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起訴書(高某某掩飾隱瞞犯罪所得案)_人民檢察院

2021-09-21 塵埃 評(píng)論0

江蘇省邳州市人民檢察院

起?訴?書

邳檢刑一刑訴〔2020〕118號(hào)

被告人高某某,男,1963年****日出生,居民身份證號(hào)碼3203811963********,漢族,小學(xué)文化,戶籍所在地江蘇省徐州市新沂市**鎮(zhèn)**街,現(xiàn)住徐州市**區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌犯詐騙罪,于2019年9月23日被邳州市公安局刑事拘留,同年10月30日經(jīng)院批準(zhǔn)逮捕,次日由邳州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由邳州市公安局偵查終結(jié),以被告人高某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2019年12月30日向本院移送審查起訴。本院受理后,次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問了被告人,聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見,審查了全部案件材料。因案件部分事實(shí)不清,證據(jù)不足,本院于2020年1月22日退回邳州市公安局補(bǔ)充偵查,該局于2020年2月22日補(bǔ)查重報(bào)。因案情復(fù)雜,本院于2020年3月23日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明:

被告人高某某于1996年1月25日工作關(guān)系由郯城轉(zhuǎn)入邳州**局下屬企業(yè),?2001年5月31日被告人高某某從新沂**所調(diào)到邳州市**所,2002年5月因**所破產(chǎn)改制,暫停繳費(fèi),被告人高某某下崗。2005年時(shí)任邳州市**局**股辦事員的范某甲(系高某某妻妹)從勞動(dòng)代理所劉某甲處將被告人高某某檔案材料借出,并對(duì)檔案上高某某的出生時(shí)間及參加工作時(shí)間進(jìn)行篡改,使之符合領(lǐng)取退休養(yǎng)老金資格。后經(jīng)層級(jí)上報(bào),最終經(jīng)邳州市勞動(dòng)和社會(huì)保障局批準(zhǔn),被告人高某某從2005年6月退休。此后每年被告人高某某的養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇人員資格認(rèn)證均由范某甲認(rèn)證并領(lǐng)取月基本養(yǎng)老金。至2010年,范某甲將養(yǎng)老退休證及儲(chǔ)蓄銀行卡(發(fā)放養(yǎng)老金卡)交與被告人高某某,被告人高某某明知其并未退休,不符合領(lǐng)取退休養(yǎng)老金的資格,仍于2017年、2018年在社區(qū)進(jìn)行養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇資格認(rèn)證并按月領(lǐng)取養(yǎng)老金。2017年7月至2019年7月,被告人高某某共領(lǐng)取企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金共計(jì)56782.3元。

2019年9月23日,被告人高某某主動(dòng)到邳州市公安局新河所投案。

案發(fā)后,被告人高某某的家人已將領(lǐng)取的養(yǎng)老金22萬(wàn)余元退還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.常住人口信息登記表,發(fā)破案經(jīng)過,到案經(jīng)過、邳州市人力資源和社會(huì)保障局文件、邳州市企業(yè)職工退休審批表、邳州市退休人員資格認(rèn)證花名冊(cè)、高某某尾號(hào)為****的郵政儲(chǔ)蓄銀行交易流水、邳州市社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)管理處出具的自2006.08---2018.12、2019年1月至7月發(fā)放高某某養(yǎng)老金金額表、江蘇銀行業(yè)務(wù)回單等書證;

2.證人范某甲、范某乙、劉某甲、黃某某、劉某乙、宋某某等人的證言;

3.被告人高某某的供述與辯解;

本院認(rèn)為,被告人高某某以非法占有為目的,隱瞞真相,騙取財(cái)物,數(shù)額較大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某某在共同犯罪中起次要作用,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定,系從犯,應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。案發(fā)后,被告人高某某主動(dòng)投案,到案后如實(shí)供述自己罪行,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定,系自首,可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省邳州市人民法院

檢察員:謝燕

2020年4月2日

附:

????1.被告人高某某現(xiàn)羈押于邳州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)肆冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰告知書》壹份,《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。

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