江蘇省濱?？h人民檢察院　

起?訴?書

濱檢刑二刑訴〔2020〕147號　

被告人高某某，男，1965年**月**日生，居民身份證號碼1101041965********，漢族，大學本科文化，工人，戶籍所在地北京市西城區(qū)**街**號樓**號，住廣東省深圳市南山區(qū)**城**期**幢**室。被告人高某某曾因犯非法經(jīng)營罪，于2009年11月3日被山東省淄博市周村區(qū)人民法院判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣2000萬，2014年5月30日刑滿釋放。被告人高某某因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年10月8日被濱海縣公安局刑事拘留，2019年10月11日被濱?？h公安局指定居所監(jiān)視居住，同年11月1日被濱?？h公安局刑事拘留，同年11月28日經(jīng)本院批準逮捕，當日由濱?？h公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李奇兵，男，1983年**月**日生，居民身份證號碼4303811983********，漢族，專科文化，工人，戶籍所在地湖南省湘鄉(xiāng)市**鄉(xiāng)**村**組，住廣東省深圳市**區(qū)**路**號**座**室。被告人李奇兵因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年10月8日被濱海縣公安局刑事拘留，同年10月11日被濱?？h公安局指定居所監(jiān)視居住，2019年11月9日被濱?？h公安局刑事拘留，同年11月28日經(jīng)本院批準逮捕，當日由濱海縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王小影，曾用名王小平，男，1982年**月**日生，居民身份證號碼4206831982********，漢族，初中文化，工人，戶籍所在地湖北省襄樊市棗陽市**鎮(zhèn)**村**組，住湖南省長沙市**路**城**幢**室。被告人王小影因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年10月11日被濱?？h公安局刑事拘留，同年11月5日被濱?？h公安局指定居所監(jiān)視居住，2019年12月26日經(jīng)本院批準逮捕，當日由濱海縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人田某某，女，1978年**月**日生，居民身份證號碼1401021978********，漢族，大學本科文化，工人，戶籍所在地山西省太原市**區(qū)**街，住廣東省深圳市**區(qū)**云城**期**幢**室。被告人田某某曾因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2010年3月19日被山東省淄博市周村區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣100萬元。被告人田某某因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年11月5日被濱海縣公安局取保候?qū)彙?020年2月19日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，當日由廣東省深州市南山區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人李國民，男，1983年**月**日生，居民身份證號碼4303811983********，漢族，高中文化，工人，戶籍所在地湖南省湘潭市**市，住廣東省深圳市**區(qū)**苑**座**室。被告人李國民因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月1日被濱?？h公安局取保候?qū)彙?020年2月19日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，當日由廣東省深圳市龍華區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人唐某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼4325021975********，漢族，大學本科，個體工商戶，住湖南省長沙市**區(qū)**湖**號**苑**棟**室。被告人唐某某因涉嫌窩藏罪，于2019年11月17日被濱?？h公安局取保候?qū)彙?020年2月19日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，當日由湖南省長沙市岳麓區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由濱?？h公安局偵查終結(jié)，以被告人高某某、李奇兵、王小影、田某某涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，被告人李國民涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被告人唐某某涉嫌窩藏罪，于2020年2月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導傳銷活動

2018年8月份左右，被告人高某某、李奇兵、王小影和柳某某（刑拘在逃），四人商議準備一起開發(fā)WOTOKEN平臺從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動。其中，被告人高某某負責招募技術(shù)人員架設(shè)平臺，被告人李奇兵、王小影等人負責線上線下推廣，被告人田某某負責平臺數(shù)字貨幣的保管。

WoToken平臺以互聯(lián)網(wǎng)為載體在我國境內(nèi)傳播，沒有實際經(jīng)營活動。該平臺以提供數(shù)字貨幣增值服務(wù)為名，對外虛假宣稱有“阿波羅智能機器人”搬磚功能，要求會員繳納一定價值的數(shù)字貨幣即可開啟“阿波羅智能機器人”，可獲得高額靜態(tài)收益。同時會員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下級層級，上級會員按發(fā)展的會員層次和人數(shù)可獲得分享收益。

經(jīng)上海辰星電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心鑒定：2018年7月至2019年10月8日期間，WOTOKEN平臺共注冊用戶數(shù)715249個，層級關(guān)系501層。經(jīng)蘇州**會計師事務(wù)所有限公司司法會計鑒定，WOTOKEN平臺自2018年7月至2019年10月8日實際吸收（經(jīng)區(qū)塊鏈確認）的數(shù)字貨幣為：?

