上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢一部刑訴〔2020〕503號(hào)

被告人魏某某，女，1959年**月**日生，公民身份號(hào)碼：2201021959********，漢族，大學(xué)本科，無業(yè)，戶籍在吉林省長春市南關(guān)區(qū)**小區(qū)**棟**門**室，暫住吉林省長春市南關(guān)區(qū)**棟**室。2020年1月5日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年1月7日延長刑事拘留期限至三十天，2020年2月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1959年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3702221959********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在山東省青島市即墨區(qū)**街道辦事處**里**樓**號(hào)。2020年1月8日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年1月10日延長刑事拘留期限至三十天，2020年2月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

被告人高某某，男，1964年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3301821964********，漢族，大專文化，系杭州**教育咨詢有限公司員工，戶籍在浙江省建德市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2020年1月17日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年1月19日延長刑事拘留期限至三十天，2020年2月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

被告人盧某某，女，1990年6月12日，公民身份號(hào)碼：1310261990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在河北省文安縣**鄉(xiāng)**街**胡同**號(hào)。2020年1月2日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年1月5日延長刑事拘留期限至三十天，2020年2月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人魏某某、劉某某、高某某、盧某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年3月6日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被害人、被告人以及辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人魏某某、劉某某、高某某、盧某某均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月至9月間，同案關(guān)系人李某某、毛某某（另案處理）編造中國銀行理事會(huì)負(fù)責(zé)人的身份，虛構(gòu)“**”扶貧項(xiàng)目，并以免費(fèi)報(bào)名參與項(xiàng)目可領(lǐng)取高額扶貧款為誘餌對(duì)外公開招募會(huì)員，并設(shè)置相應(yīng)層級(jí)。同案關(guān)系人陳某甲、吳某甲、王某乙(另案處理)分別擔(dān)任該項(xiàng)目會(huì)長、副會(huì)長、總統(tǒng)計(jì)員，被告人魏某某等人擔(dān)任項(xiàng)目大區(qū)經(jīng)理，大區(qū)經(jīng)理下設(shè)總監(jiān)、群主等各層級(jí)職務(wù)，每一層級(jí)又配置統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行名單統(tǒng)計(jì)，配置講師對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行宣傳。被告人劉某某擔(dān)任被告人魏某某所在大區(qū)的統(tǒng)計(jì)，被告人高某某擔(dān)任同案關(guān)系人王某甲所在大區(qū)的統(tǒng)計(jì)，被告人盧某某掛名大區(qū)統(tǒng)計(jì)并協(xié)助項(xiàng)目總統(tǒng)計(jì)王某乙完成統(tǒng)計(jì)及部分收款任務(wù)。同年8月下旬，上述被告人又以項(xiàng)目參與人員過多，需要先繳納會(huì)員費(fèi)人民幣15元為由，騙取被害人陳某乙、郁某某等人錢款。上述款項(xiàng)一部分由陳某甲通過二維碼收款的方式收取，一部分款項(xiàng)先由各大區(qū)自行組織收取，后統(tǒng)一轉(zhuǎn)賬至陳某甲賬戶。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人魏某某、劉某某所在大區(qū)共計(jì)騙得被害人會(huì)員費(fèi)人民幣57,000元，被告人高某某所在大區(qū)共計(jì)騙得被害人會(huì)員費(fèi)人民幣287,685元，被告人盧某某共計(jì)收取被害人會(huì)員費(fèi)人民幣24,945元。

被告人魏某某于2020?年1月4日在吉林省南關(guān)區(qū)**苑**棟**室被公安人員抓獲；被告人高某某于2020年1月17日在浙江省西湖區(qū)**路**號(hào)**酒店內(nèi)被公安人員抓獲；被告人盧某某于2020?年1月2日在河北省文安縣**鄉(xiāng)**村**街**胡同被公安人員抓獲；被告人劉某某于2020年1月7日經(jīng)民警電話通知后主動(dòng)至青島市即墨區(qū)通濟(jì)派出所投案自首。被告人魏某某、劉某某、高某某、盧某某到案后均如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人陳某乙、郁某某、趙某某、顧某某、鄧某某等人的陳述，證實(shí)各名被害人于2019年8月因參與**扶貧項(xiàng)目，每人被騙取人民幣15元的事實(shí)。

2.同案關(guān)系人李某某、陳某甲、吳某甲、王某乙、代某某、吳某乙、馬某某、黃某某、王某甲等人的證言，證實(shí)各名被告人虛構(gòu)**扶貧項(xiàng)目，并設(shè)置相應(yīng)層級(jí)及職務(wù)，后以發(fā)放高額扶貧款為由公開招募會(huì)員，騙取每名被害人會(huì)員費(fèi)人民幣15元的事實(shí)。

3.上海市公安局虹口分局調(diào)取的**人員架構(gòu)表等書證，證實(shí)被告人魏某某系項(xiàng)目大區(qū)經(jīng)理，被告人劉某某、高某某、盧某某系項(xiàng)目大區(qū)統(tǒng)計(jì)。

4.上海市公安局虹口分局調(diào)取的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易明細(xì)，證實(shí)本案各名被告人的涉案金額。

5.證人蔣某某的證言及上海市公安局虹口分局出具的《受案登記表》《案發(fā)經(jīng)過》，證實(shí)本案的案發(fā)經(jīng)過及被告人魏某某、劉某某、高某某、盧某某的到案情況。

6.被告人魏某某、劉某某、高某某、盧某某的供述，對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人魏某某、劉某某、高某某、盧某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人魏某某、劉某某、高某某與他人結(jié)伙，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大；被告人盧某某與他人結(jié)伙，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，被告人魏某某、劉某某、高某某、盧某某的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪分別追究其刑事責(zé)任。被告人魏某某、劉某某、高某某、盧某某均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條的規(guī)定。被告人魏某某、劉某某、高某某、盧某某在共同犯罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人魏某某、高某某、盧某某到案后均能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可從輕處罰。被告人劉某某犯罪后主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。建議判處被告人魏某某、劉某某、高某某、盧某某二年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判并從寬處理。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢??察??員：??周日凱

2020年3月27日

附：

1．被告人魏某某、劉某某、高某某、盧某某現(xiàn)均羈押于本市虹口區(qū)看守所；

2．偵查卷宗二冊(cè)；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份、《情況說明》四份；

4.?《適用簡易程序建議書》一份。

5．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。