嵐縣人民檢察院

起?訴?書

嵐檢刑訴〔2020〕10號(hào)

被告人高某甲，男，1996年**月**日生，身份證號(hào)碼：5321281996********，漢族，初中文化，戶籍所在地云南省鎮(zhèn)雄縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住本村。2019年11月29日因涉嫌詐騙罪被嵐縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月13日被嵐縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于方山縣看守所。

本案由山西省嵐縣公安局偵查終結(jié)，以被告人高某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月19日至23日期間，山西省嵐縣籍女子李某某使用手機(jī)刷微信時(shí)添加了微信昵稱“美霞”的人，其介紹李某某進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)刷單賺錢，并向李某某推薦微信昵稱“萬(wàn)博科技A035”的人，讓李某某下載了"YY"APP刷單，兩次刷單1182元連同所賺40元全部返還給了李某某。李某某信以為真后，連續(xù)刷單11次，應(yīng)微信昵稱“萬(wàn)博科技A035”的人要求，先后將71450元打入對(duì)方指定賬戶，結(jié)果顯示限時(shí)刷單任務(wù)錯(cuò)誤，之后李某某向微信昵稱“萬(wàn)博科技A035”的人詢問(wèn)為何錢未返還，對(duì)方要求再刷單12萬(wàn)元才可返還，李某某發(fā)現(xiàn)被騙，向嵐縣公安局報(bào)案，被騙金額共計(jì)71450元。

通過(guò)資金流轉(zhuǎn)查詢，李某某被騙錢款通過(guò)多次銀行轉(zhuǎn)賬后，最終轉(zhuǎn)入高某某（在逃）（xxxx7）、高某甲（xxxx）、楊某某（xxxx7）、陳某某（另案處理）（6214838751345721）的銀行賬戶內(nèi)。

被告人高某甲明知高應(yīng)轉(zhuǎn)入自己及他人銀行卡內(nèi)的資金是利用網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙所得，仍幫助高應(yīng)轉(zhuǎn)移資金共計(jì)12萬(wàn)元（包含李某某被騙的71450元）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、羈押證明、接收證據(jù)清單、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、調(diào)取證據(jù)通知書、資金流來(lái)源說(shuō)明等書證；2.被告人高某甲的供述；3.證人高某乙、陳某某、楊某某的證言；4.被害人李某某的陳述；5.視頻資料及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人高某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人高某甲幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。高某甲在審查起訴階段認(rèn)罪認(rèn)罰，可酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

嵐縣人民法院

檢??察??員：???；?/span>

2020年4月10日

附：

1．被告人高某甲現(xiàn)羈押于方山縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)一冊(cè)。