旬陽(yáng)縣人民檢察院

起訴書(shū)

旬檢一部刑訴〔2020〕82號(hào)

被告人高某某，男，1990年**月**日出生，陜西省旬陽(yáng)縣人，居民身份證號(hào)碼6124291990********，漢族，高中文化程度，個(gè)體戶，住旬陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**大廈**室。2008年10月14日因毆打他人被旬陽(yáng)縣公安局行政拘留十日罰款五百元；2013年3月28日因?qū)め呑淌卤谎?yáng)縣公安局行政拘留七日罰款五百元；2015年12月2日因毆打他人被旬陽(yáng)縣公安局行政拘留十四日罰款1000元；2015年12月11日因毆打他人被旬陽(yáng)縣公安局行政拘留十二日罰款1000元；2019年6月21日因毆打他人被旬陽(yáng)縣公安局行政拘留五日；2017年9月6日因犯尋釁滋事罪被旬陽(yáng)縣法院判處拘役六個(gè)月。2020年4月16日因涉嫌強(qiáng)迫交易罪、窩藏罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)旬陽(yáng)縣人民檢察院批準(zhǔn)被旬陽(yáng)縣公安局依法逮捕。

本案由旬陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人高某某涉嫌強(qiáng)迫交易罪、窩藏罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年8月12日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年9月12日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，偵查機(jī)關(guān)于2020年10月14日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

1、2013年9月25日，安康市漢濱區(qū)**路**工地馮某某與當(dāng)?shù)卮迕癜l(fā)生糾紛后，馮某某聯(lián)系任某甲（其組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)組織案已判決）組織楊某某、張某甲、張某乙、陳某某、簡(jiǎn)某某等人手持砍刀聚眾斗毆，將對(duì)方一人嚴(yán)重致傷，同時(shí)簡(jiǎn)某某、張某乙也受傷。其中張某乙左手虎口處的傷情在漢濱區(qū)**醫(yī)院手術(shù)治療。因聽(tīng)說(shuō)將對(duì)方砍死，為逃避公安機(jī)關(guān)的偵查，任某甲于當(dāng)晚聯(lián)系旬陽(yáng)的高某某，讓其安排一隱蔽的地方，為上述人員提供食宿藏匿。

高某某明知任某甲是社會(huì)閑散人員，在其明確向自己說(shuō)明找一偏僻的能夠吃住的地方，所有人員半夜到達(dá)，且張某乙手上受傷明顯情況下，高某某應(yīng)當(dāng)明知任某甲帶領(lǐng)的人員涉嫌違法犯罪，但仍為其提供藏匿處所和食宿，幫助逃避法律制裁。

2、2014年12月上旬至2015年2月中旬，高某某安排任某乙出面租賃李某甲位于旬陽(yáng)縣**樓**室的房屋，在三間臥室各放一張麻將桌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，雇請(qǐng)任某乙、付某某、李某乙等人在賭場(chǎng)從事抽水、記賬、放賬，何某甲、劉某甲、趙某甲在賭場(chǎng)內(nèi)從事服務(wù)。賭場(chǎng)組織胡某某（已故）、王某甲、周某某、溫某某、王某乙、計(jì)學(xué)習(xí)等人在賭場(chǎng)內(nèi)采取打麻將、詐金花、推餅子等方式賭博，賭場(chǎng)根據(jù)賭博方式和賭注大小不同抽水，賭資數(shù)額超過(guò)30萬(wàn)元。

3、旬陽(yáng)縣**公路**標(biāo)段工程建設(shè)項(xiàng)目于2017年10月20日開(kāi)工建設(shè)，業(yè)主為旬陽(yáng)縣交通局，中標(biāo)施工企業(yè)為陜西**甲工程建設(shè)有限公司，實(shí)施施工方為陜西**乙工程建設(shè)有限公司，該項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中需要使用大量砂石料。旬陽(yáng)縣交通局（2017.12.27）、**鎮(zhèn)人民政府（2017.11.15）及甘**公路**標(biāo)段項(xiàng)目部（2017.12.15）均向旬陽(yáng)縣水利局上報(bào)了申請(qǐng)辦理在**采砂手續(xù)的報(bào)告。旬陽(yáng)縣人民政府以會(huì)議紀(jì)要形式于2018年1月6日原則上同意交通局關(guān)于在紅線內(nèi)采礦的意見(jiàn)，未以正式批復(fù)形式發(fā)文。

