江蘇省盱眙縣人民檢察院

起?訴?書

盱檢刑二刑訴〔2019〕64號

被告人高某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼3302191971********，漢族，高中文化，盱眙縣**房地產開發(fā)有限公司負責人，住浙江省湖州市**鎮(zhèn)**路**村**幢**號。被告人高某因涉嫌集資詐騙罪，于2018年7月9日被盱眙縣公安局刑事拘留，于2018年8月10日經本院以涉嫌合同詐騙罪批準逮捕，同日由該局決定逮捕。

辯護人李春橋，江蘇昂格律師事務所律師。

辯護人蔡偉松，江蘇引航律師事務所律師。

本案由盱眙縣公安局偵查終結，以被告人高某涉嫌集資詐騙罪，于2018年9月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人高某有權委托辯護人，同日已告知本案被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人高某，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2018年11月9日、2019年1月18日兩次退回盱眙縣公安局補充偵查，盱眙縣公安局分別于2018年12月7日、2019年2月18日重新移送本院審查起訴；因案情重大、復雜，本院分別于2018年10月25日、2019年1月4日決定延長審查起訴期限半個月。

經依法審查查明：

2004年10月，被告人高某在盱眙縣工業(yè)開發(fā)區(qū)東方大道注冊成立“江蘇**鞋業(yè)服飾有限公司”。2009年8月，被告人高某某在盱眙縣盱城工業(yè)集中區(qū)注冊成立并實際經營“江蘇**鞋業(yè)有限公司”，高某某任該公司的法人。

2010年5月18日，被告人高某以2200萬元人民幣（以下幣種相同）從劉某某處轉讓盱眙縣**房地產開發(fā)有限公司所有股權及該公司所有的“金桂苑”房產，并由被告人高某任該房地產開發(fā)公司的法人。2010年4月23日，被告人高某以江蘇**鞋業(yè)服飾有限公司為貸款人，江蘇**鞋業(yè)有限公司為擔保人，以盱眙縣**房地產開發(fā)有限公司“金桂苑”101號樓的3-8層房產作抵押，向江蘇江陰農村商業(yè)銀行股份有限公司盱眙支行貸款1800萬元，期限為一年；2011年3月17日，被告人高某以盱眙縣**房地產開發(fā)有限公司“金桂苑”101號樓2層作為抵押，以江蘇**鞋業(yè)有限公司作為借款人向江蘇江陰農村商業(yè)銀行股份有限公司盱眙支行貸款300萬元，期限一年；2010年4月28日，被告人高某以“金桂苑”101號樓1層、負1層、10層作為抵押，以江蘇**鞋業(yè)有限公司作為借款人向中國建設銀行股份有限公司盱眙支行貸款1000萬元，期限一年。

另查，被告人高某還分別以江蘇**鞋業(yè)有限公司廠房作抵押，于2010年11月17日向江蘇盱眙農村合作銀行貸款350萬元，期限一年；以青浦企業(yè)信用擔保投資有限公司作擔保，于2011年1月31日以江蘇**鞋業(yè)有限公司為借款人，向中國工商銀行盱眙支行借款200萬，期限一年。

2010年10月至2011年3月，被告人高某以非法占有為目的，隱瞞盱眙縣**房地產開發(fā)有限公司“金桂苑”房產已被抵、無法辦理銀行貸款、未經相關行政主管部門備案許可的事實，對外宣稱售后回租房屋、五年后原價回購房屋、年回報率8%以上，誘騙被害人購買“金桂苑”房產。被告人高某將“金桂苑”101號樓的房產隔斷分成小間以“**?都梁假日”的名義將該房產的5、6、7層的45套房產銷售給陳某某、孫某某、何某某等34名被害人，并簽訂“金桂苑”《房屋買賣合同》、《房屋租賃協(xié)議》，約定由盱眙縣**房地產開發(fā)有限公司交房、交付產權證、土地證；約定由盱眙縣**房地產開發(fā)有限公司負責買受人房屋裝修、五年回租期內定期支付租金。被告人高某以上述方式共騙取34名被害人的購房款共計4987678元。2011年3月，被告人高某因多筆貸款到期無法歸還，遂隱瞞其所經營的江蘇**鞋業(yè)服飾有限公司、江蘇**鞋業(yè)有限公司、盱眙縣**房地產開發(fā)有限公司經營不良、負債較多的狀況，以找他人代楊某甲、楊某乙簽名的方式將江蘇**鞋業(yè)服飾有限公司、盱眙縣**房地產開發(fā)有限公司原股東高某、計亞華均變更登記為楊某甲、楊某乙；將江蘇**鞋業(yè)有限公司原股東高某某、黃某某變更為楊某甲、黃某某。后被告人高某于2011年4月份，關閉通訊工具、關停廠房后逃匿，逃避已簽訂“金桂苑”《房屋買賣合同》、《房屋租賃協(xié)議》的履行及到期債務。具體事實分述如下：

