天水市秦州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

天秦檢公訴刑訴〔2017〕316號

被告人高某甲，男，漢族，生于1986年**月**日，居民身份證號4103261986********，初中文化程度，河南省**縣人，曾任甘肅**投資擔保有限公司法人，寧夏**投資有限公司法人、銀川**投資管理有限公司法人、甘肅**技資擔保有限公司負責人。家住河南省**縣**鄉(xiāng)**村*組。無前科。2015年1月31日被天水市公安局秦州區(qū)分局刑事拘留，因為涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準，于2015年3月6日被天水市公安局秦州區(qū)分局逮捕。?

被告人高某乙，女，漢族，生于1987年**月**日，居民身份證號4103261987********，初中文化程度，河南省**縣人，曾任天水**投資擔保有限公司法定代表人，甘肅**技資擔保有限公司財務總監(jiān)兼出納，戶籍住址:河南省**縣**鄉(xiāng)**村*組、家住河南省**縣**鄉(xiāng)**村*組。無前科。2015年11月10日被天水市公安局麥積區(qū)分局刑事拘留，涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天水市麥積區(qū)人民檢察院批準，于2015年12月18日被天水市公安局麥積區(qū)分局逮捕，2016年2月18日被天水市公安局秦州區(qū)分局刑事拘留，因為涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院批準于2016年3月?25日被天水市公安局秦州區(qū)分局逮捕。

被告人張某，男，漢族，生于1964年**月**日，居民身份證號6205021964********，大學文化程度，天水市秦州區(qū)人，曾任甘肅**技資擔保有限公司經(jīng)理，現(xiàn)住甘肅省天水市秦州區(qū)**家園*幢*單元*室。無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年6月16日被天水市公安局秦州區(qū)分局取保候?qū)彙?016年6月6日被天水市公安局秦州區(qū)分局監(jiān)視居住，2016年12月9日被天水市公安局秦州區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，漢族，生于1966年**月**日，居民身份證號6205021966********，大學文化程度，天水市秦州區(qū)人，曾任甘肅**投資擔保有限公司辦公室主任，現(xiàn)住甘肅省天水市秦州區(qū)**巷*幢*單元*室。無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年6月19日被天水市公安局秦州區(qū)分局取保候?qū)彙?016年6月6日被天水市公安局秦州區(qū)分局監(jiān)視居住，2016年12月9日被天水市公安局秦州區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，女，漢族，生于1963年**月**日，居民居民身份證號6205021963********，高中文化程度，曾任甘肅**技資擔保有限公司業(yè)務員，現(xiàn)住甘肅省天水市秦州區(qū)**路*號*號樓*單元*室。無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年6月16日被天水市公安局秦州區(qū)分局取保候?qū)彙?016年6月6日被天水市公安局秦州區(qū)分局監(jiān)視居住，2016年12月9日被天水市公安局秦州區(qū)分局取保候?qū)彙?

