敦化市人民檢察院

起??訴??書

敦檢刑檢刑訴〔2018〕66號

被告單位吉林省**有限公司，組織機構(gòu)代碼57859****，單位地址長春市**區(qū)**街**號**區(qū)**棟**室，法定代表人高某某。

訴訟代表人姬某某，男，19**年**月**日出生，被告單位吉林省**有限公司，聯(lián)系方式136********。

被告人高某某，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼2224031972********，漢族，大學(xué)文化，戶籍所在地吉林省延吉市，現(xiàn)住長春市**區(qū)**街金**棟**單元**室，吉林省**有限公司法定代表人、總經(jīng)理。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年1月26日被敦化市公安局取保候?qū)?，并?/span>2016年12月9日被敦化市人民檢察院取保候?qū)?/span>；2017年7月6日敦化市公安局將本案撤回后于2017年8月29日對高繼軍取保候?qū)彛?/span>2017年8月31日被敦化市人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由敦化市公安局經(jīng)濟犯罪偵查大隊偵查終結(jié)，以被告單位吉林省**有限公司、被告人高某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年8月31日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2017年10月15日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年3月2日補查重報。????

經(jīng)依法審查查明：

2011年11月10日，被告人高某某和王某某投資成立被告單位吉林省**有限公司，注冊資金人民幣300萬元，被告人高某某擔任法定代表人、總經(jīng)理。被告單位吉林省**有限公司分別在長春市綠園區(qū)、吉林市昌邑區(qū)、敦化、延吉、四平、通化、白山、松原成立全資子公司。2013年4月至2014年8月，被告單位吉林省**有限公司及長春綠園、吉林昌邑、敦化、延吉、四平、通化、白山、松原8個子公司未經(jīng)有關(guān)部門依法批準，通過在報紙上刊發(fā)宣傳廣告、制作散發(fā)宣傳單、口口相傳等形式，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣還本付息的方式，向長春、吉林、敦化、四平、通化、延吉等地不特定對象69人非法吸收公眾存款53，222，250.00元，后被告單位吉林省開元鴻通投資管理咨詢有限公司將上述資金中的23，691，500.00元購買了位于長春市雙陽區(qū)的長春市雙茸釀造有限公司，償還非法吸收存款本金6，006，550.00元，支付非法吸收資金利息及其他費用8，024，091.02元，支付被告單位吉林省**有限公司及其子公司經(jīng)營費用5，962，098.43元，支付成立北京公司經(jīng)營費用88，825.00元，余款9，449，185.37元去向不明。

認定上述事實的證據(jù)如下：

???（一）吉林省**有限公司2013-2015年明細帳、李某某個人帳戶交易明細、張某某和程某某個人交易明細、長春市雙茸釀造有限責任公司企業(yè)價值項目資產(chǎn)評估報告、查封凍結(jié)長春市雙茸釀造有限責任公司和王某某名下五塊林地的手續(xù)、長春市雙茸釀造有限責任公司的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、開戶許可證、商標注冊證、股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)、章程、工商執(zhí)照、土地證、產(chǎn)權(quán)證等材料、放款人明細表、支付利息統(tǒng)計表、吉林省開元鴻通投資管理咨詢有限公司、吉林昌邑、敦化、延吉、長春綠園、四平、松原、通化、白山分公司工商檔案資料、高某某個人交易明細、張某某個人交易明細、吉林省開元鴻通公司2013年、2014年費用支出明細帳、情況說明、吉林日報和延邊日報公告內(nèi)容復(fù)印件、敦化開元鴻通公司非法融資的宣傳單、銀行交易明細、交通銀行網(wǎng)上轉(zhuǎn)帳電子回執(zhí)、吉林省開元鴻通公司及子公司的宣傳資料、聲明書、債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議書、刑事和解諒解協(xié)議書、借條、收條、借款借據(jù)、銀行交易明細、匯款憑證、國內(nèi)匯款付款通知單、借款協(xié)議書、協(xié)議書、取款憑條、轉(zhuǎn)帳憑條、收款確認書、出借咨詢與服務(wù)協(xié)議、債權(quán)轉(zhuǎn)讓及受讓協(xié)議、轉(zhuǎn)讓聲明、借款還款協(xié)議書、身份證復(fù)印件等書證；

（二）證人孫某某、王某某、張某某、姬某某、劉某某、呂某某、趙某某、張某某、李某某、王某某、左某某、曹某某、于某某、劉某某證言；

（三）被害人李某某、蘇某某、孫某某、盧某某、高某某、楊某某、扈某某、宮某某、徐某某、劉某某、王某某、肖某某、李某某、賈某某、李某某、趙某某、彭某某、李某某、韓某某、秦某某、左某某、劉某某、李某某、朱某某、于某某、曹某某、方某某、趙某某、程某某、郭某某、劉某某、孫某某、施某某、吳某某、張某某、曹某某、于某某、劉某某、于某某、姬某某、王某某、王某某、聶某某、王某某、劉某某、張某某、姚某某、馮某某、劉某某、孫某某、閆某某、馬某某、孫某某、孫某某、王某某、孫某某、馮某某、周某某、王某某、高某某陳述；

（四）被告人高某某的供述與辯解；

（五）司法會計鑒定報告；

（六）破案經(jīng)過

本院認為，被告單位吉林省**有限公司非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，嚴重擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人高某某作為直接負責的主管人員，為單位非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，嚴重擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人高某某犯罪后主動投案，如實供述自已的罪行，系自首。故對被告單位吉林省**有限公司應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定處罰；對被告人高某某應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第六十七條第一款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

敦化市人民法院

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檢察員：郭福剛

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2018年3月19日

附：

1.被告人高某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

2．本案卷宗17冊。