1.2010年12月20日，被告人高某將“**?都梁假日”101號樓509號房產銷售給被害人孫某某，騙取被害人孫某某購房款147346元。

2.2010年12月13日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號樓718、719、720號房產銷售給被害人李某甲，騙取被害人李某甲購房款244422元。

3.2010年12月10日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號樓608號房產銷售給被害人韓某某，騙取被害人韓某某購房款149688元。

4.2010年12月11日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號樓505號房產銷售給被害人談某某，騙取被害人談某某購房款146103元。

5.?2010年12月11日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號樓515號房產銷售給被害人武某某，騙取被害人武某某購房款89878元。

6.?2010年12月11日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號樓622號房產銷售給被害人胡某某，騙取被害人胡某某購房款139919元。

7.?2010年12月11日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號樓606號房產銷售給被害人趙某某，騙取被害人趙某某購房款149764元。

8.?2010年12月11日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號樓510號房產銷售給被害人劉某某，騙取被害人劉某某購房款153251元。

9.?2010年12月11日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號樓508號房產銷售給被害人方某某，騙取被害人方某某購房款144518元。

10.2010年12月12日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號樓507號房產銷售給被害人朱某甲，騙取被害人朱某甲購房款147427元。

11.2010年12月12日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號樓506號房產銷售給被害人朱某乙，騙取被害人朱某乙購房款147427元。

12.2010年12月12日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號樓516號房產銷售給被害人劉某某，騙取被害人劉某某購房款84265元。

13.2010年12月12日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號樓523號房產銷售給被害人李某乙，騙取被害人李某乙購房款72579元。

14.2010年12月12日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號樓518號房產銷售給被害人俞某某，騙取被害人俞某某購房款72579元。

15.2010年12月12日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號樓722、723號房產銷售給被害人李某丙，騙取被害人李某丙購房款224170元。

16.2010年12月12日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號樓704、705號房產銷售給被害人彭某甲，騙取被害人彭某甲購房款234191元。

17.2010年12月13日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號樓724、725、726號房產銷售給被害人彭某乙，騙取被害人彭某乙購房款269138元。

18.2010年12月14日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號樓707、708號房產銷售給被害人趙某某，騙取被害人趙某某購房款162920元。

19.2010年12月14日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號樓525號房產銷售給被害人傅某某，騙取被害人傅某某購房款72019元。

20.2010年12月14日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號樓517號房產銷售給被害人路某某，騙取被害人路某某購房款151383元。

21.2010年12月14日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號樓503號房產銷售給被害人李某丁，騙取被害人李某丁購房款145487元。

22.2010年12月16日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號樓619號房產銷售給被害人黃某某，騙取被害人黃某某購房款141858元。

23.2010年12月11日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號樓618號房產銷售給被害人宋某某，騙取被害人宋某某購房款140888元。

24.2010年12月16日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號樓501號房產銷售給被害人郭某某，騙取被害人郭某某購房款100000元。

25.2010年12月18日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號樓522號房產銷售給被害人曾某某，騙取被害人曾某某購房款71589元。

26.2010年12月20日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號樓521號房產銷售給被害人種某某，騙取被害人種某某購房款139727元。

27.2010年12月30日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號樓604、605號房產銷售給被害人宗某某，騙取被害人宗某某購房款208780元。

28.2011年1月8日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號樓624、625號房產銷售給被害人陳某甲，騙取被害人陳某甲購房款293928元。

29.?2011年1月8日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號樓612號房產銷售給被害人何某某，騙取被害人何某某購房款103742元。

30.?2011年1月13日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號樓615、616號房產銷售給被害人王某某，騙取被害人王某某購房款180889元。

31.?2011年2月18日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號樓504、519號房產銷售給被害人譚某某，騙取被害人譚某某購房款153054元。

32.?2011年3月21日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號樓607號房產銷售給被害人陳某乙，騙取被害人陳某乙惠購房款156560元。

33.?2010年12月12日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號樓502號房產銷售給被害人徐某某，騙取被害人徐某某購房款75436元。

34.?2010年12月12日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號樓621號房產銷售給被害人李某戊，騙取被害人李某戊購房款72753元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人高某戶籍資料信息、銀行借款材料、房屋買賣合同、房屋租賃協(xié)議書、收據(jù)等書證；

2.證人陳某甲、金某某、孟某某、楊某甲、劉某某、陶某某、高某某等證人證言；

3.被害人孫某某、李某某、韓某某、談某某、周某某、胡某某、趙某某、方某某等人陳述；

4.被告人高某的供述與辯解。

本院認為，被告人高某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省盱眙縣人民法院

檢察員：楊櫻

2019年3月6日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于盱眙縣看守所；?

2.全部案卷材料十一冊。