山東省青州市人民檢察院

起?訴?書

青檢一部刑訴〔2020〕519號

被告人魏某某，男，1984年**月**日生，居民身份證號碼3707811984********，漢族，初中文化，個體經營者，戶籍地為山東省青州市**鎮(zhèn)**村**號，現住青州市**小區(qū)**號樓**單元**室。2017年11月6日因犯尋釁滋事罪被青州市人民法院判處有期徒刑六個月，2018年4月24日刑滿釋放。2020年7月1日因涉嫌非法拘禁罪被青州市公安局刑事拘留，同日變更為監(jiān)視居住。

被告人楊某乙，男，1996年**月**日生，居民身份證號碼3707811996********，漢族，中專文化，農民，戶籍地及居住地均為山東省青州市**鎮(zhèn)**村**號。2020年6月30日因涉嫌非法拘禁罪被青州市公安局刑事拘留，同年7月1日變更為監(jiān)視居住。

被告人王某甲，男，1993年**月**日生，居民身份證號碼1410301993********，漢族，初中文化，農民，戶籍地為山西省臨汾市大寧縣**鎮(zhèn)**村**號，現住山東省青州市**宿舍**號樓**單元**室。2016年11月18日因犯尋釁滋事罪被青州市人民法院判處有期徒刑九個月，2017年1月18日刑滿釋放。2020年7月1日因涉嫌非法拘禁罪被青州市公安局刑事拘留，同日變更為監(jiān)視居住。

被告人亓某某，男，1979年**月**日生，居民身份證號碼3707811979********，漢族，初中文化，中共黨員，個體經營者，戶籍地及居住地均為山東省青州市**鎮(zhèn)**村**號。2020年8月10日因涉嫌敲詐勒索罪被青州市公安局刑事拘留，次日變更為監(jiān)視居住。

被告人李某乙，男，1999年**月**日生，居民身份證號碼3707811999********，漢族，中專肄業(yè)，農民，戶籍地及居住地均為山東省青州市**鎮(zhèn)**村**號。2020年7月7日因涉嫌敲詐勒索罪被青州市公安局刑事拘留，次日變更為取保候審。

被告人李某甲，男，2000年**月**日生，居民身份證號碼3707812000********，漢族，中專肄業(yè)，農民，戶籍地為山東省青州市**路**號**號樓**單元**室，現住山東省青州市**街道辦事處**美發(fā)店門頭。2020年7月7日因涉嫌敲詐勒索罪被青州市公安局刑事拘留，次日變更為監(jiān)視居住。

被告人馬某甲，曾用名：馬某乙，男，1994年**月**日生，居民身份證號碼3707811994********，回族，初中文化，個體，戶籍地為山東省青州市**街**號，現住青州市**路**建材廠。2020年7月27日因涉嫌敲詐勒索罪被青州市公安局刑事拘留，次日變更為取保候審。

被告人單某甲，曾用名：單某乙，男，1998年**月**日生，居民身份證號碼3729251998********，漢族，大專文化，農民，戶籍地為山東省菏澤市單縣**鎮(zhèn)**村**村**號，現住山東省青州市**號樓**單元**室。2020年8月7日因涉嫌非法拘禁罪被青州市公安局刑事拘留，次日變更為取保候審。

被告人楊某丙，男，1998年**月**日生，居民身份證號碼3707811998********，漢族，高中文化，農民，戶籍地及居住地均為山東省青州市**鎮(zhèn)**村**號。2020年8月7日因涉嫌非法拘禁罪被青州市公安局刑事拘留，次日變更為取保候審。

被告人楊某甲，男，1999年**月**日生，居民身份證號碼3707811999********，漢族，中專文化，農民，戶籍地及居住地均為山東省青州市**街道**村**號。2020年8月7日因涉嫌非法拘禁罪被青州市公安局刑事拘留，次日變更為取保候審。