被告人郭某某，又名:郭某，女，回族，生于1980年**月**日生，居民身份證號6205021980********，?中專文化程度，天水市秦州區(qū)人，曾任甘肅**技資擔保有限公司業(yè)務員，現(xiàn)住甘肅省天水市秦州區(qū)**巷*號。無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年6月16日被天水市公安局秦州區(qū)分局取保候?qū)彙?016年6月6日被天水市公安局秦州區(qū)分局監(jiān)視居住，2016年12月9日被天水市公安局秦州區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某，女，漢族，生于1989年**月**日生，居民身份證號6205021989********，大專文化程度，天水市秦州區(qū)人，曾任甘肅**投資擔保有限公司業(yè)務員，現(xiàn)住甘肅省天水市秦州區(qū)**路*號*幢*單元*室。無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年6月16日被天水市公安局秦州區(qū)分局取保候?qū)彙?016年6月6日被天水市公安局秦州區(qū)分局監(jiān)視居住，2016年12月9日被天水市公安局秦州區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人安某某，女，漢族，生于1954年**月**日生，居民身份證號6205021954********，高中文化程度，天水市秦州區(qū)人，天水**廠退休人員。曾任甘肅**投資擔保有限公司業(yè)務員，現(xiàn)住甘肅省天水市秦州區(qū)**路*號*幢*單元*室。無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年6月16日被天水市公安局秦州區(qū)分局取保候?qū)彙?016年6月6日被天水市公安局秦州區(qū)分局監(jiān)視居住，2016年12月9日被天水市公安局秦州區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，女，回族，生于1962年**月**日，居民身份證號6205021962********，高中文化程度，天水市秦州區(qū)人，原天水**廠職工，曾任甘肅**投資擔保有限公司業(yè)務員，現(xiàn)住甘肅省天水市秦州區(qū)**路*號*幢*單元*室。無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年6月24日被天水市公安局秦州區(qū)分局取保候?qū)彙?016年6月6日被天水市公安局秦州區(qū)分局監(jiān)視居住，2016年12月9日被天水市公安局秦州區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，女，漢族，生于1957年**月**日，居民身份證號6205021957********;大專文化程度，天水市秦州區(qū)人，天水**總廠退休職工，曾任甘肅**投資擔保有限公司業(yè)務員，現(xiàn)住甘肅省天水市秦州區(qū)**家屬院*單元*室。無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年6月24日被天水市公安局秦州區(qū)分局取保候?qū)彙?016年6月6日被天水市公安局秦州區(qū)分局監(jiān)視居住，2016年12月9日被天水市公安局秦州區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某某，女，漢族，生于1965年**月**日生，居民身份證號6205021965********，小學文化程度，天水市秦州區(qū)人，曾任甘肅**投資擔保有限公司業(yè)務員，現(xiàn)住甘肅省天水市秦州區(qū)**村**號。無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年6月16日被天水市公安局秦州區(qū)分局取保候?qū)彙?016年6月6日被天水市公安局秦州區(qū)分局監(jiān)視居住，2016年12月9日被天水市公安局秦州區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人董某某，女，漢族，生于1988年**月**日，居民身份證號6205021988********，小學文化程度，天水市秦州區(qū)人，曾任甘肅**投資擔保有限公司業(yè)務員，現(xiàn)住甘肅省天水市秦州區(qū)**廠家屬院*幢*單元*室。無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年6月24日被天水市公安局秦州區(qū)分局取保候?qū)彙?016年6月6日被天水市公安局秦州區(qū)分局監(jiān)視居住，2016年12月9日被天水市公安局秦州區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，女，漢族，生于1969年**月**日，居民身份證號6205021969********，大專文化程度，天水市秦州區(qū)人，原天水**銀行職工，曾任甘肅**投資擔保有限公司業(yè)務員，現(xiàn)住甘肅省天水市秦州區(qū)**家屬院*號樓*單元*室。無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年6月24日被天水市公安局秦州區(qū)分局取保候?qū)彙?016年6月6日被天水市公安局秦州區(qū)分局監(jiān)視居住，2016年12月9日被天水市公安局秦州區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某丙，女，漢族，生于1949年**月**日，居民身份證號6205021949********，小學文化程度，天水市秦州區(qū)人，天水**廠退休人員，曾任甘肅**投資擔保有限公司業(yè)務員，現(xiàn)住甘肅省天水市秦州區(qū)**路**家屬院*幢*單元*室。無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年6月24日被天水市公安局秦州區(qū)分局取保候?qū)彙?016年6月6日被天水市公安局秦州區(qū)分局監(jiān)視居住，2016年12月9日被天水市公安局秦州區(qū)分局取保候?qū)彙??

被告人張某甲，男，漢族，生于1972年**月**日，居民身份證號6403811972********，大專文化程度，甘肅省**縣人，曾任甘肅**投資擔保有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)住甘肅省武威市**區(qū)**號樓*單元*室。無前科。?2015年2月11日被甘肅省武威市公安局涼州分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)甘肅省武威市涼州區(qū)人民檢察院批準，于2015年年3月20日被甘肅省武威市公安局涼州分局逮捕，2015年9月14日被甘肅省武威市公安局涼州分局取保候?qū)彛?016年12月9日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天水市公安局秦州分局取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省天水市公安局秦州分局偵查終結(jié)，以被告人高某甲涉嫌非法吸收公眾存款、抽逃出資罪、被告人高某乙、張某、王某甲、趙某某、郭某某、劉某、安某某、李某某、王某乙、孫某某、董某某、劉某甲、王某丙、張某甲于2016年12月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2016年12月27日已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人及其代理人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2017年2月10日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2017年3月10日補查重報；本院于2017年4月25日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2017年9月5日補查重報。本院于2017年1月23日、2017年4月1日、2017年9月30日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2012年5月17日，被告人高某甲按照河南**股份有限公司（以下簡稱“**公司”）法人賴某某安排，在天水市秦州區(qū)成立了甘肅**投資擔保公司（以下簡稱“甘肅**”），由高某甲擔任法人，對該公司進行管理、犯罪嫌疑人高某乙擔任財務總監(jiān)兼出納，負責財務管理和吸收存款的轉(zhuǎn)賬業(yè)務，在沒有取得相關金融機構審批的情況下，招聘被告人張某、王某甲、趙某某、郭某某、劉某、安某某、李某某、王某乙、孫某某、董某某、劉某甲、王某丙等人，以為**公司融資的名義以投資擔保為掩飾，以高息回報為誘餌，以公開散發(fā)廣告宣傳單的方式，面向社會非法吸收公眾存款。其后高某甲又按照賴某某的安排，以甘肅**為總部，先后于2013年1月30日在天水市麥積區(qū)成立了天水**投資擔保有限公司（以下簡稱“天水**”）；于2013年6月3日在寧夏銀川成立寧夏**投資有限公司（以下簡稱“寧夏**”）；于2013年7月18日寧夏銀川成立**投資管理有限公司（以下簡稱“銀川**”）；于2014年1月22日在甘肅省武威市收購甘肅**投資管理有限公司（以下簡稱“甘肅**”），四家公司由高某甲統(tǒng)一進行管理，由高某乙統(tǒng)一負責財務管理和吸收存款的轉(zhuǎn)賬業(yè)務，在沒有取得相關金融機構審批的情況下，以為**公司融資的名義以投資擔保為掩飾，以高息回報為誘餌，以公開散發(fā)廣告宣傳單的方式，面向社會非法吸收公眾存款。

