上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2020〕8665號

被告人高某某，男，1986年**月**日生，公民身份號碼：3305211986********，漢族，本科文化，原系上海**服務有限公司資產(chǎn)部副經(jīng)理，住浙江省德清縣**鎮(zhèn)**村**號。2019年8月13日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安浦東分局取保候?qū)彛?020年8月13日由本院取保候?qū)彛?020年9月10日經(jīng)本院決定，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人高某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月26日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于2020年9月21日報送上海市人民檢察院第一分院審查起訴，上海市人民檢察院第一分院經(jīng)審查，于2020年10月19日交由本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2013年9月至2018年7月間，上海**服務有限公司（以下簡稱“**公司”）實際控制人徐某某、張某甲（均另案處理）等人，通過網(wǎng)絡、媒體等方式公開宣傳，以關(guān)聯(lián)公司、無貿(mào)易背景、無資產(chǎn)抵押的公司簽發(fā)的商業(yè)承兌匯票質(zhì)押、擔保借款等方式發(fā)行理財產(chǎn)品，并承諾6%-11%的年化收益率，向社會不特定公眾非法募集資金。

2016年6月至2017年12月，被告人高某某在**公司先后擔任**部業(yè)務員、副經(jīng)理，明知**公司利用虛假標的向社會大眾募集資金，仍協(xié)助張某甲、鄭某某、金某某、某某某（均另案處理）等人制作虛假商票、合同等，并通過互聯(lián)網(wǎng)推廣、APP廣告宣傳等方式招攬客戶，與客戶簽訂“投資理財合同”承諾保本付息，向社會不特定公眾非法募集資金達89億余元。至案發(fā)，**公司共兌付投資人前期本息104.43億余元，并造成4.2萬余名投資人實際經(jīng)濟損失17.86億余元。

2019年8月13日，被告人高某某被公安機關(guān)抓獲，到案后供述了部分犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.集資參與人謝某某、周某某、吳某某、郝某某、崔某某、張某乙等人的陳述，證人徐某某、張某甲、鄭某某、某某某、許某某、肖某某、劉某某、呂某某、王某某、馬某某等人的證言，上海市公安局浦東分局扣押決定書、扣押清單、相關(guān)擔保借款協(xié)議、委托協(xié)議、借款協(xié)議等書證，證實被告人高某某在**公司的任職情況及參與集資詐騙的事實。

2.上海公信會計師事務所有限公司司法鑒定意見書、補充鑒定意見書，證實被告人高某某的涉案金額。

3.浙江省德清縣公安局出具的抓獲經(jīng)過、上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經(jīng)過，證實被告人高某某的到案情況。

4.相關(guān)常住人口基本信息，證實被告人高某某的身份情況。

5.被告人高某某對上述犯罪事實作了部分供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人高某某作為上海**服務有限公司的其他直接責任人員，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三十條、第三十一條、第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。被告人高某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，系從犯，應當減輕處罰。建議判處被告人高某某五年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官俞琳

2020年11月18日

（此頁無正文）

附：

1.被告人高某某羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.偵查卷宗2冊，補充證據(jù)1份。

3.司法審計3冊。

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款???共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條????在共同犯罪中其次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第三十條　公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機關(guān)、團體實施的危害社會的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應當負刑事責任。

第三十一條?單位犯罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第一百九十二條??以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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