哈爾濱市雙城區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

哈雙檢一部刑訴〔2020〕119號

　

　　被告人魏某，男，1975年*月**日出生，居民身份證號碼2301821975********，漢族，初中文化，案發(fā)前系哈爾濱**糧食貿(mào)易有限公司法人代表，哈爾濱**糧食貿(mào)易有限公司監(jiān)事。戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市雙城區(qū)**街，現(xiàn)住哈爾濱市雙城區(qū)**樓*棟*單元***室。因涉嫌詐騙，于2020年1月7日被哈爾濱市公安局雙城分局刑事拘留。因涉嫌詐騙罪，于2020年2月10日經(jīng)雙城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日，由哈爾濱市公安局雙城分局執(zhí)行。2020年4月9日哈爾濱市公安局雙城分局因在偵查過程中發(fā)現(xiàn)新的犯罪事實(shí)重新計(jì)算偵查羈押期限。2020年6月9日被哈爾濱市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限。

????被告人唐某某，女，1978年**月**日出生，居民身份證號碼2301821978********，滿族，初中文化，案發(fā)前系哈爾濱**糧食貿(mào)易有限公司化驗(yàn)員。戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市雙城區(qū)**街*委，現(xiàn)住哈爾濱市雙城區(qū)**樓*單元***室。因涉嫌詐騙，于2020年1月7日被哈爾濱市公安局雙城分局刑事拘留。因涉嫌詐騙罪，于2020年2月10日經(jīng)雙城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日，由哈爾濱市公安局雙城分局執(zhí)行。2020年4月9日哈爾濱市公安局雙城分局因在偵查過程中發(fā)現(xiàn)新的犯罪事實(shí)重新計(jì)算偵查羈押期限。2020年6月9日被哈爾濱市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限。

????被告人魏某甲，男，1989年**月*日出生，居民身份證號碼2321011989********，漢族，初中文化，無職業(yè)。戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市雙城區(qū)**鄉(xiāng)**村，現(xiàn)住黑龍江省哈爾濱市雙城區(qū)**鄉(xiāng)**村。因涉嫌詐騙，于2020年1月7日被哈爾濱市公安局雙城分局刑事拘留。因涉嫌詐騙罪，于2020年2月10日經(jīng)雙城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日，由哈爾濱市公安局雙城分局執(zhí)行。2020年4月9日哈爾濱市公安局雙城分局因在偵查過程中發(fā)現(xiàn)新的犯罪事實(shí)重新計(jì)算偵查羈押期限。2020年6月9日被哈爾濱市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限。

????被告人劉某甲，男，1974年*月**日出生，居民身份證號碼2301821974********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)。戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市雙城區(qū)**鄉(xiāng)**村，現(xiàn)住哈爾濱市雙城區(qū)**鄉(xiāng)**村。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月8日被哈爾濱市公安局雙城分局取保候?qū)?。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月9日被哈爾濱市雙城區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

????被告人劉某乙，男，1996年*月*日出生，居民身份證號碼2321011996********，漢族，高中文化，無職業(yè)。戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市雙城區(qū)**鎮(zhèn)***村**委，現(xiàn)住哈爾濱市雙城區(qū)**大街**局家屬樓*棟*單元***室。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月8日被哈爾濱市公安局雙城分局取保候?qū)?。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月9日被哈爾濱市雙城區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

????本案由哈爾濱市公安局雙城分局偵查終結(jié)，以被告人魏某、唐某某、魏某甲、劉某甲、劉某乙涉嫌詐騙罪，于2020年7月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月9日已告知被告人劉某甲、劉某乙有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年7月10日已告知被告人魏某甲有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年7月18日已告知被告人魏某、唐某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年8月7日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月4日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

