恩平市人民檢察院

起 訴 書

恩檢訴刑訴〔2019〕58號(hào)

被告人吳某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4407821984********，漢族，初中，個(gè)體戶，戶籍所在地廣東省江門市**區(qū)**鎮(zhèn)**里**號(hào)，住址廣東省中山市**鎮(zhèn)**區(qū)一出租屋。2007年1月17日因犯詐騙罪被判處有期徒刑六個(gè)月，2007年5月5日刑滿釋放；2011年8月9日因犯詐騙罪被判處有期徒刑1年，2012年2月11日刑滿釋放；2013年因犯合同詐騙罪被判處有期徒刑4年6個(gè)月，2016年7月26日刑滿釋放。2018年6月8日因本案被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。

被告人高某甲，男，1960年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4407211960********，漢族，高中，工人，戶籍所在地廣東省珠海市**區(qū)**大道東**號(hào)，住址廣東省肇慶市**區(qū)**村一出租屋。2018年6月20日因本案被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。

被告人朱某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼4412021988********，漢族，中專，工人，戶籍所在地及住址廣東省肇慶市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號(hào)，2018年6月20日因本案被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。

本案由廣東省恩平市公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌詐騙罪、合同詐騙罪、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪，被告人高某甲、朱某甲涉嫌詐騙罪于2018年9月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。 期間，退回補(bǔ)充偵查兩次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月至9月期間，被告人吳某某以提供沙畫原材料給被害人何某甲、何某乙、何某丙、何某丁、周某某、馮某甲、吳某甲、何某戊加工，向各被害人收取沙畫原材料押金人民幣80元每幅（以下幣種均為人民幣），并承諾完成每幅沙畫給予80-180元的加工費(fèi)為由，騙取何某甲32000元、何某乙48000元、何某丙32000元、何某丁24000元、周某某 32000元、馮某甲48000元、吳某甲64000元、何某戊16000元，合共296000元。

2017年9月，被告人吳某某隱瞞其已婚的事實(shí)，與被害人蔡某甲發(fā)展為男女朋友關(guān)系。2017年10月9日被告人吳某某帶蔡某甲到江門市一間二手車行購(gòu)買小汽車，當(dāng)日蔡某甲與該車行老板李某甲以89800元的價(jià)格達(dá)成購(gòu)買一輛粵JQ****凌派白色小汽車的協(xié)議，蔡某甲當(dāng)時(shí)向李某甲交付3000元定金，并要求將車輛上中山市牌照。后雙方按照約定于2017年10月16日到江門車管所辦理過戶手續(xù)，但因車行老板李某甲發(fā)現(xiàn)上述小汽車屬“國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)”，無(wú)法過戶到中山市，因而未能辦理過戶手續(xù)，李某甲將此況告知被告人吳某某，但被告人吳某某要求李某甲不要告知蔡某甲。當(dāng)日被告人吳某某向蔡某甲隱瞞該事實(shí)，并謊稱車輛已過戶，以由其將購(gòu)車款轉(zhuǎn)給李某甲可以便宜2000元為由騙取蔡某甲86800元。事后為繼續(xù)騙取蔡某甲的信任，被告人吳某某在明知沒有將購(gòu)車款支付給李某甲及上述車輛根本無(wú)法過戶到中山市的情況下，仍然兩次帶蔡某甲及其弟弟蔡某乙到中山大嶺車管所辦理車輛上牌手續(xù)以制造涉案車輛可以過戶的假象，至今未將上述購(gòu)車款86800元退還給被害人蔡某甲。

2017年3月，被告人吳某某先后在恩平市君堂鎮(zhèn)、圣堂鎮(zhèn)、牛江鎮(zhèn)開設(shè)***駕駛培訓(xùn)中心，2017年4月至2018年3月期間，被告人吳某某伙同梁某甲（另案處理）以“考試包過，快速拿證”的虛假宣傳方式，吸引被害人向其二人報(bào)考駕駛證并交付報(bào)名費(fèi)，且先后找來(lái)被告人高某甲、朱某甲冒充考官，在肇慶市**駕校訓(xùn)練場(chǎng)內(nèi)對(duì)被害人進(jìn)行虛假的考試，事后被告人吳某某制作假駕駛證發(fā)給部分被害人，被告人吳某某以上述方式騙取被害人溫某某7000元、楊某甲15000元、岑某甲5100元、李某乙10000元、王某甲14500元、馮某乙10000元、馮某丙9000元、岑某乙8400元、黃某甲13500元、鄭某甲4000元、楊某乙9000元、張某甲7000元、馮某丙5000元、羅某甲8700元、黃某乙、黃某丙、陸某甲、黃某丁、陸某乙、伍某某、黃某戊7人共21000元、馮某丁5000元、李某丙5000元、鄭某乙8000元、楊某丙7000元、李某丁9000元、吳某乙5000元、何某己5200元、李某戊12500元、蔡某甲10000元、吳某丙8400元、黃某己11500元、鄭某丙10000元、馮某戊11000元、馮某己8800元、黃某庚8750元、盤某某14500元、鄭某丁10000元、吳某丁10000元、梁某乙5000元、盧某某12500元、張某乙8400元、鐘某某3500元、陸某丙3500元、王某乙3500元、高某乙3500元、梁某丙12500元、梁某丁10700元、呂某某6000元、朱某乙6000元、張某丙5600元、劉某某6600元、吳某戊10000元、梁某戊7000元、吳某己7000元、梁某己7000元、聶某某7000元、許某某7000元、甄某某7000元、吳某庚4500元、謝某某5000元、張某丁7000元、梁某庚4500元，合共467150元。2018年4月，被害人相繼發(fā)現(xiàn)被騙，并陸續(xù)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，當(dāng)月，吳某某先后逃跑至中山、江門等地，2018年6月8日被公安機(jī)關(guān)抓獲。

