烏某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

烏檢刑訴〔2020〕73號(hào)

被告人高某甲，曾用名：高某乙，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1527231999********，漢族，中專(zhuān)文化程度，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾旗**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住烏海市渤海灣區(qū)**家園**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)烏某某公安局決定，于2020年9月6日被烏某某公安局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)烏某某人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年9月30日被烏某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，女，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1527011998********，漢族，專(zhuān)科文化程度，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)**北路，現(xiàn)住東勝區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)**單元**室，因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)烏某某公安局決定，于2020年9月6日被烏某某公安局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)烏某某公安局決定，于2020年9月30日被烏某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由烏某某公安局偵查終結(jié)，以被告人高某甲、郭某某涉嫌妨害信用卡案，于2020年11月30日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年11月30日已告知二被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了二被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。二被告人同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020?年5月份，被告人高某甲在烏海市應(yīng)聘工作時(shí)遇到青某某，并約定，由高某甲向他人底價(jià)收購(gòu)銀行卡以高價(jià)賣(mài)給青某某。高某甲于2020?年6月份開(kāi)始向他人收購(gòu)銀行卡，收購(gòu)的銀行卡屬性是一張中國(guó)工商銀行卡和一張中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡同時(shí)綁定一個(gè)手機(jī)號(hào)碼并開(kāi)通手機(jī)網(wǎng)銀，每張卡的單筆交易20萬(wàn)元，每日交易100萬(wàn)元。期間，高某甲將自己的二張銀行卡以750元的價(jià)格賣(mài)給了青某某。后又聯(lián)系，蘇某某辦理一張電話(huà)卡和二張銀行卡、楊某甲辦理一張電話(huà)卡和二張銀行卡、戈某某辦理一張電話(huà)卡和二張銀行卡、楊某乙辦理一張電話(huà)卡和一張銀行卡、白某甲辦理一張電話(huà)卡和二張銀行卡、王某甲辦理一張電話(huà)卡和二張銀行卡、趙某某辦理一張電話(huà)卡和一張銀行卡、阮某某辦理一張電話(huà)卡和二張銀行卡、白某乙辦理一張電話(huà)卡和二張銀行卡、菅某某辦理一張電話(huà)卡和二張銀行卡、楊某丙辦理一張電話(huà)卡和二張銀行卡、安某某辦理一張電話(huà)卡和二張銀行卡、張某某辦理一張電話(huà)卡和一張銀行卡、王某乙辦理一張電話(huà)卡和二張銀行卡、曹某某辦理一張電話(huà)卡和二張銀行卡、郭某某辦理一張電話(huà)卡和二張銀行卡，其中通過(guò)被告人郭某某聯(lián)系辦理的有戈某某、蘇某某、安某某、楊某乙、阮某某、白某乙。被告人高某甲將以上收購(gòu)的銀行卡以及電話(huà)卡均賣(mài)給了青某某。從中獲利8000?元左右，獲利的錢(qián)二被告人用于日常開(kāi)銷(xiāo)。民警通過(guò)公安部電信詐騙平臺(tái)查詢(xún)高某甲、郭某某購(gòu)買(mǎi)的上述實(shí)名制銀行卡用于電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)。

綜上，被告人高某甲非法持有他人信用卡29張，電話(huà)卡17張；被告人郭某某非法持有他人信用卡12張，電話(huà)卡6張。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

受案登記表及立案決定書(shū)2.戶(hù)籍信息3.無(wú)犯罪記錄證明4.歸案情況說(shuō)明5.證人證言6.被告人供述7.銀行開(kāi)戶(hù)及交易明細(xì)8.微信交易明細(xì)9.視聽(tīng)資料10.其他材料。

述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。二被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人高某甲、郭某某非法持有他人銀行卡，數(shù)量較大，二被告人行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第款和第二十五條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究二被告人刑事責(zé)任。二被告人歸案后如實(shí)供述自己的犯罪行為，符合《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條的規(guī)定。被告人郭某某在收購(gòu)銀行卡的行為中起到輔助作用，其行為符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

烏某某人民法院

檢?察?員：蘇布德

??????????????????????????????2020年12月30日

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附件：1.被告人高某甲現(xiàn)羈押于烏某某看守所；被告人郭某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2.刑事偵查卷三冊(cè)、電子卷宗光盤(pán)一張。

3.量刑建議書(shū)一份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)二份。

5.適用建議程序建議書(shū)一份。