山西省朔州市朔城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

朔城檢二部刑訴〔2020〕282號(hào)

被告人高某某，女性，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1406021966********，漢族，初中，戶籍所在地山西省朔州市朔城區(qū)，住**小區(qū)，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)朔州市公安局朔城分局決定，于2020年8月20日被刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月16日被朔州市公安局朔城分局逮捕。

本案由朔州市公安局朔城分局偵查終結(jié)，以被告人高某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年11月16日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年11月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

“中國(guó)**”的傳銷活動(dòng)模式

中國(guó)**國(guó)際有限公司以開展互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)為名，以高回報(bào)為誘餌，以拉人頭的方式,讓投資人繳納一定數(shù)額資金在平臺(tái)上注冊(cè)會(huì)員，發(fā)展下線。其經(jīng)營(yíng)模式為新會(huì)員在“****”網(wǎng)站注冊(cè)填寫相關(guān)人員信息，投資1000元至5000元不等的金額，購(gòu)買“****”虛擬理財(cái)產(chǎn)品獲得會(huì)員資格，會(huì)員可獲得靜態(tài)投資收益和動(dòng)態(tài)投資收益。包括：1、靜態(tài)投資收益，即該平臺(tái)按照投資額度贈(zèng)送會(huì)員不同比例的獎(jiǎng)勵(lì)“金幣”，每“金幣”相當(dāng)于人民幣一元，“金幣”可以在“****”平臺(tái)購(gòu)買虛擬積分，積分在一定價(jià)位區(qū)間波動(dòng)，當(dāng)積分上漲到一定時(shí)候，**公司按一定比例對(duì)積分進(jìn)行拆分，拆分后積分回復(fù)最低的基價(jià)0.78元，積分交易后可按比例轉(zhuǎn)化為“金幣”和“一幣”，“一幣”可以購(gòu)買“金幣”，也可以在商城進(jìn)行消費(fèi)，每次交易平臺(tái)收取10%的手續(xù)費(fèi)。**公司許諾會(huì)員通過享受積分拆分，交易“一幣”、“金幣”，每年固定投資年收益可達(dá)50%以上。2、動(dòng)態(tài)投資收益，即拉人頭式發(fā)展下線，作為計(jì)酬過返利依據(jù)，投資者取得會(huì)員資格后發(fā)展下線獲得“直推獎(jiǎng)”、“平衡獎(jiǎng)”、“輔導(dǎo)獎(jiǎng)”等，以新會(huì)員投資金額的10%作為獎(jiǎng)勵(lì)，業(yè)績(jī)突出者有20萬(wàn)—120萬(wàn)元的小汽車獎(jiǎng)勵(lì)等高額回報(bào)的動(dòng)態(tài)投資收益，會(huì)員達(dá)到一定業(yè)績(jī)，可升級(jí)為小VIP或大VIP，大、小VIP可收取新會(huì)員投資款，且能享受新會(huì)員投資款的10%、5%提成。以此為誘導(dǎo)，吸收公眾參與該傳銷組織。**公司通過大、小VIP幫助會(huì)員注冊(cè)，組織會(huì)員進(jìn)行培訓(xùn)等活動(dòng)，積極引誘老會(huì)員增加投資額、復(fù)投資，發(fā)展下線。

2016年10月，廣東省珠海市公安局對(duì)中國(guó)**國(guó)際有限公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案立案?jìng)刹椤?/span>

2017年7月，在公安部的指揮下，珠海市公安局對(duì)“**公司”總部及在珠海的四家關(guān)聯(lián)公司開展查處行動(dòng)，并成功查獲“**公司”網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)數(shù)據(jù)。

被告人高某某的犯罪事實(shí)

被告人高某某于2014年8月在**公司注冊(cè)成為會(huì)員，在朔城區(qū)轄區(qū)內(nèi)通過微信群、講課等方式，公開宣傳“**公司幸福100”的投資模式，夸大投資前景，引誘他人投資和發(fā)展下線，并負(fù)責(zé)給投資會(huì)員報(bào)單和管理賬戶。經(jīng)對(duì)高某某下線人員架構(gòu)、投資金額、高某某獲利情況進(jìn)行會(huì)計(jì)鑒定，證明高某某從2014年到2017年直接或間接發(fā)展下線層級(jí)達(dá)10級(jí)累計(jì)會(huì)員人數(shù)1135人，其中1110人實(shí)際投資，投資總額3761萬(wàn)元。高某某在平臺(tái)上初始投資及累計(jì)充值14.2萬(wàn)元，累計(jì)提現(xiàn)成功50.85萬(wàn)元,獲利凈額36.65萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證；2、證人證言；3、被害人陳述；4、被告人供述和辯解；5、鑒定意見；6、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人高某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人高某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

朔州市朔城區(qū)人民法院

檢察官：王淑妮

檢察官助理：趙若男

2020年12月15日

附件：

1、被告人高某某現(xiàn)羈押于朔城公安分局看守所。

2、案卷材料和證據(jù)八冊(cè)、會(huì)計(jì)鑒證意見書一冊(cè)。

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。山西省朔州市朔城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

朔城檢二部刑訴〔2020〕282號(hào)