2017年6月9日、13日，被告人高某甲明知被告人吳某某實(shí)施詐騙，仍然冒充考官幫助被告人吳某某對(duì)被害人馮某己、黃某乙、黃某丁、陸某甲、陸某乙、黃某戊、伍某某等人進(jìn)行虛假的駕駛證考試，幫助被告人吳某某騙取馮某己8800元，騙取黃某乙、黃某丁、陸某甲、陸某乙、黃某戊、伍某某6人15000元，合共23800元。被告人高某甲從中非法獲利4400元。

2017年7月至2018年4月期間，被告人朱某甲明知被告人吳某某實(shí)施詐騙，仍然冒充考官幫助被告人吳某某對(duì)被害人溫某某、楊某甲、岑某甲等53人進(jìn)行虛假的駕駛證考試，幫助被告人吳某某騙取被害人溫某某7000元、楊某甲15000元、岑某甲5100元、李某乙10000元、王某甲14500元、馮某丙9000元、岑某乙8400元、黃某甲13500元、鄭某甲4000元、楊某乙9000元、張某甲7000元、羅某甲8700元、黃某乙、黃某丙、陸某甲、黃某丁、陸某乙、伍某某、黃某戊7人共21000元、馮某丁5000元、李某丙5000元、鄭某乙8000元、楊某丙7000元、李某丁9000元、吳某乙5000元、李某戊12500元、蔡某甲10000元、吳某丙8400元、鄭某丙10000元、馮某戊11000元、馮某己8800元、盤某某14500元、鄭某丁10000元、吳某丁10000元、梁某乙5000元、盧某某12500元、張某乙8400元、鐘某某3500元、陸某丙3500元、王某乙3500元、高某乙3500元、梁某丁10700元、呂某某6000元、朱某乙6000元、張某丙5600元、劉某某6600元、吳某戊10000元、梁某戊7000元、吳某己7000元、梁某己7000元、甄某某7000元、謝某某5000元、張某丁7000元，合共391200元，被告人朱某甲從中非法獲利29250元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.相關(guān)書證；

2.證人梁某甲、何某庚、何某辛、陳某某、鄭某戊、吳某辛、 岑某丙、葉某某、吳某壬、何某壬、李某甲、黃某辛、何某壬的證言；

3.被害人溫某某、楊某甲、岑某甲、李某乙、王某甲、梁某戊、馮某乙、馮某丙、吳某己、岑某乙、黃某甲、鄭某甲、楊某乙、張某甲、馮某丙、羅某甲、黃某丙、陸某甲、黃某乙、伍某某、馮某丁、李某丙、鄭某乙、楊某丙、李某丁、吳某乙、李某戊、蔡某甲、吳某丙、黃某己、鄭某丙、馮某戊、馮某己、黃某庚、黃某戊、盤某某、鄭某丁、吳某丁、梁某乙、盧某某、張某乙、甄某某、吳某庚、謝某某、張某丁、鐘某某、陸某丙、王某乙、高某乙、梁某丙、梁某丁、呂某某、朱某乙、張某丙、劉某某、梁某庚、吳某戊、何某甲、何某乙、何某丙、何某丁、周某某、馮某甲、吳某甲、何某戊的陳述；

4.被告人吳某某、朱某甲、高某甲的供述與辯解;

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、搜查等筆錄及照片

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人吳某某無(wú)視國(guó)家法律，以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，又以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某甲、高某甲無(wú)視國(guó)家法律，以非法占有為目的，幫助被告人吳某某詐騙他人財(cái)物，其中被告人朱某甲涉案數(shù)額巨大，被告人高某甲涉案數(shù)額較大，二人行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究二人刑事責(zé)任。被告人吳某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人高某甲、朱某甲在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人吳某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)又犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。鑒于被告人高某甲、朱某甲如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

恩平市人民法院

檢察員：吳健壯

2019年3月21日

附：

1.被告人吳某某、朱某甲、高某甲現(xiàn)羈押于恩平市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)拾陸冊(cè)，筆記薄壹本、光盤肆拾張；

3.恩平市公安局扣押被告人吳某某手機(jī)、錢包、手表、順利達(dá)駕校宣傳單、報(bào)名資料、考試表、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、電腦主機(jī)等物品（詳見扣押清單）、扣押被告人朱某甲手機(jī)壹臺(tái)，現(xiàn)暫存于恩平市公安局，請(qǐng)法院依法處理。