被告人宋某某，男，1997年**月**日生，居民身份證號碼3707811997********，漢族，中專文化，農民，戶籍地及居住地均為山東省青州市**鎮(zhèn)**村**號。2020年7月31日因涉嫌破壞生產經營罪被青州市公安局刑事拘留，同日變更取保候審。

被告人景某甲，男，1999年**月**日生，居民身份證號碼3707811999********，漢族，初中文化，農民，戶籍地及居住地均為山東省青州市**鎮(zhèn)**村**號。2020年7月29日因涉嫌非法拘禁罪被青州市公安局刑事拘留，次日變更為取保候審。

被告人焦某某，男，2000年**月**日生，居民身份證號碼3707812000********，漢族，中專文化，農民，戶籍地為山東省青州市**鎮(zhèn)**村**號，現住山東省青州市**路**小區(qū)**號樓**單元**室。2020年7月27日因涉嫌非法拘禁罪被青州市公安局刑事拘留，次日變更為取保候審。

被告人景某乙，男，2000年**月**日生，居民身份證號碼3707812000********，漢族，高中文化，農民，戶籍地為山東省青州市**鎮(zhèn)**村**號，現住山東省青州市**街**樓。2020年7月27日因涉嫌非法拘禁罪被青州市公安局刑事拘留，次日變更為取保候審。

本案由青州市公安局偵查終結，以被告人魏某某、楊某乙、亓某某、王某甲、李某乙、李某甲、楊某甲、馬某甲、宋某某、單某甲、楊某丙、焦某某、景某乙、景某甲涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、破壞生產經營罪，于2020年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內已告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

自2017年1月份開始，被告人魏某某伙同被告人楊某乙開始經營高利放貸業(yè)務。2017年3月，魏某某拉被告人亓某某入伙，由三人共同出資，先后租賃青州市新亞財富廣場、泰華紅枕酒店辦公室為辦公地點，以“無抵押、利率低、放錢快”等虛假宣傳吸引客戶，并以手續(xù)費、利息等名義誘使借款人簽訂金額虛高的借條，收取高額“砍頭息”。后魏某某等人陸續(xù)拉攏被告人王某甲、李某甲、李某乙等人加入，為團伙介紹聯系客戶、討要非法債務。2017年1月至10月期間，該團伙采用暴力、威脅以及其他手段向借款人、擔保人以及借款人的近親屬等強行索要債務、強占他人財物，從而實施包括非法拘禁、尋釁滋事、敲詐勒索在內的“套路貸”犯罪行為，逐步形成了以魏某某、楊某乙為首要分子，亓某某、王某甲為重要成員，李某乙、李某甲為一般成員的惡勢力犯罪集團。該集團成員經常糾集在一起，以暴力、威脅或者其他非法手段，有組織的在非法金融放貸行業(yè)內多次實施違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經濟、社會秩序，造成較為惡劣的社會影響。

一、惡勢力犯罪集團內犯罪事實

（一）敲詐勒索罪

1、2017年1月，被害人郝某甲被告人魏某某、楊某乙等人借款3000元，出具3600元的借條，由趙某甲擔保。逾期后，楊某乙與被告人李某甲將被害人趙某甲、郝某乙至泰華辦公室，強行索取郝某某的**手機一部、趙某甲的蘋果6S手機一部，并逼迫郝某某還款3600元。后楊某乙將以上兩部手機出售給劉某某獲利1800余元。

被告人魏某某、楊某乙、李某甲敲詐勒索數額2400元。

2、2017年2月，被害人袁某某被告人魏某某、楊某乙借款6000元，出具9500元的借條。2017年3月24日，魏某某、楊某乙伙同被告人馬某甲將袁某某帶至泰華辦公室、如家派柏·云酒店，采取言語威脅、掛紙牌子、扣留個人財物、限制人身自由等方式，逼迫袁某某的母親代為還款11700元。

被告人魏某某、楊某乙、馬某甲敲詐勒索數額5700元。

3、2017年3月22日，被害人顧某某被告人魏某某、楊某乙、亓某某等人借款2000元，出具2400元借條。2017年6月，被告人楊某乙采取扣留手機等方式，逼迫顧某某還款2400元。

