長(zhǎng)興縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

長(zhǎng)檢一部刑訴〔2020〕1687號(hào)

被告人魏某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4290061990********，漢族，初中文化程度，住湖北省天門(mén)市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案于2020年8月25日被長(zhǎng)興縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2020年9月30日被逮捕。

被告人盧某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4290061991********，漢族，中專(zhuān)文化程度，住湖北省天門(mén)市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案于2020年8月25日被長(zhǎng)興縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2020年9月30日被逮捕。

被告人廖某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4290061995********，漢族，高中文化程度，住湖北省天門(mén)市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案于2020年8月25日被長(zhǎng)興縣公安局刑事拘留，本院批準(zhǔn)于2020年9月30日被逮捕。

被告人曾某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4290061993********，漢族，初中文化程度，住湖北省天門(mén)市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案于2020年8月25日被長(zhǎng)興縣公安局刑事拘留，本院批準(zhǔn)于2020年9月30日被逮捕。

本案由長(zhǎng)興縣公安局偵查終結(jié)，以被告人魏某某、盧某某、廖某某、曾某某涉嫌詐騙罪于2020年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年8月初至8月24日期間，被告人魏某某、盧某某、廖某某、曾某某經(jīng)事先商量，明知是詐騙分子，仍為其提供銀行卡、支付寶收款碼用于實(shí)施詐騙，被害人將錢(qián)打入上述賬號(hào)后，由魏某某、盧某某、廖某某、曾某某等人將錢(qián)取出交給詐騙分子。目前扣押的詐騙所得贓款13萬(wàn)余元。被告人魏某某家屬代為退繳2萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.人口信息、歸案經(jīng)過(guò)、扣押清單、暫扣款憑證、銀行流水、手機(jī)等書(shū)證、物證；

2.被害人朱某某、劉某某、靳某某、白某某等人的陳述；

3.被告人魏某某、盧某某、廖某某、曾某某的供述和辯解；

4.搜查筆錄、電子證物檢查筆錄；

5.監(jiān)控視頻、照片等視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人魏某某、盧某某、廖某某、曾某某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍提供資金賬戶，幫助轉(zhuǎn)移贓款，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人魏某某、盧某某、廖某某、曾某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長(zhǎng)興縣人民法院

?檢??察??員：呂??佳

檢察官助理：莊月萍

2020年12月25日

附：

被告人魏某某、盧某某、廖某某、曾某某均羈押于長(zhǎng)興縣看守所。