徐某甲、李某丙參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；敲詐勒索公私財(cái)物，其中被告人吳某甲、楊某甲、徐某甲、李某丙數(shù)額巨大，被告人李某乙數(shù)額較大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百七十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，均應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。

被告人張某甲敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，在敲詐勒索犯罪中，被告人魏某甲、王某甲、呂某某、蘇某某、李某甲、高某某、魏某乙、吳某甲、楊某甲、李某乙、徐某甲、李某丙、張某甲系共犯；在尋釁滋事犯罪中，被告人魏某甲、王某甲、呂某某、蘇某某、魏某丁共犯；在非法拘禁、非法侵入住宅犯罪中，被告人魏某甲、王某甲、李某甲?、魏某丁共犯。

鑒于被告人吳某甲在刑罰執(zhí)行完畢以后，五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

沈陽市鐵西區(qū)人民法院

檢??察??官：袁大勇?溫雪梅?劉銳

檢察官助理：沈岳?孟慶妤?孫啟明?翟小瑩

2020年7月10日

附：

1.被告人魏某甲、王某甲、呂某某、蘇某某、李某甲、高某某、魏某乙、吳某甲、楊某甲、徐某甲、李某丙、張某甲現(xiàn)被羈押于沈陽市鐵西區(qū)看守所，被告人李某乙現(xiàn)被羈押于沈陽市第一看守所

2.案卷材料和證據(jù)一百四十六冊(cè)

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書十份

4.量刑建議書十份