浙江省寧波市海某某人民檢察院

起????訴????書

???????????????????????????甬海檢一部刑訴〔2019〕358號

被告人高某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3623301994********，漢族，初中，廣州廣和文化發(fā)展有限公司員工，戶籍所在地江西省上饒市鄱陽縣**街鎮(zhèn)**村**號，因本案于2019年9月5日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，同年9月27日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人方某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3623301995********，漢族，初中，廣州廣和文化發(fā)展有限公司員工，戶籍所在地江西省上饒市鄱陽縣**街鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年9月5日被寧波市公安局海曙分局取保候?qū)彙?/span>

被告人周某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3623301995********，漢族，初中，廣州廣和文化發(fā)展有限公司員工，戶籍所在地江西省上饒市鄱陽縣**街鎮(zhèn)**樓村**號。因本案于2019年9月5日被寧波市公安局海曙分局取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人高某甲、方某甲、周某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人或值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月起，高某乙、董某某等人（均另案處理）在廣東省廣州市越秀區(qū)中山五路219號中旅商業(yè)城12樓成立廣和（廣州）文化發(fā)展有限公司。公司以謊稱幫助客戶推廣古玩等藏品為誘餌，由公司業(yè)務(wù)人員通過電話、微信等方式將持有藏品的被害人誘騙至公司，由公司鑒定師對客戶的藏品做出虛假鑒定后，業(yè)務(wù)人員再以夸大價值、抬高估價，承諾虛高成交率等方式，讓被害人誤以為所持藏品價值不菲，并錯信該公司能夠幫助其以高價拍賣或售出藏品，使被害人簽訂委托服務(wù)協(xié)議，騙取數(shù)千至數(shù)十萬元不等的鑒定費、推廣服務(wù)費、代辦證書費等費用。高某乙等人雇傭李某甲（另案處理）為公司副總經(jīng)理，姚某某、吳某某（均另案處理）等人為資深總監(jiān)，雇傭仲某某、張某甲、余某乙（均另案起訴）等人為市場部總監(jiān)，高某丙、余某甲（另案起訴）等人為市場部副總監(jiān)，被告人高某甲、方某甲、周某甲及高某丁、劉某某（均另案起訴）等人為市場部業(yè)務(wù)員，另雇傭范某某（另案起訴）為公司鑒定師，蔡某某（另案起訴）等人為客服部工作人員，陳某某（另案起訴）等人為網(wǎng)絡(luò)部工作人員，共同實施詐騙?，F(xiàn)經(jīng)查證，該公司騙取被害人李某乙、曾某某、何某某、張某乙、巫某某等160余人共計人民幣600余萬元。其中，被告人高某甲作為業(yè)務(wù)員，對直接參與的詐騙金額負(fù)責(zé)，共計人民幣38,300元；被告人方某甲作為業(yè)務(wù)員，對直接參與的詐騙金額負(fù)責(zé)，共計人民幣30,800元；被告人周某甲作為業(yè)務(wù)員，對直接參與的詐騙金額負(fù)責(zé)，共計人民幣13,300元。具體報案被害人等情況詳見附表。

被告人高某甲、方某甲、周某甲對指控的犯罪事實和罪名均無異議，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：抓獲經(jīng)過、情況說明、扣押決定書、扣押清單、收據(jù)、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、委托服務(wù)協(xié)議、公司業(yè)績表、銀行交易記錄、微信聊天記錄、戶籍資料等；

2、證人童某某的證言；

3.?被害人李某乙、曾某某、何某某、巫某某等20人的陳述；

4．被告人高某甲、方某甲、周某甲和同案參與人仲某某、高某丙、方某乙、范某某、蔡某某、陳某某等人的供述與辯解。

5、勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：扣押筆錄，被害人何某某、張某乙、瞿某某的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人高某甲、方某甲、周某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，與人合伙騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某甲、方某甲、周某甲均系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人高某甲、方某甲、周某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

寧波市海某某人民法院

?????????????????????????????????????檢??察??員：林佶

2019年12月30日

附：

1.被告人高某甲、方某甲、周某甲現(xiàn)被取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.隨案移送案卷五冊，其他物品詳見移送清單。

附表1：

序號	被害人	損失金額（元）	業(yè)務(wù)員	被告人	備注
1	何某某	38300	高某甲	高某甲

附表2：

序號	被害人	損失金額（元）	業(yè)務(wù)員	被告人	備注
1	張某乙	10300	方某甲	方某甲
2	肖某甲、肖某乙	20500	方某甲

附表3：

序號	被害人	損失金額（元）	業(yè)務(wù)員	被告人	備注
1	巫某某	13300	周某甲	周某甲