經(jīng)審計認定：1、甘肅**共吸收438名集資參與人員合同金額108,361,140.00元，其中已兌付給集資參與人員本金500,000.00元，已兌付利息6,609,496.00元，截至目前尚欠集資參與人員金額為101,251,644.00元未兌付。其中已報案的集資參與人員438人，涉及報案金額108,361,140.00元。

天水**共吸收377名集資參與人員的合同金額額為102,798,000.00元，其中已兌付給集資參與人員本金20,006,000.00元，已兌付利息2,817,679.00元，截至目前尚欠集資參與人員金額為79,974,321.00元未兌付。其中已報案的集資參與人員325人，涉及報案金額78,221,000.00元。

甘肅**共吸收79名集資參與人員的合同金額額為9,987,000.00元，其中已兌付給集資參與人員本金4,350,000.00元，已兌付利息371,204.00元，截至目前尚欠集資參與人員金額為5,265,796.00元未兌付。其中已報案的集資參與人員55人，涉及報案金額5,887,000.00元。

寧夏**共吸收83名集資參與人員的合同金額額為23,215,000.00元，其中已兌付給集資參與人員本金130,000.00元，已兌付利息1,063，365.00元，截至目前尚欠集資參與人員金額為22,021,635.00元未兌付。其中已報案的集資參與人員76人，涉及報案金額15,980,000.00元。

銀川**共吸收29名集資參與人員的合同金額額為8,450,000.00元，其中已兌付給集資參與人員本金10,000.00元，已兌付利息220,900.00元，截至目前尚欠集資參與人員金額為8,219,100.00元未兌付。其中已報案的集資參與人員29人，涉及報案金額8,450,000.00元。

?2、張某任甘肅**擔任經(jīng)理以來，非法吸收公眾存款15，570，000.00元；王某甲任甘肅**辦公室主任以來，非法吸收公眾存款4，130，000.00元；趙某某任甘肅**業(yè)務員以來，非法吸收公眾存款18，310，000.00元。郭某某任甘肅**業(yè)務員以來，非法吸收公眾存款14，937，300.00元；安某某任甘肅**業(yè)務員以來，非法吸收公眾存款3，590，000.00元；李某某任甘肅**業(yè)務員以來，非法吸收公眾存款3，650，000.00元；孫某某任甘肅**業(yè)務員以來，非法吸收公眾存款2，545，000.00元；董某某任甘肅**業(yè)務員以來，非法吸收公眾存款2，275，000.00元；王某乙任甘肅**業(yè)務員以來，非法吸收公眾存款3，205，500.00元；劉某任甘肅**業(yè)務員以來，非法吸收公眾存款4，893，000.00元；劉某甲任甘肅**業(yè)務員以來，非法吸收公眾存款1，070，000.00元；王某丙任甘肅**業(yè)務員以來，非法吸收公眾存款1，110，000.00元；

3、被告人張某甲于2014年5月底加入甘肅**工作，于2014年9月17日任該公司總經(jīng)理，具體管理這一時期甘肅**非法吸收公眾存款業(yè)務，共非法吸收公眾存款4，090，000.00元。

另外查明：被告人高某甲作為甘肅**的法人，在該公司于2012年11月辦理注冊登記手續(xù)時，等天水市工信委驗資后，將注冊資本101,680，000.00元全部抽逃。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

被害人報案及陳述、證人證言、書證、審計報告、被告人供述等。

本院認為，被告人高某甲在公司成立后又抽逃出資，數(shù)額巨大，后果嚴重；在沒有取得相關金融機構審批的情況下，以投資擔保為掩飾，以高息回報為誘餌，以公開散發(fā)廣告宣傳單的方式，面向社會非法吸收公眾存款，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百五十九條第一款、第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以抽逃出資罪、非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人高某乙、張某、王某甲、趙某某、郭某某、劉某、安某某、李某某、王某乙、孫某某、董某某、劉某甲、王某丙、張某甲在沒有取得相關金融機構審批的情況下，以投資擔保為掩飾，以高息回報為誘餌，以公開散發(fā)廣告宣傳單的方式，面向社會非法吸收公眾存款，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

秦州區(qū)人民法院

檢察員：馬建軍

2017年10月17日

附：

????1、被告人高某甲、高某乙現(xiàn)羈押于秦州區(qū)看守所；被告人張某、王某甲、趙某某、郭某某、劉某、安某某、李某某、王某乙、孫某某、董某某、劉某甲、王某丙、張某甲現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2、案卷材料和證據(jù)199冊；審計報告3冊。