江蘇省南京市雨花臺區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

寧雨檢訴刑訴〔2020〕23號　

被告人魏某某，男，1984年**月**日生，身份證號碼4210041984********，漢族，大學本科文化，無業(yè)，現住本市雨花臺區(qū)**路**號**園**棟**單元**室（戶籍所在地：湖北省江陵縣**鄉(xiāng)**辦）。被告人魏某某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年10月17日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，同年11月22日經本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。
被告人吳某甲，女，1994年**月**日生，身份證號碼4210031994********，漢族，大學本科文化，無業(yè)，現住本市雨花臺區(qū)**苑**幢**單元**室（戶籍所在地：湖北省荊州市荊州區(qū)**村**組）。被告人吳某甲因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年10月17日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，同年11月22日經本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某乙，男，1994年**月**日生，身份證號碼4210021994********，漢族，高中文化，無業(yè)，現住本市雨花臺區(qū)**苑**幢**單元**室（戶籍所在地：湖北省荊州市沙市區(qū)**鎮(zhèn)**村**組）。被告人吳某乙因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年10月17日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，同年11月22日經本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。
本案由南京市公安局雨花臺分局偵查終結，以被告人魏某某、吳某甲、吳某乙涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年1月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2020年1月16日、17日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人魏某某、吳某甲、吳某乙均同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2017年至2019年11月間，被告人魏某某、吳某甲、吳某乙等人在南京市雨花臺區(qū)岱善保障房片區(qū)，以參加“1040陽光工程、連鎖經營業(yè)”等方式，無實際商品，通過發(fā)展下線方式，從事組織、領導傳銷活動。該傳銷組織根據人員購買份額多少，實行以業(yè)務員、組長、主任、經理、高級業(yè)務員（又稱老總）為級差的五級三晉制，不同層級按照不同比例從下線投資的份額中分別獲得提成。

為統一協調傳銷活動，該傳銷組織將所屬的傳銷人員劃分為AB兩組，各組內分別設立若干個經理室，由直總管理，并在經理室設大總管、自律總管、自律配合、能力總管和經晨總管等職位，負責本經理室傳銷人員開展傳銷活動，并在大總管、經晨大總管、能力大總管、自律大總管的安排下，其他互動經理室傳銷人員相互進行自律檢查、能力和經晨業(yè)務學習等日常組織、管理活動，同時設置申購總管收取傳銷人員繳納的申購費用。每組設立經晨總監(jiān)、能力總監(jiān)、自律總監(jiān)管理該組傳銷人員的經晨、能力、自律等方面事務，并與其他組對傳銷活動進行組織、協調和管理。

截至案發(fā)時，已查證B組傳銷組織中有吳某丙經理室、尹某某經理室、吳某丁經理室、甘某某經理室、朱某甲經理室等五個平行互動經理室。互動經理室的老總、大總管、窗口之間均進行互動交流。B組傳銷人員累計不少于3層70人。

被告人魏某某擔任B組吳某丙經理室直總，參加每周大團隊老總交流會，聽取各團隊的情況匯報，共同商討該傳銷組織發(fā)展中的問題，對五個平行互動經理室進行管理。

被告人吳某甲擔任B組吳某丙經理室、甘某某經理室的申購總管，負責辦理新加入該組織成員的申購事宜。經查吳某丙經理室、甘某某經理室的傳銷人員不少于30人。

被告人吳某乙擔任B組吳某丙經理室的自律配合、能力總管。負責配合自律總管管理團隊自律情況,并組織參加B組經理室自律互動會和交叉互查自律,向自律總管匯報自律檢查情況。同時負責并牽頭召開B組的能力互動會，對該傳銷組織的團隊能力學習進行管理。

被告人魏某某、吳某甲、吳某乙于2019年10月17日被公安機關抓獲歸案，歸案后均如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.被告人魏某某、吳某甲、吳某乙的常住人口基本信息、扣押的會議記錄等書證；

2.證人朱某乙、於某某、李某某等人的證言；

3.被告人魏某某、吳某甲、吳某乙的供述與辯解；

4.南京市公安局雨花臺分局制作的搜查筆錄等筆錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人魏某某、吳某甲、吳某乙對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人魏某某、吳某甲、吳某乙組織、領導以沒有實際商品的經營活動，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數量為計酬返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人魏某某、吳某甲、吳某乙共同故意實施組織、領導傳銷活動的行為，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，系共同犯罪。被告人魏某某、吳某甲、吳某乙等人歸案后如實供述自己的犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，依法可以從輕處罰。建議判處被告人魏某某有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬元；判處被告人吳某甲有期徒刑十個月，并處罰金人民幣八千元；判處被告人吳某乙有期徒刑八個月，并處罰金人民幣六千元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市雨花臺區(qū)人民法院　

檢察員：薛燕

2020年2月11日　

附：

1.被告人魏某某、吳某乙現羈押于南京市雨花臺區(qū)看守所；被告人吳某甲現羈押于南京市看守所；

2.案卷材料和證據6冊；

3.量刑建議書3份；

4.適用簡易程序建議書1份；

5.《認罪認罰具結書》3份。