中華人民共和國四川省廣元市人民檢察院

起?訴?書

廣檢一部刑訴〔2020〕1號(hào)

被告人高某某，男，生于1963年**月**日，身份證號(hào)碼4222261963********，漢族，中專文化，下崗職工，湖北省云夢(mèng)縣人，住云夢(mèng)縣**鎮(zhèn)**路。2019年1月24日因涉嫌詐騙罪被廣元市公安局昭化區(qū)分局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)廣元市昭化區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)以非法吸收公眾存款罪逮捕。

被告人趙某某（曾用名趙世新），女，生于1963年**月**日，身份證號(hào)碼1301031963********，漢族，大學(xué)文化，退休職工，河北省石家莊市橋東區(qū)人，住石家莊市裕華區(qū)**路。2019年1月24日因涉嫌詐騙罪被廣元市公安局昭化區(qū)分局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)廣元市昭化區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)以非法吸收公眾存款罪逮捕，2019年4月17日被取保候?qū)彙?/span>

被告人謝宗蓉（曾用名謝再榮），男，生于1976年**月**日，身份證號(hào)碼4526281976********，漢族，初中文化，工人，廣西壯族自治區(qū)凌云縣人，住凌云縣**鄉(xiāng)**村**屯。2019年1月26日因涉嫌詐騙罪被廣元市公安局昭化區(qū)分局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)廣元市昭化區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)以詐騙罪逮捕。

被告人謝某某，男，生于1987年**月**日，身份證號(hào)碼4526281987********，漢族，初中文化，無業(yè)，廣西壯族自治區(qū)凌云縣人，住廣西壯族自治區(qū)百色市右江區(qū)。2019年5月3日因涉嫌詐騙罪被廣元市公安局昭化區(qū)分局刑事拘留，同年6月5日經(jīng)廣元市昭化區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)以詐騙罪逮捕。

被告人劉鑫毅（曾用名劉湘陽、梁文?。?，生于1991年**月**日，身份證號(hào)碼4526221991********，漢族，大專文化，無業(yè)，廣西壯族自治區(qū)田陽縣人，住田陽縣**鎮(zhèn)。2019年1月25日因涉嫌詐騙罪被廣元市公安局昭化區(qū)分局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)廣元市昭化區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)以掩飾、隱瞞所得罪逮捕。

被告人黃鈺茹（曾用名黃玉梅），女，生于1983年**月**日，身份證號(hào)碼4526241983********，壯族，初中文化，個(gè)體工商戶，廣西壯族自治區(qū)平果縣人，住廣西壯族自治區(qū)田陽縣。2019年1月25日因涉嫌詐騙罪被廣元市公安局昭化區(qū)分局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)廣元市昭化區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪逮捕。

被告人李強(qiáng)華，男，生于1977年**月**日，身份證號(hào)碼4526221977********，壯族，大專文化，公司職員，廣西壯族自治區(qū)田陽縣人，住田陽縣**鎮(zhèn)**路。2019年1月25日因涉嫌詐騙罪被廣元市公安局昭化區(qū)分局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)廣元市昭化區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)以掩飾、隱瞞所得罪逮捕。

被告人王某某（曾用名王某某），男，生于1992年**月**日，身份證號(hào)碼4526221992********，壯族，大專文化，公司職員，廣西壯族自治區(qū)百色市田陽縣人，住田陽縣**鎮(zhèn)。2019年1月25日因涉嫌詐騙罪被廣元市公安局昭化區(qū)分局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)廣元市昭化區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)以掩飾、隱瞞所得罪逮捕。

被告人陳欽華，男，生于1981年**月**日，身份證號(hào)碼3522021981********，漢族，中專文化，無業(yè)，福建省永泰縣人，住永泰縣**鄉(xiāng)**村。2019年3月13日被福建省永泰縣公安局抓獲后移交廣元市公安局昭化區(qū)分局刑事拘留，2019年4月12日被取保候?qū)彙?/span>

被告人鮑允貴，男，生于1991年**月**日，身份證號(hào)碼3501251991********，漢族，初中文化，無業(yè)，福建省永泰縣人，住永泰縣**鎮(zhèn)**村。2019年4月1日被福建省永泰縣公安局抓獲后移交廣元市公安局昭化區(qū)分局刑事拘留，2019年4月18日經(jīng)廣元市昭化區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪逮捕。

被告人許有新，男，生于1975年**月**日，身份證號(hào)碼3505821975********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，福建省晉江市人，住晉江市**鎮(zhèn)**村。2019年1月25日因涉嫌詐騙罪被廣元市公安局昭化區(qū)分局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)廣元市昭化區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪逮捕。

被告人鮑清，男，生于1987年**月**日，身份證號(hào)碼3501251987********，漢族，初中文化，無業(yè)，福建省永泰縣人，住福建省福州市臺(tái)江區(qū)。2019年3月14日被福建省永泰縣公安局抓獲后移交廣元市公安局昭化區(qū)分局刑事拘留，同年4月18日經(jīng)廣元市昭化區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪逮捕。

被告人許金樹，男，生于1983年**月**日，身份證號(hào)碼3505821983********，漢族，初中文化，無業(yè)，福建省晉江市人，住晉江市**鎮(zhèn)**村。2019年4月7日被廣元市公安局昭化區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人謝傳鴻，男，生于1992年**月**日，身份證號(hào)碼3505821992********，漢族，初中文化，無業(yè)，福建省晉江市人，住晉江市**鎮(zhèn)**村。?2019年4月7日被廣元市公安局昭化區(qū)分局取保候?qū)彛?2月26日經(jīng)廣元市昭化區(qū)人民法院決定逮捕，2020年1月15日由廣元市公安局昭化區(qū)分局執(zhí)行。

被告人L某甲，馬來西亞國籍，護(hù)照號(hào)******，男，生于1982年**月**日，馬來西亞身份證號(hào)碼********，初中文化，個(gè)體工商戶，住馬來西亞吉隆坡州，國內(nèi)暫住廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)。2019年1月25日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被廣元市公安局昭化區(qū)分局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)廣元市昭化區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪逮捕。

被告人L某乙，馬來西亞國籍，護(hù)照號(hào)********，男，生于1983年**月**日，馬來西亞身份證號(hào)碼********，高中文化，無業(yè)，住馬來西亞森美蘭州芙蓉市，國內(nèi)暫住廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)。2019年1月28日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被廣元市公安局昭化區(qū)分局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)廣元市昭化區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪逮捕。

被告人Z某某，馬來西亞國籍，護(hù)照號(hào)********，男，生于1984年**月**日，馬來西亞身份證號(hào)碼********，初中文化，無業(yè)，住馬來西亞沙撈越州詩巫市，國內(nèi)暫住廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)。2019年1月28日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被廣元市公安局昭化區(qū)分局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)廣元市昭化區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪逮捕。

被告人王江龍，男，生于1988年**月**日，身份證號(hào)碼5130211988********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，四川省開江縣人，住開江縣。2019年1月26日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被廣元市公安局昭化區(qū)分局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)廣元市昭化區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪逮捕。

被告人盧甲輝，男，生于1984年**月**日，身份證號(hào)碼4521321984********，壯族，高中文化，無業(yè)，廣西壯族自治區(qū)寧明縣人，暫住南寧市青秀區(qū)。2019年1月28日因涉嫌詐騙罪被廣元市公安局昭化區(qū)分局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)廣元市昭化區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)以掩飾、隱瞞所得罪逮捕。

被告人劉聰（曾用名劉繼京），男，生于1991年**月**日，身份證號(hào)碼4521321991********，京族，初中文化，無業(yè)，廣西壯族自治區(qū)寧明縣人，暫住南寧市青秀區(qū)。2014年4月9日因犯非法持有毒品罪被廣西壯族自治區(qū)憑祥市人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣2000元。2014年7月31日刑滿釋放。2019年1月28日因涉嫌詐騙罪被廣元市公安局昭化區(qū)分局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)廣元市昭化區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)以掩飾、隱瞞所得罪逮捕。

被告人黃治體，男，生于1988年**月**日，身份證號(hào)碼4521261988********，壯族，高中文化，無業(yè)，廣西壯族自治區(qū)隆安縣人，暫住廣西南寧市青秀區(qū)。2019年1月28日因涉嫌詐騙罪被廣元市公安局昭化區(qū)分局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)廣元市昭化區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)以掩飾、隱瞞所得罪逮捕。

被告人黃迪運(yùn)，男，生于1986年**月**日，身份證號(hào)碼4521261986********，壯族，小學(xué)文化，無業(yè)，廣西壯族自治區(qū)隆安縣人，暫住廣西南寧市青秀區(qū)。2004年11月22日因犯搶劫罪被廣州市海珠區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣1000元。2006年5月刑滿釋放。2019年1月28日因涉嫌詐騙罪被廣元市公安局昭化區(qū)分局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)廣元市昭化區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪逮捕。

