黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)人民檢察院

起?訴?書

黑齊富檢二部刑訴〔2020〕10號

被告人高某某，女，1964年**月**日出生，公民身份號碼2302061964********，漢族，中專文化程度，原富拉爾基區(qū)**一店店長，戶籍所在地：富拉爾基區(qū)**街道**委**號樓**單元***室，住址同戶籍所在地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月13日被齊齊哈爾市公安局富拉爾基分局取保候?qū)?，?020年7月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由于疫情原因該決定未被齊齊哈爾市公安局富拉爾基分局執(zhí)行，于2020年8月28日經(jīng)本院決定，于2020年8月28日被齊齊哈爾市公安局富拉爾基公安分局取保候?qū)彙?/span>

本案由齊齊哈爾市公安局富拉爾基分局偵查終結(jié)，以高某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)依法審查查明：

2016年3月，富拉爾基區(qū)*甲一店成立，被告人高某某擔(dān)任*甲一店店長。*甲一店未經(jīng)批準(zhǔn)，以發(fā)放一元卡（可以兌換成一元錢）等方式吸引群眾進(jìn)店，進(jìn)店后由店長、店員以宣傳講課等方式宣傳引誘群眾購買*甲商品，使之成為*甲商城會員，并通過“口口相傳”方式向社會宣傳，以銷售商品為名，承諾在一定期限內(nèi)給付高額返利，向社會不特定對象吸收資金。成為會員后會得到購物券，可獲得全國*甲商品日銷售額30%的返利，根據(jù)會員購買商品不同價格成為不同等級會員：銀卡（1280元）、金卡（6400元）、鉆石卡（12800元）、白金卡（19200元）、翡翠卡（25600元），根據(jù)會員不同等級可以獲得返還購物券分別為：2,000元、15,120元、31,520元、47,920元、64,320元。同時沈陽*甲公司會不定期組織*甲會員免費旅游，在旅游過程中宣傳*甲公司的實力和模式，進(jìn)而誘使*甲會員購買更多的*甲商品。

被告人高某某每天將本店吸收的會員投資款通過其本人的銀行卡轉(zhuǎn)賬給*甲黑龍江省財務(wù)人員于某某（另案處理）、黃某某（另案處理）等人銀行卡中，財務(wù)人員再通過銀行轉(zhuǎn)賬方式給高某某下發(fā)會員返利款、高某某每月賺取底薪和提成，底薪為每月2,000元，每單（1280元為1單）給店里提成50元，其中高某某每單提成為20元，其余的30元各店員平均分配。到2017年9月份，*甲公司無法返利。2017年10月，*甲改名為*乙購物商城，在11月、12月期間被害人投資縮減。

2017年12月，*甲市場和*丙市場合并，稱之為“*甲丙”，合并的是門店和人員，仍然采取*甲的模式進(jìn)行經(jīng)營。在*甲丙平臺里，分為五個等級套餐：A套餐1000元、B套餐5000元、C套餐10000元、D套餐20000元、E套餐50000元，五個等級返利標(biāo)準(zhǔn)分別為1600元、12000元、25000元、51000元、129000元。會員可以支付一半現(xiàn)金，另一半可以用未得到的會員返利作為本金，購買*甲丙產(chǎn)品。高某某自2017年12月份開始，擔(dān)任富拉爾基區(qū)*甲丙一店、二店（原*甲一店、二店）店長。高某某負(fù)責(zé)內(nèi)容與之前在*甲一店負(fù)責(zé)內(nèi)容基本相同。*甲丙于2018年2月初停止向被害人返款。

經(jīng)鑒定，高某某在擔(dān)任*甲一店店長期間非法吸收公眾存款金額為人民幣25,266,725元，返款金額為人民幣29,177,367.6元，非法獲利金額人民幣394,792元，依照集資參與人提供的章程及筆錄造成損失金額為人民幣6,534,703元；高某某擔(dān)任*甲丙一店、二店店長期間非法吸收公眾存款金額為人民幣429,9741元，返款金額為人民幣968,136元，集資參與人自報損失金額為人民幣1,394,245元。綜上，高某某非法吸收公眾存款金額共計人民幣29,233,666元（扣除高某某本人投資332,800元），返還金額共計人民幣30,145,503.6元，非法獲利人民幣394,792元，依照集資參與人提供的章程及筆錄造成損失共計人民幣7,928,948元。

經(jīng)偵查，被告人高某某于2019年12月13日到富拉爾基公安分局投案自首。

認(rèn)定上述犯罪事實的主要證據(jù)如下：

1．書證戶籍證明、抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、銀行流水、*甲商城會員章程等；

2．證人于某某、楊某某的證言；

3．被害人王某甲、張某某、王某乙、李某甲、李某乙等人的陳述；

4．被告人高某某的供述和辯解；

5．齊齊哈爾大公會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司司法鑒定意見書、齊齊哈爾大公會計師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見補(bǔ)正書。

本院認(rèn)為，被告人高某某未經(jīng)國家有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，通過“口口相傳”方式向社會宣傳，以銷售商品為名，承諾在一定期限內(nèi)給付高額返利，向社會不特定對象吸收資金，且非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。高某某在公安機(jī)關(guān)電話傳喚的情況下，主動到公安機(jī)關(guān)交代主要犯罪事實，系自首，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定對其處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)人民法院

????????????????????????????????????????????????檢察官：馬爽

???????????????????????????????????????????????2020年9月27日

附：

1.被告人高某某被取保候?qū)徲诟焕瓲柣鶇^(qū)**街道**委**號樓**單元**室家中；

2.全部卷宗和證據(jù)材料。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

????《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
　　單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第六十七條　犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
　　被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
　　犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。