大慶市薩爾圖區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

慶薩檢訴刑訴〔2019〕321號(hào)

被告人高某，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼2301021986********，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè)，住黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)。2019年3月14日至2019年3月16日，被告人高某臨時(shí)羈押于深圳市第一看守所。2019年3月17日因涉嫌詐騙罪被大慶市公安局薩爾圖分局刑事拘留，同年4月19日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行。

被告人姜某某，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼2308221988********，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)固定職業(yè)，住黑龍江省哈爾濱市**樓**單元**室（戶(hù)籍所在地：黑龍江省樺南縣**鄉(xiāng)**委**組）。2019年3月16日因涉嫌詐騙罪被大慶市公安局薩爾圖分局刑事拘留，同年4月19日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行。

本案由大慶市公安局薩爾圖分局偵查終結(jié)，以被告人高某、姜某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月21日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)。審查了全部案件材料。2019年7月18日本院決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。2019年8月1日本院退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年8月29日公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月25日，被告人高某加入位于菲律賓的電信詐騙團(tuán)伙“樂(lè)飛騰公司”。2018年8月12日，被告人姜某某在高某的介紹下加入到該團(tuán)伙。在該團(tuán)伙內(nèi)，高某、姜某某負(fù)責(zé)用虛擬的“成功人士”身份以談戀愛(ài)的方式誘騙被害女性在虛擬的賭博平臺(tái)“永恒國(guó)際”APP上下注賺錢(qián)，進(jìn)行電信詐騙。高某、姜某某按照被害人被騙數(shù)額的一定比例獲取傭金。2018年8月22日，姜某某經(jīng)過(guò)公司培訓(xùn)后以“林嘉華”的虛擬身份在探探上認(rèn)識(shí)了被害人李某某。姜某某虛構(gòu)自己在做福彩平臺(tái)上的一種套利，可以利用平臺(tái)的漏洞做高效資本運(yùn)作，每天穩(wěn)賺的事實(shí)，以與李某某談戀愛(ài)，與李某某在深圳買(mǎi)房等理由誘騙李某某在永恒國(guó)際APP上“投資”，并讓李某某添加了永恒國(guó)際平臺(tái)的客服微信溝通充值等情況。姜某某指揮李某某在永恒國(guó)際APP上陸續(xù)投注，使用虛擬賬戶(hù)制造與李某某同輸贏的假象。2018年9月20日，為了讓李某某追加本金，姜某某介紹李某某添加了高某的虛擬身份“顧海濤”的微信，讓高某給李某某介紹貸款事宜。姜某某帶李某某“輸?shù)簟?0余萬(wàn)本金后消失。李某某聯(lián)系不上姜某某后于2018年10月3日聯(lián)系了高某，高某以幫助李某某在永恒國(guó)際APP上“翻身”為由，讓李某某賣(mài)房子做為本金繼續(xù)投注，高某使用虛擬賬戶(hù)指揮李某某在永恒國(guó)際APP上陸續(xù)投注。2018年11月22日，李某某在永恒國(guó)際APP上充值人民幣80萬(wàn)元。當(dāng)日，高某指揮李某某投注輸了大部分錢(qián)款，剩余的30余萬(wàn)提現(xiàn)失敗，平臺(tái)客服告知李某某存在違規(guī)投注。后高某讓李某某賣(mài)車(chē)?yán)^續(xù)投注，李某某感覺(jué)被騙，遂報(bào)案。2018年8月22日至2018年11月27日，李某某被騙錢(qián)款數(shù)額總計(jì)人民幣1,562,851元，高某與姜某某獲取相應(yīng)比例的傭金。案發(fā)后，被告人高某家屬已賠償被害人李某某人民幣100,000元，取得被害人諒解。

2019年3月14日，偵查人員在黑龍江省哈爾濱市**樓**單元**室將被告人姜某某抓獲。2019年3月14日，被告人高某在深圳口岸被當(dāng)?shù)鼐阶カ@。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1. 書(shū)證發(fā)破案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、李某某建行卡交易明細(xì)、李某某工商銀行卡交易明細(xì)、高某招商銀行卡交易明細(xì)、高某某招商銀行卡交易明細(xì)、扣押物品清單、協(xié)助凍結(jié)通知書(shū)、凍結(jié)確認(rèn)回單、高某出入境記錄、姜某某出入境記錄、刑事諒解書(shū)、戶(hù)籍證明；

2. 證人高某某證言；

3. 被害人李某某陳述；

4. 被告人高某、姜某某供述與辯解；

5. 鑒定意見(jiàn)；

6. 電子數(shù)據(jù)李某某與“林嘉華”的微信聊天記錄、李某某與“顧海濤”的微信聊天記錄、高某與姜某某的微信聊天記錄、李某某與永恒國(guó)際APP客服的微信聊天記錄、姜某某與微信名Alvin的微信聊天記錄、李某某支付寶交易記錄。

本院認(rèn)為，被告人高某、姜某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，利用電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大。二被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究二被告人刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款對(duì)二被告人處罰。被告人高某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此 致

大慶市薩爾圖區(qū)人民法院

檢察員：門(mén)艷榮

檢察員：畢佳賀

二〇一九年九月二十五日

附：1.被告人高某、姜某某現(xiàn)羈押于大慶市看守所；

2.本案卷宗2冊(cè)、光盤(pán)22張；