鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄭管檢二部刑訴〔2020〕5號(hào)

被告人高某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4101031987********，漢族,中專畢業(yè),無(wú)業(yè)，住鄭州市管城回族區(qū)**路**號(hào)院**號(hào)樓**號(hào)(戶籍在鄭州市二七區(qū)**街**號(hào)樓**號(hào))。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，于2019年11月19日被鄭州市公安局商城路分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪，于2019年12月25日經(jīng)鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于同年12月26日由鄭州市公安局商城路分局執(zhí)行逮捕。

本案由鄭州市公安局商城路分局偵查終結(jié)，以被告人高某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年2月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月至2018年7月，被告人高某某伙同李某某（另案處理）通過(guò)上線周某某（另案處理）介紹加入GBC網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，高某某以買(mǎi)賣虛擬幣可以獲得高額收益為名，通過(guò)微信發(fā)展下線購(gòu)買(mǎi)GBC幣、財(cái)富幣，誘使被發(fā)展人員持續(xù)投入資金或繼續(xù)發(fā)展人員，形成上下級(jí)關(guān)系，并從直接發(fā)展或者間接發(fā)展人員繳納的資金中獲取利益。經(jīng)河南誠(chéng)和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，高某某在GBC平臺(tái)開(kāi)設(shè)會(huì)員賬號(hào)6個(gè)，其中“UU45187264-高某某”賬號(hào)所處層級(jí)最高、處第11層級(jí)、發(fā)展下線21個(gè)層級(jí)、下線會(huì)員4309個(gè)。高某某六個(gè)賬號(hào)累計(jì)在GBC平臺(tái)投資230萬(wàn)元,累計(jì)提現(xiàn)480.2萬(wàn)元，累計(jì)獲利250.2萬(wàn)元。

2019年11月19日，高某某被鄭州市公安局商城路分局電話通知到案。其到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證

（1）到案經(jīng)過(guò)；

（2）被告人發(fā)展下線關(guān)系圖及明細(xì)表；

（3）李某某浦發(fā)銀行交易明細(xì)；

（4）鄭州市金水區(qū)人民法院刑事判決書(shū)；

（5）《GBC入門(mén)培訓(xùn)》教程、《GBC共創(chuàng)財(cái)富夢(mèng)想》宣傳資料、《GBC制度詳解》宣傳資料；

（6）參與投資客戶的報(bào)案材料；

（7）鄭州市公安局調(diào)取證據(jù)通知書(shū)；提取筆錄；調(diào)取證據(jù)清單；簡(jiǎn)某某身份證信息、**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照；電腦提取的GBC網(wǎng)站頁(yè)面內(nèi)容及服務(wù)器配置設(shè)施等、**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司GBC平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)資料；

（8）未對(duì)財(cái)富幣與GBC幣投資但提現(xiàn)成功會(huì)員賬號(hào)匯總表；

（9）查詢犯罪嫌疑人身份及前科情況；

（10）戶籍證明；

2.證人李某超、邢某某、楊某某、李某鮮、陳某偉、簡(jiǎn)某某、易某某、羅某某、黃某某、白某某、秦某某、石某某證言；

3.同案犯周某某、李某某、趙某某供述；

4.被告人高某某供述；

5.?鑒定意見(jiàn)：

（1）福建中證司法鑒定中心司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；

（2）河南誠(chéng)和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)GBC網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)組織成員的投資資金、提現(xiàn)資金的司法審計(jì)；

（3）河南誠(chéng)和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)李某某、高某某會(huì)員賬號(hào)的投資情況的專項(xiàng)司法審計(jì)；

6.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人高某某伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

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鄭州市管城回族區(qū)人民法院??

檢??察??員：祁雯霞

校元元

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二○二○年四月九日?

附：

1.被告人高某某現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所

2.全部案卷及證據(jù)材料共計(jì)6冊(cè)523頁(yè)