2017年9月，旬陽(yáng)縣城區(qū)居民魯某某（另案處理）得知要修建**公路的消息，便與向某某（另案處理）協(xié)商欲在**河采砂料供給該項(xiàng)目，便由向某某出面到縣**集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱**集團(tuán)）協(xié)調(diào)將**河的采砂勞務(wù)合同簽給旬陽(yáng)縣**工貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**工貿(mào)公司）。2017年11月3日，旬陽(yáng)縣水利局下發(fā)旬水發(fā)（2017）**號(hào)河道采砂許可批復(fù)，將**河干流**至**河**的河道砂石開(kāi)采經(jīng)營(yíng)權(quán)許可給旬陽(yáng)縣**集團(tuán)有限責(zé)任公司，開(kāi)采期限自2017年11月6日至2018年11月5日止。2017年11月9日，旬陽(yáng)縣**集團(tuán)有限責(zé)任公司與旬陽(yáng)縣**工貿(mào)有限公司簽訂《臨時(shí)砂石采供合同》，同意由旬陽(yáng)縣**工貿(mào)有限公司在上述批準(zhǔn)河段自行組織開(kāi)采砂石資源，用于旬陽(yáng)縣**公路建設(shè)，合同期限為2017年11月10日至2018年11月9日，合同明確由**工貿(mào)公司按規(guī)定繳納資源使用費(fèi)和管理費(fèi)。由于向某某是國(guó)家公職人員不便出面，且魯某某與**工貿(mào)公司**劉某乙素有積怨，向、魯二人按照之前約定于當(dāng)日安排趙某乙以自己的名義與**工貿(mào)公司簽訂《臨時(shí)采砂協(xié)議》，**工貿(mào)公司委托趙某乙負(fù)責(zé)**河、**河干流砂石開(kāi)采管理經(jīng)營(yíng)全盤(pán)工作。

陜西邦豐工程建設(shè)有限公司陜西**乙工程建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**乙工程公司）于2017年10月開(kāi)工后，因建設(shè)需要使用砂石料，經(jīng)工程業(yè)主單位旬陽(yáng)縣交通局同意，在工程經(jīng)過(guò)路段臨時(shí)采砂。得知情況后，魯某某安排趙某乙、張某丙等人向**集團(tuán)反映舉報(bào)**乙工程公司的采砂行為，并陪同**集團(tuán)工作人員一起前往**河，以該河段已有**工貿(mào)公司委托趙某乙經(jīng)營(yíng)為由阻止**乙工程公司采砂，**乙工程公司以經(jīng)過(guò)交通局同意開(kāi)采為由拒絕。

魯某某在阻止無(wú)果后，與張某丙（另案處理）商議此事，張某丙提議請(qǐng)前科人員程某某出面協(xié)調(diào)，借助其社會(huì)影響力向**乙工程公司**何某乙施壓。程某某同意后，安排梁某某（另案處理）對(duì)**乙工程公司的采砂情況進(jìn)行監(jiān)控并隨時(shí)報(bào)告，以便迅速阻止。程某某親自以電話要求何某乙停止采砂，又指使被告人高某某、趙某丙（另案處理）在得知**乙工程公司開(kāi)采時(shí)與水利局、**集團(tuán)工作人員一同前往**沙場(chǎng)阻止**乙工程公司采砂。**集團(tuán)于2017年12月28日向項(xiàng)目部下達(dá)停工通知，要求**乙工程公司整改。**乙工程公司被要求停工后，安排工人在施工路段附近山上碎石用于公路建設(shè)。