被告人魏某某、楊某乙、亓某某敲詐勒索數額400元。

4、2017年4月，被害人孫某某多次向被告人魏某某、楊某乙、亓某某等人借款共計6000元。2017年5月26日，楊某乙伙同被告人王某甲、宋某某、李某甲、秦某某（在逃）到孫某某家中，采取大喇叭吆喝等方式對孫某某的父母進行滋擾，后孫某某父母代為還款共計9400元。

被告人魏某某、楊某乙、亓某某、王某甲、宋某某、李某甲敲詐勒索數額3400元。

5、2017年5月4日，王某戊向被告人魏某某、楊某乙等人借款2700元，出具4600元的借條，由被害人王某庚擔保。2017年9月13日，楊某乙伙同被告人王某甲等人將王某庚帶至新亞財富廣場辦公室，以言語恐嚇、限制王某丁人身自由、扣留手機和身份證等方式，逼迫王某丁的父親代為還款5000元，后楊某乙又以逾期利息為由向王某丁強行索要1000元。

被告人魏某某、楊某乙、王某甲敲詐勒索數額3300元。

6、2017年5月，被害人劉某某被告人魏某某、楊某乙、亓某某等人借款2000元，出具3000元的借條。逾期后，楊某乙伙同被告人王某甲、李某乙采取到劉某甲家中滋擾等方式，逼迫劉某甲的姐夫代為還款3000元。

被告人魏某某、楊某乙、亓某某、李某乙、王某甲敲詐勒索數額1000元。

7、2017年5月，被害人鄭某某兩次向被告人魏某某、楊某乙、亓某某等人借款共計3000元，出具3700元的借條。逾期后，被告人王某甲伙同于某某（另案處理）等人將鄭某某帶至一賓館內采用辱罵、毆打、跪酒瓶子、限制人身自由等方式，逼迫鄭某某的母親劉某甲代為還款7000元。

被告人魏某某、楊某乙、亓某某、王某甲敲詐索數額4000元。

8、2017年6月，被害人劉某乙被告人魏某某、楊某乙、亓某某等人借款2000元，出具2400元的借條。2017年10月3日，魏某某、楊某乙伙同被告人王某甲將劉某乙?guī)е撂┤A辦公室，以限制人身自由的方式逼迫劉某乙的父親代為還款3600元。

被告人魏某某、楊某乙、亓某某、王某甲敲詐勒索數額1600元。

9、2017年6月份左右，被害人張某甲被告人魏某某、楊某乙、亓某某等人借款2000元，出具2400元的借條。逾期后，楊某乙伙同被告人王某甲以扣押手機等方式，逼迫張某甲重新出具3000元的借條，后楊某乙、王某甲以該借條向張某甲的父親索要3000元。

被告人魏某某、楊某乙、亓某某、王某甲敲詐勒索數額1000元。

10、2017年夏天，被害人王某乙被告人魏某某、楊某乙、亓某某等人借款4500元，出具6000元借條。逾期后，由被告人李某乙、張某?。戆柑幚恚⑼跄扯〖s出并帶至新亞財富廣場辦公室內，被告人王某甲、李某乙采取踢打、限制人身自由等方式，逼迫王某丁的父母代為還款7000元。

被告人魏某某、楊某乙、亓某某、王某甲、李某乙敲詐勒索數額2500元。

11、2017年7月，被害人冀某某被告人魏某某、楊某乙、亓某某等人借款2000元，出具2400元借條，后冀某某歸還利息及部分本金。2017年10月中旬，冀某某再次向楊某乙等人借款2000元，楊某乙以上次借款未還清為由，要求冀某某出具4200元的借條。2017年10月29日至2018年1月25日，冀某某多次用微信向楊某乙還款，共計4550元。2018年9月3日，魏某某、亓某某、楊某乙隱瞞冀某某已經償還欠款的事實，向青州市人民法院提起訴訟，要求冀某某歸還4200元欠款及利息，2019年5月，冀某某魏某某歸還1500元，后魏某某等人撤訴。

