安徽省阜南縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

南檢二部刑訴〔2019〕361號(hào)

被告人高某甲，男，1967年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3421291967********，漢族，初中文化，案發(fā)前系安徽省**水族用品有限公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)者，群眾。戶(hù)籍所在地安徽省阜陽(yáng)市界首市，住界首市**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)**戶(hù)。被告人高某甲因涉嫌挪用資金罪，于2019年6月17日被阜南縣公安局刑事拘留，同年7月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由阜南縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由阜南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人高某甲涉嫌挪用資金罪，于2019年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

被告人高某甲系“安徽**水族用品有限公司”的實(shí)際控制、經(jīng)營(yíng)者。2018年5月份，高某甲以其所管控的“安徽**水族用品有限公司”需生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為由，向阜南縣農(nóng)商行王堰支行申請(qǐng)扶貧貸款190萬(wàn)元，且在相關(guān)貸款手續(xù)審批、辦理完成并獲取錢(qián)款之后，利用其職務(wù)上的便利將相應(yīng)款項(xiàng)共計(jì)102.1萬(wàn)元挪為他用：

1.2018年5月31日至7月6日間，高某甲安排其子高某乙將安徽**水族用品有限公司賬戶(hù)錢(qián)款匯入到雷某某的個(gè)人賬戶(hù)（62122644020********）共計(jì)52.9萬(wàn)元，用于購(gòu)置魚(yú)缸及其他水族用品以便于其位于河北省高碑店市的“北京**公司”經(jīng)營(yíng)。

2.2018年6月1日，高某甲安排其子高某乙將“安徽**水族用品有限公司”賬戶(hù)錢(qián)款匯入到王某某的個(gè)人賬戶(hù)（62284512680********）5.7萬(wàn)元用于其在河北省高碑店市廠房租賃費(fèi)用。

3.2018年6月1日，高某甲安排其子高某乙將“安徽**水族用品有限公司”賬戶(hù)錢(qián)款匯入到張某某的個(gè)人賬戶(hù)（62366801400********）20萬(wàn)元用于其在河北省高碑店市廠房租賃費(fèi)用。

4.2018年7月3日，高某甲安排其兒子高某乙將“安徽**水族用品有限公司”賬戶(hù)錢(qián)款通過(guò)網(wǎng)銀匯入到鄧某某個(gè)人賬戶(hù)20.7萬(wàn)元用于歸還高某甲的個(gè)人借款。

5.2018年7月20日至7月31日間，高某甲安排其子高某乙將“安徽**水族用品有限公司”賬戶(hù)錢(qián)款通過(guò)網(wǎng)銀匯入到唐某某個(gè)人賬戶(hù)2.8萬(wàn)元用于歸還高某甲的個(gè)人借款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書(shū)等書(shū)證；

2.證人唐某某等人的證言；

3.被告人高某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人高某甲在其實(shí)際管控安徽**水族有限公司期間，利用職務(wù)上的便利條件將扶貧政策性貸款共計(jì)102.1萬(wàn)元人民幣挪作他用，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省阜南縣人民法院

檢察員：周文達(dá)

2019年12月5日

附：

????1.被告人高某甲現(xiàn)羈押于阜南縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。