浙江省溫州市甌海區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

甌檢一部刑訴〔2020〕790號

被告人高某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼5221261992********，苗族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地貴州省務(wù)川縣**鎮(zhèn)**村**組。于2019年12月10日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留，于2020年1月16日經(jīng)本院批準，于次日被溫州市公安局甌海區(qū)分局逮捕。

被告人高某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼5221261995********，仡佬族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地貴州省務(wù)川縣**鎮(zhèn)**村**組。于2019年12月10日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留，于2020年1月16日經(jīng)本院批準，于次日被溫州市公安局甌海區(qū)分局逮捕。

被告人楊顯明，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼5221281994********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地貴州省湄潭縣**街道辦事處**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月10日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留，于2020年1月16日經(jīng)本院批準，于次日被溫州市公安局甌海區(qū)分局逮捕。

辯護人蔡澄快，浙江海昌律師事務(wù)所律師。

被告人高葉，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼5221261998********，仡佬族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地貴州省務(wù)川縣**街道辦事處**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月10日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留，于2020年1月16日經(jīng)本院批準，于次日被溫州市公安局甌海區(qū)分局逮捕。

被告人李林林，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼5221281994********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地貴州省湄潭縣**街道辦事處**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月23日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留，于2020年1月16日經(jīng)本院批準，于次日被溫州市公安局甌海區(qū)分局逮捕。

被告人潘某某（外號燕子），女，1999年**月**日出生，公民身份號碼5221281999********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地貴州省湄潭縣**鎮(zhèn)**村**組**號附**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月10日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留，于2020年1月16日經(jīng)本院批準，于次日被溫州市公安局甌海區(qū)分局逮捕。

辯護人羅園園，浙江嘉瑞成律師事務(wù)所律師，溫州市甌海區(qū)法律援助中心指派。

被告人李某甲（外號大釗），男，1990年**月**日出生，公民身份號碼5221271990********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地貴州省鳳岡縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月10日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留，于2020年1月16日經(jīng)本院批準，于次日被溫州市公安局甌海區(qū)分局逮捕。

被告人黃某某，女，1999年**月**日出生，公民身份號碼5221211999********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地貴州省遵義縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月10日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留，于2020年1月16日被溫州市公安局甌海區(qū)分局取保候?qū)彛谕?月17日被本院決定取保候?qū)?/span>。

本案由溫州市公安局甌海區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人高某、高某某、楊顯明、高葉、李林林、潘某某、李某甲、黃某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月至5月期間，被告人高某、高某某、楊顯明、高葉、李林林、潘某某、李某甲、黃某某等人經(jīng)他人組織，先后在緬甸勐波參加詐騙集團。該集團通過blued、抖音、快手、伊對等應(yīng)用軟件尋找物色中國境內(nèi)的被害人，利用微信、QQ等聊天工具添加被害人為好友，由業(yè)務(wù)員虛構(gòu)身份通過談感情交友獲取信任后，以投資賺錢為名向被害人推薦“數(shù)字競猜.理財通”平臺，爾后以升級VIP、繳納稅費等名義誘騙被害人進行充值，通過操控中獎結(jié)果及阻止提現(xiàn)等手段騙取被害人財物。被告人高某、高某某、楊顯明、高葉、李林林、潘某某、李某甲、黃某某在該詐騙集團蔣某乙（已另案起訴）盤下充當業(yè)務(wù)員，參與實施詐騙活動。經(jīng)查，該詐騙集團騙取被害人董某某、閔某某、李某乙、龔某某、朱某某、陳某甲、馬某某、趙某甲、馮某某、蔣某甲、樊某某、高某某、趙某乙、張某某、伍某某、王某甲、李某丁、何某某、錢某某等19人共計人民幣231萬余元（以下幣種均為人民幣）。其中，被告人楊顯明、高葉、李林林、高某、高某某、潘某某、李某甲、黃某某充當小組業(yè)務(wù)員，個人參與騙取金額分別為223萬余元、174萬余元、167萬余元、146萬余元、146萬余元、22萬余元、7萬余元、7萬余元。

案發(fā)后，被告人黃某某于2019年12月10日主動向公安機關(guān)投案，并能如實供述自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：歸案經(jīng)過、羈押證明、受案登記表、立案決定書、指定管轄決定書、情況說明、扣押決定書、扣押清單、交通、住宿記錄、接受證據(jù)材料清單、平臺截圖、微信聊天記錄、交易明細清單、轉(zhuǎn)賬詳情、微信轉(zhuǎn)賬賬單詳情、交易記錄、客服明細對賬單、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬電子回單、身份證明材料等；

2.被害人陳述：被害人董某某、閔某某、李某乙、龔某某、馬某某、趙某甲、蔣某甲、樊某某、高某某、趙某乙、張某某、伍某某、王某乙、李某丁、何某某、錢某某、馮某某、朱某某、陳某甲的陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人高某、高某某、楊顯明、高葉、李林林、潘某某、李某甲、黃某某與同案陳某乙、蔣某乙、吳某甲、周某某、鄒某某、李某丙、郝某某、舒某某、王某甲、任某某、龍某某、吳某乙、李某丁、羅某某、汪某某的供述和辯解；

4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人高某、高某某、楊顯明、高葉、李林林、潘某某、李某甲、黃某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，被告人楊顯明、高葉、李林林、潘某某、李某甲、黃某某自愿認罪認罰。

本院認為，被告人高某、高某某、楊顯明、高葉、李林林、潘某某、李某甲、黃某某結(jié)伙以非法占有為目的，在境外利用互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段，對不特定人實施欺詐從而騙取財物，數(shù)額分別為特別巨大、特別巨大、特別巨大、特別巨大、特別巨大、巨大、巨大、巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人高某、高某某、楊顯明、高葉、李林林、潘某某、李某甲、黃某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當減輕處罰。被告人高某、高某某、楊顯明、高葉、李林林、潘某某、李某甲到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人黃某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，有自首情節(jié)，可以從輕處罰。被告人楊顯明、高葉、李林林、潘某某、李某甲、黃某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。綜上，建議判處被告人高某、高某某有期徒刑均為四年至五年，并處罰金；建議判處被告人楊顯明有期徒刑三年九個月至四年三個月，并處罰金；建議判處被告人高葉、李林林有期徒刑均為三年六個月至四年，并處罰金；建議判處被告人潘某某有期徒刑一年至一年三個月，并處罰金；建議判處被告人李某甲有期徒刑八個月，并處罰金；建議判處被告人黃某某有期徒刑七個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

溫州市甌海區(qū)人民法院

檢察員：邱朝通

2020年4月9日

附：

1.被告人高某、高某某、高葉、潘某某現(xiàn)羈押于溫州市甌海區(qū)看守所；被告人楊顯明、李林林現(xiàn)羈押于溫州市看守所；被告人李某甲現(xiàn)羈押于溫州市鹿城區(qū)看守所；被告人黃某某現(xiàn)取保在外，聯(lián)系號碼為1577215****。

2.案卷材料和證據(jù)十一冊及電子卷宗。

????3.《認罪認罰具結(jié)書》6份。