被告人魏某某、楊某乙、亓某某敲詐勒索數額1500元。

12、2017年8月，被害人潘某某被告人魏某某、楊某乙、亓某某等人借款7000元。逾期后，楊某乙伙同被告人李某甲等人采取威脅、限制潘某某人身自由等方式，逼迫潘某某的父親代為還款9600元。

被告人魏某某、楊某乙、亓某某、李某甲敲詐勒索數額2600元。

13、2017年9月，被害人付某某被告人魏某某、楊某乙等人借款3500元，出具6000借條。逾期后，楊某乙等人到付某某父親工作的**鎮(zhèn)****小學采取恐嚇、滋擾等方式，逼迫付某某的父親代為還款4200元。

被告人魏某某、楊某乙、亓某某敲詐勒索數額700元。

14、2017年9月，被害人冀某某被告人魏某某、楊某乙、亓某某等人借款2000元，出具2500元借條，由黃某某擔保。逾期后，被告人王某甲采取扣留手機的方式，逼迫冀某某還款2500元。

被告人魏某某、楊某乙、亓某某、王某甲敲詐勒索數額500元。

15、2017年9月6日，被害人郝某甲被告人魏某某、楊某乙等人借款3000元，出具3800元的借條。期間，郝某某歸還本金2000元，2017年11月7日，楊某乙伙同他人到郝某某家中，采取上門滋擾等方式，逼迫郝某某的父親代為還款1800元。

被告人魏某某、楊某乙、亓某某敲詐勒索數額800元。

16、2017年10月，被害人聶某某向魏某某、楊某乙、亓某某等人借款2000元，出具2500元借條，由劉某乙擔保。2017年12月，被告人王某甲將聶某某、劉某乙?guī)е?*客棧，并對二人進行威脅、辱罵，逼迫劉某乙出具3000元的借條，由聶某某擔保。后聶某某的母親被迫委托袁某某（已判刑）向王某甲還款3000元。

被告人魏某某、楊某乙、亓某某、王某甲敲詐勒索數額1000元。

綜上，被告人魏某某、楊某乙參與敲詐勒索犯罪16起，敲詐勒索數額32400元；被告人亓某某參與敲詐勒索犯罪13起，敲詐勒索數額21000元；被告人王某甲參與敲詐勒索犯罪10起，敲詐勒索數額24000元；被告人李某乙參與敲詐勒索犯罪2起，敲詐勒索數額3500元；被告人李某甲參與敲詐勒索犯罪3起，敲詐勒索數額8400元；被告人馬某某參與敲詐勒索犯罪1起，敲詐勒索數額5700元；被告人宋某某參與敲詐勒索犯罪1起，敲詐勒索數額3400元。

（二）非法拘禁罪

2017年7月，因被害人周某某被告人魏某某、楊某乙等人借錢后逾期未還，為索要債務，被告人王某甲、李某乙等人在青州市****廣場“****”美甲店內，非法限制周某某人身自由約3個小時，期間王某甲對周某某進行侮辱、毆打。

（三）尋釁滋事罪

1、2017年5、6月份，被告人魏某某通過丁某某的介紹，受雇幫趙某丙向趙某乙討要債務，后魏某某糾集被告人楊某乙、王某甲以及李某甲、李某乙等二十余人到青州市**鎮(zhèn)**村東趙某乙的西瓜棚處，采取堵路、辱罵等方式阻攔趙某乙出售已經采摘下的西瓜，時間約兩天。后趙某乙迫于壓力被迫同意分期償還債務。因魏某某等人阻攔滋擾，趙某乙采摘下的西瓜未及時賣出，導致西瓜質量下降，價格下跌，給被害人趙某乙造成了經濟損失。