被告人李振君，男，生于1987年**月**日，身份證號(hào)碼4521261987********，壯族，小學(xué)文化，無業(yè)，廣西壯族自治區(qū)隆安縣人，暫住廣西南寧市青秀區(qū)。2019年1月28日因涉嫌詐騙罪被廣元市公安局昭化區(qū)分局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)廣元市昭化區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪逮捕。

被告人陸貽斌，男，生于1990年**月**日，身份證號(hào)碼4521211990********，壯族，初中文化，無業(yè)，廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)人，暫住南寧市江南區(qū)。2019年1月30日因涉嫌詐騙罪被廣元市公安局昭化區(qū)分局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)廣元市昭化區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪逮捕。

被告人李運(yùn)業(yè)，男，生于1991年**月**日，身份證號(hào)碼4521211991********，壯族，初中文化，無業(yè)，廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū)人，住南寧市江南區(qū)。2005年因搶劫罪被南寧市南湖區(qū)人民法院判處有期徒刑6個(gè)月；2011年因販賣毒品罪被南寧市南湖區(qū)人民法院判處有期徒刑6個(gè)月。2019年1月30日因涉嫌詐騙罪被廣元市公安局昭化區(qū)分局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)廣元市昭化區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪逮捕。

被告人韋立峰，男，生于1989年**月**日，身份證號(hào)碼4521211989********，壯族，小學(xué)文化，無業(yè)，廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)人，住南寧市良慶區(qū)。2019年1月27日因涉嫌詐騙罪被廣元市公安局昭化區(qū)分局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)廣元市昭化區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪逮捕，2019年12月18日被廣元市昭化區(qū)人民法院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由廣元市公安局昭化區(qū)分局偵查終結(jié)，于2019年4月24日和2019年8月5日向廣元市昭化區(qū)人民檢察院移送審查起訴。廣元市昭化區(qū)人民檢察院受理后，于同年4月25、26日和8月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）的意見，審查了全部案件材料。因本案部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2019年6月6日、2019年8月21和2019年9月20日、12月3日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。期間，因案情重大、復(fù)雜，三次延長審查起訴期限各15日。

2019年11月1日，廣元市昭化區(qū)人民檢察院以廣昭檢公刑訴〔2019〕52號(hào)起訴書，將高某某等25人以涉嫌非法吸收公眾存款、詐騙、掩飾隱瞞犯罪所得罪向廣元市昭化區(qū)人民法院提起公訴；2020年1月16日，該院以廣昭檢公刑追訴〔2020〕1號(hào)追加起訴決定書，將謝再旺以涉嫌詐騙罪向廣元市昭化區(qū)人民法院追加起訴。2020年3月2日，廣元市昭化區(qū)人民法院根據(jù)廣元市中級(jí)人民法院（2019）川08刑轄34號(hào)《同意移送管轄決定書》，將案件材料退回廣元市昭化區(qū)人民檢察院，同年3月6日，廣元市昭化區(qū)人民檢察院將本案報(bào)送本院審查起訴。期間，本院延長審查起訴期限15日

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人高某某、趙某某非法吸收公眾存款犯罪事實(shí)

2018年4月至12月期間，陽長輝（已在廣西起訴）等人冒充國務(wù)院五人特殊領(lǐng)導(dǎo)小組組長、財(cái)政部處長“劉強(qiáng)”，電話聯(lián)系被告人高某某，讓其對(duì)接款項(xiàng)。被告人高某某、趙某某與權(quán)海先、關(guān)金紅等人商議成立中華圓夢(mèng)慈善基金會(huì)對(duì)接款項(xiàng)，并將申請(qǐng)報(bào)告發(fā)送至“劉強(qiáng)”提供的郵箱。“劉強(qiáng)”收到后，通過郵箱發(fā)來偽造的國務(wù)院任命書，任命高某某為中華圓夢(mèng)慈善基金會(huì)主席。高某某等人在網(wǎng)絡(luò)上非法成立“中華圓夢(mèng)慈善基金會(huì)”?（又名如意園基金會(huì)），高某某充任會(huì)長，下設(shè)副會(huì)長、秘書長、主任、會(huì)計(jì)、總部統(tǒng)計(jì)等，關(guān)金紅擔(dān)任副會(huì)長、被告人趙某某擔(dān)任辦公室主任兼財(cái)務(wù)，陳霞擔(dān)任會(huì)計(jì)，唐友斌、張華擔(dān)任總統(tǒng)計(jì)，權(quán)海先擔(dān)任秘書長?！叭缫鈭@基金會(huì)”按層級(jí)在全國范圍建立了下設(shè)的16個(gè)團(tuán)隊(duì)及其大隊(duì)、隊(duì)、組、班等機(jī)構(gòu)，招募發(fā)展會(huì)員共計(jì)40余萬人。后高某某、趙某某等人以成立基金會(huì)要繳納注冊(cè)資本、風(fēng)險(xiǎn)保證金和會(huì)員個(gè)人繳納政府特殊津貼費(fèi)、基金制卡費(fèi)等款項(xiàng)為由，通過層層建立的微信群、支付寶群，向會(huì)員大肆宣傳交納會(huì)費(fèi)、眾籌費(fèi)、入股費(fèi)、政府特殊津貼項(xiàng)目費(fèi)用后可得到巨額民族資產(chǎn)解凍資金回饋等虛假信息，收取會(huì)員繳納的人民幣共計(jì)3400余萬元。

??2018年4月，高某某等人成立基金會(huì)后，“劉強(qiáng)”以收取注冊(cè)資本200萬元以及發(fā)放5112億元款項(xiàng)收取材料、信息費(fèi)等名義，騙取被告人高某某交款。同年4月至6月期間，高某某用其農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284816189********、建設(shè)銀行賬戶62366827200********、中國銀行62178876000********賬戶給“劉強(qiáng)”指定的李國龍郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶62179973000********、農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284841486********轉(zhuǎn)賬714萬元，給梁益起工商銀行62122636021********賬戶轉(zhuǎn)賬208萬元，共計(jì)人民幣922萬元。

2018年4月，被告人高某某等人成立基金會(huì)之后，犯罪嫌疑人（待查證）冒充財(cái)政部工作人員“張華”，聯(lián)系被告人高某某辦理基金卡接款，并通過郵箱發(fā)送相關(guān)資料給高某某，要求每人交納10元制卡費(fèi)。2018年4月至7月期間，被告人高某某用其62366827200********建設(shè)銀行賬戶給“張華”指定的張曉銘62179973000********郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶轉(zhuǎn)賬271.107萬元，給“張華”指定的黃阿行62170000101********銀行賬戶轉(zhuǎn)賬38萬元，共計(jì)人民幣309.107萬元。

2018年6月，犯罪嫌疑人（待查證）冒充中國證監(jiān)會(huì)主席、中國人民銀行副行長劉士余，與高某某聯(lián)系，并謊稱為六部委領(lǐng)導(dǎo)小組成員，在發(fā)放民族資產(chǎn)，并通過郵箱將偽造的國務(wù)院、財(cái)政部等單位任命文件發(fā)送給高某某，任命高某某為中華人民共和國民族資產(chǎn)解凍委員會(huì)副主任、中華圓夢(mèng)慈善基金會(huì)會(huì)長?！?/span>劉士余”先后要求高某某交納1000萬元注冊(cè)資本，400萬元風(fēng)險(xiǎn)保證金，交納政府特殊津貼費(fèi)用等。2018年6月至12月期間，高某某先后用其農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284816189********、建設(shè)銀行賬戶62366827200********、中國銀行賬戶62178876000********給“劉士余”指定的王瑩瑩農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284800188********、梁獻(xiàn)區(qū)中國銀行賬戶62172570000********轉(zhuǎn)賬1000萬元；被告人趙某某用其農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284806315********給“劉士余”指定的律美霞中國銀行賬戶62166901000********轉(zhuǎn)賬410萬元，給“劉士余”指定的張彥亭中國銀行賬戶62166901000********轉(zhuǎn)賬546.257萬元，共計(jì)人民幣1956.257萬元。

