江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

寧雨檢訴刑訴〔2020〕23號(hào)　

被告人魏某某，男，1984年**月**日生，身份證號(hào)碼4210041984********，漢族，大學(xué)本科文化，無業(yè)，現(xiàn)住本市雨花臺(tái)區(qū)**路**號(hào)**園**棟**單元**室（戶籍所在地：湖北省江陵縣**鄉(xiāng)**辦）。被告人魏某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月17日被南京市公安局雨花臺(tái)分局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。
被告人吳某甲，女，1994年**月**日生，身份證號(hào)碼4210031994********，漢族，大學(xué)本科文化，無業(yè)，現(xiàn)住本市雨花臺(tái)區(qū)**苑**幢**單元**室（戶籍所在地：湖北省荊州市荊州區(qū)**村**組）。被告人吳某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月17日被南京市公安局雨花臺(tái)分局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某乙，男，1994年**月**日生，身份證號(hào)碼4210021994********，漢族，高中文化，無業(yè)，現(xiàn)住本市雨花臺(tái)區(qū)**苑**幢**單元**室（戶籍所在地：湖北省荊州市沙市區(qū)**鎮(zhèn)**村**組）。被告人吳某乙因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月17日被南京市公安局雨花臺(tái)分局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。
本案由南京市公安局雨花臺(tái)分局偵查終結(jié)，以被告人魏某某、吳某甲、吳某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年1月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2020年1月16日、17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人魏某某、吳某甲、吳某乙均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年至2019年11月間，被告人魏某某、吳某甲、吳某乙等人在南京市雨花臺(tái)區(qū)岱善保障房片區(qū)，以參加“1040陽光工程、連鎖經(jīng)營業(yè)”等方式，無實(shí)際商品，通過發(fā)展下線方式，從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。該傳銷組織根據(jù)人員購買份額多少，實(shí)行以業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員（又稱老總）為級(jí)差的五級(jí)三晉制，不同層級(jí)按照不同比例從下線投資的份額中分別獲得提成。

為統(tǒng)一協(xié)調(diào)傳銷活動(dòng)，該傳銷組織將所屬的傳銷人員劃分為AB兩組，各組內(nèi)分別設(shè)立若干個(gè)經(jīng)理室，由直總管理，并在經(jīng)理室設(shè)大總管、自律總管、自律配合、能力總管和經(jīng)晨總管等職位，負(fù)責(zé)本經(jīng)理室傳銷人員開展傳銷活動(dòng)，并在大總管、經(jīng)晨大總管、能力大總管、自律大總管的安排下，其他互動(dòng)經(jīng)理室傳銷人員相互進(jìn)行自律檢查、能力和經(jīng)晨業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等日常組織、管理活動(dòng)，同時(shí)設(shè)置申購總管收取傳銷人員繳納的申購費(fèi)用。每組設(shè)立經(jīng)晨總監(jiān)、能力總監(jiān)、自律總監(jiān)管理該組傳銷人員的經(jīng)晨、能力、自律等方面事務(wù)，并與其他組對(duì)傳銷活動(dòng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。

截至案發(fā)時(shí)，已查證B組傳銷組織中有吳某丙經(jīng)理室、尹某某經(jīng)理室、吳某丁經(jīng)理室、甘某某經(jīng)理室、朱某甲經(jīng)理室等五個(gè)平行互動(dòng)經(jīng)理室。互動(dòng)經(jīng)理室的老總、大總管、窗口之間均進(jìn)行互動(dòng)交流。B組傳銷人員累計(jì)不少于3層70人。

被告人魏某某擔(dān)任B組吳某丙經(jīng)理室直總，參加每周大團(tuán)隊(duì)老總交流會(huì)，聽取各團(tuán)隊(duì)的情況匯報(bào)，共同商討該傳銷組織發(fā)展中的問題，對(duì)五個(gè)平行互動(dòng)經(jīng)理室進(jìn)行管理。

被告人吳某甲擔(dān)任B組吳某丙經(jīng)理室、甘某某經(jīng)理室的申購總管，負(fù)責(zé)辦理新加入該組織成員的申購事宜。經(jīng)查吳某丙經(jīng)理室、甘某某經(jīng)理室的傳銷人員不少于30人。

被告人吳某乙擔(dān)任B組吳某丙經(jīng)理室的自律配合、能力總管。負(fù)責(zé)配合自律總管管理團(tuán)隊(duì)自律情況,并組織參加B組經(jīng)理室自律互動(dòng)會(huì)和交叉互查自律,向自律總管匯報(bào)自律檢查情況。同時(shí)負(fù)責(zé)并牽頭召開B組的能力互動(dòng)會(huì)，對(duì)該傳銷組織的團(tuán)隊(duì)能力學(xué)習(xí)進(jìn)行管理。

被告人魏某某、吳某甲、吳某乙于2019年10月17日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，歸案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人魏某某、吳某甲、吳某乙的常住人口基本信息、扣押的會(huì)議記錄等書證；

2.證人朱某乙、於某某、李某某等人的證言；

3.被告人魏某某、吳某甲、吳某乙的供述與辯解；

4.南京市公安局雨花臺(tái)分局制作的搜查筆錄等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人魏某某、吳某甲、吳某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人魏某某、吳某甲、吳某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)以沒有實(shí)際商品的經(jīng)營活動(dòng)，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量為計(jì)酬返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人魏某某、吳某甲、吳某乙共同故意實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，系共同犯罪。被告人魏某某、吳某甲、吳某乙等人歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，依法可以從輕處罰。建議判處被告人魏某某有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬元；判處被告人吳某甲有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣八千元；判處被告人吳某乙有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)人民法院　

檢察員：薛燕

2020年2月11日　

附：

1.被告人魏某某、吳某乙現(xiàn)羈押于南京市雨花臺(tái)區(qū)看守所；被告人吳某甲現(xiàn)羈押于南京市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)6冊；

3.量刑建議書3份；

4.適用簡易程序建議書1份；

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。