2、2017年7月，被告人楊某乙、王某甲伙同李某乙等人受雇到青州市**商貿有限公司要賬，采取糾纏、制造噪音等方式進行滋擾，時間約10個小時。

3、2017年秋天，被告人魏某某、楊某乙為索要非法債務，由魏某某、王某甲等人到青州市**鎮(zhèn)**村采取在電線桿上貼大字報的方式對魏某某進行滋擾。

（四）違法行為

2017年6月22日，被告人魏某某、王某甲伙同李某乙等人到王某丙的辦公室要賬，王某甲持消防斧將王某丙辦公室防盜門及落地扇損壞，并將王某丙打傷。

二、惡勢力犯罪集團外犯罪事實

（一）敲詐勒索罪：

1、2017年年底，被害人郭某某被告人楊某乙、亓某某等人借款5000元，出具8000元借條。逾期后，楊某乙伙同被告人楊某甲、李某甲等人采取到郭某某家中滋擾、言語威脅等方式，逼迫郭某某的父親代為還款8000元。

被告人楊某乙、亓某某、楊某甲、李某甲敲詐勒索數額3000元。

2、2018年上半年，被害人張某某被告人楊某乙、亓某某等人借款2000元。逾期后，楊某乙伙同李某甲（在逃）采取威脅恐嚇、強拿財物等方式，逼迫張某某還款2500元。

被告人楊某乙、亓某某敲詐勒索數額500元。

3、2018年春天，被害人趙某丙多次向被告人楊某乙、亓某某等人借款。逾期后，楊某乙采取威脅、恐嚇等方式逼迫趙某丙出具12000元的借條，后采取威脅、恐嚇等方式，逼迫趙某丙還款15000元。

被告人楊某乙、亓某某敲詐勒索數額3000元。

4、2018年夏天，被害人裴某某被告人楊某乙借款2500元，出具3500元借條。逾期后，楊某乙伙同被告人王某甲到裴某某打工的理發(fā)店，采取滋擾、干擾他人正常經營等方式，逼迫裴某某還款3500元。

被告人楊某乙、王某甲敲詐勒索數額1000元。

5、2018年春天，被害人王某丙通過耿某某介紹向被告人李某乙借款1000元，出具1500元借條，李某乙扣留200元保證金。逾期后，李某乙伙同被告人李某甲采取恐嚇、限制人身自由等方式，逼迫王某丙的父親代為還款1500元，后王某丙與其姐姐王某壬找李某乙要回借條及200元保證金。

被告人李某乙、李某甲敲詐勒索數額500元。

被告人楊某乙參與敲勒索犯罪4起，敲詐勒索數額7500元；被告人亓某某參與敲詐勒索犯罪3起，敲詐勒索數額6500元；被告人王某甲參與敲詐勒索犯罪1起，敲詐勒索數額1000元；被告人李某乙參與敲詐勒索犯罪1起，敲詐勒索數額500元；被告人李某甲參與敲詐勒索犯罪2起，敲詐勒索數額3500元；被告人楊某甲參與敲詐勒索犯罪1起，敲詐勒索數額3000元。

（二）非法拘禁罪

1、2016年夏天，因被害人凌某某欠被告人單某某的錢，為索要債務，單某某伙同被告人馬某甲、楊某丙、楊某甲等人在青州市新王府商場辦公室內非法限制凌某某的人身自由約2小時，期間用鐵鎖鏈捆綁凌某某。

2、2016年9月，因被害人凌某某向被告人單某甲借款3000元未還，被告人楊某甲將凌某某帶至新王府商場辦公室內，后單某甲、楊某甲伙同被告人馬某甲、楊某丙限制凌某某人身自由約3小時，期間單某甲、馬某甲對凌某某進行侮辱、毆打。