??????以上轉(zhuǎn)給李國龍、梁益起、張曉銘、黃阿行、王瑩瑩、梁獻(xiàn)區(qū)、律美霞、張彥亭銀行卡賬戶內(nèi)資金共計(jì)3187.364萬元。其余款項(xiàng)，高某某將其中的18.995251萬元用于給基金會(huì)高層管理人員購買筆記本電腦和手機(jī)、6.3萬元用于借支工資、2萬元用于交納購買汽車定金。此外，會(huì)計(jì)陳霞占用34.8557萬元，用于歸還個(gè)人的貸款、借款等；趙某某占用10.036663萬元，用于歸還個(gè)人在銀行的信用卡透支款。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)高某某賬戶資金59.125037萬元、扣押趙某某賬戶資金122.461萬元和117團(tuán)馮開英賬戶資金7.22195萬元、102團(tuán)徐兆亮賬戶資金1.3721萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?被害人傅某某、劉某某、胡某某、茍某某、何某某、李某甲、唐某某陳述；

2.?證人陳某甲、唐某某、朱某某、馮某甲、李某乙、張某甲、王某甲、張某乙、律某某、鄭某某、彭某某、宋某某、陳某乙、沈某某、徐某某、陳某丙、黃某某、周某某證言；

3.?扣押的銀行卡、賬本、電腦、手機(jī)等物證；

4.?銀行卡交易記錄、購車資料、手機(jī)郵箱部分郵件和手機(jī)內(nèi)資料等電子數(shù)據(jù)及書證；

5.?鑒定意見、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄、檢查筆錄及照件、辨認(rèn)筆錄；

6.?案件來源、抓獲經(jīng)過、戶籍證明等證明材料；

7.?被告人高某某、趙某某及上游詐騙嫌疑人陽長輝的供述和辯解。

二、被告人謝宗蓉、謝再旺詐騙犯罪事實(shí)

2018年夏季，被告人謝宗蓉與被告人謝再旺等人聚在一起多次共謀利用民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目騙取他人財(cái)物，謝宗蓉讓謝再旺為其提供銀行卡及綁定銀行卡的手機(jī)卡、U盾三件套。后謝宗蓉遂冒充中央巡查組“楊松”，與高某某電話聯(lián)系，通過郵箱發(fā)送資料，詐騙高某某未果。同年10月至12月，謝再旺通過網(wǎng)上銷售的三件套“黑卡”，以700元的價(jià)格購買到王新建的銀行卡和綁定該銀行卡的手機(jī)卡、U盾三件套，后將該三件套轉(zhuǎn)賣給謝宗蓉。同年11月，謝宗蓉冒充中國銀監(jiān)會(huì)主席、中國人民銀行副行長郭樹清，與蒼溪人李某丙聯(lián)系，要求其辦理李天龍老人帶回來的民族資產(chǎn)解凍資金，并用郵箱將偽造的郭樹清身份證、工作證等資料發(fā)送給李現(xiàn)階。謝宗蓉與李某丙約定9萬人名額，每人交納10元的報(bào)名費(fèi)，可享受10萬元的生活補(bǔ)貼。同年12月5日，李某丙用其農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284828695********給謝宗蓉指定的王新建農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284801286********轉(zhuǎn)賬9萬元。當(dāng)日，卡主王新建以掛失并補(bǔ)辦新卡的方式取出該9萬元。后謝宗蓉通過綁定銀行卡的手機(jī)信息發(fā)現(xiàn)該筆資金被轉(zhuǎn)走，便找謝再旺理論，謝再旺表示不知情。

后謝宗蓉繼續(xù)騙取李某丙組織王彥華、許長清、張賢平的團(tuán)隊(duì)交款。2018年12月24日，該團(tuán)隊(duì)分別向李某丙農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284828695********各轉(zhuǎn)賬3萬元。同日，李某丙從該賬戶給謝宗蓉指定的張志偉農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284136130********轉(zhuǎn)賬9萬元。

綜上所述，謝宗蓉騙取18萬元，謝某某騙取9萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?被害人李某丙陳述；

2.?證人王某乙、謝某某、馮某乙、林某某、吳某某、邵某某證言；

3.?扣押的老年手機(jī)等物證；

4.?調(diào)取的銀行卡交易記錄、手機(jī)話單和通話記錄、轉(zhuǎn)帳記錄清單、聊天記錄截圖、通話錄音記錄截圖照片、王新建的取款視頻等電子數(shù)據(jù)；

5.?鑒定意見、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄、檢查筆錄；

6.?辨認(rèn)筆錄；

7.?案件來源、抓獲經(jīng)過、戶籍證明等證明材料；

8.?被告人謝宗蓉、謝某某和關(guān)聯(lián)嫌疑人王靈通、王新建、高某某的供述和辯解。

三、被告人劉鑫毅、黃鈺茹、李強(qiáng)華、王祥語掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪事實(shí)

2018年4月至6月期間，陽長輝（另案處理）等人冒充國務(wù)院五人特殊領(lǐng)導(dǎo)小組組長、財(cái)政部處長“劉強(qiáng)”，?使用李國龍農(nóng)業(yè)銀行卡62284841486********和梁益起工商銀行卡62122636021********對(duì)“如意園基金會(huì)”高某某實(shí)施詐騙，分別騙得高某某100萬、178萬元，共計(jì)人民幣278萬元。后陽長輝等人將李國龍、梁益起銀行卡交龍紹聰（另案處理）進(jìn)行刷卡套現(xiàn)。龍紹聰持李國龍、梁益起銀行卡在被告人劉鑫毅和梁麗（另案處理）、黃徵寧（另案處理）等人在廣西田陽縣開設(shè)的南寧市****科技有限公司田陽辦事處（以下簡稱田陽辦事處）進(jìn)行刷卡套現(xiàn)，并支付3%的套現(xiàn)費(fèi)用。被告人劉鑫毅與梁麗、黃徵寧經(jīng)商議后，邀約被告人黃鈺茹、李強(qiáng)華、王祥語、韋懿（另案處理）、陸雯慧（另案處理）、黃珈薏（未到案）、黃思婷（未到案）辦理POS機(jī)，并使用上述8人的POS機(jī)，幫助龍紹聰刷卡277.9699萬元，并由上述人員提供銀行卡直接到百色市等地的銀行ATM機(jī)上取現(xiàn)，由梁麗、黃徵寧交于龍紹聰。

1.?2018年5月26日，龍紹聰在田陽辦事處，由梁麗等人分別使用被告人李強(qiáng)華、黃珈薏（未到案）、劉鑫毅、黃思婷（未到案）名下的****網(wǎng)絡(luò)科技有限公司POS機(jī)將李國龍農(nóng)業(yè)銀行62284841486********卡內(nèi)的資金，分別刷卡29.1678萬元、30萬元、30萬元、10.8322萬元，共計(jì)100萬元。

后梁麗等人將POS機(jī)綁定的被告人李強(qiáng)華62366834500********建行卡內(nèi)到賬的29.1678萬元套現(xiàn)款，通過手機(jī)銀行分別轉(zhuǎn)到李強(qiáng)華62284828387********銀行卡2萬元，劉南平62284828388********、62122621100********銀行卡各2萬元，梁蘭田62170034500********、62313301000********、62220321100********銀行卡各2萬元，陸祖祥62284128305********銀行卡2萬元，馬柳年62366834500********、62313305000********銀行卡各2萬元，羅敏生62313305005********銀行卡2萬元，劉利君62313305005********銀行卡2萬元，劉鑫毅62313305000********銀行卡2萬元，楊柳62284828388********銀行卡2萬元，黃思婷62313301000********銀行卡2萬元，梁麗62284128345********銀行卡1萬元。

將POS機(jī)綁定的黃珈薏62170034500********建行卡內(nèi)到賬的30萬元套現(xiàn)款，取現(xiàn)2萬元，并將余下的通過手機(jī)銀行分別轉(zhuǎn)到韋雪嬋62284828313********、62220321100********、62179961000********、62313305000********銀行卡各2萬元，黃果62305228300********、62179961000********銀行卡各2萬元，黃徵寧62313301000********、62284128345********、62170034500********、62122621100********、62179962600********銀行卡各2萬元，梁麗62299205000********、62220321100********、62179961000********銀行卡各2萬元。

將POS機(jī)綁定的被告人劉鑫毅62122621100********工行卡內(nèi)到賬的30萬元套現(xiàn)款，通過手機(jī)銀行分別轉(zhuǎn)到農(nóng)碧62270034532********銀行卡2萬元；葉秋含62299205001********銀行卡2萬元；韋懿62179961000********、62284128345********、62122621100********銀行卡各2萬元；林萍62179961000********銀行卡2萬元；黃美條62313305000********銀行卡2萬元；羅規(guī)62299205000********銀行卡2萬元；羅世芳62284128345********、62170034500********、62179961000********銀行卡各2萬元；黃思婷62220321100********銀行卡2萬元；楊國壯62284828384********銀行卡2萬元；黃珈薏62284828388********銀行卡2萬元；馬柳年62366834500********銀行卡2萬元。

