湖北省襄陽(yáng)市襄城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

襄城檢刑訴〔2020〕331號(hào)

被告人高某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4290011981********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地湖北省隨州市曾都區(qū)，租住于武漢市漢陽(yáng)區(qū)**村**號(hào)**。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年5月11日被襄陽(yáng)市公安局襄城區(qū)分局刑事拘留。2020年6月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年6月18日由襄陽(yáng)市公安局襄城區(qū)分局執(zhí)行。

本案由襄陽(yáng)市公安局襄城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人高某某涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年8月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年9月24日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，同年10月19日公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢重報(bào)。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月初，被告人高某某在明知王某某（另案處理）購(gòu)買(mǎi)銀行賬戶(hù)可能用于違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍然在王某某的帶領(lǐng)下，用自己的身份證件在武漢市注冊(cè)登記了武漢**科技有限公司、武漢**雅閣裝修有限公司，并辦理了該兩家公司的對(duì)公賬戶(hù)，后以每套800元的價(jià)格將上述兩家公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶(hù)等資料賣(mài)給了王某某。后這兩家公司的對(duì)公賬戶(hù)均被網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙用于詐騙贓款的轉(zhuǎn)移，共接收贓款9筆，合計(jì)48萬(wàn)余元。

另查明，2019年6月至12月期間，高某某在明知褚某某（另案處理）購(gòu)買(mǎi)銀行賬戶(hù)可能用于違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍然在褚某某的帶領(lǐng)下，用自己的身份證件在武漢市注冊(cè)登記了武漢****建材有限公司，并辦理了該公司的對(duì)公賬戶(hù)，后以1000元的價(jià)格將該公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、印章、對(duì)公賬戶(hù)等資料賣(mài)給了褚某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.微信聊天截圖、轉(zhuǎn)賬記錄、公司登記注冊(cè)資料等書(shū)證；2.證人艾某某的證言；3.被告人高某某對(duì)褚某某的辨認(rèn)筆錄；4.被告人高某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人高某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人高某某明知他人購(gòu)買(mǎi)銀行賬戶(hù)用于違法犯罪活動(dòng)，而將自己辦理的三個(gè)對(duì)公賬戶(hù)出售給他人幫助進(jìn)行支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省襄陽(yáng)市襄城區(qū)人民法院

副檢察長(zhǎng)：易宏斌

檢察官助理：楊爽

2020年11月16日

附件：1.被告人現(xiàn)在羈押于襄陽(yáng)市第一看守所

??2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)

??3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份

??4.《量刑建議書(shū)》一份