江蘇省豐縣人民檢察院

起?訴?書

豐檢一部刑訴〔2020〕248號

被告人高某某男，1996年**月**日出生，身份證號碼3207211996********，漢族，初中文化，勞務(wù)人員，住江蘇省連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊**號。被告人高某某因涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日被豐縣公安局刑事拘留；2020年2月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人董某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼3207211994********，漢族，初中文化，勞務(wù)人員，住江蘇省連云港市贛榆縣**鎮(zhèn)**村**隊**號。被告人董某某因涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日被豐縣公安局刑事拘留；2020年2月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由豐縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由豐縣公安局偵查終結(jié)，以被告人高某某、董某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年12月份，被告人高某某明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍以自己的名義成立了連云港**健身器材有限公司、連云港**企業(yè)管理有限公司、連云港**辦公用品有限公司、連云港**文化用品有限公司，并將該四家公司營業(yè)執(zhí)照、公戶銀行卡、網(wǎng)銀U盾、綁定的手機卡等信息以每套3000元的價格出售給鄭某某，鄭某某出售給張某某，張某某再出售給他人用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的資金流轉(zhuǎn)，詐騙被害人秦某某、李某某、謝某某、方某某、范某某現(xiàn)金人民幣共計55萬余元；

2.2019年12月份，被告人董某某明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍以自己的名義成立了連云港**汽車維修有限公司、連云港**汽車租賃有限公司、連云港**汽車輛維修有限公司、連云港**汽車銷售有限公司，并將該四家公司營業(yè)執(zhí)照、公戶銀行卡、網(wǎng)銀U盾、綁定的手機卡等信息以每套3000元的價格出售給鄭某某，鄭某某出售給張某某，張某某再出售給他人用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的資金流轉(zhuǎn)，詐騙被害人張某甲、劉冉冉、張某乙、張某丙現(xiàn)金人民幣共計11萬余元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人高某某和張某某、鄭某某等人的微信聊天記錄截圖、調(diào)取的上述公司成立信息及公司賬戶銀行明細(xì)等書證；

2.證人曹某某、張某丁的證言；

3.被害人秦某某、李某某等人的陳述；

4.被告人高某某、董某某及同案人張某某、鄭某某、王某某的供述與辯解；

5.豐縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄等。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人高某某、董某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人高某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙公私財物，數(shù)額特別巨大；被告人董某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙公私財物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某某、董某某分別具體《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條規(guī)定之情節(jié)，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人高某某、董某某均具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定之情節(jié)，系坦白，依法可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省豐縣人民法院

檢察員：王婉芳

2020年5月12日

附：

????1.被告人高某某、董某某現(xiàn)羈押于豐縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。

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