將POS機(jī)綁定的黃思婷62170034500********建行卡內(nèi)到賬的10.8322萬元套現(xiàn)款，取現(xiàn)2萬元，并將余下的通過手機(jī)銀行分別轉(zhuǎn)到黃思婷62284828387********銀行卡2萬元；楊國壯62299205000********、62313305005********銀行卡各2萬元；黃珈薏62220321100********銀行卡2萬元、62170034500********銀行卡2000元；劉鑫毅62122621100********銀行卡5672.01元。

2.?2018年6月18日，龍紹聰在田陽辦事處，由梁麗等人分別使用被告人韋懿（另案處理）、陸雯慧（另案處理）、王祥語名下的現(xiàn)代金融控股有限公司和國通星驛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的POS機(jī)將陽長輝等人交給龍紹聰?shù)牧阂嫫?2122636021********工商銀行卡內(nèi)的錢，分別刷卡9.9999萬元、29.9701萬元、10萬元、299元，共計(jì)49.9999萬元。

后梁麗等人將POS機(jī)綁定的韋懿62366834500********建行卡內(nèi)到賬的9.9999萬元套現(xiàn)款，取現(xiàn)2萬元，并將余下的通過手機(jī)銀行分別轉(zhuǎn)到韋懿62122621100********、62284128345********、62179961000********銀行卡各2萬元；農(nóng)碧62218862610********銀行卡1.94萬元。

將POS機(jī)綁定的陸雯慧62284828387********農(nóng)行卡內(nèi)到賬的39.9701萬元套現(xiàn)款，通過手機(jī)銀行分別轉(zhuǎn)到黃珈薏62220321100********、62170034500********銀行卡各2萬元、62284828388********的銀行卡1.8萬元；黃蘭電62220321100********、62305228300********、62366834500********銀行卡各2萬元；葉秋含62299205001********銀行卡2萬元；黃美條62313305000********銀行卡2萬元；羅規(guī)62299205000********銀行卡2萬元；羅俊62366834500********、62313305005********銀行卡各2萬元、黃麗環(huán)62284128345********、62122621100********銀行卡各2萬元；農(nóng)碧62313301000********、62284828309********銀行卡各2萬元；楊國壯62284828384********銀行卡2萬元、鐘海洋62284828387********銀行卡2萬元；林萍62366834500********銀行卡2萬元；周曉62170034500********銀行卡2萬元；黃愛紅62305228300********銀行卡1.94萬元。

通過被告人王某某****控股公司的POS機(jī)刷卡299元，刷至被告人王某某POS機(jī)綁定62122621100********工行卡內(nèi)。

3.?2018年6月29日，龍紹聰在田陽辦事處，由梁麗等人分別使用被告人黃鈺茹、陸雯慧（另案處理）、李強(qiáng)華名下的****網(wǎng)絡(luò)科技有限公司和****控股有限公司的POS機(jī)將陽長輝等人交給龍紹聰?shù)牧阂嫫?2122636021********工商銀行卡內(nèi)的錢，分別刷卡29.97萬元、10萬元、30萬元、30萬元，共計(jì)99.97萬元。

后梁麗等人將POS機(jī)綁定的被告人黃鈺茹62366834500********建行卡內(nèi)到賬的39.97萬元套現(xiàn)款，取現(xiàn)1.73萬元，并將余下的通過手機(jī)銀行分別轉(zhuǎn)到黃鈺茹62179961000********、62122621100********銀行卡各2萬元；黃珈薏62170034500********、62284828388********、62220321100********銀行卡各2萬元；周曉62170034500********、62179961000********銀行卡各2萬元；黃蘭電62220321100********62366834500********、62305228300********銀行卡各2萬元、黃忠慶62220321100********銀行卡2萬元；黃果62305228300********、62179961000********銀行卡各2萬元、韋雪嬋62284828313********、62170034500********、62220321100********、62313305000********銀行卡各2萬元；楊國壯62284828384********銀行卡2萬元。

將POS機(jī)綁定的陸雯慧62284828387********農(nóng)行卡內(nèi)到賬的30萬元套現(xiàn)款，取現(xiàn)1.85萬元，并將余下的通過手機(jī)銀行分別轉(zhuǎn)到王某某62122621100********銀行卡2萬元；葉秋含62284828384********銀行卡2萬元；韋懿62366834500********、62284128345********、62179961000********銀行卡各2萬元；農(nóng)碧62284828309********、62218862610********銀行卡各2萬元；黃愛紅62305228300********銀行卡2萬元；黃麗環(huán)62122621100********、62284128345********、62366834500********銀行卡各2萬元；羅俊62313305005********銀行卡2萬元；羅規(guī)62299205000********銀行卡2萬元；黃美條62313305000********銀行卡2萬元。

將POS機(jī)綁定的被告人李強(qiáng)華62366834500********建行卡內(nèi)到賬的30萬元套現(xiàn)款，取現(xiàn)1.75萬元，并將余下的通過手機(jī)銀行分別轉(zhuǎn)到李強(qiáng)華62284828387********銀行卡2萬元；楊柳62284828388********銀行卡2萬元；陸雯慧62299205001********、62220221100********、62170034500********銀行卡各2萬元；王祥語62170034500********、62284828384********銀行卡各2萬元；羅俊62366834500********銀行卡2萬元；林萍62366834500********銀行卡2萬元；劉榮美62170034500********銀行卡2萬元；韋懿62122621100********銀行卡2萬元；葉秋含62299205001********銀行卡2萬元；李曉娟62299205001********銀行卡2萬元；農(nóng)勝62220221100********銀行卡2萬元。

4.?2018年6月30日，龍紹聰在田陽辦事處，由梁麗等人使用被告人黃鈺茹名下的國通星驛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司POS機(jī)將陽長輝等人交給龍紹聰?shù)牧阂嫫?2122636021********工商銀行卡內(nèi)的錢，刷卡28萬元。

后梁麗等人將POS機(jī)綁定的被告人黃鈺茹62366834500********建行卡內(nèi)到賬的錢，取現(xiàn)1.83萬元，并將余下的通過手機(jī)銀行分別轉(zhuǎn)到黃鈺茹62122621100********、621799610009********銀行卡各2萬元；黃蘭電62220321100********、62366834500********、62305228300********銀行卡各2萬元；黃珈薏62220321100********、62284828388********、62170034500********銀行卡各2萬元；周曉62170034500********銀行卡2萬元；楊國壯62284828384********銀行卡2萬元；黃美條62313305000********銀行卡2萬元；李曉娟62299205001********銀行卡2萬元；羅規(guī)62299205000********銀行卡2萬元。

以上套現(xiàn)款，均由被告人黃鈺茹、李強(qiáng)華、王祥語、劉鑫毅等人在百色市各銀行ATM自動(dòng)取款機(jī)取現(xiàn)，由梁麗、黃徵寧交于龍紹聰。

被告人劉鑫毅系南寧**科技有限公司田陽辦事處的經(jīng)營者，系此組套現(xiàn)的組織者，均參與2018年5月26日、6月18日、6月29日、6月30日刷卡套現(xiàn)，涉案金額277.9699萬元。被告人黃鈺茹參與2018年6月29日、6月30日刷卡套現(xiàn)，使用其POS機(jī)過賬67.97萬元，涉案金額67.97萬元。被告人李強(qiáng)華參與2018年5月26日、6月29日刷卡套現(xiàn)，使用其POS過賬59.1678萬元，涉案金額59.1678萬元。被告人王祥語參與2018年6月18日、6月29日刷卡套現(xiàn)項(xiàng)目，使用其POS過賬299元，使用自己銀行卡3張取現(xiàn)6萬元，涉案金額6.0299萬元。

被告人劉鑫毅從中獲利4萬余元；被告人黃鈺茹從中獲利800元；被告人李強(qiáng)華從中獲利2000余元；被告人王祥語從中獲利200元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?關(guān)聯(lián)嫌疑人高某某、陽長輝、黃徵寧、龍紹聰、梁麗、韋懿、陸雯慧的供述；

2.?證人李某乙證言；

3.?扣押的銀行卡、POS機(jī)、手機(jī)等物證；

4.?銀行卡交易記錄、POS機(jī)刷卡交易記錄等電子數(shù)據(jù)；

5.?案件來源、抓獲經(jīng)過、戶籍證明等證明材料；

6.?辨認(rèn)筆錄；

7.?被告人供述和辯解。

四、被告人陳欽華、鮑允貴、許有新、鮑清、許金樹、謝傳鴻掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪事實(shí)

