遼陽市文某某人民檢察院

起?訴?書

遼文檢刑訴〔2020〕107號

被告人魏某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼4209211985********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住湖北省武漢市江夏區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年8月23日被遼陽市公安局文圣公安分局刑事拘留，同日被遼陽市公安局文圣公安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人余某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼4209211985********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**號，因犯搶劫罪、尋釁滋事罪于2004年4月9日被湖北省孝昌縣人民法院判處有期徒刑五年，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年9月18日被遼陽市公安局文圣公安分局取保候?qū)彛?020年9月2日被遼陽市公安局文圣公安分局監(jiān)視居住。

本案由遼陽市公安局文圣公安分局偵查終結(jié)，以被告人魏某某、余某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：1．被害人趙某某住在遼陽市文某某寶萊藍(lán)灣小區(qū)20號三單元502，2017年6月8日14時(shí)許在家待著時(shí)通過手機(jī)UC瀏覽器找到了一個(gè)網(wǎng)絡(luò)貸款的網(wǎng)頁上邊有華信貸的字樣，并在網(wǎng)頁上填寫了自己的身份證號碼和手機(jī)號碼，貸款5萬人民幣。2017年6月11日11時(shí)48分趙某某按嫌疑人說的話，將自己的建行卡號、身份證號碼、手機(jī)號碼、短信驗(yàn)證告訴了犯罪嫌疑人，犯罪嫌疑人將趙某某建行（尾號1626）里的1萬元錢轉(zhuǎn)入了可口可樂（特約）網(wǎng)絡(luò)賬戶里，并以給趙某某刷交易流水為借口，將可口可樂（特約）網(wǎng)絡(luò)賬戶里的錢分三筆錢3100、3400、3500打回到其建行卡上，又讓趙某某將這三筆錢通過支付寶打到嫌疑人支付寶（綁定建行尾號1510卡，用代某某身份辦理）卡上，打完這三筆錢后嫌疑人告訴趙某某貸款已經(jīng)通過審批，2017年6月11日12時(shí)24分、14時(shí)53分許趙某某又按嫌疑人說的通過支付寶綁定的工商銀行卡（尾號0191）給嫌疑人支付寶（綁定建行為1510卡）打了兩次保證金8800、5000元錢。2017年6月11日這五筆錢23800在打到了代某某的建行卡后，通過POS機(jī)福祥金飾店、火道佳火鍋（兩個(gè)POS機(jī)綁定建行卡尾號6156，熊某某身份證辦理）迅速消費(fèi)，五筆錢進(jìn)入了建行卡（尾號6156）內(nèi)，2017年6月11日趙某某的五筆錢進(jìn)入建行卡（尾號6156）內(nèi)后被轉(zhuǎn)出進(jìn)入到陳某甲農(nóng)行卡尾號（7175）,熊某某農(nóng)行卡（尾號3777）。

2．2017年6月13日，被害人魯某某在手機(jī)上瀏覽新聞，看見一個(gè)無抵押貸款廣告，隨即點(diǎn)擊進(jìn)入，然后注冊賬號填寫了自己的手機(jī)號碼1383508****，2017年6月14日上午10點(diǎn)接到1581144****的電話，問是否需要貸款，魯某某說需要，并按照對方的要求把自己的身份證正反面及銀行卡資料準(zhǔn)備好，之后接到了自稱宋經(jīng)理的電話1562811****讓其把準(zhǔn)備好的資料發(fā)送給宋經(jīng)理，宋經(jīng)理告訴魯某某貸款需要銀行流水，讓魯某某先把10000元打到其指定的建行卡（尾號8559，宋某某）卡內(nèi)，之后宋經(jīng)理再把錢給魯某某轉(zhuǎn)回到他的建行卡（尾號6168）上，最后魯某某分五次9900元、7000元、10000元、5000元、15000元錢轉(zhuǎn)到宋經(jīng)理的卡上，2017年6月14日，8559，宋某某銀行卡通過POS機(jī)福祥金飾店、（POS機(jī)綁定建行卡尾號6156，熊某某身份辦理）迅速消費(fèi)了9900元、7000元、10000元，錢進(jìn)入了建行卡（尾號6156）內(nèi)。2017年6月14日魯某某的錢進(jìn)入建行卡6156內(nèi)后被迅速轉(zhuǎn)出進(jìn)入到陳某甲卡7175，熊某某農(nóng)行卡3777，范某某農(nóng)行0778。

2017年6月份一天，被告人魏某某在孝感市孝昌縣一個(gè)賭場認(rèn)識名叫“嘉林哥”（真實(shí)身份未查清）的男子，“嘉林哥”問魏某某在哪里可以通過POS機(jī)刷錢出來，魏某某找到被告人余某某幫忙，余某某同意將錢刷出來。魏某某從“嘉林哥”手中拿了四張銀行卡，并將陳某甲農(nóng)行卡（xxxx5），熊某某農(nóng)行卡（xxxx7），范某某農(nóng)行卡（xxxx8）三張銀行卡交給給了余某某，余某某又將銀行卡交給程某甲（已判決），之后程某甲找到程某乙（已判決）、張某某（已判決），讓二人去孝感市取錢，因孝感市離孝昌縣遠(yuǎn)，不容易被警察發(fā)現(xiàn)，下午18時(shí)許，程某乙使用熊某某農(nóng)行卡、范某某農(nóng)行卡取現(xiàn)4萬元，張某某使用陳某甲農(nóng)行卡取現(xiàn)2萬元，二人將取的6萬元錢交給了程某甲，程某甲拿到錢后將錢交給了被告人余某某，余某某扣下6000元后將剩余54000元給了魏某某。

2019年9月18日，被告人余某某到遼陽市公安局文圣公安分局投案自首；2020年8月21日，被告人魏某某到孝昌縣公安局小河派出所投案自首。2020年8月21日，孝昌縣公安局扣押魏某某非法獲利2000元。2019年9月18日，遼陽市公安局文圣公安分局扣押余某某非法獲利2700元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書證：刑事判決書、釋放證明、扣押清單、隨案移送清單、監(jiān)控截圖、銀行卡查詢記錄、電話信息查詢單、補(bǔ)充偵查報(bào)告及公安機(jī)關(guān)出具的案件來源、到案經(jīng)過、戶籍證明、情況說明等書證；

2.?被害人陳某乙、魯某某的證言；

3.?被告人魏某某、余某某的供述和辯解；

4.?辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人魏某某、余某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人魏某某、余某某明知是犯罪所得而找他人予以幫助在銀行ATM機(jī)使用多張非本人的銀行卡提取現(xiàn)金，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人魏某某、余某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人魏某某、余某某有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金六萬元，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

遼陽市文某某人民法院

檢察官：安克偉

檢察官助理：邢詩文

2020年9月29日

附：

1．被告人魏某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉?，被告人余某某現(xiàn)監(jiān)視居住于居住地。

2．案卷材料和證據(jù)叁冊、涉案款4700元。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。