被告人高春梅，女性，1966年8月2日出生，居民身份證號(hào)碼140602196608028540，漢族，初中，戶籍所在地山西省朔州市朔城區(qū)，住樂業(yè)小區(qū)，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)朔州市公安局朔城分局決定，于2020年8月20日被刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月16日被朔州市公安局朔城分局逮捕。

本案由朔州市公安局朔城分局偵查終結(jié)，以被告人高春梅涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年11月16日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年11月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

“中國(guó)一川”（幸福一百）的傳銷活動(dòng)模式

中國(guó)一川（澳門）國(guó)際有限公司以開展互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)為名，以高回報(bào)為誘餌，以拉人頭的方式,讓投資人繳納一定數(shù)額資金在平臺(tái)上注冊(cè)會(huì)員，發(fā)展下線。其經(jīng)營(yíng)模式為新會(huì)員在“幸福一百”網(wǎng)站注冊(cè)填寫相關(guān)人員信息，投資1000元至5000元不等的金額，購(gòu)買“幸福一百”虛擬理財(cái)產(chǎn)品獲得會(huì)員資格，會(huì)員可獲得靜態(tài)投資收益和動(dòng)態(tài)投資收益。包括：1、靜態(tài)投資收益，即該平臺(tái)按照投資額度贈(zèng)送會(huì)員不同比例的獎(jiǎng)勵(lì)“金幣”，每“金幣”相當(dāng)于人民幣一元，“金幣”可以在“幸福一百”平臺(tái)購(gòu)買虛擬積分，積分在一定價(jià)位區(qū)間波動(dòng)，當(dāng)積分上漲到一定時(shí)候，一川公司按一定比例對(duì)積分進(jìn)行拆分，拆分后積分回復(fù)最低的基價(jià)0.78元，積分交易后可按比例轉(zhuǎn)化為“金幣”和“一幣”，“一幣”可以購(gòu)買“金幣”，也可以在商城進(jìn)行消費(fèi)，每次交易平臺(tái)收取10%的手續(xù)費(fèi)。一川公司許諾會(huì)員通過享受積分拆分，交易“一幣”、“金幣”，每年固定投資年收益可達(dá)50%以上。2、動(dòng)態(tài)投資收益，即拉人頭式發(fā)展下線，作為計(jì)酬過返利依據(jù)，投資者取得會(huì)員資格后發(fā)展下線獲得“直推獎(jiǎng)”、“平衡獎(jiǎng)”、“輔導(dǎo)獎(jiǎng)”等，以新會(huì)員投資金額的10%作為獎(jiǎng)勵(lì)，業(yè)績(jī)突出者有20萬(wàn)—120萬(wàn)元的小汽車獎(jiǎng)勵(lì)等高額回報(bào)的動(dòng)態(tài)投資收益，會(huì)員達(dá)到一定業(yè)績(jī)，可升級(jí)為小VIP或大VIP，大、小VIP可收取會(huì)員投資款，且能享受會(huì)員投資款的10%、5%提成。以此為誘導(dǎo)，吸收公眾參與該傳銷組織。一川公司通過大、小VIP幫主會(huì)員注冊(cè)，組織會(huì)員進(jìn)行培訓(xùn)等活動(dòng)，積極引誘老會(huì)員增加投資額、復(fù)投資，發(fā)展下線。

2016年10月，廣東省珠海市公安局對(duì)中國(guó)一川（澳門）國(guó)際有限公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案立案?jìng)刹椤?/span>

2017年7月，在公安部的指揮下，珠海市公安局對(duì)“一川公司”總部及在珠海的四家關(guān)聯(lián)公司開展查處行動(dòng)，并成功查獲“一川公司”（幸福一百）網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)數(shù)據(jù)。

被告人高春梅的犯罪事實(shí)

被告人高春梅于2014年8月在一川公司注冊(cè)成為會(huì)員，在朔城區(qū)轄區(qū)內(nèi)通過微信群、講課等方式，公開宣傳“一川公司幸福100”的投資模式，夸大投資前景，引誘他人投資和發(fā)展下線，并負(fù)責(zé)給投資會(huì)員報(bào)單和管理賬戶。經(jīng)對(duì)高春梅下線人員架構(gòu)、投資金額、高春梅獲利情況進(jìn)行會(huì)計(jì)鑒定，證明高春梅從2014年到2017年直接或間接發(fā)展下線層級(jí)達(dá)10級(jí)累計(jì)會(huì)員人數(shù)1135人，其中1110人實(shí)際投資，投資總額3761萬(wàn)元。高春梅在平臺(tái)上初始投資及累計(jì)充值14.2萬(wàn)元，累計(jì)提現(xiàn)成功50.85萬(wàn)元,獲利凈額36.65萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證；2、證人證言；3、被害人陳述；4、被告人供述和辯解；5、鑒定意見；6、電子數(shù)據(jù)。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人高春梅對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人高春梅的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人高春梅認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

朔州市朔城區(qū)人民法院

檢察官：王淑妮

檢察官助理：趙若男

2020年12月15日

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附件：

1、被告人高春梅現(xiàn)羈押于朔城公安分局看守所。

2、案卷材料和證據(jù)八冊(cè)、會(huì)計(jì)鑒證意見書一冊(cè)。

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。