2018年9月至10月期間，冒充中國證監(jiān)會(huì)主席、中國人民銀行副行長“劉士余”和冒充“李宗仁”的詐騙嫌疑人，使用律美霞62166901000********中國銀行卡和王瑩瑩62284800188********農(nóng)業(yè)銀行卡對(duì)“如意園基金會(huì)”高某某和王江蘭、李湘榕實(shí)施詐騙，分別騙得高某某110萬、王江蘭3.83萬元、李湘榕280萬元，共計(jì)人民幣393.83萬元。詐騙嫌疑人獲取贓款后，將律美霞、王瑩瑩銀行卡通過使用被告人許有新、李齊金、許金樹、謝傳鴻名下的POS機(jī)刷卡套現(xiàn)。

2018年初，被告人陳欽華私下伙同被告人鮑允貴，由鮑允貴邀約被告人許有新、鮑清、許金樹、謝傳鴻與陳欽華合謀到廣西百色市刷卡套現(xiàn)，并由被告人許有新、鮑清、許金樹、謝傳鴻準(zhǔn)備了POS機(jī)、銀行卡、現(xiàn)金等作案工具，于2018年3月至12月在廣西百色市進(jìn)行刷卡套現(xiàn)。

被告人陳欽華聯(lián)系套現(xiàn)業(yè)務(wù)后，與被告人鮑允貴聯(lián)系，鮑允貴再與被告人許有新、鮑清、許金樹、謝傳鴻一起帶上事先準(zhǔn)備好的現(xiàn)金找到被告人陳欽華等人通過POS機(jī)刷卡后，直接將現(xiàn)金交給被告人陳欽華等人，爾后，被告人鮑允貴、許有新、鮑清、許金樹、謝傳鴻5人再到百色市各銀行ATM機(jī)上將贓款取出交由被告人許金樹保存。

2018年9月至10月期間，被告人陳欽華、鮑允貴、許有新、鮑清、許金樹、謝傳鴻，使用被告人許有新、李齊金、許金樹、謝傳鴻4人POS機(jī)，幫助詐騙犯罪嫌疑人刷卡套現(xiàn)393.804733萬元，并當(dāng)場(chǎng)將事先準(zhǔn)備好的現(xiàn)金扣除6.6%-7%左右的手續(xù)費(fèi)后交給被告人陳欽華等人，陳欽華等人再轉(zhuǎn)交給詐騙嫌疑人。

1.?2018年9月21日，詐騙嫌疑人持律美霞62166901000********作案銀行卡，通過被告人許金樹、謝傳鴻、李齊金名下的POS機(jī)，分別刷卡套現(xiàn)45.96萬元、20萬元、44.04萬元，共計(jì)110萬元。

后被告人許金樹將POS機(jī)綁定的62307801000********恒豐銀行卡內(nèi)到賬的45.96萬元套現(xiàn)款，通過手機(jī)銀行分別轉(zhuǎn)到楊榮榮62302005********銀行卡2.002萬元；李小多62302005********銀行卡2.002萬元；騰勝海62302005********銀行卡2.002萬元；許海軍62302005********、62301959500********銀行卡各2.002萬元；楊國峰62302005********銀行卡2.002萬元；蔡少鴻62301959500********銀行卡2.002萬元；付世琴62301959500********銀行卡2.002萬元；柯秋萍62301959500********銀行卡2.002萬元；黃雄雄62302005********、62301959500********銀行卡各2.002萬元；許婷婷62302005********銀行卡2.002萬元、蔡少鴻62302005********銀行卡2.002萬元；許連志62302005********銀行卡2.002萬元；柯秋蓮62302005********、62307852000********銀行卡各2.002萬元；許啊麗62307801000********銀行卡2.002萬元；楊遠(yuǎn)真62307801000********銀行卡2.002萬元；許金樹62302005********銀行卡2.002萬元、許金樹62170018300********銀行卡9300元；楊國峰62301959500********銀行卡2.002萬元，后到百色市各銀行通過ATM機(jī)取現(xiàn)。

被告人謝傳鴻將POS機(jī)綁定的62266217********光大銀行卡內(nèi)到賬的20萬元套現(xiàn)款，通過手機(jī)銀行分別轉(zhuǎn)到許琳琳62307801000********、62122614080********銀行卡各2.002萬元；謝傳鴻62307801000********、62301959500********、62302005********銀行卡各2.002萬元；吳霞62166064000********、62122614080********銀行卡各2.002萬元；謝銀漢62179064000********銀行卡2.002萬元，后到百色市各銀行通過ATM機(jī)取現(xiàn)。

被告人鮑清將POS機(jī)綁定的李奇金62122614020********工商銀行卡內(nèi)到賬的44.04萬元套現(xiàn)款，通過手機(jī)銀行分別轉(zhuǎn)到鮑允貴62270018225********、6229081130********銀行卡各2.002萬元；倪文貞6216664000********、62305200600********銀行卡各2.002萬元；倪文貞62148359********銀行卡1萬元；趙國瓊6229081130********、62302002********、62179064000********銀行卡各2.002萬元；鮑彩霞62302002********、6229081130********銀行卡各2.002萬元；鮑傳鋒62148359********、62122614020********、62166064000********銀行卡各2.002萬元；鮑才滿62179064000********、62284815483********銀行卡各2.002萬元；李小青6229081130********、62170018200********、62178564000********、62301959100********、62302002********、62307801000********銀行卡各2.002萬元；李小婷62305200600********、62122614020********、62178564000********62148359********銀行卡各2.002萬元；鮑冬蘭62148359********、62122614020********銀行卡2.002萬元，后到百色市各銀行通過ATM機(jī)取現(xiàn)。

2.?2018年9月29日，詐騙嫌疑人持律美霞62166901000********作案銀行卡，通過被告人謝傳鴻名下的POS機(jī)刷卡套現(xiàn)3.8萬元。

后被告人謝傳鴻將POS機(jī)綁定的62266217********光大銀行卡內(nèi)到賬的3.8萬元套現(xiàn)款，通過手機(jī)銀行分別轉(zhuǎn)到謝銀漢62179064000********銀行卡2.002萬元、吳霞62122614080********銀行卡1.802萬元后取現(xiàn)。

3.?2018年9月27日，詐騙嫌疑人持王瑩瑩62284800188********作案銀行卡，通過李齊金名下的POS機(jī)刷卡套現(xiàn)20萬元。

后被告人鮑清將POS機(jī)綁定的李齊金6229081130********興業(yè)銀行卡內(nèi)到賬的20萬元套現(xiàn)款，通過手機(jī)銀行分別轉(zhuǎn)到鮑彩霞6229081130********銀行卡1.802萬元、李小青62178564000********銀行卡2.002萬元、趙國瓊62179064000********銀行卡2.002萬元；鮑才滿62179064000********銀行卡2.002萬元；李小婷62178564000********銀行卡2.002萬元；鮑允貴62270018225********?銀行卡2000元；鮑傳鋒62166064000********、62122614020********銀行卡各2.002萬元；鮑冬蘭62122614020********銀行卡2.002萬元；李小婷62122614020********銀行卡2.002萬元；倪文貞62166064000********?銀行卡1.992萬元，后在百色市各銀行ATM機(jī)取現(xiàn)。

4.?2018年10月1日，詐騙嫌疑人持王瑩瑩62284800188********作案銀行卡，通過被告人謝傳鴻名下的POS機(jī)刷卡套現(xiàn)20萬元。

后被告人謝傳鴻將POS機(jī)綁定的62266217********光大銀行卡內(nèi)到賬的20萬元套現(xiàn)款，通過手機(jī)銀行分別轉(zhuǎn)到許有恩62302005********銀行卡2.002萬元；許長江62302005********銀行卡2.002萬元；許文福6229081530********?銀行卡2.002萬元；王忠偉6229081530********銀行卡2.002萬元；蔡海軍6229081530********銀行卡2.002萬元；許國平62307852000********銀行卡2.002萬元；蔡鳳嬌62302005********?銀行卡2.002萬元；許雙喜62301959500********?銀行卡2.002萬元；許長江62301959500********銀行卡2.002萬元；許有新62179064000********、6229081530********?銀行卡各2.002萬元，后到百色市各銀行ATM機(jī)取現(xiàn)。

5.?2018年10月4日，詐騙嫌疑人持王瑩瑩62284800188********作案銀行卡，通過被告人許有新、謝傳鴻名下的POS機(jī)分別刷卡套現(xiàn)40.000106萬元、30.00023萬元,共計(jì)70.000336萬元。