（一）、哈爾濱**糧食貿(mào)易有限公司詐騙案

2014年8月21日，劉某丙（劉某甲弟弟）登記注冊哈爾濱**糧食貿(mào)易有限公司，被告人魏某系該公司監(jiān)事。2016年1月份，黑龍江**糧雙城直屬庫與哈爾濱**糧食貿(mào)易有限公司簽訂《倉儲(chǔ)設(shè)施設(shè)備租賃合同》、《租倉作業(yè)勞務(wù)外包合同》，合同中規(guī)定，將糧食收購、入庫卸車、入倉檢斤等工作承包給哈爾濱**糧食貿(mào)易有限公司。其后，被告人魏某以其哥哥魏某乙在黑龍江**糧雙城直屬庫與哈爾濱**糧食貿(mào)易有限公司簽訂合同的過程中提供幫助為由，向被告人劉某甲索要錢財(cái)。因劉某甲手中沒有現(xiàn)金，魏某向劉某甲提出由被告人唐某某、魏某甲在**糧庫以空轉(zhuǎn)的方式虛報(bào)糧食數(shù)量，騙取黑龍江中儲(chǔ)糧雙城直屬庫的購糧款。2016年1月9日，被告人唐某某、魏某甲在往哈爾濱**糧食貿(mào)易有限公司送糧食的路程中，共謀使用魏某甲的身份信息騙取糧食款。其后，唐某某將魏某甲身份證、銀行卡及密碼控制持有。到達(dá)哈爾濱**貿(mào)易有限公司后，在被告人劉某甲的配合下，被告人魏某、唐某某指使被告人劉某乙改變送糧車號牌號碼，改變運(yùn)糧車負(fù)載重量，通過采取反復(fù)采重的方式，虛報(bào)機(jī)動(dòng)車號牌為吉C8****、冀A8****、遼C8****、冀C8****等四車糧食數(shù)量共計(jì)76.504噸，價(jià)值人民幣146412.39元。被告人劉某甲于2016年1月9日、2016年1月10日將虛報(bào)的四車糧食補(bǔ)齊。上述糧食款打入魏某甲信用社銀行卡后，被告人唐某某將上述魏某甲證件交給魏某手下的會(huì)計(jì)郭某某，郭某某安排魏某的司機(jī)鞠某某于2016年1月11日將該筆錢款提出后，由郭某某將該筆錢款交給唐某某，該筆資金去向唐某某拒不供述。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：魏某甲**糧庫運(yùn)糧的結(jié)算碼單6份、**糧庫玉米收購日結(jié)單匯總表、黑龍江**糧雙城直屬庫出具的關(guān)于魏某甲2016年1月9日送往**糧庫的六車糧食的相關(guān)材料的復(fù)印件、魏某甲信用社賬戶流水清單、取款原始憑證、戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、魏某通話記錄清單、案件來源、到案經(jīng)過；

2.證人郭某某、劉某丙、鞠某某、王某甲、高某某、趙某甲、王某乙、王某丙、劉某丁、劉某戊、石某某的證言；

3.被告人魏某、唐某某、魏某甲、劉某甲、劉某乙的供述與辯解；

4.哈爾濱市公安局刑事技術(shù)大隊(duì)關(guān)于車輛同一性的鑒定文書2份；

5.哈爾濱市公安局雙城分局刑事技術(shù)偵查大隊(duì)對于哈爾濱**糧食貿(mào)易有限公司的現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查筆錄；

6.關(guān)于魏某等人騙取糧款案的檢查筆錄。

（二）、哈爾濱**糧食貿(mào)易有限公司詐騙案

2014年8月19日，被告人魏某登記注冊哈爾濱**糧食貿(mào)易有限公司。2017年1月份，黑龍江**糧雙城直屬庫與哈爾濱**糧食貿(mào)易有限公司簽訂《倉儲(chǔ)設(shè)施設(shè)備租賃合同》、《租倉作業(yè)勞務(wù)外包合同》。合同中規(guī)定，黑龍江雙城直屬庫糧食收購、入庫、存儲(chǔ)、出庫等工作承包給哈爾濱**糧食貿(mào)易有限公司。2017年1月8日至2017年1月22日期間，哈爾濱**糧食貿(mào)易有限公司法人魏某與化驗(yàn)員唐某某利用代收一次性儲(chǔ)備糧之機(jī)，通過讓送糧車反復(fù)采重，虛構(gòu)送糧人信息的方式，向黑龍江**糧雙城直屬庫上報(bào)35000噸入庫糧食數(shù)量，實(shí)際入庫糧食數(shù)量為11581.315噸，虛報(bào)糧食數(shù)量23418.685噸。共計(jì)價(jià)值人民幣31146851.05元。其中，虛報(bào)的糧食數(shù)量系被告人魏某、唐某某以其親屬及哈爾濱**糧食貿(mào)易有限公司員工閆某某、關(guān)某某、王某丁、王某戊、王某己、王某庚、郭某某、周某某、張某甲、趙某乙十人及唐某某本人的身份信息上報(bào)。上述糧食款打入上述十一人賬戶后，由被告人魏某、唐某某經(jīng)手轉(zhuǎn)至魏某及唐某某信用社銀行賬戶內(nèi)。2017年2月份，魏某及唐某某在黑龍江**糧雙城直屬庫購糧期結(jié)束后，利用騙取的購糧款從李某某、周某某、溫某某、韓某某、張某乙等人手中購入糧食將虛報(bào)的糧食補(bǔ)齊。2017年4月2日，經(jīng)黑龍江**糧雙城直屬庫驗(yàn)收合格。2017年1月至2019年9月期間，哈爾濱**糧食貿(mào)易有限公司與黑龍江**糧雙城直屬庫簽訂的《倉儲(chǔ)設(shè)施設(shè)備租賃合同》、《租倉作業(yè)勞務(wù)外包合同》中，規(guī)定倉儲(chǔ)費(fèi)用為每年50元/噸。被告人魏某及唐某某通過將送糧車反復(fù)采重，并虛構(gòu)送糧人信息的方式，向黑龍江**糧雙城直屬庫虛報(bào)糧食數(shù)量23418.685噸，共計(jì)騙取倉儲(chǔ)費(fèi)3218664.07元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：案件來源、到案經(jīng)過、戶籍信息、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、倉儲(chǔ)設(shè)施設(shè)備租賃合同、租倉作業(yè)勞務(wù)外包合同、銀行流水賬戶、銀行流水賬戶魏某及唐某某存取款原始憑證、2017年1月8日至22日一次性儲(chǔ)備玉米收購碼單明細(xì)、哈爾濱**糧食貿(mào)易有限公司一次性儲(chǔ)備糧付款明細(xì)、玉米收購日結(jié)單匯總表等；

