浙江省磐安縣人民檢察院

起?訴?書

磐檢一部刑訴〔2020〕1291號(hào)

被告人高某某，男，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼3303261974********，漢族，文化程度小學(xué)，住浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**村。因本案于2020年8月21日被磐安縣公安局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

本案由磐安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人高某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月27日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年11月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2019年期間，被告人高某某、寧某某（另案處理）等人為獲取轉(zhuǎn)賬金額0.1%左右的非法利益，在他人指使下事先準(zhǔn)備大量銀行卡到廣東省珠海市，將進(jìn)入其所控制的銀行卡內(nèi)的包括徐某某（另案處理）等人的賭資等資金分散轉(zhuǎn)入自己控制的銀行賬戶內(nèi)后取現(xiàn)。經(jīng)高某某、寧某某等人控制的銀行卡轉(zhuǎn)移的資金達(dá)人民幣三千余萬元。

2020年8月21日，被告人高某某被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍資料、歸案經(jīng)過、銀行流水等；

2.證人證言：證人陳某某、柯某某等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人高某某的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片、搜查筆錄及照片等。

本院認(rèn)為，被告人高某某明知錢款系犯罪所得，仍伙同他人將錢款轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

磐安縣人民法院

檢察官：朱志文

檢察官助理：羊曉蕾

2020年12月27日??????????????????????????????????????

附件：

1.被告人高某某現(xiàn)羈押于磐安縣看守所；

2.隨案移送單軌制案卷材料2冊(cè)和認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。