湖北省安陸市人民檢察院
起?訴?書(shū)
鄂安檢二部刑訴〔2020〕36號(hào)
被告人高某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209821994********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶(hù)籍所在地安陸市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住安陸市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。曾因犯搶劫罪于2013年4月3日被隨州市曾都區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金一萬(wàn)元。現(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2020年4月14日被安陸市公安局刑事拘留，同年5月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由安陸市公安局執(zhí)行。
本案由安陸市公安局偵查終結(jié)，以被告人高某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人高某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明：
2020年4月5日至11日期間，被告人高某某與QQ昵稱(chēng)為“狼道”的人聯(lián)系，熟練詐騙套路，并獲取手機(jī)、電話(huà)卡、流量卡等詐騙作案工具。同年4月12日至13日，被告人高某某在安陸市李店鎮(zhèn)高寨村某某地，根據(jù)QQ昵稱(chēng)為“狼道”的人或者“狼道”介紹的人發(fā)送的公民個(gè)人信息，冒充信貸公司工作人員給被害人撥打詐騙電話(huà)，確認(rèn)被害人某某甲辦理貸款后，以核對(duì)信息為由套取被害人的手機(jī)驗(yàn)證碼，在“碼上理財(cái)”、“云財(cái)富金服”等理財(cái)平臺(tái)上注冊(cè)被害人賬戶(hù)，再以驗(yàn)證資金為由繼續(xù)套取被害人的手機(jī)驗(yàn)證碼，將被害人的銀行卡與理財(cái)平臺(tái)綁定并將被害人銀行卡內(nèi)的錢(qián)劃轉(zhuǎn)到理財(cái)平臺(tái)，然后聽(tīng)取QQ昵稱(chēng)“狼道”等人的指令將被害人銀行卡賬戶(hù)的錢(qián)轉(zhuǎn)出再轉(zhuǎn)回，造成刷資金流水的假象，誘導(dǎo)被害人信以為真后再要求被害人將資金轉(zhuǎn)入指定的詐騙賬戶(hù)完成詐騙。被告人高某某采取上述手段參與詐騙作案2起，詐騙金額共計(jì)43000元。具體犯罪事實(shí)分述如下：
1、2020年4月8日至4月12日，被告人高某某等人先后使用電話(huà)號(hào)碼0731-8290****、1731947****、1771083****、1731032****、1730121****、1316884****與被害人陳某某聯(lián)系辦理貸款業(yè)務(wù)，以辦理信用卡某某甲銀行流水、手續(xù)費(fèi)等為由讓陳某某向指定賬戶(hù)匯款，陳某某信以為真，先后分別向卡號(hào)為62220308090********（戶(hù)名楊某某）的銀行卡轉(zhuǎn)賬30000元，向卡號(hào)為62284800598********（戶(hù)名王某某）的銀行卡轉(zhuǎn)賬3000元，被騙金額共計(jì)33000元。
2、2020年4月13日，被告人高某某等人先后使用電話(huà)號(hào)碼1361123****、1304803****與被害人李某甲聯(lián)系辦理貸款業(yè)務(wù)，以辦理信用卡需要銀行流水為由讓李某甲向指定賬戶(hù)匯款，李某甲信以為真，向卡號(hào)為62179202********（戶(hù)名李某某）的浦發(fā)銀行卡轉(zhuǎn)賬，被騙金額共計(jì)10000元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.扣押清單、通話(huà)記錄、銀行卡交易明細(xì)、被告人的戶(hù)籍證明、到案經(jīng)過(guò)、刑事判決書(shū)等書(shū)證；2.搜查筆錄；3.被害人陳某某、李某甲的陳述；4.證人李某乙的證言；5.被告人高某某的供述和辯解。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人高某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人高某某以非法占有為目的，采用電信方式詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某某在刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人高某某到案后能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此致
湖北省安陸市人民法院
檢察官：黃純玲
2020年8月18日
附：
1.被告人高某某現(xiàn)羈押于安陸市看守所；
2.案件材料和證據(jù)2冊(cè)。
3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；
4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份；
5.《量刑建議書(shū)》一份。
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