2.證人魏某甲、郭某某、于某某、趙某某、王某丁、王某己、王某庚、李某某、孫某某、韓某某、劉某乙等人的證言；

3.被告人魏某、唐某某的供述與辯解；

4.辨認(rèn)人孟某某對被告人魏某的辨認(rèn)；

5.哈爾濱市公安局刑事技術(shù)支隊(duì)關(guān)于車輛同一性的鑒定文書50份；

6.?哈爾濱市公安局雙城分局刑事技術(shù)大隊(duì)關(guān)于**糧庫現(xiàn)場勘驗(yàn)檢察筆錄；

7.?關(guān)于**糧庫詐騙案檢查筆錄。

經(jīng)偵查，被告人魏某于2020年1月6日18時(shí)30分傳喚到案；被告人唐某某于2020年1月7日10時(shí)傳喚到案；被告人魏某甲于2020年1月6日17時(shí)30分傳喚到案；被告人劉某甲于2020年1月7日15時(shí)投案自首；被告人劉某乙于2020年1月7日12時(shí)投案自首。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人唐某某對指控的**糧庫詐騙案犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；被告人魏某甲、劉某甲、劉某乙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人魏某、唐某某為利用哈爾濱**糧食貿(mào)易有限公司騙取黑龍江**糧雙城直屬庫的倉儲(chǔ)費(fèi)而合謀，通過虛構(gòu)送糧人信息，讓送糧車反復(fù)采重的方式，虛報(bào)糧食數(shù)量，騙取黑龍江**糧雙城直屬庫倉儲(chǔ)費(fèi)用，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人魏某、唐某某、魏某甲、劉某甲、劉某乙等人在哈爾濱**糧食貿(mào)易有限公司通過改變機(jī)動(dòng)車號牌反復(fù)采重的方式，騙取黑龍江**糧雙城直屬庫的購糧款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲在**糧庫虛報(bào)糧食后當(dāng)天及次日將四車空轉(zhuǎn)糧食補(bǔ)齊，有效的防止犯罪結(jié)果的發(fā)生，且并未造成損害，其行為系犯罪中止，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十四條之規(guī)定對其處罰。被告人魏某、唐某某、魏某甲、劉某乙在**糧庫虛報(bào)糧食數(shù)量，因被告人劉某甲在當(dāng)天及次日將糧食補(bǔ)齊，上述四名被告人雖具有非法占有的主觀目的，但由于其意志外的原因未造成損害，其行為系犯罪未遂，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定對其處罰。2016年佩復(fù)糧庫詐騙案中，被告人魏某、唐某某、魏某甲、劉某甲、劉某乙系共同犯罪，其中被告人魏某、唐某某系主犯，被告人魏某甲、劉某甲、劉某乙系從犯；2017年**糧庫詐騙案中，被告人魏某、唐某某系共同犯罪，其中被告人魏某系主犯，被告人唐某某系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條之規(guī)定對其處罰。被告人劉某甲、劉某乙系自首，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款對其處罰。被告人唐某某、魏某某、劉某甲、劉某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人唐某某十年有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人魏某甲一年有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人劉某乙六個(gè)月有期徒刑，并處罰金，建議判處緩刑；因被告人劉某甲在犯罪未終了時(shí)，有效的防止犯罪結(jié)果發(fā)生，且并未造成損害，建議對其免于刑事處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此????致

哈爾濱市雙城區(qū)人民法院　

檢察員：侯廣學(xué)

2020年9月30日　

附件：1.被告人魏某現(xiàn)被羈押于哈爾濱市看守所；被告人唐某某現(xiàn)被羈押于哈爾濱市第二看守所；被告人魏某甲現(xiàn)被羈押于雙城區(qū)看守所；被告人劉某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲诠枮I市雙城區(qū)**鄉(xiāng)**村；被告人劉某乙現(xiàn)被取保候?qū)徲诠枮I市雙城區(qū)**大街**局家屬樓*-*-***。

2.案卷材料和證據(jù)22冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。

4.《量刑建議書》一份。