后被告人許有新將POS機(jī)綁定的622619230********民生銀行卡內(nèi)到賬的40.000106萬元套現(xiàn)款，通過手機(jī)銀行分別轉(zhuǎn)到蔡鳳嬌90815300********銀行卡2.002萬元；蔡銀河6229081530********銀行卡2.002萬元；王惠瑩6229081530********銀行卡2.002萬元；陳水巖6229081530********?銀行卡2.002萬元；許文福9081530********?銀行卡2.002萬元、許少偉9081530********銀行卡2.002萬元；蔡鳳梅908153008887912銀行卡2.002萬元；許文箋9081530********銀行卡2.002萬元；許秋涵9081530********銀行卡2.002萬元；許國平9081530********、02005********銀行卡各2.002萬元；蔡美錦9081530********銀行卡2.002萬元；蔡海軍07801000********銀行卡2.002萬元；許雙喜02005********、9081530********銀行卡各2.002萬元；許長江9081530********、02005********銀行卡各2.002萬元；許有新6229081530********、6229081530********?銀行卡各2.002萬元；施深淵02005********銀行卡2.002萬元，后到百色市各銀行ATM機(jī)取現(xiàn)。

被告人謝傳鴻將POS機(jī)綁定的62266217********光大銀行卡內(nèi)到賬的30.00023萬元套現(xiàn)款，通過手機(jī)銀行分別轉(zhuǎn)到許長江62301959500********銀行卡2.002萬元；許國平62301959500********、62307852000********銀行卡各2.002萬元；蔡海軍62301959500********銀行卡2.002萬元；施深淵62301959500********銀行卡2.002萬元；陳水巖62301959500********銀行卡2.002萬元；許雙喜62301959500********銀行卡2.002萬元；許清河62302005********銀行卡2.002萬元；許秋涵62302005********銀行卡2.002萬元；許順益62302005********銀行卡2.002萬元；謝銀漢62179064000********銀行卡2.002萬元；吳霞62166064000********銀行卡2.002萬元；許有新62301959500********、62302005********、62307801000********銀行卡各2.002萬元，后到百色市各銀行ATM機(jī)取現(xiàn)。

6.?2018年10月5日，詐騙嫌疑人持王瑩瑩62284800188********作案銀行卡，通過李齊金名下的POS機(jī)刷卡套現(xiàn)30.000391萬元。

后被告人鮑清將POS機(jī)綁定的李齊金6229081130********興業(yè)銀行卡內(nèi)到賬的30.000391萬元套現(xiàn)款，通過手機(jī)銀行分別轉(zhuǎn)到趙國瓊62179064000********銀行卡2.002萬元；鮑彩霞6229081130********銀行卡2.002萬元；鮑冬蘭62122614020********銀行卡2.002萬元；鮑才滿62179064000********、62284815483********銀行卡各2.002萬元；鮑傳鋒62166064000********、62122614020********銀行卡各2.002萬元；李小青62178564000********、62170018200********、62307801000********銀行卡各2.002萬元；李小婷62178564000********、62122614020********、62305200600********銀行卡各2.002萬元；倪文貞62305200600********銀行卡2.002萬元；倪文貞62166064000********銀行卡1.952萬元，后到百色市各銀行ATM機(jī)取現(xiàn)。

7.?2018年10月12日，詐騙嫌疑人持王瑩瑩62284800188********作案銀行卡，通過被告人許有新名下的POS機(jī)刷卡套現(xiàn)20.000266萬元。

后被告人許有新將POS機(jī)綁定的62261923********民生銀行卡內(nèi)到賬的20.000266萬元套現(xiàn)款，通過手機(jī)銀行分別轉(zhuǎn)到蔡維群62166064000********銀行卡2.002萬元；蔡鳳嬌62179064000********銀行卡2.002萬元；翁明會(huì)62166964000********銀行卡2.002萬元；許麗純62179064000********、62122614080********、62305206800********銀行卡各2.002萬元；許有新62122614080********、62305206800********、62179064000********銀行卡各2.002萬元；施深淵62301959500********銀行卡1.98萬元，后到百色市各銀行ATM機(jī)取現(xiàn)。

8.?2018年10月13日，詐騙嫌疑人持王瑩瑩62284800188********作案銀行卡，通過被告人許金樹、謝傳鴻、李齊金名下的POS機(jī)，分別刷卡套現(xiàn)40.450402萬元、41.110598萬元、38.44274萬元，共計(jì)120.00374萬元。

后被告人許金樹將POS機(jī)綁定的62305820000********平安銀行卡內(nèi)到賬的40.450402萬元套現(xiàn)款，通過手機(jī)銀行分別轉(zhuǎn)到蔡少鴻62302005********銀行卡2.002萬元；黃雄雄62302005********銀行卡2.002萬元；李小多62302005********銀行卡2.002萬元；柯秋蓮62302005********銀行卡2.002萬元；許婷婷62302005********銀行卡2.002萬元；許連志62302005********銀行卡2.002萬元；許金樹62178664000********銀行卡10萬元；許金樹62170018300********銀行卡18萬元，后到百色市各銀行ATM機(jī)取現(xiàn)。

被告人謝傳鴻將POS機(jī)綁定的62266217********光大銀行卡內(nèi)到賬的41.110598萬元套現(xiàn)款，通過手機(jī)銀行分別轉(zhuǎn)到許麗純62301959500********銀行卡2.002萬元；許有新62301959500********銀行卡2.002萬元；陳水巖62301959500********銀行卡2.002萬元；蔡海軍62301959500********銀行卡2.002萬元；蔡鳳嬌62301959500********銀行卡2.002萬元；許金樹62170018300********銀行卡1.0402萬元；謝銀漢62179064000********銀行卡2.002萬元；吳霞62166064000********、62122614080********、62170018300********銀行卡各2.002萬元；謝傳鴻62301959500********、62170018300********、62302005********、62307801000********、62179064000********銀行卡各2.002萬元；許琳琳62301959500********、62133606860********、62366835200********、62122614080********、62166064000********、62307801000********銀行卡各2.002萬元，后到百色市各銀行ATM機(jī)取現(xiàn)。

被告人鮑清將POS機(jī)綁定的李齊金62178564000********中國銀行卡內(nèi)到賬的38.44274萬元套現(xiàn)款，通過手機(jī)銀行分別轉(zhuǎn)到趙國瓊62179064000********銀行卡2.002萬元；鮑才滿62179064000********、62284815483********銀行卡各2.002萬元；鮑彩霞6229081130********銀行卡2.002萬元；鮑傳鋒62166064000********、62122614020********、62148359********銀行卡各2.002萬元；倪文貞62166064000********、62305200600********、62148359********銀行卡各2.002萬元；李小婷62178564000********、62122614020********、62305200600********銀行卡各2.002萬元；李小青62178564000********、62307801000********、62170018200********、6229081130********銀行卡各2.002萬元；鮑冬蘭62148359********、62122614020********銀行卡各2.002萬元、許金樹62170018300********銀行卡3907元，后到百色市各銀行ATM機(jī)取現(xiàn)。

被告人陳欽華、鮑允貴、許有新、鮑清、許金樹、謝傳鴻系結(jié)伙實(shí)施掩飾隱瞞犯罪所得犯罪行為，分工明確，共同準(zhǔn)備POS機(jī)、銀行卡、現(xiàn)金等作案工具，在作案期間同吃同住并統(tǒng)一平均分配獲利贓款，屬共同犯罪，且6人地位作用相當(dāng)，共同對(duì)犯罪總金額負(fù)責(zé)，認(rèn)定犯罪數(shù)額393.804733萬元，被告人鮑允貴、許有新、鮑清、許金樹、謝傳鴻從中分別獲利4萬余元，被告人陳欽華從中獲利1.2萬余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?被害人李某丁的陳述；

2.?證人許某某、李某戊、張某丙、律某某、王某甲證言；

3.?扣押的POS機(jī)、手機(jī)等物證；

4.?銀行卡交易記錄、POS機(jī)刷卡交易記錄等電子數(shù)據(jù)；

5.?辨認(rèn)筆錄、檢查筆錄；

6.?案件來源、抓獲經(jīng)過、戶籍證明等證明材料；

7?.?被告人陳欽華、鮑允貴、許有新、鮑清、許金樹、謝傳鴻及關(guān)聯(lián)嫌疑人高某某、趙某某的供述和辯解。

五、被告人L某甲、L某乙、Z某某、王江龍涉飾、隱瞞犯罪所得犯罪事實(shí)

2018年3月，被告人L某甲來到廣西壯族自治區(qū)南寧市，開始從事幫人取錢的“業(yè)務(wù)”，其先后糾集被告人王江龍、L某乙、盧甲輝、Z某某等人前來幫其從事幫人取錢的“業(yè)務(wù)”，并要求各被告人在廣西南寧市各大銀行辦理銀行卡，并將銀行卡綁定U盾和手機(jī)號(hào)碼，將所有銀行卡密碼統(tǒng)一設(shè)置成“168168”或者“666888”，再交由被告人L某甲統(tǒng)一保管和分發(fā)使用。L某甲除向王江龍、L某乙、盧甲輝、Z某某等人按月支付工資外，還向他們按月支付所辦理的銀行卡的使用費(fèi)。