2018年初，水利局組織**集團(tuán)、交通局、**工貿(mào)公司、**乙工程公司進(jìn)行協(xié)調(diào)，程某某、趙某乙、**乙工程公司**何某乙、工作人員康某某均參加協(xié)調(diào)會(huì)，由于分歧意見(jiàn)較大沒(méi)有達(dá)成協(xié)議，程某某以還不如不來(lái)協(xié)商為由離開(kāi)會(huì)場(chǎng)，協(xié)調(diào)不了了之。后程某某先后兩次以商議此事為由，要求何某乙出資取得“采砂權(quán)”。2018年3月20日前幾天，程某某電話要求何某乙到城區(qū)**大道**茶樓協(xié)商，程某某、張某丙等人與何某乙到場(chǎng)后，程某某要求何某乙“你給1萬(wàn)元也行，給100萬(wàn)也行，你看著給”，何某乙迫于程某某及之前到建設(shè)工地去的高某某、趙某丙等人的威懾，主動(dòng)承諾愿意給80萬(wàn)元取得該河段的“采砂權(quán)”，并分別于2018年3月20日、4月2日、4月17日向程某某的信合賬戶轉(zhuǎn)讓30萬(wàn)、30萬(wàn)和20萬(wàn)元，共計(jì)80萬(wàn)元。所得80萬(wàn)元由程某某、張某丙、趙某乙、高某某、趙某丙、魯某某、梁某某等人瓜分，程某某分得25萬(wàn)元，張某丙分得10萬(wàn)元，趙某丙、高某某各分得5萬(wàn)元。

2019年5月旬陽(yáng)縣人民檢察院在辦理公益訴訟案件中，對(duì)該“采砂權(quán)”轉(zhuǎn)讓事實(shí)進(jìn)行調(diào)查。程某某、張某丙、趙某乙、高某某、趙某丙、魯某某、梁某某等人為逃避追究，在檢察機(jī)關(guān)調(diào)查后聚集梁某某家中商議對(duì)策并統(tǒng)一口徑，由程某某出面要求何某乙、康某某簽訂采砂權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，協(xié)議載明轉(zhuǎn)讓費(fèi)為30萬(wàn)元，程某某向何某乙出具虛假欠條一張，偽造何某乙給程某某50萬(wàn)元事實(shí)。

另查明，程某某自2006年以來(lái)，先后因故意傷害他人和聚眾擾亂交通秩序被旬陽(yáng)縣法院判處緩刑，趙某丙在2015年程某某聚眾擾亂交通秩序一案中受程某某等人糾集參與實(shí)施違法犯罪活動(dòng)。高某某、趙某丙經(jīng)常糾集在一起，分別多次因?yàn)殡S意毆打他人、尋釁滋事等行為被治安處罰。程某某、高某某、趙某丙等人在旬陽(yáng)縣因其前科劣跡等具有惡劣社會(huì)影響力。

上述事實(shí)有書(shū)證、銀行交易記錄、案件照片、證人證言等存卷佐證，被告人高某某亦供認(rèn)不諱。

本院認(rèn)為，被告人高某某明知他人實(shí)施違法犯罪活動(dòng)仍為其提供藏匿場(chǎng)所；為謀取非法利益，開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)進(jìn)行抽頭漁利，情節(jié)嚴(yán)重；受他人指使利用影響力迫使被害人接受勞務(wù)資格轉(zhuǎn)讓，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十條、第三百零三條、第二百二十六條、第六十九之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以窩藏罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某某在強(qiáng)迫交易犯罪中起幫助作用，為從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；被告人高某某主動(dòng)投案并能如實(shí)供述基本犯罪事實(shí)，成立自首，依法可以從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

旬陽(yáng)縣人民法院

??????????????????????????????????檢察官：師芳娥

2020年11月14日

附件：1.被告人羈押于旬陽(yáng)縣看守所

2.卷宗材料10冊(cè)，補(bǔ)充材料1份82頁(yè)（雙面），光碟1張

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份

4.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份

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