USDT?286058539?個

BTC?46050?個

ETH?2039230?個

LTC?292590?個

BCH?56936?個

EOS?6841797個

經(jīng)濱?？h價格認定中心鑒定，WOTOKEN平臺實際吸收的數(shù)字貨幣在2019年10月8日案發(fā)當日價值人民幣合計7706932020元，自2018年7月5日至2019年10月8日期間，該平臺吸收的數(shù)字貨幣價值人民幣區(qū)間為：4116488210至14758859655元。

被告人高某某、李奇兵、王小影、田某某歸案后，如實供述其主要犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.濱?？h公安局出具的戶籍證明、山東省淄博市周村區(qū)人民法院制作的刑事判決書等書證；

2.證人曹某某、陳某某等人的證言；

3.被告人高某某、李奇兵、王小影、田某某的供述與辯解；

4.濱?？h物價局價格認定中心出具的鑒定意見；

5.濱海縣公安局制作的電子證據(jù)等。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得

2019年10月30日下午，被告人李國民在明知其從羅某某手中拿到的被告人李奇兵的兩部手機內(nèi)，有被告人李奇兵通過犯罪所得數(shù)字貨幣ETH（以太坊），仍幫助其轉(zhuǎn)移和隱藏了49752.3737個。經(jīng)濱海縣價格認定中心鑒定，ETH（以太坊）在2019年10月30日價格為1299.0779元/個，合計價值人民幣64632209.15元。

被告人李國民歸案后，如實供述其全部犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.濱?？h公安局出具的戶籍證明等書證；

2.證人羅某某等人的證言；

3.被告人李奇兵、李國民的供述與辯解；

4.濱?？h物價局價格認定中心出具的鑒定意見等。

三、窩藏

自2019年10月8日起，被告人唐某某明知被告人王小影有利用WOTOKEN平臺從事組織、領(lǐng)導傳銷活動的違法犯罪行為，且公安機關(guān)正在對該平臺相關(guān)嫌疑人進行抓捕。其仍為被告人王小影提供住所供其藏匿多日，直至其被抓捕。

被告人唐某某于2019年11月15日主動到公安機關(guān)投案，并如實供述其全部犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.濱?？h公安局出具的戶籍證明等書證；

2.證人曹某某、陳某某等人的證言；

3.被告人高某某、李奇兵、王小影、田某某、李國民、唐某某的供述與辯解；

4.濱?？h物價局價格認定中心出具的鑒定意見；

5.濱?？h公安局制作的電子證據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人高某某、李奇兵、王小影、田某某、李國民、唐某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人高某某、李奇兵、王小影以平臺提供虛擬數(shù)字貨幣增值服務(wù)為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得資格，并按照一定順序組成層級，并根據(jù)所發(fā)展人員的數(shù)量、投入金額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序，被告人高某某在傳銷組織中負責平臺的架設(shè)和維護，被告人王小影和李奇兵負責平臺推廣，被告人田某某在明知平臺系傳銷平臺情況下，仍負責平臺資金保管，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪分別追究其刑事責任。被告人李國民明知李奇兵手機內(nèi)數(shù)字貨幣系犯罪所得，仍幫助轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人唐某某明知王小影是犯罪的人，仍為其提供住隱藏處所，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以窩藏罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人田某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。被告人高某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢五年以內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當從重處罰。被告人唐某某自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人高某某、李奇兵、王小影、田某某、李國民歸案后，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均系坦白，可以從輕處罰。被告人高某某、李奇兵、王小影、田某某、李國民、唐某某均自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省濱?？h人民法院　

檢察員：徐運

2020年3月19日　

附：?

????1．被告人高某某、李奇兵、王小影現(xiàn)均羈押于濱海縣看守所；被告人田某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>廣東省深圳市**區(qū)**城**期**幢**室；被告人李國民現(xiàn)取保候?qū)徲趶V東省深圳市**區(qū)**苑**座**室；被告人唐某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤鲜￠L沙市**區(qū)**湖**號**苑**棟**。

2．案卷材料和證據(jù)16冊。

3．相關(guān)涉案款物暫扣于濱?？h公安局詳見附件。

4．《認罪認罰具結(jié)書》6份。