3、2019年4月，被害人張某乙被告人王某甲借款3500元，逾期未還。2019年5月3日晚，王某甲讓宋某某（另案處理）將張某乙騙至**客棧，并將被告人焦某某、景某乙、景某甲叫至隱居客棧幫忙要賬。晚上11時許，張某乙進入隱居客棧，王某甲對張某乙進行辱罵、毆打并要求其還款，后張某乙未能借到錢，王某甲等人將其拘禁在客棧內，期間景某乙離開。第二天上午，王某甲、景某甲、焦某某帶著張某乙到其家中，逼迫張某乙家人還款，中午11時許，張某乙的父親代為還款，后王某甲等人離開。王某甲等人限制張某乙人身自由約12個小時，期間王某甲對張某乙進行了辱罵、毆打。

案發(fā)后，被告人亓某某、楊某甲、焦某某、景某乙投案自首，被告人李某乙、單某甲、李某甲經公安機關電話傳喚后，主動到案接受訊問。

2020年8月6日，被告人單某甲協助公安機關抓獲同案犯楊某丙。2019年9月12日，被告人魏某某協助公安機關抓獲上網逃犯劉家國。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：受案登記表、到案經過、人口信息、扣押清單、賬本復印件、微信轉賬記錄、銀行交易記錄、名片等；2.證人證言：證人劉某甲、李某某的證言；3.被害人的陳述：被害人鄭某某、孫某某等的陳述；4、被告人的供述與辯解：被告人魏某某、楊某乙等的供述與辯解；5.辨認筆錄；6.電子數據。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人魏某某、楊某乙、亓某某、王某甲、李某乙、李某甲、楊某甲、馬某甲、宋某某、單某甲、楊某丙、焦某某、景某甲、景某乙對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

被告人魏某某、楊某乙、亓某某、王某甲、李某乙、李某甲、楊某甲、馬某甲、宋某某以非法占有為目的，采取毆打、非法限制他人人身自由等手段強行索取他人財物，數額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條；被告人魏某某、楊某乙、王某甲隨意攔截、辱罵、滋擾他人，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條；被告人魏某某、楊某乙、王某甲、李某乙、單某某、楊某丙、馬某甲、楊某甲、焦某某、景某甲、景某乙為索要債務，非法限制他人人身自由，且具有毆打、侮辱情節(jié)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條；上述犯罪事實清楚、證據確實充分，應當以敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究被告人魏某某、楊某乙、王某甲的刑事責任；以敲詐勒索罪、非法拘禁罪追究被告人李某乙、馬某甲、楊某甲的刑事責任；以敲詐勒索罪追究被告人亓某某、李某甲、宋某某的刑事責任；以非法拘禁罪追究被告人單某某、楊某丙、焦某某、景某甲、景某乙的刑事責任。被告人魏某某、楊某乙系惡勢力犯罪集團的首要分子，同時適用該法第二十六條之規(guī)定處罰；被告人魏某某、楊某乙、王某甲、李某乙、馬某甲、楊某甲犯數罪，同時適用該法第六十九條之規(guī)定處罰；被告人王某甲系累犯，同時適用該法第六十五條之規(guī)定處罰；被告人李某甲、楊某甲、宋某某、楊某丙、焦某某、景某甲、景某乙在犯罪過程中起次要作用，被告人李某乙在非法拘禁犯罪中、被告人馬某甲在敲詐勒犯罪中起次要作用，系從犯，同時適用該法第二十七條之規(guī)定處罰；被告人李某甲、單某甲、被告人楊某甲在實施非法拘禁犯罪時已滿十六周歲不滿十八周歲，同時適用該法第十七條之規(guī)定處罰；被告人亓某某、李某乙、李某甲、焦某某、景某乙、單某某具有自首情節(jié)，同時適用該法第六十七條之規(guī)定處罰；被告人魏某某、單某某有立功情節(jié)，同時適用該法第六十八條之規(guī)定處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省青州市人民法院

檢察官：梁俊

2020年9月28日

附：

1.被告人魏某某、楊某乙、亓某某、王某甲、李某甲現監(jiān)視居住于家中，被告人李某乙、馬某甲、單某甲、楊某丙、楊某甲、宋某某、焦某某、景某甲、景某乙現取保候審于家中。

2．偵查卷宗二十二冊。

3．《認罪認罰具結書》十四份。

4．光盤三張。