遼源市東豐縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

東豐檢一部刑訴〔2020〕175號(hào)　

　被告人魏某某，女，1969年**月**日出生，身份證號(hào)碼2204211969********，漢族，初中文化，**集團(tuán)有限公司**平臺(tái)**地區(qū)站長(zhǎng)，住東豐縣東豐鎮(zhèn)**小區(qū)**單元*室。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年7月13日被東豐縣公安局取保候?qū)?，?020年8月26日由本院取保候?qū)彙?/span>

被告人常某某，女，1965年**月**日出生，身份證號(hào)碼2204211965********，漢族，初中文化，**集團(tuán)有限公司**平臺(tái)**地區(qū)站長(zhǎng)，住東豐縣東豐鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月19日被東豐縣公安局取保候?qū)?，?020年8月26日由本院取保候?qū)彙?/span>

本案由東豐縣公安局偵查終結(jié)，以被告人魏某某、常某某涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年8月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人魏某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人魏某某于2017年3月25日通過(guò)他人介紹，在黑龍江省哈爾濱市的“**集團(tuán)有限公司**”投資平臺(tái)注冊(cè)賬號(hào)進(jìn)行投資，2017年4月21日發(fā)展被告人常某某為其下線，同樣在該平臺(tái)注冊(cè)賬號(hào)進(jìn)行投資。該平臺(tái)以投資返利為名，要求參加者以繳納現(xiàn)金方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。魏某某、常某某在本人投資后，為謀取更多非法利益，以口頭宣傳方式，發(fā)展親戚、朋友成為其下線人員參加投資，并分別于2017年4月份、7月份，因?yàn)榘l(fā)展下線人數(shù)和業(yè)績(jī)達(dá)標(biāo)被任命為**地區(qū)站長(zhǎng)，開(kāi)始收取其下線投資者投資額6%的獎(jiǎng)勵(lì)金，并各自組建微信群，管理其下線會(huì)員，在微信群內(nèi)對(duì)參與投資者進(jìn)行教育培訓(xùn)，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)。在此期間，魏某某共非法獲利352,650元人民幣，常某某非法獲利3340元人民幣。

在“**集團(tuán)公司**”投資平臺(tái)總部被哈爾濱市公安機(jī)關(guān)查處后，經(jīng)“湖南厲勝司法鑒定所”對(duì)公安機(jī)關(guān)扣押的該公司電子數(shù)據(jù)進(jìn)行鑒定：

1、魏某某，會(huì)員賬號(hào)ID為14146，注冊(cè)時(shí)間為2017年3月25日，會(huì)員類型為服務(wù)站會(huì)員，下級(jí)會(huì)員賬號(hào)828個(gè)，直接下級(jí)會(huì)員賬號(hào)43個(gè)，共11層。

2、常某某，會(huì)員賬號(hào)ID為22168，注冊(cè)時(shí)間為2017年4月21日，會(huì)員類型為普通會(huì)員，下級(jí)會(huì)員賬號(hào)300個(gè)，直接下級(jí)會(huì)員賬號(hào)28個(gè)，共7層。

案發(fā)后，現(xiàn)有65人到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，投資金額共計(jì)2,339,983元人民幣，造成實(shí)際損失1,835,583元人民幣。

證明上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1、書(shū)證；

2、鑒定意見(jiàn)；

3、證人證言；

4、被告人供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人魏某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人魏某某、常某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人魏某某、常某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人魏某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

吉林省東豐縣人民法院

檢察員：張福成

???????????檢察官助理：王巖????

2020年9月17日

附項(xiàng)：1、被告人魏某某、常某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?/span>

2、移送本案卷宗伍冊(cè)；

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)壹份。