1.?2018年8月27日，趙某某62284806315********銀行卡向高某某62178876000********、62366827200********銀行卡分別轉(zhuǎn)賬100萬元人民幣，后高某某于同日再將此200萬元人民幣轉(zhuǎn)賬至王瑩瑩62284800188********銀行卡，同日王瑩瑩62284800188********銀行卡上的200萬元人民幣通過刷POS機(jī)的方式刷至商戶“沈陽鐵西區(qū)趙記子鯉快餐店”所綁定的李超62220333010********銀行卡內(nèi)。隨后被告人劉志豐上家讓其將用于取款的銀行卡卡號(hào)發(fā)送給上家，上家再利用手機(jī)網(wǎng)絡(luò)銀行將李超62220333010********到賬的99.942004萬元人民幣和99.95萬元人民幣分轉(zhuǎn)至劉志豐?62220321020********、62262255********、62148577********銀行卡各20萬元；曹成芹6229084030********銀行卡20萬元；王玲62262237********銀行卡20萬元；吳燕君62170012400********、62220211030********銀行卡各20萬元；王江龍62179026000********銀行卡19.8萬元；王江龍62170033200********、6229085530********銀行卡各20萬元。后L某甲與L某乙使用手機(jī)網(wǎng)絡(luò)銀行將上述銀行卡內(nèi)到賬的款項(xiàng)進(jìn)行再次分轉(zhuǎn)至L某甲、林興球、林虎、王江龍、楊海明、曹成芹、王玲、吳燕君、潘偉斌、張歡等人名下的其它銀行卡上。L某甲再將有進(jìn)賬的銀行卡統(tǒng)一分發(fā)給被告人王江龍、L某乙、盧甲輝等人，并告知其卡上已進(jìn)賬的金額，然后再讓王江龍、L某乙、盧甲輝等人到南寧市的各大銀行ATM機(jī)去取款，王江龍等人將所取現(xiàn)金全部交由L某甲匯總后轉(zhuǎn)交其上家。

2.?2018年9月10日，趙某某62284806315********銀行卡向高某某62366827200********、62178876000********銀行卡分別轉(zhuǎn)賬100萬元人民幣，同日高某某將此200萬元轉(zhuǎn)賬至王瑩瑩62284800188********銀行卡。次日，L某甲上家通過刷POS機(jī)的方式將王瑩瑩此卡中101.9萬元刷至商戶名為“沈陽市鐵西區(qū)趙記子鯉快餐店”所綁定的李超62220333010********銀行卡內(nèi)。隨后上家再通過手機(jī)聯(lián)系L某甲將用于取款的銀行卡卡號(hào)發(fā)送給其上家，隨后由其上家將款項(xiàng)通過手機(jī)網(wǎng)絡(luò)銀行分轉(zhuǎn)至馬開新6230520400********銀行卡30萬元，吳燕君62220211030********銀行卡20萬元，王江龍6229085530********銀行卡20萬元，劉志豐62175870000********銀行卡31.8萬元。后L某甲與L某乙使用手機(jī)網(wǎng)絡(luò)銀行將到賬的銀行卡上的款項(xiàng)進(jìn)行再次分轉(zhuǎn)至盧甲輝、林虎、楊海明、潘偉斌、吳梅、林興球等人銀行卡內(nèi)以及L某甲、馬開新、吳燕君其他銀行卡內(nèi)。L某甲再將有進(jìn)賬的銀行卡統(tǒng)一分發(fā)給王江龍、L某乙、盧甲輝等人，并告知卡上已進(jìn)賬的金額，然后再與王江龍、L某乙、盧甲輝等人一起到南寧市的各大銀行ATM機(jī)去取款，王江龍等人將所取現(xiàn)金全部交由L某甲匯總后轉(zhuǎn)交其上家。

3.?2018年12月16日，劉靜62284813210********銀行卡向杜紀(jì)龍銀行卡62284800189********轉(zhuǎn)賬130萬元，后杜紀(jì)龍通過刷POS的方式將130萬元刷至商戶“個(gè)體戶張洽鳴6382”綁定的卡后提現(xiàn)至靳兆宇62284800490********中國農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)。同日靳兆宇62284800490********銀行卡將其中42.9萬元轉(zhuǎn)至被告人王江龍62170033200********中國建設(shè)銀行卡內(nèi)，后此42.9萬元人民幣再次分轉(zhuǎn)至馬開新62366820000********銀行卡、滕秋苑62170033600********銀行卡、黃明明62170020000********銀行卡、潘偉斌62170033200********銀行卡、CHEN?WEI?HOW?62170000101********銀行卡、KOK?CHEE?KEONG?62170000101********銀行卡、吳燕君62170012400********銀行卡、楊海明62366833200********銀行卡、吳連62366834200********銀行卡、以及滕秋梅62284808389********銀行卡、吳梅62305208300********銀行卡、楊獻(xiàn)麗62284808315********銀行卡、黃德夫62284808488********銀行卡、黃懋賢62266227********銀行卡、滕建瑞62266327********銀行卡、以及王江龍、莫曉萍銀行卡各2.0001萬元，L某甲銀行卡4.9萬元，吳燕君銀行卡1.9999萬元。隨后L某甲將有進(jìn)賬的銀行卡交給被告人Z某某等人去銀行ATM機(jī)取現(xiàn)，并告訴銀行卡中進(jìn)賬的金額，Z某某在南寧市的建設(shè)銀行中越路支行ATM機(jī)上將7張銀行卡內(nèi)現(xiàn)金14萬元取出，并交由L某甲匯總后交于其上家。

綜上，L某甲、L某乙取款套現(xiàn)344.5萬元，L某甲獲利6萬余元，L某乙獲利3萬余元；王江龍取款套現(xiàn)122.7萬元，獲利1萬余元；Z某某取款套現(xiàn)14萬元，獲利2萬余元；盧甲輝取款套現(xiàn)23.7044萬元，獲利2萬余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?銀行卡交易記錄、POS機(jī)信息等電子數(shù)據(jù)；

2.?扣押的銀行卡、U盾、密碼器等物證；

3.?證人潘某某、王某甲、律某某、鄭某某、杜某某、張某丁的證言；

4.?被告人供述和辯解；

5.?檢查筆錄，視聽資料；

6.?抓獲經(jīng)過。

6被告人盧甲輝、劉聰、黃治體、黃迪運(yùn)、李振君掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪事實(shí)

2018年12月中旬，被告人盧甲輝接到一陌生人（上家，身份不詳）電話，要求幫助取款套現(xiàn)，每月支付工資8000元人民幣。盧甲輝明知該款項(xiàng)系違法犯罪所得，仍然同意承接該項(xiàng)“業(yè)務(wù)”。后盧甲輝先后糾集被告人劉聰、黃治體、黃迪運(yùn)、李振君以及周忠?guī)r（刑拘在逃）等人幫助其取款套現(xiàn)，并承諾包吃包住每月支付每人工資人民幣5000元。期間，盧甲輝以周忠?guī)r的名義承租了南寧市青秀區(qū)英倫十八小區(qū)6棟2單元802號(hào)住房作為取款套現(xiàn)窩點(diǎn)，并購置電瓶車、背包、橡皮筋等大量作案工具。盧甲輝除自己提供銀行卡外，還要求被告人劉聰、黃治體、黃迪運(yùn)、李振君等人到各大銀行辦理銀行卡或向親朋好友借銀行卡，并開通網(wǎng)上銀行、辦理U盾、電子密碼器等便于網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬，所有銀行卡由盧甲輝統(tǒng)一保管和分發(fā)使用。每一張銀行卡每月支付300元租金。期間所產(chǎn)生的工資、銀行卡租金、房租、生活費(fèi)、作案工具費(fèi)用均由盧甲輝與上家對(duì)接。盧甲輝負(fù)責(zé)向上家提供銀行卡卡號(hào)，上家的款項(xiàng)到賬后再向所持有的銀行卡分轉(zhuǎn)，以及將劉聰?shù)热藦你y行取出的現(xiàn)金匯總后交付給上家，周忠?guī)r協(xié)助盧甲輝向所持有的銀行卡轉(zhuǎn)賬，并與劉聰、黃治體、黃迪運(yùn)、李振君使用銀行卡到各大銀行取現(xiàn)。

