仙居縣人民檢察院　

起?訴?書

仙檢二部刑訴〔2020〕545號　

　　被告人高某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼1501221991********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)托克托縣古城鎮(zhèn)***村**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月9日被仙居縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由仙居縣公安局偵查終結(jié)，以被告人高某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回公安機關(guān)補充偵查一次。經(jīng)依法審查查明：

2019年二、三月份，被告人高某某在明知所取資金是犯罪所得的情況下，為了獲取每天200元的報酬，受張某甲（在逃）召集去云南與張某乙（已訴）等人會合，并聽從張某乙安排，與吳某某、李某某、孟某某（均已訴）等人在云南昆明、大理等地使用吳某某、孟某某、李某某等人的銀行卡取款，并將其中部分資金無卡存款至鄭某某（已訴）等人所使用的簡某某的工商銀行卡內(nèi)。期間，被告人高某某與張某乙、吳某某、李某某、孟某某等人取款共計200萬余元，高某某共從中獲利3000余元。經(jīng)查，被告人高某某等人所取的資金為詐騙所得。

2019年9月10日，被告人高某某主動到仙居縣公安局投案，并自愿如實供述了自己的犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、前科查詢、相關(guān)銀行賬戶交易流水、ATM機流水、取款視頻截圖、接受證據(jù)材料清單等；

2.證人證言：歸案經(jīng)過；

3.被害人的陳述：被害人顏某某、龔某某、潘某某的陳述；

4.被告人高某某的供述與辯解，同案犯張某乙、吳某某、李某某、孟某某等人的供述；

5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人高某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人高某某明知是犯罪所得而幫助予以轉(zhuǎn)移，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人高某某在犯罪中其次要作用，系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；自動投案并如實供述自己的罪行，系自首，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。建議判處被告人高某某有期徒刑二年，并處罰金四萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

仙居縣人民法院　

檢察官：胡俊杰

檢察官助理：趙江燕

（院?。?/span>

2020年7月8日　

附件：

1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)三冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。