1.?2018年12月16日，劉靜62284813210********銀行卡向杜紀(jì)龍62284800189********銀行卡轉(zhuǎn)賬130萬元人民幣，詐騙嫌疑人將杜紀(jì)龍?jiān)摽▋?nèi)130萬元通過刷POS機(jī)轉(zhuǎn)到靳兆宇62284800490********銀行卡，后將該130萬元分別轉(zhuǎn)賬至周玉珍62284850188********銀行卡20萬，劉聰62305208300********、6229085530********銀行卡各20萬，黃治體62284808389********銀行卡20萬，周偉寧62284850188********銀行卡20萬，共計(jì)轉(zhuǎn)賬100萬。后又用上述銀行卡直接取現(xiàn)2萬元或又分別按2萬元或不超過2萬元的金額轉(zhuǎn)賬至被告人盧甲輝等人所持有的銀行卡內(nèi)，由被告人到各大銀行ATM機(jī)將錢款取出交至盧甲輝，再由盧甲輝將現(xiàn)金交付上家。

2.?2018年12月16日，劉靜62284813210********銀行卡向杜紀(jì)龍62284800189********銀行卡轉(zhuǎn)賬102.4萬元人民幣，詐騙嫌疑人通過刷POS機(jī)將杜紀(jì)龍?jiān)摽▋?nèi)102.4萬元轉(zhuǎn)到靳兆宇62170007300********銀行卡內(nèi)，后將102.4萬元分別轉(zhuǎn)賬至黃治體6229085530********銀行卡20萬，劉聰62175826000********銀行卡20萬，黃迪運(yùn)62170033600********銀行卡20萬，周玉珍62170033600********銀行卡20萬，周麗平6229085530********銀行卡20萬，周麗平62220321020********銀行卡12.2萬，共計(jì)轉(zhuǎn)賬112.2萬元。后又用上述銀行卡直接取現(xiàn)2萬元或又分別按2萬元或不超過2萬元的金額轉(zhuǎn)賬至盧甲輝等人所持有的銀行卡內(nèi)，由被告人到各大銀行ATM機(jī)將錢款取出交至盧甲輝，再由盧甲輝將現(xiàn)金交付上家。

3.?2018年12月21日，劉靜62284813210********銀行卡向張洪彬62305200100********銀行卡轉(zhuǎn)賬200萬元人民幣，詐騙嫌疑人通過刷POS機(jī)將張洪彬該卡內(nèi)200萬元轉(zhuǎn)到靳兆宇621700073002********銀行卡內(nèi)，后將該卡內(nèi)款項(xiàng)分別轉(zhuǎn)賬至周玉珍62284850188********銀行卡20萬；黃治體62284808389********、6229085530********銀行卡各20萬，劉聰62305208300********、62175826000********、6229085530********銀行卡各20萬；周麗平6229085530********銀行卡20萬、62220321020********銀行卡2.8萬；黃迪運(yùn)62170033600********銀行卡20萬；周玉珍62170033600********銀行卡20萬；周偉寧62284850188********銀行卡20萬，共計(jì)轉(zhuǎn)賬202.8萬元。后又用上述銀行卡直接取現(xiàn)2萬元或又分別按2萬元或不超過2萬元的金額轉(zhuǎn)賬至盧甲輝等人所持有的銀行卡，被告人到各大銀行ATM機(jī)將錢款取出交至盧甲輝，再由盧甲輝將現(xiàn)金交付上家。

4.?2018年12月24日，劉靜62284813210********銀行卡向張洪彬62305200100********銀行卡轉(zhuǎn)賬180萬元人民幣，詐騙嫌疑人通過刷POS機(jī)將張洪彬該卡內(nèi)180萬元轉(zhuǎn)賬至靳兆宇62170007300********銀行卡，后將該卡內(nèi)款項(xiàng)分別轉(zhuǎn)賬至周玉珍62284850188********銀行卡20萬；黃治體62284808389********、6229085530********銀行卡各20萬；劉聰62305208300********銀行卡20萬；黃迪運(yùn)62170033600********銀行卡20萬；周玉珍62170033600********銀行卡20萬；周麗平6229085530********銀行卡20萬、周麗平62220321020********銀行卡19.8萬；周偉寧62284850188********銀行卡20萬，合計(jì)轉(zhuǎn)賬179.8萬元。后又用上述銀行卡直接取現(xiàn)2萬元或分別按2萬元或不超過2萬元的金額轉(zhuǎn)賬至盧甲輝等人所持有的銀行卡，被告人到各大銀行ATM機(jī)將錢款取出交至盧甲輝，再由盧甲輝將現(xiàn)金交付上家。

5.?2018年12月28日，劉靜62284813210********銀行卡向陳紀(jì)龍62305200100********銀行卡轉(zhuǎn)賬150萬元人民幣，詐騙嫌疑人通過刷POS機(jī)將陳紀(jì)龍?jiān)摽▋?nèi)150萬元轉(zhuǎn)到靳兆宇62284800490********銀行卡，后將該卡內(nèi)款項(xiàng)分別轉(zhuǎn)賬至黃治體6229085530********銀行卡20萬；周麗平6229085530********、62220321020********銀行卡各20萬；黃迪運(yùn)62170033600********、62220321120********銀行卡各20萬；周玉珍62170033600********銀行卡20萬、劉聰62220321020********銀行卡20萬、劉聰62305800002********銀行卡16.88萬，共計(jì)轉(zhuǎn)賬156.88萬元人民幣。后又用上述銀行卡直接取現(xiàn)2萬元或分別按2萬元或不超過2萬元的金額轉(zhuǎn)賬至盧甲輝等人所持有的銀行卡，被告人到各大銀行ATM機(jī)將錢款取出交至盧甲輝，再由盧甲輝將現(xiàn)金交付上家。

6.?2018年12月30日，劉靜62284813210********銀行卡向陳紀(jì)龍62305200100********銀行卡轉(zhuǎn)賬100萬元人民幣，詐騙嫌疑人通過刷POS機(jī)將陳紀(jì)龍?jiān)摽▋?nèi)100萬元轉(zhuǎn)賬到靳兆宇62170007300********?銀行卡，后將該卡內(nèi)款項(xiàng)分別轉(zhuǎn)賬至周玉珍62284850188********銀行卡20萬，劉聰6229085530********銀行卡20萬，黃治體6229085530********銀行卡19.3萬，黃治體62284808389********銀行卡20萬，周偉寧62284850188********銀行卡20萬，共計(jì)轉(zhuǎn)賬99.3萬。后又用上述銀行卡直接取現(xiàn)2萬元或分別按2萬元或不超過2萬元的金額轉(zhuǎn)賬至盧甲輝等人所持有的銀行卡，被告人到各大銀行ATM機(jī)將錢款取出交至盧甲輝，由盧甲輝將現(xiàn)金交付上家。

7.?2019年1月1日，劉靜62284813210********銀行卡向鄭榮平62284800189********銀行卡轉(zhuǎn)賬200萬元人民幣，詐騙嫌疑人通過刷POS機(jī)將鄭榮平該卡內(nèi)200萬元轉(zhuǎn)到呂志昆62284800490********銀行卡100萬元、轉(zhuǎn)到呂志昆62220333010********銀行卡60萬元、轉(zhuǎn)到呂志昆62170007300********銀行卡40萬元，后將100萬元分別轉(zhuǎn)賬至劉聰62305208300********、6229085530********、62175826000********銀行卡各20萬、黃治體6229085530********銀行卡20萬、周麗平6229085530********銀行卡20萬。將60萬元分別轉(zhuǎn)賬至黃迪運(yùn)62170033600********銀行卡20萬，周玉珍62170033600********銀行卡20萬，周麗平62220321020********銀行卡19.9萬。將40萬元分別轉(zhuǎn)賬至劉聰62220321020********銀行卡20萬、黃迪運(yùn)62220321120********銀行卡19.9萬。后又用上述銀行卡直接取現(xiàn)2萬元或分別按2萬元或不超過2萬元的金額轉(zhuǎn)賬至盧甲輝等人所持有的銀行卡內(nèi)，被告人到各大銀行ATM機(jī)將錢款取出交至盧甲輝，由盧甲輝將現(xiàn)金交付上家。

綜上，盧甲輝共使用銀行卡取款套現(xiàn)974.78萬元，獲利1萬余元；劉聰取款套現(xiàn)216.88萬元，獲利8000余元；黃治體取款套現(xiàn)179.3萬元，獲利7000余元；黃迪運(yùn)取款套現(xiàn)139.9萬元，獲利8000余元；李振君取款套現(xiàn)28萬元，獲利1萬余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行卡交易記錄、POS機(jī)信息等電子數(shù)據(jù)；

2.扣押的銀行卡、U盾、密碼器等物證；

3.證人何某某、范某某、劉某某、鄭某某、杜某某、張某丁的證言；

4.被告人供述和辯解；

5.檢查筆錄；